00270.HK

白涛女士,于2023年10月26日获委任为本公司主席及执行董事,彼亦为本公司提名委员会主席和成员。白女士持有兰州理工大学(前称甘肃工业大学)工学学士和暨南大学经济学博士学位,为正高级经济师及高级工程师。白女士自2023年9月起,担任广东粤海控股集团有限公司(「粤海控股」)及粤海控股集团有限公司(「香港粤海」)董事长。在加入粤海集团前,白女士在制造、工业建设及房地产等行业的大型企业先后担任不同职位,包括广东省二轻工业集团公司董事兼总经理、广东省广轻控股集团有限公司董事长、广东省广新控股集团有限公司(其为2023年《财富》世界500强企业)董事长。白女士于2005年被评为广东省优秀女企业家,并于2018年获中华人民共和国(「中国」)国务院特殊津贴。此外,白女士积极参与公职,彼现担任中国企业改革与发展研究会副会长,并曾任广东省妇女联合会兼职副主席及广东省城镇集体企业联社主任等。

曾翰南先生,于2008年4月17日获委任为本公司执行董事兼财务总监,并于2021年3月27日调任为本公司执行董事兼副总经理。曾先生毕业于香港中文大学,持有理学士学位。彼为香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。曾先生于2004年2月至2008年4月期间出任粤海广南(集团)有限公司(「广南集团」)执行董事兼财务总监。广南集团为香港粤海的附属公司,并为香港上市公司。在加入广南集团前,彼曾担任香港粤海财务部副总经理及于粤海企业(集团)有限公司工作。彼亦出任本公司若乾附属公司的董事。

旷虎先生,彼于中国北京师范大学国际经济与贸易专业本科毕业,并持有中国中山大学世界经济专业硕士学位和财政学博士学位。旷先生于2003年7月加入广东粤海控股集团有限公司(「粤海控股」)战略发展部工作,并于2012年11月至2015年6月期间获委任为粤海控股和粤海控股集团有限公司(「香港粤海」)战略发展部副总经理,彼自2015年7月至2019年8月期间出任粤海控股和香港粤海运营管理部总经理,自2019年9月至2021年12月期间出任粤海控股和香港粤海的副财务总监。彼自2022年2月至2025年3月期间出任为粤海置地控股有限公司副主席及执行董事,并自2024年9月至2025年3月期间出任为粤海置地控股有限公司董事会代理主席及提名委员会代理主席。旷先生现为南粤控股有限公司(「南粤控股」)(前称粤海制革有限公司)非执行董事,彼曾自2019年9月至2021年12月期间出任该公司董事长及执行董事,南粤控股为香港上市公司。粤海控股和香港粤海分别为本公司的最终控股股东及直接控股股东。

梁元娟女士,于2021年3月27日获委任为本公司执行董事兼财务总监。梁女士于广东外语外贸大学会计学本科毕业,持有经济学学士学位,并持有澳洲莫纳什大学会计学硕士学位。梁女士为中级会计师及澳洲会计师公会会员。彼曾任职于3M中国有限公司及安利(中国)日用品有限公司。梁女士曾于2009年11月至2014年5月期间任香港粤海财务部经理,并曾于2014年5月至2021年1月期间先后担任粤海控股财务部高级经理及副总经理。彼亦为本公司若乾附属公司的董事。

范凡先生,彼持有中国华中科技大学经济学学士和加拿大温莎大学(University of Windsor)管理学硕士学位。范先生亦持有国际注册首席创新官(CCIO)证书、中国基金从业资格、中国证券从业资格、香港中国金融协会会员资格。范先生自2025年1月起,担任粤海控股及香港粤海资本投资部总经理。在加入粤海集团前,范先生在工业制造、金融投资及房地产等行业的大型企业先后担任不同职位,包括广州越秀集团有限公司资本经营部经理、中国旅游集团金融投资有限公司高级经理、广东省广新控股集团有限公司(其为2023年、2024年《财富》世界500强企业)资本投资中心副总经理。粤海控股和香港粤海分别为本公司的最终控股股东及直接控股股东。

王闵先生,彼持有中国南方医科大学(前称中国人民解放军第一军医大学)临床医学学士及第一军医大学外科学硕士学位,并持有中国解放军后勤指挥学院军事学博士学位。2000年至2005年期间,王先生曾任济南军区联勤部军事医学研究所研究实习员、助理研究员、政治处副主任。2005年至2007年期间,王先生曾于广州军区联勤部政治部干部处任正营职干事、副处长。2007年至2022年期间,王先生任职于广东省国资委,其先后担任企业领导人员管理处主任科员、企业领导人员管理处副处长、办公室调研员、重组与资本运营处处长、资本运营处处长及一级调研员。自2022年7月至今,王先生于粤海控股及香港粤海担任副总经理。粤海控股和香港粤海分别为本公司的最终控股股东及直接控股股东。

