00218.HK

胡憬先生,于二零二二年七月十一日获委任为本公司执行董事、风险委员会成员、环境、社会及管治委员会成员及执行董事委员会成员,及于二零二四年七月三十日获委任为本公司首席风险官及经营管理委员会成员。胡先生亦担任申万宏源(国际)集团有限公司首席风险官、Shenwan Hongyuan International Finance Limited董事及Shenwan Hongyuan Holdings (B.V.I.) Limited董事,该等公司均为本公司控股公司申万宏源集团股份有限公司(6806.HK,000166.SZ)控制之公司。胡先生曾于二零零九年八月至二零一六年七月期间以及二零一七年十月至二零二零年一月期间分别于申万宏源证券有限公司资产管理事务部及风险管理总部任职。彼拥有近17年证券业经验。胡先生持有南京审计大学管理学学士学位及奥克拉荷马州立大学定量金融经济学理学硕士学位。

梁钧先生,于二零二一年六月十二日获委任为本公司执行董事兼行政总裁。梁先生目前为本公司经营管理委员会副主席、风险委员会成员、环境、社会及管治委员会成员及执行董事委员会成员。梁先生亦担任申万宏源(国际)集团有限公司副总经理;该公司为本公司控股公司申万宏源集团股份有限公司(6806.HK,000166.SZ)控制之公司。彼于二零一九年六月加入本集团担任股票资本市场部主管,随后获委任为本集团副总经理兼全球资本市场业务条綫负责人。梁先生于加入本集团前,曾先后任职中信证券股份有限公司风险管理部、总经理办公室及固定收益部,以及中信里昂证券有限公司股票资本市场部。彼在证券业务领域累计超过18年工作经验。梁先生持有北京大学光华管理学院工商管理硕士学位,及南开大学金融学硕士研究生学位,亦为特许金融分析师(CFA)及金融风险管理师(FRM)。

谈伟军先生,于二零二三年三月二十四日获委任为本公司执行董事、风险委员会成员及执行董事委员会成员。谈先生亦担任申万宏源证券有限公司风险管理总部首席顾问、申万宏源证券资产管理有限公司监事,及申万宏源(国际)集团有限公司董事,该等公司均为本公司控股公司申万宏源集团股份有限公司(6806.HK,000166.SZ)控制之公司。谈先生于一九九二年九月加入原上海万国证券公司,并于申万宏源证券有限公司稽核总部、评审中心及合规与风险管理中心等担任不同职位。彼拥有超过22年证券业务的风险管理经验。谈先生于华东理工大学应用数学专业及东华大学工商管理硕士研究生毕业,并持有中国证券业协会证券从业资格。

吴萌女士,于二零一九年八月十日获委任为本公司执行董事,于二零二一年十月二十六日获委任为本公司董事局主席、提名委员会主席、环境、社会及管治委员会主席及执行董事委员会主席。于二零二四年八月九日获委任为本公司经营管理委员会主席。吴女士为申万宏源证券有限公司执行委员会成员、国际业务总部总经理、申万宏源(国际)集团有限公司董事长及总经理、Shenwan Hongyuan Holdings (B.V.I.) Limited董事,该等公司均为本公司控股公司申万宏源集团股份有限公司(6806.HK,000166.SZ)控制之公司。加入申万宏源证券有限公司前,吴女士曾先后任职中国建银投资有限责任公司企业融资部,中央汇金投资有限责任公司资本市场部及证券机构管理部╱保险机构管理部。彼拥有20年相关业务经验。吴女士持有金融与投资理学硕士学位及管理学博士学位。

张磊先生,于二零一三年二月获委任为本公司非执行董事。彼于一九九七年取得上海交通大学金融管理工程博士学位。张先生拥有多年证券业经验。彼曾任申银万国证券股份有限公司(申万宏源集团股份有限公司前身)客户资产管理总部副经理。张先生于二零零六年七月加入上海实业(集团)有限公司,现为该公司之计划财务部总经理。彼目前并担任上海实业(集团)有限公司若干全资附属公司之董事及上海实业资产管理有限公司之负责人员。

