00691.HK

滕永军先生,中国国籍,于2020年6月至2023年2月担任济南市财政投资基金控股集团有限公司党委副书记、董事,于2023年2月至2024年7月担任济南公共交通集团有限公司党委副书记、董事、总经理。彼曾担任济南市槐荫区段店镇经委科员、济南市槐荫区经济计划委员会科员,曾历任济南市槐荫区委政法委科员、副主任科员、办公室主任,曾担任济南市槐荫区综治办副主任、济南市槐荫区南辛庄街道党工委副书记、办事处主任、济南市槐荫区南辛庄街道党工委书记,亦曾担任章丘市委常委、组织部部长,以及济南市章丘区委常委、组织部部长。彼于1990年9月于山东经济学院工商经济系县乡经济管理专业毕业,于1999年12月于山东省委党校大学业余本科班经济管理专业毕业。

吴玲绫女士,自2018年5月23日起担任本公司的执行董事,为董事会提名委员会及环境、社会和管治委员会成员,并同时兼任本公司多个附属公司的董事职位,当中包括Pioneer Cement、中国山水(香港)及山东山水等。吴女士于国际财务会计、制造业、电讯和互联网服务供应商等企业拥有超过30年的财务主管与管理的相关工作经验。彼自2007年7月至今担任亚洲水泥(于台湾注册成立之有限公司,其股份于台湾证券交易所股份有限公司上市(股份代号:1102))的财务长及执行副总经理,并自2023年6月27日获委任为董事。吴女士自2023年3月1日担任裕民航运股份有限公司(其股份于台湾证券交易所股份有限公司上市(股份代号:2606))董事。历年来,吴女士担任超过三十家公司的董事和监察人职务,包括台湾证券交易所股份有限公司上市(股份代号:1710)的东联化学股份有限公司的前监察人及前董事会成员及亚洲水泥的附属公司嘉惠电力股份有限公司的监察人及董事。吴女士于2015年10月14日至2015年12月1日曾担任本公司的执行董事。吴女士自2016年4月14日担任亚洲水泥(中国)控股公司(其股份于联交所主板上市(股份代号:743))执行董事。吴女士于2001年6月起至2004年7月起亦担任远东集团的上市关联公司远传电信股份有限公司的公司财务规划部主管及总稽核,彼于2001年6月加入该公司以来已担任多项职位。吴女士于合并及收购、营运资金管理、内部控制及监管会计及申报方面拥有丰富财务专业。彼专门负责支援企业策略,包括精简架构、控制及成长策略。彼于两项首次公开权益发售及多次收购事项中成功带领企业转型及带来迅速企业扩展。吴女士取得美利坚合众国及台湾的注册会计师资格。彼于加州州立大学洛杉矶分校取得工商管理硕士,主修会计,并于台北国立政治大学取得工商管理硕士。

郑莹莹女士,现为本公司之主要股东ChinaShanshuiInvestmentCompanyLimited之董事会主席。彼亦自2019年11月起担任济南产业发展投资集团有限公司副总经理,自2023年3月起担任济南产业发展投资集团有限公司党委委员及总法律顾问。彼曾担任山东省妇女第十三次代表大会代表、济南市妇女第十四次代表大会代表与第十四届执委、济南市工会第十七次代表大会代表、中国工会第十七次全国代表大会代表,曾历任济南市历下区民政局科员、团委副书记、办公室副主任、办公室主任、副调研员,亦曾担任济南市历下区燕山街道办事处副主任、济南市历下区妇联副主席,并曾历任济南轨道交通集团综合管理部副部长、人力资源部副部长、监察审计部(机关党委)部长、集团工会副主席、集团妇委会主任。彼于2003年获得山东经济学院管理学学士学位,于2010年获得同济大学法学硕士学位。

