00978.HK

陈燕女士,于二零二三年二月三日获委任为本公司执行董事。彼现时为本公司财务总监兼任深圳招商建设管理有限公司(其为招商蛇口附属公司)财务总监。彼曾于本公司之控股股东招商蛇口担任多个职位。彼于二零零九年十月加入招商蛇口,出任财务部高级经理,直至二零一六年七月止。自二零一六年七月至二零一七年五月,彼亦获委任为招商蛇口财务部之高级主任财务管理师。自二零一七年五月至二零一八年一月期间曾出任本公司财务副总监及自二零一九年十二月起出任招商局房托基金的房托管理人之内部核数师。陈燕女士于二零零二年毕业于中山大学管理学院,取得会计学商学硕士学位。于二零零二年,彼获得中国注册会计师资格。

黄竞源先生,于二零一六年三月十八日获委任为本公司执行董事及于二零二三年二月二日进一步获委任为本公司总经理。黄先生于房地产行业拥有超过20年经验。彼于一九九五年二月加入招商局置业有限公司地产代理部任职助理物业经理,后晋升至副部门经理、部门经理、副总经理及至今之董事及总经理职位。彼于一九九九年一月兼任招商局地产代理有限公司总经理助理,后晋升至副总经理及至今之董事及总经理职位。于二零零一年九月至二零零二年十二月,彼亦曾担任招商局物业管理(香港)有限公司之董事及总经理,并于二零一七年九月至今兼任招商局物业管理(海外)有限公司之董事及总经理。黄先生于一九九零年十一月毕业于香港浸会大学工商管理学士(荣誉)学位,主修财务学。彼于二零零六年十二月获得香港大学理科硕士(房地产)学位。黄先生持有香港地产代理监管局之地产代理牌照及香港物业管理业监管局之物业管理人(第1级)牌照。于二零一零年,彼成为香港地产行政师学会之会员。

苏树辉先生,于二零一零年十二月十一日获委任为执行董事兼执行委员会主席,并于二零一零年十二月三十一日获选为本公司主席。苏博士于二零一二年六月二十三日辞任董事会主席及于董事委员会的全部职位,但留任执行董事。苏博士于二零二三年六月十五退任前为联交所上市公司澳门博彩控股有限公司(股份代号:880)之副主席、执行董事兼行政总裁。彼亦担任MACAUPORT–Sociedadede Administracaode Portos,S.A.执行委员会主席。苏博士为特许秘书、特许管治专业人员,并为香港公司治理公会资深会士及英国特许公司治理公会资深会士及香港董事学会资深会员。彼于一九七三年毕业于香港大学,获授理学学士学位,并于二零零一年获Southern Cross University的International Management Centre授予管理学博士学位。苏博士自二零二一年十二月一日开始,担任域能控股有限公司(其股份于香港联交所上市,股份代号:442)之执行董事及董事会主席。

蒋铁峰先生,高级工程师。于二零二三年九月二十五日获委任为本公司非执行董事、本公司董事会主席及本公司提名委员会主席。彼现为招商局蛇口工业区控股股份有限公司(「招商蛇口」)董事长及党委书记。彼自二零一九年十月起担任招商蛇口董事,于二零一九年十月至二零二三年九月期间担任招商蛇口总经理。彼历任招商地产南京公司总经理助理、副总经理及总经理;招商蛇口上海公司总经理、华东区域常务副总经理、华东区域总经理及江南区域总经理;以及招商蛇口副总经理。蒋先生毕业于华中科技大学土木工程系建筑工程专业,获授学士学位,后就读于清华大学,获授工学硕士学位。

李尧先生,于二零二三年五月五日获委任为本公司非执行董事及本公司审核委员会成员。彼现为招商蛇口海外发展事业部之总经理,彼于二零一二年加入招商局国际有限公司,及后历任招商局科伦坡码头公司工程部、行政部工程师及部门经理助理、招商局国际有限公司行政部经理、招商局国际有限公司海外业务部经理、招商局集团驻吉布提代表处常驻代表、招商局集团总部海外部和国际合作部经理、招商局集团总部集团办公厅副处长。李先生于二零二三年五月二十五日获委任为招商局房托基金房托管理人的非执行董事。李先生于二零零九年七月毕业于天津大学工程管理及英语专业,获学士学位,后于二零一二年一月毕业于天津大学工程管理专业,获管理学硕士学位。

余志良先生,于二零二四年八月五日再次加入本公司出任非执行董事之前,于二零一二年六月二日加入本公司出任执行董事、于二零二三年二月三日调任非执行董事及于二零二三年五月五日辞任非执行董事。彼亦分别自二零一六年八月十八日起至二零二三年二月三日期间担任本公司总经理,以及自二零一二年六月二十九日至二零一六年八月十七日期间出任本公司财务总监。余先生在上述期间曾任本公司若干附属公司之董事。余先生自二零二四年七月八日起担任招商蛇口之财务总监及董事会秘书。历任招商局集团有限公司财务部(产权部)副部长、自二零二二年十一月二十四日至二零二三年五月五日担任招商局积余产业运营服务股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市,股份代号:001914.SZ)的董事。二零一九年七月十一日起至二零二三年五月二十五日获委任为招商局商业房地产投资信托基金(其基金单位于香港联合交易所有限公司主板上市,股份代号:1503)房托管理人(「房托管理人」)的非执行董事,并自二零二四年八月六日起再次加入房托管理人担任非执行董事及董事会主席。彼于二零一零年至二零一二年期间曾担任招商局地产(厦门)有限公司及福建中联盛房地产开发有限公司之财务总监。余先生获得厦门大学会计学士学位及香港中文大学工商管理(金融财务)专业硕士学位。余先生为中华人民共和国(「中国」)会计师。

