00291.HK

侯孝海先生,于二零一六年四月获委任为本公司执行董事及首席执行官;并自二零二三年四月二十日起由首席执行官调任为董事会主席。彼亦担任本公司多间附属公司的董事。彼于二零一九年五月获委任为本公司控股股东华润集团(啤酒)有限公司的董事。彼由二零二二年十一月至二零二四年三月担任安徽金种子酒业股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市)的董事。于本集团及其联营公司内之职务,彼曾分别于二零二三年一月至二零二四年二月期间担任本公司附属公司贵州金沙窖酒酒业有限公司的董事及董事长,及于二零二一年十月至二零二四年二月期间担任山东景芝白酒有限公司的董事长。彼曾分别于二零一六年三月至二零二一年十二月期间担任华润雪花啤酒(中国)有限公司(「华润雪花啤酒」)总经理,及于二零零一年十二月至二零零七年十二月期间担任该公司的销售发展总监及市场总监。在此以前,彼亦曾于二零零九年一月至二零一六年二月担任华润雪花啤酒贵州分公司总经理;及华润雪花啤酒总经理助理兼总部营销中心总经理,以及华润雪花啤酒四川分公司总经理。于华润集团及其附属或关连公司内之职务,彼曾分别于二零一八年五月至二零二一年九月期间担任本公司控股股东华润创业有限公司的董事,及于二零一八年九月至二零二一年十月期间担任山西杏花村汾酒厂股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市)的董事及战略委员会的委员。侯先生持有中国人民大学统计学士学位,曾任职首钢总公司、盖洛普、百事集团。侯先生于二零零一年加入华润集团。

赵春武先生,于二零二二年五月起获委任为本公司副总裁;并于二零二三年八月十八日获委任为本公司执行董事及由副总裁调任至总裁。彼亦担任华润雪花啤酒(中国)投资有限公司(「华润雪花投资」)总经理。彼于二零零三年加入华润雪花啤酒(中国)有限公司,担任销售发展部副总经理,先后分别担任本公司多间附属公司重要职务,包括但不限于华润雪花啤酒(中国)有限公司浙江区域公司总经理及福建区域公司总经理,华润雪花安徽区域公司总经理,江苏区域公司总经理及上海区域公司总经理。在此之前,彼亦曾任职南京市水产科学研究所、百事可乐、南京英特布鲁及箭牌口香糖。彼于市场行销方面拥有约二十年经验。彼持有北京大学工商管理硕士学位。

赵伟先生,于二零二三年六月二日获委任为本公司首席财务官以及于二零二三年八月十八日获委任为执行董事。彼于二零零三年加入华润啤酒(天津)有限公司担任财务总监助理,彼先后分别担任以下公司多个部门的重要职务,其中包括但不限于华润雪花啤酒(中国)有限公司资金管理部总经理、管理会计与统计部总经理及财务部总监。彼于二零二零年调派至华润医药商业集团有限公司担任首席财务官。彼自二零二四年二月起担任本公司附属公司贵州金沙窖酒酒业有限公司董事。彼于财务管理方面拥有逾二十年经验。彼持有天津大学工学博士学位,以及英国特许管理会计师公会CIMA资格证书。

Daniel Robinson先生,自二零二三年十二月起获委任为非执行董事。彼自二零二三年十月起担任Heineken Management (Shanghai) Co. Ltd (「HeinekenManagementChina」)的董事总经理。Heineken Management China在高端品牌建设、营销传播与激发、通路营销与生产方面为本集团提供支持。Heineken Management China为Heineken N.V.的附属公司,其间接持有华润集团(啤酒)有限公司的40%权益。彼于二零一八年十月加入罗马尼亚喜力公司(HEINEKEN Romania)担任董事总经理,亦曾两次担任罗马尼亚啤酒协会(Brewers Association of Romania)主席。自二零一六年一月至二零一八年十月,Robinson先生担任喜力欧洲出口及全球免税店(HEINEKEN Europe Export and Global Duty Free)董事总经理。在此之前以及于二零零五年至二零一五年期间,Robinson先生在英国喜力公司(HEINEKENU.K.)担任高级商务职务。Robinson先生持有利物浦大学现代历史学士学位。

郭巍女士,于二零二三年九月起获委任为本公司非执行董事。彼现担任华润(集团)有限公司(「华润集团」)业务单元外部董事及华润医药集团有限公司(「华润医药」,股份代号:3320,其股份在香港联合交易所有限公司主板上市)非执行董事。彼自二零二二年十一月起担任华润万家(控股)有限公司非执行董事。彼于二零一九年五月至二零二一年九月曾任华润医药非执行董事。彼自二零一三年八月至二零二二年十一月担任华润集团财务部助理总监(现称助理总经理)及副总经理。彼于二零一五年十二月至二零二一年九月担任华润双鹤药业股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市,股份代号:600062,并为华润医药之非全资附属公司)董事,并自二零一八年四月至二零二一年九月担任华润三九医药股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市,股份代号:000999,并为华润医药之非全资附属公司)董事。彼于审计及财务管理方面拥有丰富的知识和经验。郭女士持有中国对外经济贸易大学经济学学士学位及中国北京大学法学硕士学位。

王成伟先生,现任华润现代服务(深圳)有限公司业务单元外部董事,彼曾任华润饮料(控股)有限公司(「华润饮料」,股份代号:2460,其股份在香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市)副总裁。彼于二零零九年八月加入华润饮料,担任企业发展总监。彼曾先后负责分管华润饮料企业发展部、华东分公司、法律部、综合管理部、智能与数字化部以及战略管理部多个重要部门。王先生于华润饮料任职期间开展行业研究、落实战略决策、提升法律合规管理水平、强化风险防范、推动公司数字化转型等方面发挥重要作用。在此以前,彼自一九九七年八月加入华润集团,先后在人事部、法律部、企发部任职,并担任企发部主任、经理及高级经理。王先生于饮料行业拥有约15年的经验。王先生持有中国政法大学法学理论专业硕士学位。王先生具有中华人民共和国(「中国」)律师资格证书、中国企业法律顾问执业资格证书以及律师工作证。

