00700.HK

马化腾,执行董事、董事会主席兼本公司首席执行官。马先生全面负责本集团的策略规划、定位和管理。马先生是主要创办人之一,自一九九九年起受雇于本集团。出任现职前,马先生曾在中国电信服务和产品供应商深圳润迅通信发展有限公司主管互联网传呼系统的研究开发工作。马先生曾任第十二届及第十三届全国人民代表大会代表。马先生于一九九三年取得深圳大学理学士学位,主修计算机及应用,并在电信及互联网行业拥有逾三十年经验。彼为Advance Data Services Limited的董事,而该公司根据证券及期货条例第XV部第2及3分部的条文须向本公司披露拥有本公司股份的权益。马先生亦为本公司若干附属公司之董事。

Charles St Leger Searle,自二零零一年六月起出任为非执行董事。Searle先生现任Naspers Internet Listed Assets行政总裁。彼于多家Naspers集团联营公司的董事会任职,曾任VK Company Limited(现称VK International Public Joint-Stock Company)(现于莫斯科交易所上市,及已于二零二三年九月十二日于伦敦证券交易所除牌)的董事,其任期截至二零二二年三月四日为止。加入Naspers集团之前,彼曾在大东电报局及在伦敦和悉尼的德勤会计师事务所任职。Searle先生为澳洲及新西兰特许会计师公会会员。Searle先生在电信及互联网行业拥有逾三十年国际经验。Searle先生亦为本公司若干附属公司之董事。

Jacobus Petrus (Koos) Bekker先生,自二零一二年十一月起出任为非执行董事。Koos于一九八五年领导M-Net/MultiChoice收费电视业务的创办团队。彼亦为MTN无线电话的创办董事。Koos领导MIH集团进行国际及互联网扩展,直至彼于一九九七年成为Naspers的主要行政人员,该公司于约翰内斯堡证券交易所上市。彼于该集团内其他公司及联营公司的董事会及其他机构任职。彼于二零一五年四月担任非执行主席。于二零一九年八月十四日,彼获委任为ProsusN.V.的非执行主席,该公司于阿姆斯特丹泛欧交易所及约翰内斯堡证券交易所上市。学历包括斯坦林布什大学荣誉文学士及商业荣誉博士学位、金山大学法律学士学位及纽约哥伦比亚大学工商管理硕士学位。

Ian Charles Stone,自二零零四年四月起出任为独立非执行董事。Stone先生于二零一一年从香港电讯盈科退休后,现任科技、媒体及电信方面的独立顾问。彼在过去三十四年的职业生涯一直主要从事领先移动电信业务、新无线及互联网技术,在此期间,彼曾在电讯盈科、数码通、第一太平、香港电讯及CSL担任主要行政人员或董事层面的高级职位(主要在香港,亦在伦敦及马尼拉)。自二零一一年起,Stone先生向中国香港、中国内地、东南亚及中东的多家电信公司及投资者提供电信谘询服务,并拥有逾五十三年电信及移动电话业经验。Stone先生曾任Summit Healthcare Acquisition Corp.的独立董事,该公司曾于纳斯达克上市,其任期截至二零二三年三月十六日为止。Stone先生为香港董事学会资深会员。

柯杨,自二零一九年八月起出任为独立非执行董事。柯教授现任北京大学肿瘤医院遗传学研究室主任及美国国家医学科学院外籍院士。同时,柯教授亦担任北京大学医学部校友会会长、中国女医师协会副会长及中国癌症基金会副会长。柯教授的研究领域主要为上消化道肿瘤,包括克隆多个胃癌相关基因并对有关基因进行功能性研究。彼与其团队亦在中国建立了食道癌高发区的人口伫列、研究食道癌的病因及评估食道癌早期筛查的效果与经济效益。彼发表的论文超过100篇,获得多项注册专利,并在科技及教育成果方面先后获得多项国家级和省部级奖项。柯教授曾任中国人民政治协商会议第十一届及第十二届全国委员会委员、北京大学常务副校长、北京大学医学部(前称北京医学院)常务副主任、国务院学位委员会委员、国务院医疗体制改革专家谘询委员会委员、国务院学位办研究生教育医药科工作委员会主任委员、第二十四届及第二十五届中华医学会副会长、国家学位委员会临床医学教学指导委员会副主任委员、北京大学校友会常务副会长,以及中国高等教育学会医学教育专业委员会会长。柯教授于一九八二年毕业于北京大学医学部。自一九八五年至一九八八年间,柯教授曾在美国国家卫生研究院国立癌症研究所出任博士后研究学者。柯教授现任康诺亚生物医药科技有限公司的独立非执行董事,该公司于联交所上市。

