00334.HK

欧阳洪平先生,于二零一五年六月获委任为本公司执行董事,并获委任为薪酬委员会及提名委员会成员。欧阳先生于二零一九年三月由本公司首席运营官(「COO」)调任为本公司首席执行官(「CEO」),并于二零二四年十二月辞任。欧阳先生亦为本公司若干附属公司的董事。彼于二零零四年加入TCL科技及其附属公司(统称「TCL科技集团」)。于二零零四年八月至二零零八年十二月,彼曾担任华显光电技术(惠州)有限公司(以下简称「华显光电惠州」)的总工程师,负责监督工程有关的事宜,包括生产规划及管理。自二零零九年一月起,彼亦为华显光电惠州副总经理,负责监督与工程有关的事宜,包括研发、采购、生产规划及管理,并于二零一六年九月获委任为华显光电惠州董事及总经理。此后,欧阳先生于二零二一年十一月获委任为武汉华星光电董事。欧阳先生随后于二零二一年十二月至二零二四年十二月及二零二二年十一月至二零二四年十二月先后担任TCL华星光电技术有限公司(TCL科技之附属公司,以下简称「TCL华星」)之副总裁及高级副总裁。于二零二四年十二月,欧阳先生获委任为TCL中环新能源科技股份有限公司(股份代号:002129.SZ)首席运营官。欧阳先生于一九九九年七月毕业于南昌大学,获得工业自动化学士学位。

王新福先生,于二零二四年八月获委任为本公司执行董事。王先生为本公司总经理,负责本公司之经营。彼于二零零四年三月加入本集团及TCL科技集团。自二零零四年三月起,彼担任华显光电惠州之工程师及设备科负责人,主管工程及设备科工作。自二零零八年八月起,彼担任华显光电惠州生产部门负责人。自二零一五年起,彼承担起制造总监一职,负责华显光电惠州之制造工程管理及生产工程管理。自二零一六年十二月起,彼担任华显光电惠州交付中心负责人,负责交付中心之营运及管理。于二零一六年,彼荣获惠州仲恺高新技术开发区凯旋人才领军人物奖。王新福先生于一九九九年七月毕业于长春工业大学,获工学学士学位。

温献珍先生,于二零一八年三月获委任为本公司执行董事及于二零二二年四月获委任为华显光电惠州副总经理。温先生自二零一七年十一月至二零二三年六月获委任为本公司及华显光电惠州财务总监。温先生于二零零四年加入TCL科技集团,并于会计及财务方面拥有逾二十年经验。温先生曾于二零零四年九月至二零零八年二月担任惠州市升华工业有限公司(TCL科技之附属公司)财务经理。于二零零八年三月至二零一零年六月,温先生获委任为惠州TCL王牌高频电子有限公司财务总监。于二零一零年七月至二零一二年四月,温先生曾担任TCL空调器(中山)有限公司副总经理及财务总监,负责财务管理及分析。于二零一二年四月至二零一七年十月,温先生曾担任惠州TCL环保资源有限公司副总经理及财务总监,并曾先后获委任为惠州TCL环境科技有限公司财务总监、副总经理及总经理。温先生于一九九七年六月毕业于中南工学院(现已合并为南华大学),持有会计学学士学位,现为中国注册会计师协会的注册会计师及香港注册财务策划师。

习文波先生,于二零二三年六月获委任为本公司执行董事兼财务总监。习先生毕业于江西财经大学,拥有保险及会计双学位及会计学硕士学位。自二零零五年二月加入TCL科技集团以来,彼于TCL科技及其附属公司担任多个职位,包括成本会计师、总账经理、高级财务经理及财务运营部部长等。自二零二二年十一月起,习先生已获委任为TCL华星副总裁兼财务中心长。

廖骞先生,于二零一七年一月一日获委任为本公司非执行董事兼主席,亦获委任为本公司提名委员会(「提名委员会」)主席及薪酬委员会(「薪酬委员会」)成员。廖先生现任TCL科技集团股份有限公司(「TCL科技」)执行董事、高级副总裁兼董事会秘书。廖骞先生拥有硕士学历,并持有中国法律职业资格证书。廖先生于二零零二年获得福州大学经济学学士学位,并于二零零六年获得云南大学法律硕士学位。廖先生于二零一四年三月加入TCL科技,于二零二零年十月获委任为TCL中环新能源科技股份有限公司(股份代号:002129.SZ)之执行董事。彼于二零一九年六月至二零二四年五月获委任为天津七一二通信广播股份有限公司(股份代号:603712.SH)独立董事及副董事长。彼于二零一六年十一月至二零二二年六月获委任为珈伟新能源股份有限公司(股份代号:300317.SZ)独立董事。

