00425.HK

William Chin先生,本公司及其附属公司(「本集团」)首席战略官。William Chin先生负责本集团整体战略定位,以及统筹管理与客户、政府、投资者及本集团其他外部利益相关方之间的关系。William Chin先生毕业于多伦多大学,持有工商管理学士学位。在全职加入本集团前,William Chin先生曾于二零一零年创设一间营销策划公司,并于二零一二年任职于一间家族办公室专注全球多市场地产投资。William Chin先生于二零一七年七月获委任为汽车电子企业淳安电子股份有限公司(成立于台湾的有限公司,其股份于台湾证券交易所上市,股份代号:6283)的董事长。William Chin先生于二零二二年七月一日正式加入本集团并获委任为本集团首席战略官。

魏清莲女士(「魏女士」),系本公司执行董事、主席兼行政总裁(「行政总裁」)及本公司可持续发展委员会主席。魏女士毕业于国立台湾大学,并于国立台湾师范大学教育心理与辅导专业获得硕士学位。魏女士于心理谘商、人才潜能开发、团队文化建设及效能提升等方面拥有逾四十四年丰富经验,曾就职于心理谘商专业机构、大学及汽车零部件公司等。自二零零二年起,魏女士担任本集团顾问,负责培训活动的开展及优化、推动价值观文化建设及提升团队合作效能。彼自二零一一年三月至二零一二年四月曾担任本集团首席人才官。魏女士于二零二零年五月二十八日获委任为本公司执行董事兼主席,并于二零二二年六月十三日获委任为本公司行政总裁。魏女士为本公司单一最大股东秦荣华先生的配偶及本公司非执行董事秦千雅女士及本公司首席战略官William Chin先生的母亲。截至二零二四年十二月三十一日,魏女士持有750,000股本公司股份,而秦荣华先生透过其全资拥有的敏实控股有限公司(「敏实控股」)持有本公司450,072,000股股份,约占本公司已发行总股本的38.73%,因魏女士为秦荣华先生的配偶,其被视为拥有秦荣华先生持有的450,072,000股股份。截至二零二四年十二月三十一日,除上述披露外,就SFO第15部所载,魏女士未持有本公司任何其他股权。

叶国强(「叶先生」),系本公司执行董事兼本集团全球研发资深副总裁。叶先生毕业于杭州电子科技大学,主修机械电子专业。彼于二零零五年一月加入本集团前,曾任宁波蓝光实业股份有限公司技术工程师。自加入本集团起,叶先生先后担任研发中心实验室主任、创新研究中心总经理、全球创新副总裁等职务,于本集团研发创新领域积逾丰富经验。于二零二二年五月三十一日,叶先生获委任为本公司执行董事。截至二零二四年十二月三十一日,除持有本公司30,000股股份及750,000份购股权外,就SFO第15部所载,叶先生并未持有本公司其他股权。

张玉霞(「张女士」),系本公司执行董事兼本集团首席财务官。张女士毕业于北京科技大学金属压力加工专业,而后于北京林业大学取得管理学硕士学位。张女士在财务、税务与全球投资并购管理方面有逾十九年的丰富经验,并拥有中国注册会计师资格。在加入本集团前,张女士曾就职于北汽福田,并曾在利安达会计师事务所担任注册会计师和项目经理职位,自二零零八年起至二零一九年一月在敏实控股及其旗下公司先后担任审计经理、财务经理、财务总监职务。张女士于二零一九年二月加入本集团并于二零一九年三月获委任为首席财务官。于二零二三年五月三十一日,张女士获委任为本公司执行董事。截至二零二四年十二月三十一日,除持有本公司90,000股股份及900,000份购股权外,就SFO第15部所载,张女士并未持有本公司其他股权。

