00297.HK

陈胜男女士,现担任本公司副总经理,经济师,中国国籍。陈女士于二零零零年七月毕业于南开大学化学专业,获学士学位,并于二零零三年七月获得南开大学高分子物理与化学专业硕士学位。陈女士于二零零三年七月加入中化化肥有限公司,曾任钾肥部总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理等职务。陈女士于二零一七年一月任本公司总经理助理,并于二零二零年五月晋昇至本公司副总经理,现时亦于本公司多家附属公司任职,包括担任中化(海南)农业生态有限公司副总经理、中化化肥澳门有限公司董事长及总经理、中国肥业(控股)有限公司董事、中化化肥(海外)控股有限公司董事及华量有限公司董事。陈女士从事化肥行业二十余年,对国内外肥料行业的供需格局及发展趋势有深刻的理解,拥有丰富的国际资源获取、行销管理和团队管理实践经验。除于本集团担任上述职务外,陈女士现时亦担任本公司最终控股股东所属的中国中化集团有限公司化肥进口部总经理、益通数科科技股份有限公司(本公司最终控股股东的间接附属公司和本公司的联营公司)董事长,及青海盐湖工业股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司)董事。

王凌女士,于一九九七年八月毕业于中国人民大学,获国际会计专业学士学位,并于二零零一年七月获中国人民大学会计专业硕士学位。王女士于二零零一年七月加入中国中化集团有限公司旗下中国对外经济贸易信托投资有限公司,曾任财务部、投资银行部、信托业务部职员。二零零三年十一月至二零二一年八月,王女士曾担任中国中化集团有限公司会计管理部税务会计部部门经理、会计管理部总经理助理、财务部税务与产权部总经理等职务。二零二一年八月至二零二三年一月,王女士担任中国中化财务部税务管理部总经理。王女士从事财务领域工作二十余年,拥有丰富的金融、财务、税务及产权管理经验。

王铁林先生,工程师,现担任先正达集团(本公司间接控股股东)中国副总裁。王先生于一九九零年八月毕业于清华大学机械设计及制造专业,获学士学位,并于一九九四年七月获清华大学机械学专业硕士学位。王先生曾担任清华大学教师,并曾供职于中国工业机械进出口公司、中机国际招标公司。二零零二年十一月加入中国中化集团有限公司后,王先生曾任中国对外经济贸易信托有限公司总经理助理,诺安基金管理有限公司副总经理,中化国际招标有限责任公司董事长、总经理,中国中化集团有限公司农业事业部党委副书记、副总裁,先正达集团中国党委副书记、首席沟通官等职务,期间,王先生曾于二零零六年五月至二零一二年八月任本公司副总经理。王先生具备多年的领导企业发展的经验,具有良好的战略洞察、国际合作、组织发展及资源整合能力,在机械进出口、金融、农业等领域有近三十年的复合从业经验。王先生于二零零六年至二零一二年在本公司担任副总经理期间,深入了解本集团的企业战略与市场定位,成功拓展了多元化行销网路,也引领了团队的建设和发展,为本公司的业绩增长和品牌影响力的提升做出了显着贡献。王先生现时亦担任中化南方(广州)现代农业有限公司执行董事、总经理和中化生命科学(广州)有限公司董事长、总经理,上述两家公司为本公司最终控股股东中国中化控股有限责任公司的间接控股附属公司。

苏赋:1974年出生,汉族,经济学学士学位,中共党员。苏先生于一九九五年七月毕业于北京物资学院经济系国际贸易专业,获经济学学士学位。一九九五年七月至二零零零年三月,苏先生曾于北京市化工轻工总公司及华星进出口有限责任公司工作。苏先生于二零零零年三月加入中化国际(控股)股份有限公司(「中化国际」,前称「中化国际贸易股份有限公司」,一家于上海证券交易所上市的公司,股票代号:600500),曾任中化国际总经理助理、副总经理等职务。于二零一三年一月至二零二二年十一月期间,苏先生担任中化国际的附属公司圣奥化学科技有限公司(前称「江苏圣奥化学科技有限公司」)的首席执行官,于二零二二年十一月任中国中化战略执行部总监,并于二零二三年九月任中国中化生产经营部总监。苏先生于二零二三年十二月至今担任先正达集团中国总裁。苏先生具备多年领导企业发展的经验,深谙国际化商业运作规则,熟悉化工行业产业链以及竞争格局,具有良好的战略判断、决策能力和商业运作能力,丰富的投资并购和行业整合能力。

