00316.HK

陶卫东先生,汉族,自2024年5月29日起出任本公司执行董事。彼为本公司执行委员会、内幕消息委员会、风险委员会、战略发展委员会及可持续发展委员会成员。陶先生亦为东方海外货柜航运有限公司(本公司之全资附属公司)董事、董事会主席、行政总裁及执行委员会主席,以及本公司若干主要附属公司董事。陶先生毕业于上海海事大学(前身为上海海运学院)水运管理专业,获上海海事大学工商管理硕士学位,为高级工程师。陶先生现任中国远洋海运集团有限公司(「中远海运」)职工董事,中远海运控股股份有限公司(于上海及香港上市之公司)执行董事、总经理及党委书记,及中远海运集装箱运输有限公司(「中远海运集运」)董事长及党委书记。彼历任中远芬兰考斯芬玛公司集运部经理、代理部经理,深圳中远海运集装箱运输有限公司(前身为深圳中远国际货运有限公司)总经理助理、副总经理,中远海运集运(前身为中远集装箱运输有限公司)美洲贸易区副总经理,华南中远海运集装箱运输有限公司(前身为华南中远国际货运有限公司)副总经理,上海中远国际货运有限公司(现称上海中远海运集装箱运输有限公司(「上海中远海运集运」))总经理,上海中远海运集运总经理,中远海运国际货运有限公司总经理,中远海运集运副总经理,及中远海运运营管理本部总经理等职。于2022年10月至2023年6月期间,彼曾任上海国际港务(集团)股份有限公司(于上海上市之公司)董事。陶先生拥有近30年的企业管理经验,具备丰富的航运和物流经营管理经验。

万敏先生,自2021年12月6日起出任本公司董事会主席兼执行董事。彼为本公司执行委员会及提名委员会主席。万先生毕业于上海海事大学(前身为上海海运学院)交通运输管理工程专业。彼亦持有上海交通大学工商管理硕士学位,为工程师。万先生现任中国远洋海运集团有限公司(「中远海运」)董事长兼党组书记,及中国远洋运输有限公司(「中国远洋运输」,前身为中国远洋运输(集团)总公司)及中远海运控股股份有限公司(「中远海控」,于上海及香港上市之公司)董事长兼执行董事。万先生历任中远海运集装箱运输有限公司(前身为中远集装箱运输有限公司)总经理、党委副书记,中国远洋运输副总经理、党组成员,中远海运董事、总经理、党组副书记,中远海控董事长、非执行董事,及中国旅游集团有限公司董事长。万先生拥有逾30年的企业管理经验,并在航运和旅游业经营管理方面具有丰富的经验。

张峰先生,现任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员。历任中远集装箱运输有限公司(现称中远海运集装箱运输有限公司(「中远海运集运」))市场部全球销售处业务副经理、经理、美洲贸易区市场营销部副经理、经理,中远(洛杉矶)代理公司总裁助理,中远集运(美洲)有限公司执行副总裁,中远海运集运美洲贸易区副总经理、常务副总经理、总经理,新鑫海航运有限公司董事、总经理,中远海运(东南亚)有限公司副总裁,中远海运(北美)有限公司董事、总裁,中远海运集运董事、总经理、党委副书记,中远海运控股股份有限公司(于上海及香港上市之公司)执行董事、副总经理、党委副书记等职。张先生具有丰富的航线经营和海外企业管理经验。张先生毕业于北京外国语学院(现称北京外国语大学)法语专业,为经济师。

董立均先生,自2020年1月1日起出任本公司非执行董事。彼为本公司内幕消息委员会、风险委员会及可持续发展委员会成员。彼自2020年1月1日起出任东方海外货柜航运有限公司(「东方海外航运」,本公司之全资附属公司)行政总裁之顾问。董先生持有普林斯顿大学学士学位及美国史丹福大学工商管理学硕士学位。董先生目前为建峰管理有限公司管理合伙人,彼亦为渣打银行(中国)有限公司独立非执行董事,香港特别行政区特首顾问团成员,以及中美交流基金会副主席。董先生于2011年11月2日至2019年12月31日期间曾为本公司执行董事。彼自2006年3月至2019年12月31日期间曾出任东方海外航运董事及执行委员会成员。彼自2012年7月1日至2018年8月2日期间为东方海外航运行政总裁及高级董事总经理,并自2018年8月3日至2019年12月31日期间调任为东方海外航运联席行政总裁。彼曾为本公司多间附属公司董事。于1993年至1998年期间,彼于本集团出任多个职位,包括东方海外航运冷冻柜业务之董事。彼亦曾为国泰航空有限公司(于香港上市之公司)及渣打银行(香港)有限公司独立非执行董事。

