00438.HK

杨桦女士:本公司董事长、执行董事,于1996年7月加入本集团。杨女士毕业于西安交通大学会计学专业,本科学历,会计师资格。现任彩虹集团有限公司(「彩虹集团」)总会计师、咸阳中电彩虹集团控股有限公司总会计师。曾任彩虹彩色显像管总厂动力分厂出纳、会计,彩虹彩色显像管总厂采购部会计、成本报表会计,本公司综合分析业务经理,彩虹荧光材料公司财务部经理,彩虹集团资财部综合分析会计、部长助理、副部长(兼彩虹集团结算中心主任),本公司财务部部长,彩虹集团财务部副部长(主持工作)、资产经营部部长,彩虹集团财务部部长。于2024年11月12日获委任为本公司董事长、执行董事职务。

方忠喜先生:中国国籍,本公司非执行董事,于2005年8月加入本集团。方先生毕业于陕西科技大学机电一体化专业,大学本科学历,在职获得工商管理硕士,中共党员,高级工程师,安徽省第十三届人大代表。现任彩虹集团总经理助理、运营管理部部长、规划科技部部长,兼任彩虹显示器件股份有限公司(600707.SH)董事。曾任彩虹玻璃厂技术员、团委书记,彩虹集团党委工作部党委秘书,彩虹玻璃厂厂办主任助理、党群办主任、工会主席,彩虹光伏玻璃厂综合管理部部长、工会主席,合肥光伏综合管理部部长、工会主席,运营管理部部长、总经理助理、制造一部部长、副总经理,2021年6月至2023年1月挂职中国电子信息产业集团有限公司总部任运营管理部经济运行处副处长(主持工作),彩虹集团运营管理部副部长(主持工作)。于2024年11月12日获委任为本公司非执行董事职务。

王栋先生:中国国籍,本公司非执行董事,于2023年12月加入本集团。王先生毕业于西安交通大学企业管理专业,研究生学历,管理学硕士学位,中共党员,会计师,经济师。现任彩虹集团资产经营部副部长(主持工作),兼任中国彩虹电子进出口有限公司执行董事、总经理。曾任中国建设银行西安新城支行客户经理,平安国际融资租赁有限公司客户经理、区域总监,彩虹集团资产经营部副部长等职务。于2024年11月12日获委任为本公司非执行董事职务。

郝梅平女士:中国国籍,本公司独立非执行董事,于2021年11月加入本集团。郝女士毕业于武汉理工大学无机非金属材料工程(玻璃)专业,本科学历。现任中国建筑材料工业规划研究院高级顾问、教授级高工,福建赛特新材股份有限公司(688398.SH)独立董事,中国硅酸盐学会电子玻璃分会副理事长,中国光伏协会光电建筑专业委员会副主任委员,中国绝热材料协会气凝胶分会副会长,中国建筑玻璃和技术玻璃协会常务理事,中国建筑学会建筑改造和城市更新专业委员会委员,全国工业玻璃和特种玻璃标准化技术委员会委员,CSTM光伏系统应用技术标委会核心委员,国家发展改革委、国家工业和信息化部、国家开发银行等机构的重大专项和投资项目、技术中心和工程技术中心评审(评估)入库专家,教育部工程教育认证协会材料工程教育认证专家等职务。长期从事无机非金属材料及其相关领域政策和发展战略规划研究、投资和工程谘询工作,曾获国家级和省部级优秀工程谘询成果奖和科技进步奖19项。于2024年11月12日获委任为本公司独立非执行董事职务。

李勇先生:中国国籍,本公司独立非执行董事,于2021年11月加入本集团。李先生毕业于北京科技大学,获得博士研究生学历。现任北京科技大学材料科学与工程学院教授、博士生导师,瑞泰科技(002066.SZ)独立董事,中国冶金建设协会工程材料委员会副主任委员,中国硅酸盐学会耐火材料分会副主任委员,中国耐火材料行业协会专家委员会副主任委员,《硅酸盐学报》编委。曾任中钢集团洛阳耐火材料研究院研工程师、中钢集团耐火材料有限公司分公司副经理、技术中心主任、公司副总经理、副董事长,浙江金磊独立董事,2005年获享受政府特殊津贴的「国家有突出贡献专家」荣誉称号。曾获省部级三等及以上科技进步奖8项。于2024年11月12日获委任为本公司独立非执行董事职务。

苏坤先生:中国国籍,汉族,本公司独立非执行董事,于2022年4月加入本集团。苏先生毕业于西安交通大学,管理学博士,中共党员,中国注册会计师(CPA)。苏先生现任西北工业大学管理学院会计系主任、教授、博士生导师,陕西旅游文化产业股份有限公司(870432.OC)独立董事、浙江三星新材股份有限公司(603578.SH)独立董事。苏先生曾荣获陕西高校青年杰出人才,陕西省教学成果一等奖、陕西高校人文社科优秀成果一等奖等。近年来主持国家自然科学基金3项、教育部人文社科基金等省部级基金7项,独着专着2部,主编教材2部,发表SSCI国际期刊论文20余篇,国家自然基金委重要期刊10余篇,CSSCI论文20余篇。于2024年11月12日获委任为本公司独立非执行董事职务。

倪华东先生:中国国籍,本公司副总经理、公司秘书,兼任江西彩虹光伏有限公司监事,咸阳彩虹光伏玻璃有限公司监事,于2017年5月加入本集团。倪先生毕业于南京财经大学投资经济专业,本科学历,中共党员。曾任南京华东电子集团有限公司证券部投资专员、企业管理中心主管、证券部部长助理、副部长,南京华东电子信息科技股份有限公司(「华东科技」)(000727.SZ)董秘处副处长、证券事务代表,南京天熙投资有限公司副总经理,香港华金晨科技有限公司总经理,华东科技证券事务代表、证券部部长、董事会办公室主任,本公司董事会秘书等职务。于2024年11月12日获委任为本公司副总经理职务。

牛新春先生:中国国籍,本公司董事会秘书,于2003年8月加入本集团。牛先生毕业于空军工程大学通信工程专业,本科学历,工程师,中共党员。现任本公司董事会秘书、总经理办公室主任、党群办公室主任。曾任西安彩虹资讯有限公司新品开发室助理工程师、工程师、高频变压器项目筹备组组长、车间主任、西安工厂生产主管、技术主管,咸阳彩虹数码显示有限公司生产经理(期间兼任江苏永能光伏科技有限公司组件制造部生产经理、山西潞安太阳能光伏科技有限公司组件分厂生产经理),咸阳彩虹光伏科技有限公司生产总调度长,本公司投资运营部业务主管、业务经理、部长助理、总经理办公室副主任(主持工作)等职务。于2024年5月13日获委任为本公司董事会秘书职务,于2024年11月12日继续获委任为本公司董事会秘书职务。