陈智思先生,大紫荆勋章、金紫荆星章、太平绅士GBM,GBS,JP,本科学历,于二零零六年十一月获委任为本公司董事。彼为亚洲金融集团(控股)有限公司(为香港上市公司)的主席兼总裁及执行董事,亚洲保险有限公司的主席兼执行董事,同时出任盘谷银行(中国)有限公司的顾问。除在商界的职务外,陈先生亦为中华人民共和国全国人民代表大会香港代表。彼曾出任香港特别行政区行政会议非官守议员召集人、香港特别行政区立法会议员及香港故宫文化博物馆有限公司主席。陈先生现任香港泰国商会、大馆文化艺术有限公司以及M+博物馆主席。彼亦为香港社会服务联会主席。此外,陈先生出任震雄集团有限公司、有利集团有限公司、国泰航空有限公司、中电控股有限公司;上述公司全部均在香港联合交易所有限公司主板上市。彼亦为Bumrungrad Hospital Public Company Limited(泰国康民医院大众有限公司,为泰国上市公司)董事。

黄大宁先生,于一九八八年获委任为本公司董事。彼曾为中港资源控股有限公司、中港石化发展有限公司及中港矿业投资有限公司的董事及主席,以及中侨资源营贸有限公司的董事。黄先生于英国北斯塔弗德什尔理工学院取得商科学士学位。

李家祥先生,太平绅士,GBS,OBE,LLD,DSocSc,Hon DSocSc(EdUHK),BA,FCPA,FCA,FCPA(Aust.),独立非执行董事。李博士自1998年12月10日起分别出任载通国际控股有限公司(「本公司」)、九龙巴士(一九三三)有限公司及龙运巴士有限公司董事,并于2004年9月16日至2017年12月12日期间担任路讯通控股有限公司之独立非执行董事。李博士为信永中和(香港)会计师事务所有限公司荣誉主席,并为数码通电讯集团有限公司、王氏国际集团有限公司、恒生银行有限公司(直至2021年5月27日)、华润啤酒(控股)有限公司(前称华润创业有限公司)及交通银行股份有限公司(直至2013年6月25日)之独立非执行董事,该等公司的股份于联交所上市。他为万科企业股份有限公司、中化化肥控股有限公司、中国航空技术国际控股有限公司及美维控股有限公司(于2010年4月19日撤回其上市地位前,是一家在联交所上市之公司)之前独立非执行董事。他亦是新鸿基地产发展有限公司(「新地」)的独立非执行董事(按证券及期货条例第XV部涵义,新地属本公司主要股东之一)。李博士为中国人民政治协商会议第十三届全国委员会委员。彼亦为前香港立法会议员及香港会计师公会前会长。李博士现为本公司审核及风险管理委员会主席,及本公司提名委员会和薪酬委员会成员。

赖显荣先生,香港大学荣誉法律学士、国际公证人、中国委托公证人、婚姻监礼人,于二零二二年八月获委任为本公司董事。彼为香港律师兼法律公证人事务所胡百全律师事务所的合伙人兼联席主席,在法律界执业超过四十年。彼于一九八零年获颁香港大学的法律学士学位,并分别于一九八二年、一九八五年及一九八六年获得香港、英格兰及威尔斯以及澳大利亚维多利亚州的律师资格。赖先生自二零二零年十一月起担任安踏体育用品有限公司(股份代号:2020及82020)的独立非执行董事以及自二零一一年十二月起担任宏辉集团控股有限公司(股份代号:0183)的非执行董事;彼曾于二零二零年十一月至二零二三年十月担任中国医疗网络有限公司(股份代号:0383)的非执行董事,上述公司全部均在香港联合交易所有限公司主板上市。赖先生为香港国际公证人及中国委托公证人、各香港律师会审批委员会及中国委托公证人协会有限公司纪律审裁团之委员,以及香港恒生大学校董。赖先生自二零一九年七月起为香港董事学会卸任主席、荣誉理事、资深会员及企业管治委员会主席。赖先生于二零一五年四月至二零二一年三月期间获委任为证券及期货事务上诉审裁处成员,并于二零一八年十一月获委任为香港证券及期货事务监察委员会程序覆检委员会成员。赖先生于二零一八年获委任为处置补偿审裁处成员。

萧炯柱先生,金紫荆星章、太平绅士GBS,JP,于二零零六年十一月获委任为本公司董事。彼于政府服务逾三十六年后在二零零二年正式退休,期间在一九九三年晋昇至布政司署司级政务官后,获委任于多个政府部门担当重要职务,历年来曾出任经济司、运输司、中央政策组首席顾问以至退休前担任规划环境地政局局长。萧先生曾任电视广播有限公司及载通国际控股有限公司的独立非执行董事,两家公司的股份均在香港联合交易所有限公司主板上市。

梁伟强先生於二零二一年九月至今为本公司董事会办公室副主任兼任投资者关系总监。在此之前,梁先生於二零零八年五月加入本公司,曾担任本公司投资者关系副总经理。於加入本公司前,梁先生曾於香港国际会计师事务所工作。梁先生於外部审计、财务及会计、条例监管、投资者关系等方面经验丰富。梁先生持有香港理工大学会计学文学士学位及香港中文大学工商管理硕士学位。彼为香港会计师公会的资深会计师。