李建伟先生,自2018年5月23日起担任本公司的独立非执行董事,为董事会薪酬委员会主席,环境、社会和管治委员会、提名委员会及审核委员会成员,李先生是法学博士,中国政法大学商法教授,博士生导师,担任民商经济法学院教授、商法研究所所长以及中国法学会商法学研究会秘书长。其主要研究领域包括民法、商法、企业法、证券法、企业管治等。彼为中国知名公司法专家,专门研究年轻及成立已久的公司,并于公司法、证券法、保险法、投资基金法、信托法等广泛商业法领域研究取得杰出成就。彼自2002年至2004年为中国人民大学商学院博士后研究生,自2008年至2009年为澳大利亚新南威尔士大学法学院高级访问学者,以及自2013年至2015年为日本青山学院大学法科大学院客座教授。彼曾出任中国法学会商法学研究会常务理事兼秘书长、中国商法学研究会常务理事、珠海横琴新区第一、第二及第三届香港及澳门法律委员会成员、广州市中级人民法院等法院的专家谘询委员会成员,并于北京、福州、长沙、广州、淄博、北海、鄂尔多斯及珠海等地区仲裁委员会担任仲裁员。彼曾负责逾10多项国家级及省级项目,包括国家社会科学基金重大项目首席专家,以及国家社科基金青年研究项目、教育部人文社科研究专案、司法部法治理论研究专案、北京市社科基金项目等及中国国际经济贸易仲裁委员会项目。自2012年至2018年六年期间,彼曾负责中国政法大学商法学青年科研创新团队项目。彼曾于《中国法学》、《法学研究》及《新华期刊》等期刊发表超逾200份学术论文,并出版逾十本书籍及翻译作品,包括《独立董事制度研究》、《公司制度、公司治理与公司管理》及《公司法学》等。彼曾因卓越研究荣获多项奖项,包括董必武青年法学成果奖二等奖及第四届中国法学优秀成就奖三等奖等。身为法律专家,彼曾成功参与多项司法诠释文件的专业论证,(其中)包括《民法学》、《民法典-合同法》、《公司法》、《电子商务法及公司法诠释(3)、(4)》等。彼曾荣获2011年优秀教师奖及2007年、2009年、2010年及2016年中国政法大学的优秀教师奖,并于2006年、2008年及2010年荣获「我最喜爱的十大教师」奖。自2009年10月至2021年7月1日止,李先生曾担任北京方圆众合教育科技有限公司董事长。于2015年,彼取得上海证券交易所独立董事资格且自2018年4月起至今担任汉王科技股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市(股份代号:002362))及 自2017年5月起至今担任灵思云途营销顾问股份有限公司(其股份于全国中小企业股份转让系统上市(股份代号:838290))及 自2018年12月29日起至今担任中国全聚德(集团)股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市(股份代号:002186))的独立董事并及自2021年8月31日起至今担任锦欣生殖医疗集团有限公司(其股份于联交所主板上市(股份代号:1951))的独立非执行董事,于2022年4月20日起至今担任华致酒行连锁管理股份有限公司(其A股股份于深圳证券交易所创业板上市,股票代号300755)的独立非执行董事。

许祐渊先生,自2018年9月4日起担任为本公司的独立非执行董事,为董事会提名委员会主席,环境、社会和管治委员会、审核委员会及薪酬委员会成员,许先生自2018年2月起出任DCH Solargiga GmbH主席兼总裁,自2016年6月起亦出任阳光能源控股有限公司(「阳光能源」)(股份代号:757)非执行董事。在此之前,彼自2007年至2016年担任阳光能源执行董事,并于2015年则同时担任阳光能源首席执行官。彼自2003年至2007年担任半导体行业硅片制造商合晶科技股份有限公司(「合晶科技」)(股份代号:6182.TWO)副董事长,自1998年至2003年则为合晶科技董事总经理。许先生曾出任台湾证券交易所上市公司台湾茂矽电子股份有限公司(股份代号:2342)副总经理及台湾茂矽电子股份有限公司附属公司香港华智公司董事会成员兼执行副总裁。许先生过往亦对非商业领域作出贡献。彼曾先后出任台湾行政院开发基金管理委员会业务组研究员、副组长及组长(行政院开发基金管理委员会现已改名为行政院国家发展基金管理会)。彼亦曾担任中国文化大学企管系讲师,讲授统计学及管理数学,并曾于台湾省政府经济建设委员会1981年第59期之《台湾经济》期刊上发表《台湾水泥供需模型之研究》。许先生于1978年获得国立成功大学统计学学士学位,并于1980年获得中国文化大学国际企业管理硕士学位。

张铭政先生,自2018年5月23日起担任本公司的独立非执行董事,为董事会审核委员会主席,以及环境、社会和管治委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。张先生于1976年取得台湾大学机械工程学士学位,并于1978年取得美国密西根大学工商管理硕士学位。彼于1978年5月通过美国统一注册会计师考试(U.S.Uniform Certified Public Accountant Examination)。于美国就职一年后,彼于1979年返回台湾加入勤业众信联合会计师事务所,并于1990年成为审计合伙人。于1994年9月至1996年8月期间,彼借调至上海并参与黄山旅游发展股份有限公司及安徽古井贡酒股份有限公司之B股上市。身为资深核数师,彼积极参与中国及台湾之合并及收购业务活动。自2007年6月起,彼担任勤业众信联合会计师事务所之声誉及风险领导者,并负责整体服务质素及风险管理,直至彼于2014年10月退任为止。张先生自2011年4月至2020年3月担任会计研究发展基金会的常务董事及台湾审计准则委员会的主任委员。张先生目前亦担任台湾上市公司东哥企业股份有限公司和精确实业有限公司独立董事,以及高端疫苗生物制剂股份有限公司董事会主席。自2019年1月起,彼被委任为船舶暨海洋产业研发中心的监察人。

李美仪女士,于2019年12月16日获委任为本公司的公司秘书。李女士现为卓佳专业商务有限公司企业服务部执行董事。卓佳是全球性的专业服务公司,为客户提供商务、企业及投资者综合服务。李女士于企业服务范畴拥有逾25年经验,并持有会计学(荣誉)学士学位及为特许秘书以及香港公司治理公会(「香港公司治理公会」,前称「香港特许秘书公会」)及英国特许公司治理公会(前称:英国特许秘书及行政人员公会)的资深会士。她亦持有由香港公司治理公会发出的执业者认可证明。