01209.HK

聂志章先生,于二零二三年八月获委任为本公司执行董事、董事会秘书、副总裁及首席财务官。彼拥有丰富的财务、运营、营销及投资经验。聂先生于二零零八年七月获中国东北大学颁授硕士学位之后加入华润置地,彼于二零零八年七月至二零一三年十月历任华润置地渖阳公司财务部主管、助理经理、副经理,二零一三年十月至二零一七年九月历任华润置地渖阳大区财务管理部副经理、助理总经理、副总经理,二零一七年九月至二零一九年六月担任华润置地东北大区财务部总经理,分管法律、审计工作,二零一九年六月至二零二零年一月担任华润置地东北大区财务部总经理、营销管理部总经理,二零二零年一月至二零二零年八月担任华润置地东北大区助理总经理、财务部总经理、营销管理部总经理、投资管理部总经理,二零二零年八月至二零二二年一月担任华润置地东北大区助理总经理、营销管理部总经理,二零二二年一月至二零二二年四月担任华润置地东北大区助理总经理,分管财务、运营和投资工作。聂先生于二零二二年四月调任至华润置地华南大区,二零二二年四月起先后担任华润置地华南大区助理总经理和副总经理等职务,分管投资、营销和运营工作。聂先生持有中国东北大学会计学专业学士及硕士学位。

王海民先生,于二零二零年八月获委任为执行董事兼本公司副总裁,富有地产及企业管理等方面的经验。王先生于一九九三年七月至二零零三年五月任职中国北方航空公司,历任其大连分公司修建处预算员、大连航空宾馆总经理、渖阳北方航空扬子实业有限公司董事及副总经理。彼于二零零三年五月加入中国南方航空集团旅游酒店筹备组,并于二零零三年八月至二零一零年四月担任南航集团旅游发展公司副总经理。期间,王先生亦由二零零七年二月至二零一二年一月任职北方航空杨子实业有限公司,期间曾担任副董事长、董事及副总经理。由二零一二年一月至十月,彼曾为中国南方航空股份有限公司北方分公司企管部经理。除此以外,王先生也于二零一二年十月至二零一三年十月担任渖阳越秀地产有限公司副总经理。王先生于二零一三年十月加入华润置地至今,历任多个职务,包括由二零一三年十月至二零一五年五月担任渖阳区域华润置地(渖阳)有限公司副总经理、由二零一五年五月至二零一六年十二月担任渖阳区域营销管理部总经理。王先生自二零一六年十二月起监督本集团业务,主要负责本集团物业管理业务,其中包括由二零一六年十二月至二零一九年八月担任东北大区大连公司总经理,期间亦由二零一七年八月至二零一九年八月担任东北大区助理总经理。彼自二零一九年八月起为华润置地运营管理部总经理,直至二零二零年八月。为重组之目的,王先生于二零二零年八月获委任为本集团副总裁,继续领导本集团之业务,并不再于华润置地担任职务。王先生分别于一九九三年及二零一零年取得中国东北财经大学投资经济管理专业经济学学士学位及国民经济学博士学位。

王磊先生,于二零二四年一月获委任为执行董事兼本公司副总裁。彼拥有丰富的房地产开发管理、商业地产运营管理及公司运营管理方面的经验。王先生自二零零二年七月学士毕业后加入华润集团至今。彼历任华润建筑有限公司深圳万象城项目机电工程师、合约部造价工程师及项目部执行经理职务。王先生于二零零七年四月调职至华润置地(连同其附属公司,统称「华润置地集团」)并担任华润置地集团内的不同职务。彼先后担任华润置地(渖阳)有限公司工程管理部副经理、华润中心项目部工程经理、项目副经理,二零一一年五月至二零一二年十二月任职华润置地(山东)有限公司万象城项目总经理,二零一二年十二月至二零一四年十月先后担任华润置地(威海)有限公司助理总经理及副总经理,二零一四年十月至二零一六年八月任职华润置地总部工程管理部副总经理,二零一六年八月至二零一八年一月任职华润置地商服事业部之华润置地商业管理服务(深圳)有限公司副总经理,二零一八年一月至二零二零年十月,先后担任华润置地商服事业部助理总经理及副总经理,全面负责商服事业部工作。王先生于二零二零年十月获委任为华润置地总部资产管理部总经理。王先生于二零零二年七月取得中国同济大学给水排水工程专业工学学士学位。