郭琳广先生,于一九九五年三月获委任为本公司独立非执行董事。彼目前为本公司薪酬委员会主席、审核委员会成员、提名委员会成员、风险委员会成员及环境、社会及管治委员会成员。郭先生为香港执业律师,同时具有澳大利亚、英格兰及威尔斯及新加坡之执业律师资格。彼亦具有香港、澳大利亚和英格兰及威尔斯之会计师及特许会计师资格。郭先生毕业于澳大利亚悉尼大学,分别持有经济学士学位、法律学士学位以及法律硕士学位。彼亦持有美国哈佛大学商学院高级管理课程文凭。

刘持金先生,于二零二四年六月二十八日获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、风险委员会,及环境、社会及管治委员会之成员。刘先生亦担任泛太平洋集团董事长,中国人寿战略顾问委员会成员,北京第四范式智能技术股份有限公司(其H股于联交所上市,股份代号:6682)独立非执行董事,审计委员会及提名委员会之成员。刘先生曾任厦门国际信托独立董事,中国建材集团公司独立监事。刘先生亦被委任为清华五道口金融学院国际金融博士班客座教授,中国(大连)高级经理学院,国资委干教中心特聘讲师。刘先生毕业于厦门大学,获半导体物理学士学位,并拥有孟菲斯大学物理硕士学位及哈佛大学商学院工商管理硕士学位。

赵丽娟女士,毕业于英国雪菲尔大学,获得经济学一级荣誉学士学位,并于香港中文大学取得行政人员工商管理硕士学位。彼为香港注册会计师、中国注册会计师、英国特许会计师及国际信息系统审计师,赵女士亦为现届上海市政协委员、财政部政府会计谘询专家、中华海联会理事、广东省妇联执委,前香港教育大学校董会司库。彼现于卓悦控股有限公司(股份代号:653)担任执行董事兼首席财务官,于中海油田服务股份有限公司(股份代号:2883),及中国职业教育控股有限公司(股份代号:1756)担任独立非执行董事。同时亦为南洋商业银行有限公司的独立非执行董事。赵女士自二零二零年四月至二零二三年九月,彼担任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司的独立非执行董事。自二零一九年十二月十一日至二零二三年七月六日,彼担任联交所主板上市公司汇景控股有限公司(股份代号:9968)之独立非执行董事。自二零一九年五月二十日至二零二零年八月八日,彼亦担任嘉涛(香港)控股有限公司,股份现时于联交所主板上市(股份代号:2189)的独立非执行董事。于二零零六年至二零一九年期间,于香港上市公司之冯氏集团旗下分别担任高级副总裁、华东区首席代表、及顾问。赵女士亦曾于天地数码(控股)有限公司(现称先丰服务集团有限公司,股份代号:0500)担任营运总裁,及于香港加德士有限公司担任大中华高级项目经理。赵女士于二零零一至二零零六年期间担任国际信息系统审计协会(中国香港)分会会长,于二零一三年担任香港会计师公会会长,也是40年来首位女士担任此职衔。赵女士热心公益、服务社会,多年服务香港政府各委员会,其中包括妇女事务委员会、艺术发展谘询委员会、平等机会委员会、古物古迹委员会、活化历史建筑谘询委员会、能源谘询委员会等。于二零一七年及二零一八年,赵女士分别获香港特别行政区政府(「香港政府」)委任为太平绅士及新界太平绅士。赵女士于二零一三年获香港政府颁授荣誉勋章。此外,赵女士于二零一七年获香港商报授予「杰出商界女领袖大奖」、于二零一四年获香港女工商及专业人员联会授予「杰出专业女性」大奖及于同年获英国雪菲尔大学颁发「ProfessorRobertBoucher杰出校友」殊荣。赵女士亦于二零二一年获「大湾区杰出女企业家奖」。

张启昌先生(「张先生」),于2023年6月1日获委任为联席公司秘书,该委任于2023年12月1日生效。张先生为方圆企业服务集团(香港)有限公司(「方圆」)的高级经理,主要负责协助上市公司处理专业公司秘书工作。自加入方圆以来,张先生一直担任多家联交所上市公司的公司秘书,其中包括中创新航科技集团股份有限公司、卓越商企服务集团有限公司及祥生控股(集团)有限公司等。加入方圆之前,其自2008年8月至2014年6月担任中播数据有限公司(前称佳邦环球控股有限公司及中国移动多媒体广播控股有限公司)(一家于联交所上市的公司)的公司秘书兼财务经理。张先生为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。张先生于1996年6月在英国获得格拉摩根大学会计及金融文学学士(荣誉)学位。