00228.HK

刘东先生(「刘先生」),于二零二四年四月三十日被委任为执行董事、行政总裁(「行政总裁」)兼授权代表。刘先生亦于二零二四年七月十九日被委任为提名委员会及薪酬委员会各自之成员。刘先生持有中国陕西科技大学会计学专业。一九九七年七月参加工作。曾任新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称「新天然气」)投资管理部副部长,现任新天然气董事会秘书兼董事会办公室主任。二零一二年九月至二零一六年七月期间曾在新疆新投经贸发展有限公司任总经理助理,负责投资管理和内控。于二零一九年六月,刘先生获得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

刘文选先生(「刘文选先生」),于二零二四年七月十九日被委任为董事会主席兼执行董事。彼亦于二零二四年七月十九日被委任为提名委员会及薪酬委员会各自之成员并于二零二四年十二月二十日被委任为提名委员会主席。刘文选先生持有西南财经大学金融学硕士学位,中国注册会计师(非执业会员)。未加入本公司前,刘文选先生自二零一二年七月至二零二四年六月,供职于信达证券股份有限公司投资银行部,期间任高级经理、副总裁、高级副总裁、总监等职务,为中国证券业协会保荐代表人。

陈建新先生(「陈先生」),大学学历,于二零二四年七月十九日被委任为非执行董事兼审核委员会会员。陈先生毕业于中共新疆兵团委员会党校函授财会专业,持有中华人民共和国人事部颁发的中级会计师资格。陈先生从二零零二年起历任上海证券交易所上市的新天然气(股份代号:603393)及其子公司多个职位,包括(i)米泉市鑫泰燃气有限责任公司(新天然气全资附属子公司)总经理;(ii)新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司(新天然气全资附属子公司)总经理;及(iii)现担任新天然气副总经理及财务总监。

严丹华先生(「严先生」),汉族,于二零二四年七月十九日被委任为非执行董事兼审核委员会会员。严先生持有陕西财经学院(现称中国西安交通大学)经济学学士学位。严先生于能源行业积累超过20年战略投资及经营管理经验。严先生自二零二三年七月至今担任上海证券交易所上市的新疆鑫泰天然气股份有限公司(股份代号:603393)(本公司主要股东)董事及高级副总裁。严先生曾担任香港联合交易所上市的亚美能源控股有限公司(前股份代号:2686及其于联交所上市地位在二零二三年七月被自愿取消,由于该公司被私有化,现为新天然气全资附属子公司)执行董事及总裁。严先生于二零一六年至二零一八年负责管理中航信托股份有限公司能源投资项目。于二零一五年,严先生担任深圳证券交易所上市公司光正集团股份有限公司(股份代号:002524)副总经理,负责天然气及新能源开发业务。于二零零七年至二零一三年,彼分别担任新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司平衡计分卡部办公室主任,以及上海证券交易所上市的广汇能源股份有限公司(股份代号:600256)副总经理。于广汇能源股份有限公司,彼负责策略规划、营运管理、天然气项目管理以及传统燃气及石油的开发。于一九九九年至二零零六年,严先生担任上海证券交易所上市的新疆屯河股份有限公司(现称中粮屯河糖业股份有限公司)(股份代号:600737)果业事业部总经理。

李文泰先生(「李先生」),于二零一六年一月加入本公司出任独立非执行董事以及审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会各自之成员及于二零二四年十二月二十日被委任为薪酬委员会主席。彼于二零零零年毕业于香港岭南大学并取得工商管理学士学位,及于二零一零年取得香港理工大学工商管理(金融服务)硕士学位。彼为香港会计师公会资深会员及英国特许公认会计师公会资深会员。彼于会计及审计方面拥有接近20年专业经验。彼于二零零零年至二零零六年间在多间审计事务所任职,并于二零零六年至二零一六年在香港多间上市公司出任首席财务官、财务总监及公司秘书。彼为进升集团控股有限公司(股份代号:1581)及日照港裕廊股份有限公司(股份代号:6117)的独立非执行董事,该等公司均于联交所上市。自二零二一年六月及八月起彼分别获委任为中国新消费集团有限公司(前称国科控股有限公司,一间于联交所GEM上市之公司,股份代号:8275)之财务总监及公司秘书。彼亦为证券及期货条例所界定第1类及第6类受规管活动的负责人员。

钱盈盈女士(「钱女士」),于二零二四年十二月二十日被委任为独立非执行董事以及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各自之成员。钱女士于二零零九年毕业于香港理工大学获得一级荣誉会计学工商管理学士学位。彼为香港会计师公会会员及国际内部审计师协会注册内部审计师。彼亦获欧洲金融师分析师联合会颁发环境、社会及管治分析师认证。钱女士拥有逾15年的会计、内部审计及公司秘书相关工作经验。彼自二零二三年六月起一直担任必信商业伙伴有限公司(为一间持牌信托或公司服务提供者)的董事。彼亦为德林控股集团有限公司(股份代号:1709)、森美(集团)控股有限公司(股份代号:756)及守益控股有限公司(股份代号:2227)的公司秘书。钱女士曾分别从二零二一年十一月至二零二三年三月及从二零一七年二月至二零二一年十月期间于罗马(元宇宙)集团有限公司(股份代号:8072)担任策略及企业计划主管及内部审计师。

张振明先生(「张先生」),于中国能源行业拥有丰富经验,曾任中国石油集团经济技术研究中心副主任及国家发展和改革委员会中国信息协会能源分会会长。张先生于二零一零年六月九日至二零一四年十一月二十七日期间担任本公司执行董事。

萧启晋先生(前名萧国义)(「萧先生」)于二零二二年六月三十日获委任为本公司之公司秘书及授权代表。萧先生,于二零二一年十二月加入本公司为财务总监。萧先生于审计、融资及会计方面拥有逾20年经验,及为香港会计师公会及英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员。萧先生毕业于香港城市大学,取得商业学学士学位,完成中国广州中山大学岭南(大学)学院的工商管理行政人员硕士课程,并取得爱尔兰国立都柏立大学金融学理学硕士学位。