01117.HK

孙玉刚先生,为本公司执行董事兼本集团的总裁。孙先生于2002年5月至2007年3月期间为内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司财务及投资部经理。孙先生于2007年3月至2016年9月期间为本公司首席财务官、执行董事及副总裁,以及自2016年10月至2017年3月担任本公司非执行董事。孙先生于2019年11月重新加入本集团担任本集团执行副总裁。孙先生于2022年6月30日获晋陞为集团总裁。孙先生持有中欧国际工商学院工商管理硕士学位。孙先生于企业财务、国际融资、企业管治、投并购及乳品业拥有丰富的管理及运营经验。

朱晓辉先生,于2021年7月1日获委任为本公司非执行董事兼本集团副总裁,并于同年11月30日调任为本公司执行董事兼本集团首席财务官,2024年1月分管财务、采购、信息及合规管理工作。朱先生于2014年8月加入富源国际,自2014年8月至2018年12月任富源国际副总裁,自2018年12月至2019年6月任富源国际高级副总裁,自2020年3月起任富源国际副总裁兼董事会秘书。加入富源国际前,朱先生曾于中粮集团任高级职位约18年,于大连万达集团股份有限公司任职高管约4年。朱先生于企业管治、财务管理、融资及投并购以及大型企业管理方面拥有逾30年经验,亦于牧业拥有丰富的经营及管理经验。朱先生毕业于广东外语外贸大学及对外经济贸易大学,分别获授国际企业管理学士学位及工商管理硕士学位。

陈易一先生,于2023年2月加入本集团担任非执行董事。陈先生目前为蒙牛集团副总裁及战略管理负责人,负责战略和投资管理。陈先生同时为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(「妙可蓝多」)(一间股份于上海证券交易所上市的公司,股份代号:600882)董事会主席,提名委员会委员成员及战略委员会成员。陈先生亦为中国圣牧有机奶业有限公司(「中国圣牧」)(一间股份于联交所上市的公司,股份代号:1432)的非执行董事、董事会主席、董事会提名委员会以及董事会战略及可持续发展委员会主席。加入蒙牛集团前,陈先生25年来先后服务于雀巢、国际纸业、利乐西得乐、华润创业等多家知名国际企业及香港和内地上市公司,并分别担任全国商务经理、北亚区总监、战略副总裁,总裁及执行董事等高级管理职务。陈先生在快消品包括乳业及零售业服务多年,在产业运营整合、战略规划管理及企业合作并购领域拥有丰富的经验,具备全行业视野和国际业务经验。陈先生毕业于复旦大学,拥有法学学士学位。

甘璐女士,于2020年4月加入本集团出任本公司的非执行董事。甘女士为北京厚生投资管理中心(「厚生投资」)(根据新股权投资法规向中国国家发展改革委委员会登记的首批私募股权管理机构之一)的投资总监。甘女士亦是厚生投资香港办公室的负责人。甘女士于2018年加入厚生投资。甘女士在金融投资领域拥有逾十五年经验。加入厚生投资前,甘女士曾在新希望集团有限公司香港办公室任其香港办公室负责人兼金融事业部投资总监工作四年。甘女士亦曾在中国国际金融股份有限公司北京和香港分部工作六年,担任香港营运支持协调部负责人。甘女士毕业于香港大学,获工商管理硕士学位。

赵杰军先生,于2019年1月加入本集团出任本公司的非执行董事,于2021年7月彼获委任为本公司董事会副主席,并于2023年2月1日再调任为本公司董事会主席。赵先生现为蒙牛集团牧业产业链负责人,赵先生历任蒙牛集团销售大区经理、销售总监、营运总经理及规划及物流总经理。赵先生目前亦担任中国圣牧有机奶业有限公司(股份代号:1432.HK)的非执行董事。赵先生在乳制品行业拥超过20年经验,具有强大的领导力,精通销售管理、供应链管理及牧场板块管理。赵先生对中国的乳制品市场有深入了解,并对中国乳制品行业有敏锐的洞察力。赵先生毕业于北京航空航天大学,取得信息工程与管理硕士学位。

张平先生,于2016年3月加入本集团出任本公司的非执行董事。张先生于二零一四年加入蒙牛集团,现为蒙牛集团副总裁兼首席财务官及在上海证券交易所上市的上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(股份代号:600882)之非独立董事。张先生亦是中国蒙牛乳业有限公司(「蒙牛」,股份代号:2319.HK,有关股份在香港联交所上市)多家附属公司,包括主要附属公司内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司及内蒙古特高新乳制品有限公司的董事。直至2024年3月26日张先生为蒙牛的执行董事;直至2023年7月张先生亦担任蒙牛附属公司雅士利国际控股有限公司(前股份代号1230.HK,其股份已于2023年7月5日私有化后除牌)的非执行董事。张先生于快速消费品行业累积超过35年经验,专责营运、财务及审计之管理以及风险监控。张先生曾就职于太古饮料公司,历任内审及系统发展经理、财务总监、装瓶厂总经理,及可口可乐装瓶商生产控股有限公司首席执行官。张先生于北京信息科技大学管理工程学专业毕业,取得研究生学历。