王苏荣女士,彼持有中国江西财经大学(前称江西财经学院)经济学学士和经济学硕士学位,并拥有中国注册会计师(CPA)、中国税务师(CTA)、英国特许会计师(ACCA)和国际注册内部审计师(CIA)专业资格,彼亦拥有高级会计师职称。王女士于1998年至2000年期间在广东省东江-深圳供水工程管理局工作。彼2000年至2008年在深圳市东深投资控股有限公司(「东深控股」)工作,曾任财务部总经理、公司副财务总监等职务,东深控股为本公司的关连公司。自2008年3月起,彼先后在粤海控股及香港粤海财务部担任高级经理、副总经理、高级专家,并于2024年6月起任粤海控股及香港粤海财务部总经理。粤海控股和香港粤海分别为本公司的最终控股股东及直接控股股东。

陈祖泽先生太平绅士,GBS,DBA(Hon),DSocSc(Hon),BA,DipMS,CCMI,FCILT,FHKIoD,副主席及独立非执行董事。陈博士自1997年9月4日至2008年4月7日担任载通国际控股有限公司(「本公司」)董事长;分别自1993年11月1日至2006年12月31日及自1997年5月8日至2006年12月31日担任九龙巴士(一九三三)有限公司(「九巴」)及龙运巴士有限公司(「龙运」)董事长;自2007年1月1日至2008年4月7日担任九巴及龙运之高级执行董事;并自2008年4月8日起出任本公司、九巴及龙运之非执行董事。他自2012年1月4日起调任本公司独立非执行董事。陈博士自2012年5月17日本公司周年大会结束时起获委任为本公司副主席。他亦为本公司薪酬委员会及提名委员会之主席及常务委员会成员。陈博士为粤海投资有限公司独立非执行董事。他曾于2001年1月15日至2017年12月12日担任路讯通控股有限公司主席兼非执行董事。陈博士于2000年至2003年间任香港交易及结算所有限公司之独立非执行董事。他曾于2010年4月至2017年3月担任太古地产有限公司董事,期内于2011年12月至2017年3月担任独立非执行董事,及于1995年至2022年5月担任恒生银行有限公司独立非执行董事。于1964年至1978年及1980年至1993年间任职于香港政府,期间历任港督私人秘书、副常务司、政府新闻处处长、副布政司、工商司及教育及人力统筹司等要职。1978年至1980年间曾任职新鸿基财务有限公司为执行董事及总经理。陈博士于2023年3月6日起担任香港科技大学副监督,他亦为香港公益金董事及其执行委员会主席。陈博士于2000年12月获颁DHL╱南华早报杰出管理奖,并于同月获香港大学颁授荣誉院士。陈博士于1997年取得国际管理中心工商管理学荣誉博士学位,并于2009年、2011年及2012年分别获香港科技大学、香港大学及岭南大学颁发社会科学荣誉博士学位。陈博士是英国特许管理协会Companion会员、香港运输及物流学会及香港董事学会的资深会员。