李东生,自二零零四年四月起出任为独立非执行董事。李先生为TCL科技集团股份有限公司(于深圳证券交易所上市)的董事长兼首席执行官及为TCL电子控股有限公司(于联交所上市)的战略发展顾问,该两间公司均生产消费电子产品。李先生于一九八二年毕业于华南理工大学,取得无线电技术学士学位,在信息技术领域拥有逾二十九年经验。李先生曾任TCL电子控股有限公司(于联交所上市)的主席及执行董事,其任期截至二零二一年八月九日为止。

杨绍信,自二零一六年七月起出任为独立非执行董事。杨先生现任中国人民政治协商会议第十四届全国委员会委员、香港太平绅士、香港赛马会董事会成员等职务,及为中国工商银行股份有限公司(于联交所及上海证券交易所上市)的独立非执行董事。杨先生亦为敏华控股有限公司及信义玻璃控股有限公司的独立非执行董事,该两间公司均于联交所上市。杨先生在二零一五年六月三十日于罗兵咸永道会计师事务所退休。彼退休前,曾任罗兵咸永道会计师事务所香港主席及首席合伙人、普华永道中国内地及香港执行主席及首席合伙人、普华永道全球领袖委员会五人领导小组成员及普华永道亚太区主席等职务。杨先生曾任香港恒生大学(前称恒生管理学院)董事兼审核委员会主席及香港都会大学(前称香港公开大学)校董会副主席,其任期分别截至二零一八年九月三十日及二零一九年六月十九日为止。杨先生亦曾任香港金融管理局外汇基金谘询委员会委员,其任期截至二零二一年八月三十一日为止。杨先生于一九七八年毕业于英国伦敦政治经济学院及于二零一九年获香港都会大学颁授荣誉社会科学博士学位。杨先生是英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员、香港会计师公会资深会员及英国特许管理会计师公会资深会员。

张秀兰女士,自二零二二年八月起出任为独立非执行董事。张教授现于加利福尼亚大学旧金山分校担任顾问。此前,彼曾在北京师范大学社会发展与公共政策学院担任院长,也曾担任中国人民政治协商会议第十一届和第十二届北京市委员会委员及国务院医疗体制改革专家谘询委员会委员。张教授主导了40余项研究课题,包括国家社会科学基金重大项目,以及由科学技术部和教育部资助的项目。作为专家,张教授亦就政策制定向政府提供谘询,包括「十一五规划」、「五保条例」、城市低保标准的调节机制、城市和农村医疗救助、社会救助体系研究等课题。此外,张教授亦曾承担来自国务院医改办、教育部、卫生部、福特基金会、欧盟、世界银行、世界卫生组织、联合国儿童基金会、救助儿童会等机构的课题。张教授分别于一九八五年及一九八八年从北京师范大学取得自然地理学士学位及经济地理硕士学位。毕业后彼加入了由民政部出版的报纸《中国社会报》担任编辑。彼于一九九九年从加利福尼亚大学伯克利分校取得社会福利学博士,主要研究领域为社会保障、社会政策、社会福利和医疗健康。同年,张教授于北京师范大学建立中国首个社会发展与公共政策研究所,其后发展为社会发展与公共政策学院。

刘淑仪,本公司的公司秘书。刘女士自二零零三年九月起任职本集团。出任现职前,刘女士在若干香港上市公司担任管理职位。刘女士为香港公司秘书公会会员(一九九四年)。刘女士于一九九四年在香港城市大学取得会计学文学士学位,并于二零零一年取得韦尔斯大学工商管理硕士学位,拥有逾十年公司秘书经验。