00119.HK

胡在新先生,持有中山大学管理学院商业经济专业硕士研究生及中国传媒大学传媒经济学专业博士研究生,胡先生在房地产市场及物业管理领域拥有丰富的工作经验。胡先生具有中级经济师(营销)资格。胡先生的广州市第十六届人大代表资格于二零二四年十一月二十九日终止,并于二零二四年十二月辞任中国物业管理协会副会长。胡先生于一九八七年参加工作,一九九八年七月加入保利发展控股集团股份有限公司「保利发展控股」,前称保利房地产(集团)股份有限公司,其股份二零零六年七月于上海证券交易所主板上市,股份代号:SH600048的附属公司任职,期间出任销售部业务经理、业务主管、策划研究中心负责人、行销中心负责人等职务。二零零二年九月,胡先生调任至保利发展控股任职。于二零零二年九月至二零二一年九月期间,胡先生分别先后出任保利发展控股策划研究中心副经理、行销中心总经理、品牌管理中心总经理、行销总监、总经理助理、副总经理、党委副书记等要职。二零二一年十月,胡先生获委任为保利发展控股董事及董事会审计委员会成员。胡先生亦于二零零九年四月获委任为保利物业服务股份有限公司「保利物业」,前称保利物业发展股份有限公司,其股份二零一九年十二月于香港联合交易所有限公司(「联交所」主板上市,股份代号:06049)的董事,于二零零九年四月至二零一八年六月期间担任董事长,于二零一九年五月起调任为非执行董事,胡先生亦为保利物业董事会审核委员会成员。彼于二零二四年三月十三日辞任保利发展控股及保利物业的所有职务。胡先生于二零二四年三月十四日获委任为本公司执行董事及董事总经理,现为本公司薪酬委员会及环境、社会及管治委员会委员。胡先生现亦为保利香港控股及上海保利置业的董事及总经理。

万宇清先生,持有清华大学五道口金融学院工商管理硕士。万先生于一九九七年七月加入中国保利集团有限公司(「中国保利集团」),历任保利南方集团有限公司及本公司下属公司副总经理、常务副总经理、董事长。万先生于二零一六年七月获委任为本公司副总经理。万先生于二零二一年十月获委任为本公司董事会主席,现为本公司提名委员会主席。万先生现亦为上海保利置业集团有限公司(「上海保利置业」)党委书记、董事长,保利(香港)控股有限公司(「保利香港控股」)董事长。

邓欢先生于二零二五年二月获委任为本公司非执行董事、审核委员会及环境、社会及管治委员会成员。邓先生持有中央财经大学工商管理硕士研究生学位,高级经济师。邓先生自二零零九年七月至今,历任中国轻工集团有限公司规划发展部主管、主任助理,董事会办公室主任助理、副主任、主任,企业发展部主任,科技管理与产业推进中心主任、监事、总经理助理等职务。现任中国保利集团专职外部董事、上海保利置业董事及保利投资控股有限公司董事。

龚健,经济师,于二零二五年二月获委任为本公司非执行董事、审核委员会及提名委员会成员。龚先生持有中国社会科学院研究生院发展经济学硕士学位。龚先生自一九八六年参加工作以来,历任保利文化艺术有限公司办公室主任,中国保利集团房地产部副主任、战略投资中心副总监等职务。现任中国保利集团专职外部董事、保利发展控股监事,保利香港董事,上海保利置业董事,中国工艺集团有限公司董事,保利联合监事,北京新保利大厦房地产开发有限公司董事。

张毅先生于二零二五年二月获委任为本公司非执行董事、审核委员会及薪酬委员会成员。张先生持有西北大学经济管理学院工商管理硕士学位,正高级会计师资格。张先生自一九八八年参加工作以来,历任中国新时代科技有限公司财务总监,中国新时代控股(集团)公司经营管理部副主任,中国保利集团财务部主任助理,山东银光民爆器材有限公司副总经理、总会计师、党委书记、总经理、董事长,保利化工控股有限公司副总经理,保利久联控股集团有限责任公司党委委员、副总经理,保利联合党委副书记、副总经理、总经理、董事。张先生现任中国保利集团专职外部董事,保利国际控股有限公司董事,上海保利置业董事。