秦千雅(「秦女士」),系本公司非执行董事。秦女士毕业(最高荣誉)于波士顿学院,主修商业管理、会计及理论数学,及后于哈佛取得硕士学位,研究成人及组织培训。彼于二零一五年八月加盟本集团前,曾于台湾之创业公司负责运营及行销,其后从事公共关系工作,为国际化企业提供企业社会责任项目企划之谘询服务。于二零一六年五月二十六日,秦女士获委任为本公司执行董事,任职期间,秦女士曾担任敏实北美区域总经理,负责美国、墨西哥、加拿大整体运营管理及业务拓展,其后在总部负责本集团全球化的战略工作。于二零二三年五月三十一日,秦女士获调任为本公司非执行董事。秦女士为本公司单一最大股东秦荣华先生及本公司执行董事兼主席魏女士的女儿。此外,秦女士为本公司首席战略官WilliamChin先生的妹妹。截至二零二四年十二月三十一日,除持有本公司250,000份购股权外,就SFO第15部所载,秦女士并未持有本公司其他股权。

陈柏鸿先生,于2002年在香港中文大学取得工商管理(专业会计学)学士。彼亦为香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员及特许金融分析师协会之特许金融分析师资格持有人。陈先生于香港拥有逾20年的企业融资、合规、审计及公司秘书方面的经验。截至本公告日期,陈先生为上海东正汽车金融股份有限公司(自2024年4月终止上市的公司,股份代号:2718)之公司秘书。陈先生为港龙中国地产集团有限公司(股份代号:6968)独立非执行董事及于2021年6月至2024年3月为聚利宝控股有限公司(股份代号:8527)独立非执行董事。陈先生曾于2006年4月至2011年8月期间出任香港交易及结算所有限公司上市科经理,及曾任职于国际会计事务所。此外,陈先生曾在2014年至2019年期间于多间商业地产及金融企业担任合规与风险管理部门负责人。

胡定吾先生,于1972年获得台湾大学政治学系国际关系组学士学位,其后于1976年获耶鲁大学国际经济研究所硕士学位,尔后于1978年获宾州大学沃顿商学院财务管理硕士学位。胡先生于国际金融与投资领域积累了丰富的经验。于1970年代,他曾担任纽约信孚银行经理。于1983年,他获委任为台湾的国际证券投资信托公司执行副总经理,在组建台湾首家资产管理公司过程中担纲关键角色。于1986年至1993年期间,胡先生曾先后担任中华证券投资信托公司总经理、董事长,管理超过40亿美元资产,并于任职期间促成以2亿美元将公司出售予汇丰银行,为股东创造65倍投资回报。1993年至2001年间,他曾担任中华开发工业银行总经理。2001年至2004年期间,他曾担任中华开发与LoneStar集团合资之Chung Hwa Lone Star资产管理公司的董事长。于2003年,胡先生获委任为中华开发工业银行董事长,并于同年担任台北金融大楼股份有限公司董事长。自2006年起,他创办了华生资本公司,并担任多家企业董事,包括台湾高铁、阳明集团、中钢、华邦电子及台聚等。自2012年起,胡先生亦担任生华生物科技股份有限公司董事长,领导生物科技投资,在他的领导下,公司新药Silmitasertib(CX-4945)获国际认可,应用于新冠重症治疗。胡先生目前担任华生国际股份有限公司董事长及生华生物科技股份有限公司董事长,活跃于台湾资本市场与生物科技领域,以其快速、精准的投资策略闻名。胡先生亦慷慨支持学术发展,捐赠台湾大学社会科学院新大楼设计与维护费用共3,000万新台币,设立「胡定吾海外新锐学者讲座」,促进国际学术交流。