冯华健先生,银紫荆星章、御用大律师、资深大律师、太平绅士,于2000年1月3日获委任为本公司独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的成员。冯先生为香港着名的资深大律师,分别于1975年及1977年取得英国及香港大律师执业资格。冯先生执业超过四十年,更于1990年奉委为御用大律师。冯先生于1994年成为香港首位华人律政专员,任职四年;更于1997年成为中国香港特别行政区首位法律政策专员。冯先生于1998年离开香港政府后,曾于哈佛大学担任访问学者(1998-1999)和在耶鲁大学担任高级访问院士(1999)。目前,冯先生为香港金融发展局副主席兼董事及政策研究小组召集人。彼为剑桥全球论坛创会主席、联合国和平发展基金会名誉主席、国际公法协会香港分会主席、国际司法桥梁理事长、全球思想家论坛顾问委员会委员、美国再生能源研究所副主席、奥地利萨尔斯堡全球研讨会资深研究员、英国专家学院副主席、美国东西方中心董事、美国律师公会谘询委员会成员╱联合国开发计划特别委任顾问、中国法学会理事、中美交流基金理事、横琴新区发展谘询委员会委员、岭南大学社会科学谘询委员会主席、香港大学法律专业学系荣誉讲师、英国皇家特许仲裁员协会资深会员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。冯先生曾先后出任香港广播事务管理局主席(2002-2008)、世界银行法律及司法谘询委员会成员(1999–2005)、香港政府策略发展委员会委员(2006-2012)、香港证券及期货事务监察委员会非常务董事(1998-2004)、香港机场管理局董事局成员(1999-2005)、中国基本法谘询委员会委员(1985-1990)及香港政府的智囊团中央政策组成员(1993-1994)、获香港政府推荐于2000年作为代表香港的福莱特学者(Distinguished Fulbright Scholar)、香港城市大学法学院客座教授(2005-2017)、联合国发展计划于中国发展公司管治的国际顾问、建立柬埔寨╱老挝(Laos)法治发展计划的特别顾问(2000-2002)、英国国际战略研究所理事(2004-2012)、世界经济论坛全球议程展望成员(2009-2013)、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员(2012-2018)及中国人民政治协商会议全国委员会委员(2003-2023)。冯先生于2003年获香港政府颁授银紫荆星章,并于2004年获委任为太平绅士。此外,冯先生对联合国开发计划署驻华代表处与联合国千年发展目标的贡献,亦于2011年受到了联合国开发计划署的嘉许。

李民斌先生,自2007年5月起为本公司独立非执行董事,现担任本公司审核及风险委员会的主席、薪酬委员会及提名委员会的成员。李先生为东亚银行有限公司(「东亚银行」)(一家于香港联合交易所上市的公司)联席行政总裁,负责东亚银行集团之整体运作及管理,并主要领导中国内地及国际业务。他于2004年7月至2009年3月期间出任东亚银行总经理兼财富管理处主管,2009年4月至2019年6月期间出任东亚银行副行政总裁。李先生于2014年8月出任东亚银行执行董事,并于2019年7月出任东亚银行联席行政总裁。他同时分别担任中国海外发展有限公司及粤海投资有限公司的独立非执行董事,该等公司均在香港联合交易所上市。李先生自2023年5月19日起退任深圳投控湾区发展有限公司(一家于香港联合交易所上市的公司)的独立非执行董事。李先生现担任多项公职及荣誉职务,包括:中国人民政治协商会议全国委员会委员兼社会和法制委员会副主任、香港特别行政区政府特首顾问团成员、香港金融发展局董事、证券及期货事务监察委员会程序覆检委员会成员、港深创新及科技园有限公司董事会成员、赈灾基金谘询委员会委员以及亚洲金融合作协会副理事长。李先生为香港会计师公会和英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员,他亦为香港金融学院会员、香港银行学会荣誉银行专业会士及财资市场公会专业会员。李先生持有美国斯坦福大学工商管理硕士学位,和英国剑桥大学文学学士学位。

郑慕智先生,大紫荆勋贤,G.B.M.,G.B.S.,O.B.E.,J.P.,于2019年1月获委任为本公司董事。郑博士为执业律师,自1994年至2023年1月间出任胡百全律师事务所之首席合伙人及顾问律师,现为该所之资深顾问律师。郑博士曾任香港立法局议员。他自2022年7月1日起出任香港特别行政区行政会议非官守议员。郑博士曾为保险业监管局创局主席及香港董事学会之创会主席,现为该会之荣誉会长及荣誉主席。此外,他现为金融学院院士。郑博士自2007年5月起为港华智慧能源有限公司(乃本公司之附属公司)之独立非执行董事。他现亦担任粤海投资有限公司、嘉华国际集团有限公司、廖创兴企业有限公司及天安中国投资有限公司之董事职务。所有上述公司均为上市公众公司。他曾为中国移动有限公司及华润啤酒(控股)有限公司之独立非执行董事。

阳娜女士,为一名香港合资格律师。彼亦已取得中华人民共和国法律职业资格及美国纽约州律师资格。在加入民银资本控股有限公司担任总法律顾问兼公司秘书之前,彼曾担任华融融德(香港)投资管理有限公司的总法律顾问。在转投公司法务职业生涯之前,彼过往曾先后为三家国际律师事务所工作,分别为凯威莱德国际律师事务所(Cadwalader, Wickersham & Taft LLP)、众达国际法律事务所(Jones Day)及霍金路伟国际律师事务所(Hogan Lovells International LLP)。阳女士分别取得中国人民大学经济法法学学士学位及法学硕士学位,英国剑桥大学商法法学硕士学位及美国纽约大学公司法法学硕士学位。