李港卫先生,为本公司的独立非执行董事。李先生现时为中国西部水泥有限公司(股份代号:2233.HK)、超威动力控股有限公司(股份代号:0951.HK)、雷士国际控股有限公司(股份代号:2222.HK)、协鑫新能源控股有限公司(股份代号:0451.HK)、聪链集团公司(在美国纳斯达克证券市场上市,股份代号:ICG)的独立非执行董事。直至2023年11月30日彼亦为国泰君安证券股份有限公司(股份代号:2611.HK)的独立非执行董事,及直至2023年9月21日担任国美零售控股有限公司(股份代号:0493.HK)的独立非执行董事,以及直至2022年6月彼为万洲国际有限公司(股份代号:0288.HK)的独立非执行董事。彼亦曾为蒙牛附属公司雅士利国际控股有限公司(1230.HK,其股份已于本2023年7月5日退市)的独立非执行董事。李先生为特许会计师公会-英格兰及韦尔斯会员、澳大利亚及新西兰特许会计师公会会员、英国特许会计师公会会员、香港会计师公会会员及澳门注册会计师公会会员。从2008年至2017年12月31日止,李先生为中国人民政治协商会议湖南省委员。李先生于执业会计及审核、公司财务、合并及收购以及首次公开发售方面积逾30年经验。于1980年9月至2009年9月,李先生曾任安永合伙人,并于其会计师行在中国的发展担任重要的领导职位。

李胜利先生,为本公司的首席独立非执行董事。李先生目前担任澳亚集团有限公司(股份代号:2425.HK)的独立非执行董事。李先生于1987年7月在石河子农学院毕业,持有畜牧兽医科学的学士学位。彼继而于1996年7月获颁发中国农业大学的动物营养学博士学位。自2003年以来,李先生一直在中国农业大学多次担任副教授及教授。李先生现为国家重点实验室(动物营养学)副主任、中国农业大学中美乳品研究中心主任、中荷奶业发展中心主任、国家奶牛产业技术体系首席科学家、国家学生饮用奶计划专家及北京三元种业科技股份有限公司畜牧研究院专家。李先生为中国奶业协会全国奶牛生产性能测定工作委员会专家及中国畜牧兽医学会养牛分会理事长。直至2022年8月李先生为新疆天润乳业股份有限公司(上海证券交易所上市,股份代号:600419)的独立董事。直至2023年6月李先生为浙江一鸣食品股份有限公司(上海证券交易所上市,股份代号:605179)独立董事。于2007年,李先生获得乳倍利专利,而乳倍利为喂饲乳牛所用的一种高能量及高蛋白质补充剂。李先生于2000年及2007年分别获颁发北京市科学技术奖的二等奖及奖项,于2009年获北京市政府评选为「对北京农村经济发展作出贡献的「十佳」科学家」,并于2012年获得教育部科技进步一等奖,2013年获得农业部中华农业科技奖一等奖及2014年获得国家科技进步二等奖。

周明笙先生,于2021年7月1日被委任为本公司独立非执行董事。周先生目前为中国枫叶教育集团有限公司(股份代号:1317)的独立非执行董事及审核委员会主席。周先生同时为QuantumPharm Inc.(股票代码:2228.HK)的独立非执行董事。周先生现亦为北京信实安业管理谘询有限公司董事总经理、Teamway International Group Holdings Limited(股份代号:1239.HK)以及力高健康生活有限公司(股份代号:2370.HK)独立非执行董事。直至2022年8月彼亦担任中国润东汽车集团有限公司(已退市,前股份代号:1365.HK)独立非执行董事。周先生于2018年10月至2019年6月担任泰禾集团(其股份于深圳证券交易所上市,股份代号:000732.SZ)的风险控制部总经理,监督该公司在住宅、商业、酒店、教育、保险、医疗、物业管理及养老等所有业务领域的风险管理和企业管治。周先生于1995年获得香港科技大学工商管理(会计)学士学位。周先生为香港会计师公会资深会员、英国特许公认会计师公会资深会员及注册内部审计师。周先生于审计、企业管治及风险管理谘询等多个行业拥有逾27年工作经验,其自2007年起担任安永(中国)企业谘询有限公司的谘询合伙人,自2011年起负责管理中国大陆多个地区风险谘询分部的战略增长及发展。自2014年至2016年,周先生担任中国财政部内部控制标准委员会委员,为唯一获委任为该委员会委员的香港人士及四大会计师事务所合伙人。周先生亦参与推动创新,在中国及香港担任20多家创业孵化基地的创业导师,协助年轻创业者从财务和战略发展角度提升业务。

李国发先生,彼於二零一零年十一月获得香港理工大学财务( 投资管理)硕士学位。李先生曾於联交所主板及创业板上市之多间公司工作,在会计、财务管理及合规方面拥有逾十五年经验。李先生现时担任联交所主板上市公司中国现代牧业控股有限公司( 股份代号:1117)之公司秘书。自二零一二年十月至二零一六年六月期间,李先生担任联交所创业板上市公司科地农业控股有限公司( 股份代号:8153)之公司秘书及财务总监。自二零一六年五月至二零一六年十一月期间,李先生担任联交所主板上市公司协盛协丰控股有限公司( 股份代号:707)之公司秘书及财务总监。李先生於二零零三年五月成为英国特许公认会计师公会会员,并於二零零五年一月成为香港会计师公会会员。