00144.HK

陆永新先生,2007年加入本公司,现为本公司副总经理,并担任本公司多间附属公司董事。彼毕业于澳大利亚科廷技术大学项目管理专业,获得硕士学位。陆先生具有多年的港口企业海外业务拓展的丰富管理经验。彼加入本公司前曾担任振华工程有限公司总经理助理、中国港湾工程有限责任公司(北京)总经理办公室副主任(主持工作)。彼曾历任本公司研究发展部副总经理、海外业务部总经理、公司总经理助理等职务。2014年5月至2016年1月,陆先生亦曾派驻本公司法国联营公司Terminal Link SAS担任首席财务官兼高级副总裁。彼现为本公司执行董事。

涂晓平先生:1965年7月出生,汉族,中国共产党,中国国籍,财务总监,高级会计师,毕业于上海海运学院水运经济系财务会计专业,获经济学学士学位,后获中南财经政法大学行政管理专业管理学硕士学位。现任本公司财务总监,招商局港口控股有限公司执行董事、财务总监。历任安徽江海运输公司计财科会计,安徽远洋运输有限公司计财科副科长,香港明华船务有限公司财务部文员,招商局仓码运输有限公司财务部副经理,招商局置业有限公司财务部经理、财务总监,招商局地产集团有限公司财务部经理,深圳市招商创业有限公司财务总监、副总经理,招商局蛇口工业区有限公司财务部总经理,招商局物流集团有限公司财务总监、副总经理、党委书记,中国长江航运集团有限公司总经理、党委副书记。2021年5月至今担任本公司财务总监。

徐颂先生,现任招商局港口集团股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市)副董事长、董事及首席执行官,彼同时担任本公司多间附属公司董事。彼为高级经济师,毕业于华中理工大学物资管理专业,并取得学士学位,其后取得东北财经大学工商管理专业硕士学位、考文垂大学国际商业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业博士学位。彼历任大连口岸物流网有限公司副总经理、大连港集发物流有限责任公司副总经理及总经理,大连港集装箱股份有限公司总经理,大连港北黄海港口合作管理公司总经理,辽宁港口股份有限公司(前称为大连港股份有限公司,其股份于上海证券交易所及港交所上市)总经理及非执行董事、大连港集团有限公司董事、副总经理及总经理、辽宁港口集团有限公司副总经理及招商局港口集团股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市)副总经理、总经理及首席运营官等职务。彼现为本公司董事会副主席、首席执行官及执行董事。彼亦为提名委员会及ESG委员会各自的成员。

冯波鸣先生,经济师,拥有香港大学工商管理硕士学位。现任招商局港口集团股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市)董事长、招商局集团有限公司副总经理、辽宁港口集团有限公司董事长、招商局能源运输股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市)董事长,以及中国外运长航集团有限公司董事长。彼历任中远集装箱运输有限公司(现称为中远海运集装箱运输有限公司)商务部经理,中远集运香港MERCURY公司总经理,中远控股(香港)有限公司经营管理部总经理,武汉中远国际货运有限公司╱武汉中远物流有限公司总经理,中国远洋运输(集团)总公司战略管理实施办公室主任,中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理部总经理,中远海运港口有限公司(其股份于香港联合交易所有限公司(「港交所」)上市)的执行董事及董事会主席,中远海运控股股份有限公司(其股份于上海证券交易所及港交所上市)及东方海外(国际)有限公司(其股份于港交所上市)的执行董事,中远海运能源运输股份有限公司(其股份于上海证券交易所及港交所上市)、中远海运发展股份有限公司(其股份于上海证券交易所及港交所上市)、中远海运国际(香港)有限公司(其股份于港交所上市)、青岛港国际股份有限公司(其股份于上海证券交易所及港交所上市)及Piraeus Port Authority S.A.(比雷埃夫斯港务局有限公司)(其股份于雅典证券交易所上市)的非执行董事,中远海运(香港)有限公司、中远海运投资控股有限公司、海南港航控股有限公司及中远海运散货运输有限公司的董事以及中国外运股份有限公司(其股份于上海证券交易所及港交所上市)的董事长及非执行董事。彼现为本公司董事会主席及非执行董事。彼亦为ESG委员会主席。