顾金山先生,自2023年12月5日起出任本公司非执行董事。彼为本公司提名委员会及风险委员会成员。顾先生持有同济大学道路与交通工程系道路工程专业工学学士学位及上海交通大学高级管理人员工商管理硕士学位,为教授级高级工程师。彼现任上海国际港务(集团)股份有限公司党委书记、董事长,上海银行股份有限公司非执行董事(两间均为于上海上市之公司),及上海同盛投资(集团)有限公司党委书记、执行董事。顾先生历任上海市市政工程研究院院长、党委副书记,上海市建设和管理委员会建设规划处处长、建设规划和科教处处长,上海市水务局副局长,上海市城市建设投资开发总公司副总经理,上海市水务局(上海市海洋局)局长、党组书记,上海市建设交通工作党委副书记,上海市住房和城乡建设管理委员会主任,及上海市政府副秘书长。

王丹女士,自2018年8月3日起出任本公司非执行董事。彼为本公司风险委员会成员。王女士持有清华大学五道口金融学院(前身为中国人民银行研究生部)国际金融专业硕士学位。王女士现任丝路基金有限责任公司(「丝路基金」)副总经理,并为SIBURHolding(一间于俄罗斯成立的股份公众公司)非执行董事。王女士曾先后在中国人民银行国际司及货币政策二司工作,并曾担任中国人民银行驻国际货币基金组织中国执行董事顾问。加入丝路基金前,彼曾任中国人民银行货币政策二司副巡视员。

叶承智先生,自2018年8月3日起出任本公司非执行董事。彼为本公司风险委员会成员。叶先生持有CoventryUniversity文学学士学位。彼现任和记港口集团有限公司集团董事总经理及盐田国际集装箱码头有限公司主席。彼亦为HutchisonPortHoldingsManagementPte.Limited(于新加坡上市之和记港口信托之托管人-经理)执行董事,中远海运发展股份有限公司(于上海及香港上市之公司)非执行董事及WestportsHoldingsBerhad(于马来西亚上市之公司)非独立非执行董事。叶先生创办香港货柜码头商会有限公司并担任主席(2000年至2001年),及曾任PiraeusPortAuthorityS.A.(于雅典上市之公司)独立非执行董事。叶先生拥有逾40年航运业的经验。

陈缨女士,自2018年8月3日起出任本公司独立非执行董事。彼为本公司核数委员会、提名委员会及可持续发展委员会成员。陈女士先后取得了复旦大学工商管理硕士学位、荷兰马斯特里赫特学院工商管理硕士学位(财务与金融专业)及毕业于中国人民大学财政金融系财政学专业。彼为澳洲注册会计师、CIMA(注册管理会计师)及中国正高级会计师。陈女士现任中远海运集装箱运输有限公司外部董事,中国船舶重工股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司(两间均为于上海上市之公司)及博道基金管理有限公司独立董事,以及五矿资源有限公司(于香港上市之公司)独立非执行董事。陈女士自2016年3月至2018年6月期间为上海重阳投资有限公司副董事长。在1993年至2016年期间,彼先后担任宝山钢铁股份有限公司副总经理兼董事会秘书、宝钢集团有限公司董事会秘书、总经理助理、副总经理等职务。陈女士亦曾任常州聚和新材料股份有限公司及平顶山天安煤业股份有限公司(两间均为于上海上市之公司)独立董事。陈女士拥有逾20年大型企业财务管理经验,以及逾10年世界500强公司高管的工作经验,在企业财务会计管理、资本市场沟通、公司治理、内部监控及风险管理等方面具有丰富的经验。

苏锦梁先生,自2019年5月17日起出任本公司独立非执行董事。彼为本公司核数委员会及战略发展委员会成员。苏先生持有加拿大嘉尔顿大学经济学文学士学位、加拿大渥太华大学法律学士学位及工商管理硕士学位。苏先生为加拿大阿伯达省律师会、加拿大安大略省律师会、英格兰和威尔斯律师会及香港律师会会员。苏先生自1984年起在加拿大提供法律服务,并于1989年回港后继续担任执业律师。彼拥有逾29年执业律师工作经验。苏先生现任中海物业集团有限公司、瑞安房地产有限公司(两间均为于香港上市之公司)及InvestcorpHoldingsB.S.C.(于2021年7月12日前于巴林上市之公司)独立非执行董事,以及苏龙律师事务所顾问律师。苏先生于2008年6月1日获委任为香港特别行政区第3届政府商务及经济发展局副局长,于2011年6月28日获委任为商务及经济发展局局长,并于2012年7月1日继续获委任为香港特别行政区第4届政府商务及经济发展局局长至2017年6月30日。商务及经济发展局负责的政策范畴包括香港对外商贸关系、促进外来投资、保护知识产权、支援工商业、发展旅游、保障消费者权益、促进竞争、科技、电讯、广播、发展创新科技(至2015年11月)、以及电影及创意产业等事宜。苏先生曾任微蓝保险有限公司(前身为英杰华人寿保险有限公司)及瑞安新天地有限公司独立非执行董事,德合集团控股有限公司(于香港上市之公司)顾问,香港民主建港协进联盟副主席,香港医院管理局成员,岭南大学校董会成员,策略发展委员会成员及黄大仙区议会议员等公职。