冯志坚,于二零二一年五月获委任为本公司独立非执行董事,现为审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及环境、社会及管治委员会成员。冯先生为金银业贸易场永远名誉会长及冯志坚顾问有限公司之董事。冯先生从事银行金融业务超过三十四年。彼于退休之前,曾任宝生银行有限公司(于二零零一年与中国银行(香港)有限公司合并)之董事兼副总经理、中银国际证券有限公司之董事总经理及中银国际控股有限公司之行政总监。于一九九八年十月至二零零零年六月,冯先生担任香港特别行政区第一届立法会议员。彼亦曾先后担任多项重要公职,包括金银业贸易场理事长、联交所副主席、香港期货交易所有限公司董事、香港中央结算有限公司董事及香港事务顾问等。冯先生亦于二零一八年七月至二零二三年九月期间为生兴控股(国际)有限公司(股份代号:01472,其股份二零二零年三月于联交所主板上市)之非执行董事。冯先生自二零一九年六月起获委任为港银控股有限公司(「港银控股」,股份代号:08162,其股份于联交所GEM上市)之执行董事及亦于二零一九年八月获委任为港银控股的合规主任。冯先生自二零零三年九月起担任超大现代农业(控股)有限公司(股份代号:00682,其股份于联交所主板上市)之独立非执行董事。此外,冯先生于二零二五年三月获委任为华通金融有限公司(股份代号:WTF,其股份二零二五年四月于纳斯达克资本市场上市)之独立非执行董事。

黄家伦先生,于二零一二年十一月获委任为本公司独立非执行董事,现为薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员。黄先生持有香港大学社会科学学士学位,主修经济及心理学。黄先生曾于国泰航空有限公司、John Swire & Sons (China) Limited及太古旅游有限公司担任多个不同行政及管理职位。黄先生是香港国际电影节协会有限公司董事。

梁秀芬女士于二零一零年八月获委任为本公司独立非执行董事,现为审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员。梁女士持有香港城市大学会计学士学位,亦为伦敦大学海外学生,并通过认可的考试取得法律学士学位。梁女士现为一家企业(可从事根据证券及期货条例规管活动第6类(企业融资谘询))之负责人员。彼曾担任中国航太国际控股有限公司(股份代号:00031,其股份于联交所主板上市)之独立非执行董事,直至该公司于二零二二年六月二十四日举行的股东周年大会结束后退任。梁女士于二零二四年十二月十二日起获委任为哈尔滨银行股份有限公司(股份代号:06138,其股份于联交所主板上市)之独立非执行董事。梁女士于公司秘书及企业融资谘询领域拥有逾二十年的经验。

吴剑林先生,于二零二四年五月二十二日获委任为本公司独立非执行董事、环境、社会及管治委员会主席和审核委员会成员。吴先生曾担任毕马威中国科技及媒体行业主管合伙人。任职期间,吴先生负责于二零一五年成立创新创业共用中心,建立服务高增长科技公司的线上及线下模式,并带领团队开发连结初创公司、领军企业、投资机构、研究机构及政府的线上生态应用系统以及用于识别和评估早期科技公司的SIP框架。吴先生曾担任核心╱领导合伙人,建立中国高增长科技企业生态(包括汽车科技、消费科技、金融科技、生物科技及晶片)。吴先生现为绿色发展研究院副院长暨绿色科技中心总经理,致力于推动香港及中国内地绿色科技及绿色金融的发展。吴先生曾担任Aquila Acquisition Corporation(股份代号07836,其股份于联交所主板上市)的独立非执行董事(任期于该公司的特殊目的收购公司并购交易于二零二五年三月十日完成当日终止)。吴先生现亦为中银国际有限公司(一家根据香港银行业条例获授权的受限制持牌银行)的独立非执行董事。吴先生于二零二三年六月二十三日被香港特区政府委任为「绿色科技及金融发展委员会」之委员,为期两年。吴先生为注册资讯系统安全专家(CISSP)、注册资讯系统审计师(CISA)、美国注册会计师协会(AICPA)会员及全球特许管理会计师(CGMA)。

黄卓谦先生,于二零零七年加入本集团,现时为本公司公司秘书、资本市场部总经理。彼持有香港大学颁发的社会科学学士学位。黄先生为英格兰及威尔士特许会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员,并为香港会计师公会会员。黄先生在会计、审计、财务控制、合规及企业融资方面拥有丰富的工作经验。在加入本集团前,黄先生于国际会计师事务所拥有超过十年的工作经验,黄先生亦曾于其他上市公司担任财务总监,公司秘书及授权代表,其股份于联交所上市。