严刚先生:1972年5月出生,中国国籍,现任招商局港口集团股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市)副董事长。彼毕业于厦门大学国际贸易专业系,获取经济学学士;其后获授荷兰马斯特里赫特学院与上海海事大学合办的工商管理硕士学位。严先生具有多年在港口及物流行业的丰富管理经验。彼历任招商局集团有限公司驻中亚及波罗的海代表处首席代表及中白工业园总经理。彼亦曾任职招商局港口集团股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市)首席运营官、总经理及副总经理及本公司首席商务官、副总经理及董事总经理,并曾在本公司附属公司蛇口集装箱码头有限公司历任商务总监、副总经理、常务副总经理及总经理职务、新加坡海皇轮船有限公司(简称NOL)及香港太古集团任职高级物流管理岗位。彼现任香港特别行政区立法会商界(第三)功能界别议员、香港特别行政区立法会经济发展事务委员会副主席、香港特别行政区选举委员会委员及香港海运港口局海运及港口发展委员会委员。彼曾任香港特别行政区海事处领港事务谘询委员会委员及香港贸易发展局物流服务谘询委员会委员。彼现为本公司董事会副主席及非执行董事。彼亦为ESG委员会成员。

陈晓峰先生BBS,MH,JP,为独立非执行董事、薪酬委员会主席、审计委员会及提名委员会成员。陈先生负责向董事会提供独立意见及判断(于2025年4月1日辞任)。陈先生于1997年毕业于澳洲墨尔本大学,获得法学学士学位和理学士(计算机科学)学位。陈先生于1999年5月获准成为香港高等法院事务律师。彼亦分别于1997年6月、2000年10月及2007年10月在澳洲首都直辖区、澳洲维多利亚州及英格兰和威尔士获准成为事务律师。陈先生现为翰宇国际律师事务所(一间全球性律师事务所)的合伙人,亦为中国委托公证人。陈先生于2019年4月1日起为青山医院及小榄医院的医院管治委员会成员。自2022年5月起,彼出任亚非法协香港区域仲裁中心的主任,领导其运作,该中心为亚洲—非洲法律协商组织(由亚洲及非洲大多数国家所组成,并拥有47个成员国的跨政府组织)所管辖。彼现时亦为中华人民共和国香港特别行政区第十四届全国人民代表大会代表、香港特别行政区政府创新科技与产业发展委员会成员及通讯事务管理局成员、特首政策组专家组辖下的社会发展专家组成员、创科创投基金谘询委员会主席、香港数码港管理有限公司董事、竞争事务委员会委员、法律及争议解决服务专家谘询组成员、扶康会副主席、香港科技大学法院顾问委员会成员、香港中文大学校董会成员兼校董会辖下之执行委员会成员、审核及风险管理委员会成员及知识转移委员会主席,以及中国香港足球总会董事。自2014年12月至2019年5月,陈先生为香港律师会理事会成员。陈先生分别于2016年及2024年获颁香港荣誉勋章及铜紫荆星章,并于2021年7月获委任为太平绅士。陈先生现为另外五间联交所主板上市公司的独立非执行董事,包括莎莎国际控股有限公司(股份代号:178)(自2019年9月起)、隽思集团控股有限公司(股份代号:1412)(自2019年12月起)、环联连讯科技有限公司(股份代号:1473)(自2021年1月起)、通用环球医疗集团有限公司(股份代号:2666)(自2022年6月起)及招商局港口控股有限公司(股份代号:144)(自2022年12月起)。

