00517.HK

王勇先生,现为本公司总会计师。他亦为中远海运(香港)有限公司(本公司直接控股股东)总会计师。王先生曾任中远集装箱运输有限公司(现称中远海运集装箱运输有限公司)财务部欧洲地区结算业务副经理、财务部SAP应用项目部业务经理、财务部SAP应用项目部总负责人,中远集运欧洲有限公司财务部总经理,中远海运集运(欧洲)有限公司财务管理部总经理,中远海运集装箱运输有限公司财务共享中心副总经理、总经理。王先生在财务管理、投资管理及资本运作具有丰富的经验。王先生毕业于上海海运学院(现称上海海事大学)会计学专业。

朱昌宇先生,自2023年4月起出任本公司执行董事、董事会主席兼董事总经理,亦为本公司企业管治委员会、战略发展委员会及风险管理委员会主席,以及薪酬委员会及提名委员会成员。朱先生领导本公司的整体营运及策略发展等事务。他亦为中远海运(香港)有限公司(直接控股股东)董事兼总裁及本公司同系附属公司Piraeus Port Authority S.A.(于雅典上市)副主席兼非执行董事。他曾任中海集团国际贸易有限公司企划部业务主管、科长(主持部门工作)、市场部副经理,深圳市中海海盛沥青有限公司采购部经理、总经理助理,中海集团国际贸易有限公司综合贸易部经理,中海集团投资有限公司发展研究部经理、投资部经理、总经理助理,中国海运(集团)总公司研究室副主任、办公厅秘书室高级经理、战略发展部副总经理,中国远洋海运集团有限公司整合管理办公室副主任、战略与企业管理本部总经理╱深化改革办公室主任等职位。他在战略规划、资本运作、公司治理、整合重组等方面拥有丰富的经验。他毕业于上海海事大学运输管理工程专业,拥有硕士研究生学历,是高级经济师。

马向辉先生,现为中国远洋海运集团有限公司(本公司最终控股股东)财务管理本部总经理、中远海运(香港)有限公司(本公司直接控股股东)董事及本公司两家附属公司董事。马先生亦为齐鲁高速公路股份有限公司(于香港上市)非执行董事兼副董事长及中远海运港口有限公司(于香港上市)非执行董事。他曾任中国远洋控股股份有限公司财务部资金管理经理、中远国际控股有限公司(本公司的前称)财务部总经理、中国远洋运输(集团)总公司/中国远洋控股股份有限公司战略实施管理办公室业务经理、中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理、本公司副总经理及中远海运(香港)有限公司副总裁。马先生在财务金融、资本运作、投资并购、战略规划等方面具有丰富的经验。马先生毕业于中国金融学院投资经济管理专业,持有对外经济贸易大学经济学硕士学位,是资深特许公认会计师(FCCA)及高级会计师。除上文所披露者外,马先生于获委任日期前的过往三年内并无于香港或海外其他公众上市公司担任任何董事职务。

张雪雁女士,现为中国远洋海运集团有限公司(本公司最终控股股东)(「中远海运」)资本运营本部副总经理,并为中远海运发展股份有限公司(于上海及香港上市)非执行董事及上海农村商业银行股份有限公司(于上海上市)非执行董事。她曾任中国远洋运输(集团)总公司(现称中国远洋运输有限公司)及中国远洋控股股份有限公司(现称中远海运控股股份有限公司)战略发展部资本运营室副经理,及中远海运资本运营本部资本运营室经理等职务。张女士毕业于北京师范大学国际投资与国际贸易专业,取得经济学硕士学位,为高级经济师及注册会计师。

蒋小明先生,1953年9月出生,中国国籍,拥有香港永久居留权,自2007年4月起出任本公司独立非执行董事,并为本公司薪酬委员会主席,审核委员会、提名委员会及企业管治委员会成员。他为中国石油天然气股份有限公司(于香港、上海及纽约上市)的独立非执行董事,亦为赛博国际有限公司董事长。蒋先生亦为中国残疾人福利基金会理事及英国剑桥大学Judge管理学院的高级会士。蒋先生持有北京外国语大学学士学位、澳洲国立大学硕士学位及英国剑桥大学经济博士学位。蒋先生曾任联合国职员退休金投资部的副主管、剑桥大学中国发展基金会的托管人及第十一届及第十二届中国人民政治协商会议全国委员会会员及联合国投资委员会委员。他拥有丰富投资管理经验。

邝志强先生,自二零零四年出任本公司独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会及企业管治委员会之主席以及薪酬委员会及提名委员会之成员。彼于一九七二年毕业于香港大学,取得社会科学学士学位,并于一九七七年在英国获取特许会计师资格。彼于一九八四年至一九九八年期间为罗兵咸会计师事务所合伙人。邝先生于一九九二年至一九九七年期间曾出任香港联合交易所独立理事。彼为恒基兆业发展有限公司、雅居乐集团控股有限公司、周大福珠宝集团有限公司、中远海运国际(香港)有限公司、丰盛生活服务有限公司及Piraeus Port Authority S.A.(于希腊上市)之独立非执行董事,而该等公司均为上市公司。邝先生亦曾担任中国电力国际发展有限公司之独立非执行董事直至二零二一年六月三日及新创建集团有限公司之独立非执行董事直至二零二二年十一月二十一日。

徐耀华先生(「徐先生」),于2004年2月起出任本公司独立非执行董事,并为本公司提名委员会主席,审核委员会、薪酬委员会及企业管治委员会成员。徐先生为中国工商银行(亚洲)有限公司董事及多家于香港上市的公司之独立非执行董事,分别是太平洋网络有限公司、华领医药及腾盛博药生物科技有限公司。彼亦为两家于海外上市的公司包括ATA Creativity Global(于纳斯达克上市)独立董事及新濠博亚娱乐有限公司(于纳斯达克上市)独立非执行董事。徐先生毕业于美国田纳西州大学,获授理学士学位及工程学硕士学位及修毕美国哈佛大学甘乃迪政府研究院政府高级经理管理学课程。他于2001年至2004年曾任香港证券专业学会主席、于2000年曾任香港交易及结算所有限公司营运总裁,以及于2001年7月至2002年6月出任深圳证券交易所谘询顾问及理事。他在财务及行政、企业及策略规划、资讯科技以至人力资源管理等方面具有多年经验。徐先生于2006年至2016年曾任华高和昇财务顾问有限公司主席及董事,并曾于大唐西市丝路投资控股有限公司(于香港上市)出任独立非执行董事直至2020年5月退任及于Melco Resorts and Entertainment (Philippines) Corporation(自2012年12月于菲律宾共和国上市及于2019年6月退市)出任独立非执行董事直至2020年11月辞任。

招瑞雪女士,自2005年10月起出任本公司公司秘书,并为本公司六个董事委员会的秘书及本公司多家附属公司的公司秘书。招女士主要负责本公司企业管治、法律、风险管理、公司秘书、投资者关系及相关事务。招女士获胡佛汉顿大学授予法律学士学位,并在香港城市大学修毕法律学深造证书,招女士在香港获认许为律师,此外,彼为香港律师会会员,亦为特许公司治理公会及香港公司治理公会资深会士,持有特许秘书及公司治理师双重资格。在加入本公司前,招女士曾任职于多家机构,包括会计师行、律师行及上市公司。她熟悉商业法及公司法并在私人企业及上市公司的公司秘书、企业管治及法律事务等方面拥有丰富经验及专业知识。