陈燕萍女士,自二零一二年六月二日加入本公司为独立非执行董事。陈女士自二零零三年十一月至二零零四年十一月曾于加州大学洛杉矶分校出席「中国管理层培训计划」。陈女士分别于一九八二年一月及一九八四年十一月获得同济大学建筑系城市规划专业学士及硕士学位。陈女士于一九九三年十二月获高级工程师资格,及后于二零零零年十月获中国注册规划师资格。自二零零七年十月至二零一一年十一月,陈女士为招商地产独立董事。陈女士为本公司薪酬委员会主席及提名委员会成员。陈女士自二零零零年十二月起为深圳大学建筑与城市规划学院教授。

史新平先生,自二零一二年六月二日加入本公司为独立非执行董事。史博士为本公司审核委员会及提名委员会的成员。史博士荣休前为香港浸会大学财务及决策学系副教授。史博士于一九八二年七月获得西北工业大学学士学位,于一九九零年十二月获得英国Lancaster University工商管理硕士学位及于一九九五年七月获得英国Middlesex University博士学位。

王永权先生,自二零一二年六月二日加入本公司为独立非执行董事。王博士为本公司审核委员会主席及薪酬委员会成员。王博士现于其他上市公司担任以下职位:亚太资源有限公司(于联交所上市的公司,股份代号:1104)的独立非执行董事;阳光能源控股有限公司(于联交所上市的公司,股份代号:757)的独立非执行董事;中国万桐园(控股)有限公司(其股份由二零一九年十二月十七日起由GEM转往主板挂牌,股份代号:6966)的独立非执行董事;德信服务集团有限公司(于联交所上市的公司,股份代号:2215)的独立非执行董事;及天安卓健有限公司(前称中国医疗网络有限公司)(于联交所上市的公司,股份代号:383)的独立非执行董事。王博士于过去三年曾担任独立非执行董事的上市公司还包括:德信中国控股有限公司(于联交所上市的公司,股份代号:2019)中国宏泰产业市镇发展有限公司(退市前联交所上市编号:6166)此外,王博士自二零零五年十月起至二零一四年一月二日期间担任卓升财务策划有限公司(为一家香港私人专业顾问公司)的董事总经理,亦于二零一四年一月二日至二零一七年期间担任冠达会计师事务所有限公司(为一家香港私人执业核数师公司)的首席顾间。于二零一八年一月二日,王博士获委任为香港冠泓会计师行有限公司的首席顾问。王博士于:二零零二年九月获选为英国特许公司治理公会资深会员;二零零二年二月获选为香港公司治理公会资深会员;一九九九年一月获选为香港税务学会资深会员;二零一二年十一月获选为香港证券及投资学会会员;二零零五年九月获选为国际会计师公会资深会员;二零零零年八月获选为爱尔兰注册会计师协会资深会员;二零零二年五月获选为英国特许仲裁员公会会员;及二零一三年获香港税务学会颁授香港注册税务师资格。王博士于二零一零年十二月于菲律宾比立勤国立大学获得工商管理博士学位以及于一九九零年五月获深圳大学及美国密苏里Clayton University联合项目商务学士学位。彼亦分别于二零零五年十二月及二零零七年十二月获得英国Nottingham Trent University工商管理学士学位及硕士学位。

叶文祺先生,自二零二三年五月二十五日加入本公司为独立非执行董事。叶先生现为团结香港基金副总裁兼公共政策研究院执行总监。彼于二零一七年一月加入团结香港基金前,曾先后于仲量联行及香港金融管理局担任经济师。叶先生参与多项公职。彼现为香港特区政府北部都会区谘询委员会以及土地及建设谘询委员会委员、城市规划委员会委员、香港海运港口局成员、及地产代理监管局董事会成员。叶先生亦为全国工商联房地产商会香港及国际分会副会长、及香港房地产科技协会董事会成员。彼于二零一二年七月取得香港中文大学经济学学士学位,及于二零一三年七月取得伦敦政治经济学院经济学理学硕士学位。叶先生持有特许测量师(MRICS)及特许金融分析师(CFA)资格。

吴昊先生,自二零一九年五月三十一日起担任本公司公司秘书。吴先生持有澳洲蒙纳士大学商业硕士学位,并为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会的资深会士。彼自二零一零年起在银行业务、企业融资、并购、重组重整、资本市场运作、跨境投资、合规及上市公司秘书实务方面拥有丰富经验。