陈远秀女士,JP,现为远博顾问有限公司(一家主要从事提供业务顾问服务的公司)董事总经理。陈女士亦为中国铝业股份有限公司(其H股股份于港交所上市及其A股股份于上海证券交易所上市)独立非执行董事、森松国际控股有限公司(其股份于港交所上市)独立非执行董事及优品360控股有限公司(其股份于港交所上市)独立非执行董事。陈女士于2020年10月获香港特区政府委任为太平绅士,以表彰其于公共服务方面的出色表现及对社区的贡献。于2022年3月,陈女士获颁《ACCA倡导者奖项(中国区)》,以表扬其对会计专业的不懈支持。陈女士于2008年至2009年担任ACCA香港分会会长,并于2020年至2021年担任香港女会计师协会会长。彼现为香港女会计师协会理事会成员及深港澳女董事联盟副主席。陈女士于1992年取得香港城市理工学院(现称香港城市大学)会计学士学位。彼为香港会计师公会、英国特许公认会计师公会(「ACCA」)及香港董事学会资深会员。彼于财务和业务管理方面拥有逾30年经验。陈女士曾于多家跨国企业担任财务和公司营运的管理工作,包括在酩悦轩尼诗-路易威登集团(LVMH)和喜力集团(Heineken)出任财务总监。陈女士亦曾在德勤会计师事务所香港及美国分公司服务。陈女士现为雇员补偿保险征款管理局主席、空运牌照局委员、香港话剧团理事会成员及香港中文大学联合书院校董。陈女士亦曾任香港中文大学校董、教育统筹委员会委员、优质教育基金督导委员会委员、海滨事务委员会委员、香港艺术发展谘询委员会委员、税务局税务委员会委员、香港行政会议成员╱立法会议员及政治委任制度官员薪津独立委员会成员、佛教医院管治委员会成员、复康专科及资源中心医院管治委员会委员、医院管理局九龙区域谘询委员会成员、香港职业安全健康局成员及香港海洋公园董事局成员。彼现为本公司独立非执行董事。彼亦为提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会各自的成员。

黄佩华女士,为圆通国际快递供应链科技有限公司(前称圆通速递(国际)控股有限公司,其股份于港交所上市)之首席财务官兼公司秘书,并担任其若乾附属公司之董事。彼于2013年12月20日至2017年12月1日担任先达国际物流控股有限公司(现称为圆通国际快递供应链科技有限公司)之执行董事。加入圆通国际快递供应链科技有限公司之前,黄女士于1998年6月至2006年3月期间曾任职于多家会计师事务所,并获得审计及会计经验。彼于审计、会计及财务管理方面拥有逾20年经验。黄女士于1998年11月毕业于岭南大学(前称岭南书院),持有工商管理学士学位。彼亦于2010年11月取得香港理工大学之专业会计硕士学位。彼为香港会计师公会之注册非执业会员及特许公认会计师公会资深会员。彼现为本公司独立非执行董事。彼亦为审核委员会、提名委员会及ESG委员会各自的成员。

李家晖先生,MH,彼任职为信永中和(香港)会计师事务所有限公司高级顾问。彼为英国特许公认会计师公会资深会员。彼现为中港照相器材集团有限公司之独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会会员、提名委员会会员,四海国际集团有限公司之独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会会员、提名委员会会员,金利来集团有限公司之独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会会员、提名委员会会员,上海实业城市开发集团有限公司之独立非执行董事、审核委员会主席,大陆航空科技控股有限公司(前称:中国航空工业国际控股(香港)有限公司)之独立非执行董事、审核委员会会员兼薪酬委员会会员以及位元堂药业控股有限公司之独立非执行董事及审核委员会主席,上述六间公司股份均於港交所上巿。彼之前於2019年10月至2021年6月担任华营建筑集团控股有限公司之独立非执行董事,其公司股份於港交所上市。彼现为本公司独立非执行董事。彼亦为审核委员会主席及薪酬委员会成员。

王志荣先生,英国国籍,自2019年10月至今担任香港独立非执行董事协会有限公司常务副会长及新经济委员会主席。王先生自2000年起为香港会计师公会的资深会员。王先生于1986年12月取得香港中文大学理学士学位、于1995年11月取得香港城市大学工商管理硕士学位、于2003年11月取得香港城市大学电子商贸理学硕士学位及于2011年2月取得香港城市大学工商管理博士学位。王先生曾于电讯盈科企业方案(前称优创有限公司)先后担任助理副总裁及副总裁等多个职位。彼亦曾于埃森哲谘询公司大中华区(Accenture Consulting for Greater China)担任董事总经理,担任亚洲大数据精英谘询有限公司及环球华人精英谘询有限公司的执行事务合伙人,以及快易通有限公司的独立非执行董事。王先生曾任锐信控股有限公司(前称飞毛腿集团有限公司)、常达控股有限公司及朗诗绿色生活服务有限公司的独立非执行董事。上述三家公司的股份均于港交所上市。彼现为本公司独立非执行董事。彼亦为审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各自的成员。

梁创顺,为公司秘书,是香港执业律师。虽然梁先生并不是本公司的全职职员,但梁先生负责向董事会汇报及提供有关规管事宜的意见。本公司与公司秘书的主要联络人为本公司董事会及法律事务部陆文娟总经理。