00845.HK

丁向阳先生,为本公司董事会(「董事会」)主席及执行董事。丁先生亦为本公司若干附属公司之董事。丁先生在中国房地产企业的企业及策略管理方面拥有逾20年经验,主要负责本集团的整体策略规划及发展。丁先生于二零零一年三月十八日加入本集团,并在制订本集团发展策略、营运管理及监督本集团项目建设方面担任要职。于二零一八年六月五日,彼获委任为本公司董事会主席。于加入本集团前,丁先生于中国东方航空股份有限公司(于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)上市的公司)的企业管理部工作逾10年。丁先生于一九八九年七月取得复旦大学法律学士学位,以及于二零零二年七月在复旦大学取得法律硕士学位。

陆娟女士,为本公司执行董事。陆女士亦为本公司若干附属公司之董事。陆女士于二零零八年五月至二零零九年十二月加入本集团,担任南通焯炜贸易发展有限公司会计部主管,其后于二零一零年一月至二零一三年六月担任富达房地产开发(南通)有限公司财务部经理。陆女士于二零一三年七月升任恒盛地产发展(南通)有限公司财务总监,且自二零二二年八月起兼任本公司财务副总监。彼在本集团工作超过十四年,对本集团的业务、运营和财务有广泛的了解。陆女士毕业于东北财经大学,拥有会计学学士学位,为高级会计师。

严志荣先生,为本公司执行董事。严先生亦为本公司若干附属公司之董事。凭着其于物业项目的兴建及预算管理方面拥有逾24年的经验,严先生主要负责监督本公司的项目发展与兴建及项目预算管理。严先生于一九九六年十二月八日加入本集团,担任项目预算部经理。于加入本集团前,严先生于一九八九年至一九九六年期间曾担任上海市物资局的房地产发展附属公司的副总经理。严先生于一九八一年取得苏州工业学院工业与民用建筑深造文凭,并为中国合资格的工程师。严先生于二零一八年在东南大学完成高级管理人员工商管理硕士专业学院培养计划,并获授予工商管理硕士学位。

胡金星博士,男,为本公司独立非执行董事。现为华东师范大学公共管理学院公共政策系副教授及研究生导师。彼同时兼任东方房地产研究院执行院长、上海市房产经济学会第十届理事会副会长、世界华人不动产学会常务理事及中欧国际工商学院案例中心评审专家。胡博士重点研究领域为住房政策、房地产市场、房地产金融等。自二零零九年起,胡博士主持国家社科青年基金、教育部青年基金等课题十六项,参与完成国家自科与国家社科基金五项,发表论文二十余篇,曾获得华东师范大学工商管理学院优秀员工、优秀本科生导师奖、教学优秀奖、学生思想政治工作水晶奖、全国百篇优秀管理案例等荣誉。胡博士于一九九九年于浙江工商大学获管理学学士学位,由二零零一年至二零零七年于复旦大学管理学院先后就读于企业管理系及产业经济系(硕博连读)及经济学博士学位。由二零零七年起,胡博士一直任职于华东师范大学工商管理学院房地产系。由二零一五年至二零二一年间,胡博士担任华东师范大学工商管理学院房地产系系主任。由二零一一至二零一二年间,胡博士曾为代尔夫特理工大学OTB研究院访问学者。由二零零三年至二零零八年,胡博士曾参与完成上海张江(集团)有限公司(「上海张江集团」)和中南集团发展战略规划谘询工作。其中上海张江集团下有张江高科技园区开发股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司)及中南集团下有江苏中南建设集团股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司)。

韩平先生,为本公司独立非执行董事。于一九九零年九月至一九九六年十月期间,韩先生任职于江苏省供销合作社,负责管理建设及资本投资。于一九九六年十一月,韩先生成为江苏省华厦工程项目管理有限公司首席经济师,该公司的业务为向物业发展商及政府机构提供建筑监督、项目管理及建筑成本审计服务。韩先生自二零零一年六月起一直出任江苏省华厦工程项目管理有限公司的副总经理。韩先生曾担任多个涉及建设各类型物业(如酒店、别墅及其他住宅物业、政府楼宇、物流中心及仓库)的发展项目的项目经理及工程成本核数师。于二零零二年,韩先生被江苏省建设工程招标投标办公室选为物业建设及城市基建项目招标评审方面的行业专家。韩先生于六年期间先后参与江苏省及北京市逾20个建设项目的投标评审。韩先生在管理及监督中国的物业建设项目方面累积逾28年经验。韩先生于二零零八年六月十七日加入本集团,于二零零九年三月十六日辞呈,并于二零零九年九月九日再次加盟本集团。彼于一九九零年毕业于东南大学,取得建设工程及经济管理学士学位,并于二零零五年取得东南大学建设及土木工程硕士学位。韩先生现时为香港测量师学会会员,并为中国注册成本工程师、注册监督工程师及注册建筑专家。根据上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文第B.2.3条,若独立非执行董事在任已过九年,其是否获续任应以独立决议案形式由股东审议通过。由于韩先生截至二零一八年十月已担任独立非执行董事超过九年,于二零二二年九月一日举行的股东周年大会上建议重选韩先生的独立决议案已获本公司股东以投票方式通过。

薛文君博士,女,中国国籍,中共党员。薛博士于二零零零年一月至二零一七年五月曾任职于富邦华一银行,期间担任董事会秘书、总稽核及第一副总裁。薛博士自二零二一年十二月起担任国华兴益保险资产管理有限公司独立董事及审核委员会主席、自二零二三年六月起担任天津金城银行股份有限公司监事及自二零二四年一月起担任深圳市宇顺电子股份有限公司(于深圳证券交易所上市的公司,股份代码:002289)独立董事及审核委员会主席。薛博士的主要资历及职务如下:高级会计师、中国注册会计师、注册内部审计师、上海立信会计金融学院校外硕士研究生导师及上海对外经贸大学会计学院硕士研究生导师。薛博士于一九九四年七月毕业于浙江财经大学,取得经济学学士学位,于一九九七年七月取得上海财经大学经济学硕士学位,于二零零零年一月取得上海财经大学管理学博士学位及于二零一五年十二月取得上海高级金融学院工商管理硕士学位。薛博士为《上市公司中期报告解析》及《国际会计前沿》两本研究生教材的作者。

梁燕辉女士,于二零二一年九月三十日获委任为本集团公司秘书。梁女士自二零一六年四月一直为东方凯誉有限公司(一间公司秘书供应商)之董事,自二零一五年八月为KE管理谘询上海有限公司之常务董事及自二零二零年三月为智中国际控股有限公司之独立非执行董事。梁女士从二零零八年八月至二零一四年十月间为KCS香港有限公司之董事及从二零一四年四月至二零二零年一月为缘领控股集团有限公司之独立非执行董事。梁女士于一九九五年七月获得英国特许注册会计师公会(现为特许注册会计师公会)的会员资格。梁女士亦于二零零四年五月获得澳大利亚注册会计师协会会员资格,现为香港会计师公会会员。梁女士于二零零二年十一月获得澳大利亚新南威尔士大学商学硕士学位。