高明东先生(「高先生」),于一九八六年八月以校外生的身份取得英国伦敦大学法律学士学位,现为香港律师会会员。高先生为高明东律师行之主管律师及在香港拥有逾三十二年执业律师经验。除于本公司担任董事职务外,高先生现时也是润中国际控股有限公司、正大企业国际有限公司及中薇金融控股有限公司的独立非执行董事,该等公司股份均在香港联交所主板上市。于本报告日期的过去三年,高先生曾出任美臻集团控股有限公司(主板)的独立非执行董事,该公司股份在香港联交所上市。

卢欣先生,于二零一五年二月获委任为本公司独立非执行董事,现时亦为本公司薪酬委员主席、本公司审核委员会、提名委员会及战略委员会委员。卢先生于一九八七年毕业于中国东北财经大学,获经济学学士,并于二零零六年获澳洲南澳大学颁发工商管理硕士。卢欣先生自一九八七年至一九九二年任职于中华人民共和国财政部,及自一九九二年至一九九五年任职于中国经济开发信托投资公司。自一九九五年起,卢欣先生曾先后出任华财集团(控股)有限公司总经理助理、副总经理及董事总经理。于二零零一年至二零零四年,卢先生担任本公司(前称华德丰集团有限公司)董事会的执行董事兼董事会副主席,及本公司董事总经理。自二零零八年至二零一零年,他亦曾出任神州资源集团有限公司的独立非执行董事,该公司股份于香港联交所主板上市。

孙宝源先生,香港特别行政区太平绅士。孙先生一九八四年毕业于香港理工大学(前称香港理工学院),获会计专业文凭。他目前是香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。孙先生毕业后即加入罗兵咸永道会计师事务所,于一九九六年至二零二一年担任香港罗兵咸永道会计师事务所合伙人。在此服务期间孙先生曾于不同审计业务部门出任多个领导岗位,包括香港及澳门机构部,香港及中国南部地区企业家部以及香港及中国内地资本市场服务部;并于二零一七年至二零二一年兼任普华永道大中华区监事委员会与普华永道亚太区监事委员会召集人,亦是普华永道全球监事委员会成员之一。孙先生于二零二一年七月荣休。对外公职方面,他曾任香港科学园、香港应用科技研究院有限公司和地产代理监管局董事。孙先生自二零二一年八月起出任正大资本有限公司高级顾问;于二零二二年十月任富卫集团有限公司非执行董事,并自二零二三年十月起转为独立非执行董事;于二零二三年四月至今任上海银行(香港)有限公司(上海银行股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司,股票代号:601229)旗下子公司)独立非执行董事。孙先生曾于二零零九年至二零一四年担任香港联合交易所有限公司上市委员会委员,并于二零一二年被委任为香港特别行政区太平绅士,二零一四年起出任香港理工大学基金会管治委员会委员,二零一三年获香港理工大学选为杰出理大校友,二零一八年获香港理工大学颁授大学院士荣衔。孙先生从事会计工作近四十年,具有丰富的会计师事务所及跨国企业工作经历,熟悉企业经营逻辑和上市公司监管要求,对香港资本市场状况和上市公司持续发展有深刻的见解。孙先生还长期从事慈善和社会服务工作,具有良好的社会影响力。

张家敏女士为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会之资深会员,亦为香港特许秘书公会之会员。彼於核数、财务管理及公司秘书方面拥有逾12年经验。