莫贵标(「莫先生」),系本公司独立非执行董事及本公司审核委员会(「审核委员会」)及薪酬委员会(「薪酬委员会」)主席。莫先生于一九八四年获得美国华盛顿大学工商管理文学士学位及于一九八七年获得美国西雅图大学工商管理硕士学位。莫先生于香港及中国内地会计、财务及银行领域拥有逾三十年经验,并在管理财务与会计营运、募集资金、投资者关系及实施企业策略方面具备专业知识。于二零一七年五月至二零二三年四月期间,莫先生曾担任中国教育集团控股有限公司首席财务官及公司秘书(股份代号:839,一间联交所主板上市公司)。于二零一三年七月至二零二二年十二月期间,莫先生曾担任佳明集团控股有限公司的独立非执行董事(股份代号:1271,一间联交所主板上市公司)。于二零一六年十二月至二零二零年十二月期间,彼曾担任PF Group Holdings Limited(股份代号:8221,一间联交所GEM上市公司)独立非执行董事。莫先生为美国注册会计师协会及香港会计师公会的会员。莫先生于二零二三年五月三十一日加盟本公司并获委任为独立非执行董事。截至二零二四年十二月三十一日,除持有本公司50,000份购股权外,就SFO第15部所载,莫先生并未持有本公司其他股权。

孟立秋女士(「孟教授」),系本公司独立非执行董事。孟教授分别于一九八二年及一九八五年获得解放军测绘学院地图学学士及硕士学位,并于一九九三年获得汉诺威大学测绘工程博士学位。孟教授于一九九八年获得皇家理工学院地理信息系统教授资格,并于同年十月获聘慕尼黑工业大学(「TUM」)地图学终身教授。孟教授的重点研究方向包括自动地图综合、基于神经网络的模式识别、空间数据融合、三维建筑物的语义增强、多模态导航算法、移动地图服务、事件制图、可视分析学、人工智能伦理及自动驾驶的高精地图。彼于二零零七年获得「海因兹—迈耶尔—莱布尼兹奖章」,并于二零一一年获得「卡鲁斯奖」。于二零零九年至二零一二年期间,孟教授担任亥姆霍兹联合会参议会成员。于二零零八年四月至二零一四年三月期间,彼担任TUM常务副校长。彼目前为德国国家科学院院士及巴伐利亚科学院院士。孟教授于二零二三年十月三十一日加盟本公司并获委任为独立非执行董事。截至二零二四年十二月三十一日,除持有本公司50,000份购股权外,就SFO第15部所载,孟教授并未持有本公司其他股权。

佐古达信(「佐古先生」),系本公司独立非执行董事。佐古先生毕业于庆应义塾大学,并获得商业学士学位。佐古先生拥有逾四十年管理经验,目前担任双日机械株式会社会长,并担任东京证券交易所上市公司Sinfonia Technology Co.,Ltd.及泰国证券交易所上市公司AAPICO Hitech PLC之独立董事。自一九七五年四月至二零零四年三月,佐古先生曾任职于日商岩井株式会社多个岗位,如美国分公司总经理、汽车业项目部总经理。自二零零四年四月起,彼先后于双日株式会社(经日商岩井株式会社与日绵株式会社合并后成立)的多个高级职位任职,如机械与航空分部汽车业务副总裁,机械分部常务执行董事兼总裁,中东及非洲区常务执行董事、总裁兼首席执行官。于二零一三年六月,佐古先生获委任为双日机械株式会社总裁兼首席执行官。于二零一九年六月,佐古先生获调任为双日机械控股株式会社总裁兼首席执行官。佐古先生于二零二三年五月三十一日加盟本公司并获委任为独立非执行董事。截至二零二四年十二月三十一日,除持有本公司50,000份购股权外,就SFO第15部所载,佐古先生并未持有本公司其他股权。

易蕾莉(「易女士」),本公司公司秘书。易女士一九九四年毕业于华东师范大学,持有英语专业学士学位,后于二零二一年于香港公开大学获得企业管治硕士学位。易女士为香港公司治理公会之资深会士,并持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。彼于二零零一年二月加入本集团前,曾任宁波大学外语学院讲师。自加入本集团起,先后担任人力资源部经理、海外事业部经理、总经理助理、投资者关系部总经理等职,于本公司业务、营运及企业管治方面拥有逾二十年经验。易女士于二零一八年二月八日获委任为本公司公司秘书。截至二零二四年十二月三十一日,除持有本公司280,000股股权及470,000份购股权外,就SFO第15部所载,易女士并未持有本公司其他股权。