00532.HK

王贤德女士,于担任副主席前,王贤德女士自二零二二年九月一日起为王氏港建集团的内部成本主管。于该职位中,彼负责实施和审视关键的内部成本控制政策,提供成本数据分析,并与管理层就公司项目的定价策略、成本优先级别和价格进行磋商。在担任此职位之前,彼于二零零三年四月一日至二零二二年八月三十一日期间获委任为王氏港建集团的总事务经理。于二零二四年十二月十日获委任为第二位副主席后,王贤德女士负责监管本集团全部内部及行政部门之管理及运行,包括人力资源、内部成本监控、内部审计及资讯科技。王贤德女士自一九九八年二月起担任橙色工作室有限公司的董事,并自二零二二年一月起担任紫荆体验学习有限公司的董事。彼亦于二零一九年十月二十八日至二零二一年十月二十八日期间担任弘立书院家长教师会主席。

王艺桥女士(前称王贤慧),于担任副主席前,王艺桥女士自二零零一年八月一日起为本公司附属公司王氏港建集团有限公司(「王氏港建集团」)之企业传讯经理,该公司的成立旨在对集团成员公司进行一般管理及行政工作。于该职位中,彼负责监督集团的内部和外部沟通以及负责公司产品和直接市场推广材料。在担任此职位之前,王艺桥女士于一九九九年七月至二零零零年七月期间担任王氏港建电路板贸易有限公司的销售助理。于二零二四年十二月四日获委任为副主席后,王艺桥女士负责监管本公司及其附属公司(「本集团」)之创收营运及财务事项。王艺桥女士亦于二零零七年四月二日至二零零八年四月一日期间获委任为东华三院董事。王艺桥女士拥有多伦多大学文学学士学位和阿尔斯特大学食物及营养学(荣誉)理学学士学位。

王忠桐,彼于一九六四年开始投身电子业。王先生于一九七五年创办本集团,并于一九八九年将本集团从王氏国际集团有限公司(「王氏国际集团」)中分拆。彼自一九九零年三月出任本公司董事及主席兼行政总裁以及本公司集团多家附属公司的董事。王先生已辞任本公司行政总裁一职,自二零一五年三月一日起生效。彼曾为恒发洋参控股有限公司(股份代号:911)之独立非执行董事、薪酬委员会及提名委员会主席以及审核委员会成员,该公司之股份在香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市(已于二零一六年五月十七日辞任)。王先生为本公司执行董事王贤志先生之父亲及本公司执行董事张瑞燊先生之岳父。

张瑞燊,于二零零四年加入本集团。彼现为本公司附属公司王氏港建经销有限公司之董事兼总裁。彼主要负责制订销售方向及市场策略,以及监察新兴业务发展。张先生现为台湾港建之董事,此为一间本公司台湾上市之附属公司。张先生毕业于澳洲墨尔本Monash大学,彼持有商业(会计及财务)学士学位,及香港城市大学之工商管理硕士。彼自二零一七年九月获委任为本公司之执行董事,以及本集团多家附属公司的董事。张先生亦是东华三院(2022/2023)总理,香港华都狮子会(2022/2023)会长,江西省旅港同乡会常务副会长,香港贸发局电子及家电业谘询委员会委员,香港工业总会-第四组香港电气制品协会执行委员会委员和商业化谘询委员会委员-先进生物医学仪器中心。张先生为本公司执行董事兼主席王忠桐先生之女婿及本公司执行董事王贤志先生之妹夫。

梁锦芳,获得香港大学理学士学位及教育深造证书。梁博士于一九六五年在香港工业学院及香港理工学院开始投身技术教育及堷训工作。彼于一九八二年加入职业训练局;于一九八五年创立柴湾工业学院,并于一九九二年将其升格为香港科技学院(柴湾),继而于一九九三年成为副执行干事。彼自一九九五年至二零零六年一直担任东华三院执行总监。于过去十一年内,东华大力扩展及发展,而彼则首办一系列现代中医专科门诊。彼荣获英国Middlesex University及中国湖南中医药大学颁授荣誉博士学位,并出任中国湖南及成都中医药大学之客席教授。彼自二零零六年至二零一零年亦获委任为中国世界中医药学会联合会之副秘书长。彼于二零零六年至二零一五年期间获选为国际华夏医药学会之共同会长。梁博士于二零零七年加入本集团出任本公司之附属公司三皇医疗(前称为三皇集团有限公司)之执行董事及行政总裁,负责推行保健及中医药业务。梁博士于二零一三年一月辞任三皇医疗之所有职务。梁博士于二零零七年至二零一五年期间获委任为现代化中医药国际协会之董事。彼自二零一三年一月起出任本公司之非执行董事。梁博士于二零一七年七月一日由本公司之非执行董事调任为独立非执行董事。彼现为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之委员。