李扬先生,于二零一五年六月获委任为独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。李先生于一九九八年获得中国律师资格,二零零二年成为执业律师。彼于二零一六年一月至二零二零年十二月担任中山大学法学院教授及博士生导师,并自二零二一年一月起担任中国政法大学民商经济法学院教授及博士生导师。李先生于一九九零年毕业于中南政法学院(现称为中南财经政法大学),并获授法律学士学位。彼于一九九六年及二零零三年分别获得北京大学法学院法学硕士学位及博士学位,并于二零零六年在武汉大学完成博士后研究经历。李先生于二零一九年十二月获委任为三七互娱网络科技集团股份有限公司(股份代号:002555.SZ)之独立董事。李先生于知识产权法(包括专利、商标、版权、反不正当竞争及反垄断)、知识产权管理及知识产权人事培训方面拥有丰富经验。李先生现为中国知识产权法学研究会学术委员会委员、最高人民法院知识产权司法保护研究中心兼职研究员及最高人民法院第五届特邀谘询员、最高人民检察院听证员。

徐慧敏女士,于二零一五年六月获委任为本公司独立非执行董事及审核委员会(「审核委员会」)主席,亦为薪酬委员会及提名委员会成员。徐女士拥有逾二十年会计经验。徐女士于香港中文大学取得工商管理学士学位。徐女士在安永会计师事务所任职十八年,于二零一一年二月退任时任该行的合伙人。徐女士为香港会计师公会资深会员及美国执业会计师公会会员。徐女士现于以下股份于联交所上市之公司担任独立非执行董事:北京燃气蓝天控股有限公司(股份代号:6828.HK)(自二零二零年七月起)、圆美光电有限公司(股份代号:8311.HK)(自二零二零年九月起)、完美医疗健康管理有限公司(股份代号:1830.HK)(自二零一一年十二月起)及裕田中国发展有限公司(股份代号:313.HK)(自二零一三年十一月起)。

徐岩先生,于二零一五年六月获委任为独立非执行董事及薪酬委员会主席,亦为审核委员会及提名委员会成员。自二零零四年起至今,徐先生历任香港科技大学资讯系统、商业统计及营运管理学系副教授及教授。二零一零年至今,徐先生被委任为香港科技大学商业战略与创新研究中心副主任。自二零一一年至二零二三年,徐先生亦为香港科技大学商学院副院长,负责有关中国行政人员EMBA课程、高级管理人员课程及中国策略。徐先生于技术创新管理以及电讯法规和政策研究方面有丰富经验。彼现为国际电讯协会理事并于二零一七年至二零一九年被香港特首任命为香港通讯事务管理局成员。自二零二二年十二月起,彼获香港特首任命为香港政府非应邀电子讯息(执行通知)上诉委员会成员。徐先生于一九八四年七月毕业于北京邮电学院(现称为北京邮电大学),获得无线电工程学士学位。彼于一九八七年四月在北京邮电大学获得电讯管理硕士学位及于一九九七年七月在英国Strathclyde University人力资源管理系获得电讯政策研究方向哲学博士学位。徐先生于二零二零年四月获委任为康方生物科技(开曼)有限公司(股份代号:9926.HK)之独立非执行董事。

阳秋林女士,于二零二四年五月获委任为独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。现任南华大学二级教授,为中华人民共和国(「中国」)注册会计师(非执业会员)。阳女士于一九八七年毕业于湖南大学并获得会计学学士学位后加入南华大学,先后担任经济管理与法学学院讲师、副教授、教授,财务处副处长,审计处副处长及处长和招投标管理中心主任等多项教学及行政职务。阳秋林女士于二零一七年九月卸任南华大学所有行政职务,目前专注于其教学岗位。自二零一零年起,阳秋林女士先后成为中国会计学会环境专业委员会委员、湖南省会计学会及湖南省审计学会常务理事以及衡阳市会计学会副会长。阳女士现于以下公司担任独立董事:湖南九典制药股份有限公司(股份代号:300705.SZ)(自二零二四年一月起)、湖南领湃科技集团股份有限公司(股份代号:300530.SZ)(自二零二二年一月起)。阳女士亦曾于二零二零年十一月至二零二三年十一月担任湖南艾布鲁环保科技股份有限公司(股份代号:301259.SZ)之独立董事,并于二零二零年四月至二零二四年十月担任爱威科技股份有限公司(股份代号:688067.SH)之独立董事。

张宝文女士,于二零一七年四月二十五日获委任为本公司之公司秘书。彼为香港执业律师,并为香港唐汇栋律师行合伙人。张女士毕业于香港大学,于二零零九年及二零一一年分别获得工商管理(法学)及法律学士学位,并于二零一二年获得香港大学法学专业证 书。