00916.HK

宫宇飞先生,经济师,为本公司党委书记、执行董事、董事长。山东矿业学院工学学士,山东大学工商管理硕士。自二零二三年六月起担任本公司执行董事。曾任职于山东省国际信托投资公司、山东中华发电有限公司。历任山东国华时代投资发展有限公司总经理、董事长;国华能源投资有限公司(「国华投资公司」)山东分公司总经理、董事长;国华投资公司项目建设部总经理;国家能源集团置业有限公司党委委员、副总经理;本公司党委委员、副总经理,党委副书记、执行董事、总经理。

王利强先生,为本公司党委副书记、总经理。毕业于华北电力大学管理工程专业,大学学历,工程硕士,高级工程师。历任国电电力发展股份有限公司(「国电电力」)邯郸热电厂副总工兼计划部主任、副厂长;国电内蒙古晶阳能源有限公司总经理、党委书记,总经理、党委副书记;国电电力工程部副主任(正处级);中国国电集团公司采购与物资管理部采购处处长;国家能源投资集团有限责任公司(「国家能源集团」)物资采购与招标监督中心综合处处长,物资与采购监管部采购处处长;国家能源集团河北电力有限公司副总经理、党委委员;国家能源集团组织人事部(人力资源部)副主任。

陈杰女士,毕业于对外经济贸易大学工商管理专业,工商管理硕士。曾任职于鸡西矿务局、黑龙江煤管局。历任神华集团有限责任公司财务部生产财务处副处长,财务部综合处副处长;中国神华能源股份有限公司财务部资产处处长;神华集团有限责任公司、中国神华能源股份有限公司财务部资产处处长;国家能源投资集团有限责任公司财务产权部资产管理处处长,财务部综合处处长;国家能源集团东北电力有限公司总会计师、党委委员;国家能源集团辽宁电力有限公司总会计师、党委委员。现任国家能源投资集团有限责任公司专职董事。

王雪莲女士,毕业于北京交通大学运输管理工程系铁道运输专业,工学学士,高级工程师,研究员(正教授级)。曾任职于铁道部经济规划研究院,一九九七年加入神华集团有限责任公司。历任神华集团有限责任公司路港协调部运输处副处长,计划部规划设计处副处长,战略规划部规划计划业务经理(正处级);神华集团有限责任公司、中国神华能源股份有限公司规划发展部计划处处长,战略规划部副总经理;国家能源投资集团有限责任公司战略规划部副主任;国家能源集团技术经济研究院(国能经济技术研究院有限责任公司)总经理、党委副书记。现任国家能源集团技术经济研究院(国能经济技术研究院有限责任公司)一级业务总监。

王永先生毕业于美国西北大学,金融学博士。历任北京大学金融与证券研究中心研究助理;香港理工大学会计与金融学院助理教授;中证资本市场运行统计监测中心特聘专家;华夏久盈资产管理有限责任公司总经理助理兼金融工程部总经理,党委委员、总经理助理兼金融工程部总经理。现任华夏久盈资产管理有限责任公司党委委员,副总经理(拟任)兼金融工程部总经理。

张彤先生,毕业于中南财经政法大学,法学硕士,高级经济师。历任中国国电集团公司法律政研部(体改办)副处长、处长,企业管理与法律事务部副主任;国家能源投资集团有限责任公司法律事务部副主任。现任国家能源投资集团有限责任公司企业管理与法律事务部(改革办公室)副主任。

高德步先生,为本公司独立非执行董事。毕业于中国人民大学经济学系,经济学博士。自2021年11月起担任本公司独立非执行董事。历任中国人民大学经济学系副主任,经济学院副院长,中国人民大学党委组织部部长。2002年在美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)做高级访问学者。现任内蒙古伊利实业集团股份有限公司(SHSE:600887)监事,包头东宝生物技术股份有限公司(SZSE:300239)独立董事,中国人民大学经济学院教授、博士生导师,承担并完成多项国家和省部级研究课题。

魏明德先生,为本公司独立非执行董事。毕业于英国剑桥大学。自2021年11月起担任本公司独立非执行董事。现担任安德资本集团主席、亚洲绿色科技基金主席、绿色经济发展有限公司(HKSE:01315)总裁、中国远洋海运集团有限公司外部董事、中国中车股份有限公司(HKSE:01766,SHSE:601766)独立非执行董事、True Partner Capital Holding Limited(HKSE:08657)独立非执行董事、昇能集团有限公司(HKSE:02459)独立非执行董事,曾任瑞士银行董事总经理。魏先生在国际金融业拥有丰富经验。魏先生亦是第十二、十三、十四届中国人民政治协商会议全国委员会委员,香港金融发展协会主席,英国剑桥大学克莱尔学堂院士同桌人,香港科技大学校董,香港都会大学谘询会成员,岭南大学荣誉院士,黑龙江省哈尔滨市荣誉市民。

赵峰女士,为本公司独立非执行董事。毕业于南开大学会计审计专业,本科学历,中国注册会计师,英国资深特许公认会计师(FCCA),香港注册会计师(HKICPA)。自2021年11月起担任本公司独立非执行董事。曾任安达信华强会计师事务所审计师,丹麦宝隆洋行(中国)财务总监,丹麦网泰通讯科技(中国)财务总监、总经理,美国苹果公司(中国)财务总监,瑞士盈方体育传媒(中国)财务总监、总经理,深圳市维业装饰集团股份有限公司(SZSE:300621)独立董事。现任山东黄金矿业股份有限公司(SHSE:600547,HKSE:01787)独立非执行董事,厦门国际银行独立非执行董事,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(SZSE:000039,HKSE:02039)非执行董事。

陈秀玲女士,于2017年10月26日至2021年11月12日获委任为本公司联席公司秘书,于2021年11月12日起担任本公司的公司秘书。为卓佳专业商务有限公司(「卓佳」)的企业服务董事。陈女士为特许秘书、公司治理师及香港公司治理公会及英国特许公司治理公会资深会士。陈女士于企业服务范畴拥有丰富经验,一直为香港上市公司,以及跨国公司、私人公司及离岸公司提供专业的企业服务。(注:本公司聘用卓佳(外聘服务机构)及委任陈秀玲女士为本公司的公司秘书)。

丁鶄女士,为本公司副总经理、董事会秘书。北京师范大学环境科学专业硕士,高级工程师。历任世界自然基金会(瑞士)北京代表处中国战略项目副总监,国电新能源技术研究院科技管理部(国际合作部)副主任,中国国电集团公司国际合作与海外业务部综合管理处处长,国家能源集团对美合作办公室助理、副主任,国家能源集团国际合作部(境外合作部、对美合作办公室)副主任,龙源电力集团股份有限公司副总经理。