林耀荣,为香港会计师公会之会员。彼持有香港大学社会科学学士学位及香港城市大学金融学硕士学位。彼于二零零三年至二零一零年担任东华三院之首席审计师,及于审计、企业管治、内部监控及风险管理方面拥有逾30年之经验。林先生自二零一八年十月起出任本公司之独立非执行董事、审核委员会委员及薪酬委员会委员。

谢宏中,彼于一九九七年从DDB Advertising Agency Operations退休,但留任为该公司环球董事局成员直至二零零零年。谢先生于广告业拥有超过三十四年之经验。除参与广告业外,谢先生亦为香港艺术家联盟创办人之一,彼自一九八六年起,一直担任该会之执委会主席,并于一九九六年起获委任为该会之主席。此外,彼于一九九一年获香港政府委任为香港演艺学院校董会成员,并自一九七六年起成为Young Presidents’ Organization会员,现在亦为World Presidents’ Organization会员。近年来,谢先生专注于营销管理及艺术与文化相关之业务。并于二零零四年成立抱趣堂艺术馆(「抱趣堂」)。抱趣堂现已成为香港及中国艺术舞台之知名品牌。彼自一九九零年三月出任本公司董事。谢先生现为审核委员会及薪酬委员会之主席,及提名委员会之委员。

谢显年,持有社会科学(统计学及地理学)及法律学士学位。谢先生于一九八七年至一九八八年期间在香港任职执业大律师。彼于一九九零年获得律师资格,其后于二零零八年七月一日成立谢显年罗衡律师行。于二零一三年四月,彼退任该律师行之合伙人,谢先生继而一直担任谢显年罗衡律师行之顾问律师直至彼于二零一四年十月退休为止。谢先生于商业及公司法范畴之服务拥有丰富实务经验,其中包括为跨境收购及商业交易提供谘询意见。彼曾分别于二零零八年一月至二零一三年十一月以及于二零一四年三月至二零一五年七月于恒大健康产业集团有限公司(股份代号:708)及于英皇证券集团有限公司(股份代号:717)担任独立非执行董事。上述公司之股份均在联交所主板上市。谢先生亦曾在上述期间内为上述公司之不同委员会效力。彼自二零一七年七月获委任为本公司之独立非执行董事。

叶维晋,于一九八一年获得香港大学内外全科医学士学位。叶医生于玛丽医院开展其外科医生事业。彼于一九八六年获得英国爱丁堡皇家外科医学院及英国格拉斯哥皇家医学院院士及外科院士资格,并于一九八八年获得澳洲皇家外科医学院院士资格。彼于一九八六年获广华医院委任为外科医生,并于一九九一年晋升为顾问医生。叶医生自一九九二年起担任医院管理局辖下广华医院外科部门主管。叶医生为泌尿外科专家,自二零一二年起开始私人执业。叶医生于一九九六年获选为香港十大杰出青年。于二零零六年,彼获医院管理局颁发杰出员工奖。叶医生曾于二零零四年至二零一零年间担任香港外科医学院副会长。现时,彼为香港大学及香港中文大学外科医学院名誉副教授。叶医生亦为东华三院医疗服务之荣誉顾问及执行总理。多年来,叶医生对香港医疗服务发展作出重大贡献。叶医生于二零零一年曾协调在香港提供肝脏移植服务。彼为男士健康领域的知名专家,也是香港综合中西医疗服务的先驱。叶医生曾于二零零二年、二零零七年及二零一二年担任中华人民共和国香港特别行政区立法会选举委员会成员。彼亦曾为中华人民共和国香港特别行政区第十届、第十一届及第十二届全国人民代表大会代表选举会议成员。彼自二零一四年一月起出任本公司独立非执行董事、审核委员会委员及薪酬委员会委员。

萧安前,於二零二二年加入本集团。彼现任Wong’s Kong King International (Holdings) Limited之公司秘书。彼毕业於肯特大学,取得法学士学位及於香港城市大学取得法学硕士学位。彼现为香港公司秘书公会及英国特许公司秘书公会会士,并在公司秘书方面拥有超过十四年经验。