杨良宜先生,自2018年8月3日起出任本公司独立非执行董事。彼为本公司核数委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略发展委员会及可持续发展委员会成员。杨先生现任中远海运港口有限公司(于香港上市之公司)独立非执行董事。彼为全职国际商事及海事仲裁员、香港国际仲裁中心荣誉主席、中国国际经济贸易仲裁委员会国际谘询委员会委员,中国最高人民法院国际商事法庭专家委员会委员,上海仲裁委员会委员,及上海国际仲裁学院主席。杨先生曾任中远海运控股股份有限公司(于上海及香港上市之公司)独立非执行董事,香港国际仲裁中心主席,丹麦波罗的海国际海事协会文件委员会副主席,亚太仲裁组织主席,国际商会国际仲裁庭香港代表,英国特许仲裁员学会东亚分会主席,亚洲国际仲裁中心谘询委员会成员,及新加坡海事仲裁院理事会成员。杨先生在过去30多年担任全职仲裁员期间处理了大量各种国际商事、海事贸易领域的案件,熟悉亚洲地区及国际的有关实务,曾在香港、伦敦、新加坡、马来西亚、澳大利亚、奥地利、韩国、美国以及中国大陆上千单仲裁案件中担任仲裁员。彼出版与发表了很多有关国际商法和贸易航运实务的中英文书籍和文章。杨先生也致力于在香港和中国大陆大学法学院进行和推广法学教育活动,并在10多间大学担任客座教授。

钟瑞明先生,金紫荆星章,太平绅士,自2018年8月3日起出任本公司独立非执行董事。彼为本公司核数委员会、提名委员会、战略发展委员会及可持续发展委员会成员。钟博士持有香港大学理学士学位、香港中文大学工商管理硕士学位及香港城市大学荣誉社会科学博士学位。彼为香港会计师公会资深会员。钟博士现任中国海外宏洋集团有限公司、中国联合网络通信(香港)股份有限公司、美丽华酒店企业有限公司(3间均为于香港上市之公司),以及中国邮政储蓄银行股份有限公司(于上海及香港上市之公司)独立非执行董事。钟博士曾任永道会计师事务所审计一级主管,中国建筑股份有限公司独立董事,中国建设银行股份有限公司、旭日企业有限公司、中国光大控股有限公司、金茂酒店及金茂(中国)酒店投资管理有限公司及中国中铁股份有限公司独立非执行董事,以及中国远洋海运集团有限公司外部董事,并曾任怡富集团有限公司中国业务主席及中银国际有限公司副执行总裁。钟博士亦曾为中国人民政治协商会议第13届全国委员会委员。钟博士现为香港城市大学副监督。彼曾担任多项公职,包括香港城市大学校董会主席、香港房屋协会主席及香港特别行政区行政会议成员等。

邹耀华先生,自2015年1月2日起出任本公司独立非执行董事。彼为本公司首席独立非执行董事,核数委员会及薪酬委员会主席,以及提名委员会、风险委员会及可持续发展委员会成员。邹先生持有香港大学化学及物理学理学士学位及香港中文大学工商管理硕士学位。彼于过去3年并无担任任何其他于香港或海外上市之公众公司之董事职务。邹先生于2003年12月1日至2012年6月30日期间曾为本公司执行董事、于2012年7月1日至2015年1月1日期间曾为本公司非执行董事及于2012年7月1日至2014年12月31日期间曾为本公司顾问。

肖俊光先生,自2020年8月被委任为东方海外航运董事及执行委员会之成员,同时出任东方海外国际之公司秘书、集团法律顾问、企业合规主任、合规委员会主席、内幕消息委员会及风险委员会之成员。肖先生现任中远海运控股股份有限公司之公司秘书,并为中远海运控股股份有限公司及中远海运集装箱运输有限公司之董事会秘书及总法律顾问。肖先生持有首都经贸大学(前身为北京财贸学院)金融专业学士学位及麦考瑞大学应用金融专业硕士学位。肖先生为香港公司治理公会(前身为香港特许秘书公会)及特许公司治理公会会士会员。