00087.HK

白德利先生,自二零二一年八月起出任公司董事兼主席。他亦是香港太古集团有限公司及太古地产有限公司主席,以及国泰航空有限公司董事。他於二零一五年一月至二零一七年五月期间曾任公司董事。他於一九八七年加入太古集团,曾驻集团在香港特别行政区、巴布亚新畿内亚、日本、美国、越南、中国内地、台湾地区及中东的办事处。他是特许测量师、皇家特许测量师学会资深专业会员和香港测量师学会会员。他是香港地产建设商会副会长。

岑明彦先生,自二零一七年八月起出任公司董事。他亦是香港太古集团有限公司董事。他於一九九七年加入麦肯锡公司,之前为麦肯锡香港办事处合夥人。他於二零一七年加入太古集团。

贺以礼先生,自二零二一年八月起出任公司董事。他亦是国泰航空有限公司及太古可口可乐有限公司主席,以及香港太古集团有限公司及中国国际航空股份有限公司董事。他於二零一五年一月至二零二一年八月期间出任太古地产有限公司董事。他於一九八八年加入太古集团,曾驻集团在香港特别行政区、德国及中国内地的办事处。作为公司董事,他负责集团可持续发展策略及可持续发展事务部的工作。

马天伟先生,自二零二一年四月起出任公司董事(兼财务董事)。他亦是香港太古集团有限公司及太古地产有限公司董事。他的前职为国泰航空有限公司董事兼财务总裁,在此之前为公司副财务董事。他於一九九五年加入太古集团,曾先後派驻集团於香港特别行政区、美国、新加坡及澳洲的办事处。他是苏格兰特许会计师协会和香港会计师公会会员。

麦广能先生,为英国太古集团董事及其旗下全资附属公司Argent Energy Holdings Limited主席。他亦是Zopa Group Limited主席,以及Zopa Bank Limited、维珍航空有限公司和维珍航空集团旗下联属公司及Global Risk Partners Limited董事。他持有牛津大学人文科学(古典文学研究)文学硕士学位,以及宾夕凡尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。

施铭伦先生,自二零零九年一月起出任公司董事。他亦是英国太古集团有限公司副主席、行政总裁及股东,以及太古地产有限公司及国泰航空有限公司董事。他由二零一八年七月至二零二一年八月期间出任公司及太古地产有限公司主席。他於一九九七年加入太古集团,曾驻集团在香港特别行政区、澳洲、中国内地及伦敦的办事处。他是公司非常务董事施维新的胞兄。

包逸秋先生,自二零一七年五月起出任公司董事。他亦是新秀丽国际有限公司独立非常务董事及Cassia Investments Limited顾问。他於一九七六年至一九九八年期间受雇於在香港特别行政区的太古集团。一九九八年七月至二零一零年六月期间则受聘於可口可乐公司,於美国、中国内地及香港特别行政区任职。

欧高敦先生,自二零一五年八月起出任公司董事。他於一九八六年加入麦肯锡公司,至二零一五年退任。自二零零三年至二零一五年曾为麦肯锡公司全球股东董事会成员。他是殷拓集团、联想集团有限公司及美团点评独立非执行董事及英中贸易协会董事。

徐莹女士,自二零二一年八月二十五日起出任公司董事。她是物美科技集团总裁及纳斯帕斯有限公司及Prosus N.V.董事。

颜文玲女士,自2022年5月20日起出任本公司之独立非执行董事。颜女士为本公司审核委员会主席,以及提名委员会、合规委员会、薪酬委员会及风险委员会之成员,彼亦为亚洲保险之独立非执行董事、亚洲保险之审核委员会主席及风险委员会成员。颜女士现时为香港联合交易所上市的蓝月亮集团控股有限公司及太古股份有限公司的独立非执行董事,以及为腾讯音乐娱乐集团的独立非执行董事,该公司在纽约证券交易所上市及香港联合交易所上市。彼自2024年6月25日起获委任为宏利人寿保险(国际)有限公司之独立非执行董事。颜女士自2022年9月至2023年9月曾任于香港联合交易所上市的香港宽频有限公司之独立非执行董事。颜女士为其就任董事会带来公营及私营企业的财务、企业管治及业务发展方面的丰富经验。彼已获授史丹佛大学工业工程及工程管理理学学士学位,并为英格兰及威尔斯特许会计师公会、香港会计师公会及香港董事学会资深会员。

张怿女士,为新浪公司首席财务官,亦为达达集团及广州逸仙电子商务有限公司独立非执行董事。她於二零二零年九月至二零二二年六月期间出任图森未来控股公司董事。张女士於二零一四年三月至二零一五年三月期间担任新浪子公司微博公司首席财务官,在加入微博前,由二零一一年五月至二零一四年二月期间曾任易传媒公司首席财务官。在此之前,张女士於二零零七年十月至二零一一年四月期间在德勤会计师事务所上海分所担任审计合夥人,专注於为美国上市和计划赴美上市的中国内地公司提供专业财务服务。二零零五年五月至二零零七年八月期间,张女士曾任德勤事务所美国证监会专业服务组的高级经理,主要负责审核公司证券发行申请文件,以及世界各地企业向美国证监会递交的定期报告,其中重点服务对象为非美国企业发行者。张女士持有麦克丹尼尔大学工商管理学士学位,是马里兰州注册会计师及美国注册会计师协会会员。

麦洁贞女士,自二零二二年二月起出任公司秘书。她亦为集团总法律顾问。她具备资格於香港特别行政区及纽约州执业。加入集团之前,她於香港一家主要上市公司担任集团总法律顾问兼公司秘书。