喻霖康先生,自二零二零年七月起担任本公司董事并于二零二零年八月获委任为执行董事兼本公司总裁。彼为本公司可持续发展委员会成员。喻先生拥有约30年地产投资、商业运营及企业管理经验。喻先生于一九九二年八月至一九九六年九月任职北京华润饭店,并先后担任餐饮部副经理及经理。彼其后于一九九六年九月至二零零零年十二月任职隆地企业有限公司,并先后担任投资管理部主任、副经理及经理。于二零零零年十二月至二零零三年六月,喻先生担任深圳对外贸易中心助理总经理,并于二零零二年一月至二零零三年六月同时担任深圳市木棉花酒店有限公司董事长、总经理。于二零零三年六月至二零零四年十一月,彼为木棉花酒店有限公司副总经理。喻先生于二零零四年十一月至二零一一年五月担任华润(深圳)有限公司(「华润深圳」)(由二零零五年十月起成为华润置地的附属公司)副总经理,期间自二零零八年十二月至二零一一年五月同时担任华润深圳湾发展有限公司总经理。彼于二零一一年五月至二零一三年八月担任深圳区域副总经理。由二零一三年八月至二零一六年七月,彼曾担任商业地产总监、武汉区域总经理以及华润置地助理总裁。二零一六年七月,彼获委任为华润置地副总裁,负责本集团相关之业务,尤其是我们的商业运营服务业务。喻先生自二零一八年十一月起,获委任为华润置地高级副总裁,而彼并自二零二零年三月起兼任物业总公司董事长,持续管理本集团整体营运及业务。为重组之目的,喻先生于二零二零年八月获委任为本集团总裁,继续领导及管理本集团业务,并不再于华润置地担任职务。喻先生获中国商业地产行业年度奖项评委会颁发的二零一八年及二零二零年商业地产领军人物奖。喻先生于一九九二年取得中国北京第二外国语学院酒店管理专业学士学位,及于二零零六年取得美国俄亥俄州莱特州立大学工商管理硕士学位。

郭世清先生,自二零一八年十二月起一直为本公司董事,并于二零二零年八月获委任为非执行董事。彼是本公司审核委员会成员。郭先生于一九九四年七月至二零零一年十月担任广东省电力工业局第一工程局会计师,后于二零零一年十月加入华润置地,于二零零一年十月至二零零六年九月担任深圳华润物业管理有限公司财务管理部经理。其后于二零零六年九月至二零一一年一月担任华润(大连)有限公司财务总监、于二零一一年一月至二零一二年八月担任华润(大连)有限公司助理总经理、于二零一二年八月至二零一四年十一月担任渖阳区域(二零一三年十月前为辽宁区域)财务部总经理。同时于该时段先后担任华润(渖阳)地产有限公司助理总经理及副总经理、郭先生于二零一四年十一月至二零一六年十一月为渖阳区域助理总经理及财务总监,于二零一六年十一月至二零一七年八月为东北大区助理总经理及财务总监,于二零一七年八月至二零一八年十月为东北大区副总经理,主要负责华润置地在东北大区的财务管理。二零一八年十月起担任华润置地财务部总经理。彼于二零二零年六月获委任华润置地首席财务官。自二零二零年十二月起,郭先生亦担任华润置地执行董事。于二零二二年十二月,彼进一步获委任华润置地董事会秘书。他目前为华润置地执行委员会成员。郭先生于一九九四年本科毕业于中国厦门大学会计学专业。

李欣先生,自二零二零年七月起为本公司董事,并于二零二零年八月获委任非执行董事,拥有企业管理、地产开发管理等方面的经验。彼是本公司提名委员会及可持续发展委员会主席及薪酬委员会成员。李先生于一九九四年八月加入华润(集团),曾担任当时的中国华润总公司(现称中国华润有限公司)人事部员工、重庆奎星实业股份有限公司董事、重庆润隆实业有限公司董事总经理、隆地企业有限公司经理、高级经理职务,并于二零零一年七月加入华润置地,二零零一年七月至二零一三年六月历任华润置地企业发展部总经理、华润(大连)有限公司总经理、华润置地副总裁及渖阳区域总经理等职位。彼于二零一三年六月获委任为华润置地高级副总裁,同时兼任渖阳区域总经理,负责东北地区业务发展。于二零一六年七月获委任为华润置地联席总裁,并兼任华东大区董事长(二零一六年十一月前为上海区域),负责华润置地华东地区业务发展。自二零一七年四月起,李先生被委任为华润置地执行董事,其后,李先生于二零一八年十二月获委任华润置地总裁,于二零二二年五月获委任华润置地董事会主席。他目前为华润置地提名委员会、执行委员会和企业社会责任委员会主席,及企业管治委员会成员。李先生于一九九四年及二零零五年分别取得中国东北财经大学投资经济管理专业经济学学士学位及香港理工大学项目管理专业理学硕士学位。

陈宗彝先生,于二零二零年十一月二十五日获委任为独立非执行董事。彼是本公司审核委员会主席及薪酬委员会成员。陈先生现职美丽华酒店企业有限公司(于联交所上市的公司,股份代号:00071)之首席营运总裁。彼曾于二零零七年九月至二零二二年八月担任美建集团有限公司(于联交所上市的公司,股份代号:00335)及于二零零七年九月至二零二二年四月担任开明投资有限公司(于联交所上市的公司,股份代号:00768)之独立非执行董事。彼于二零零三年至二零二一年担任中港通集团有限公司(冠忠巴士集团有限公司(于联交所上市的公司,股份代号:306)的全资附属公司)之董事总经理,并于二零零二年至二零零三年担任恒基中国集团有限公司支援部副企业总裁。陈先生于二零二三年五月三十日获委任为特首政策组社会发展专家组成员。陈先生于二零零九年至二零一一年间获委任为香港特别行政区税务上诉委员会委员,于二零二一年获选为香港特别行政区选举委员会委员。陈先生自二零一一年起为中国人民政治协商会议云浮市委员会常务委员及香港委员召集人,自二零零九年起为广东省粤港澳合作促进会常务理事,自二零一九年起为中华海外联谊会理事,自二零一九年起为香港友好协进会会员,自二零二零年起为香港再出发大联盟联合创始人。陈先生于一九八九年取得香港理工学院(现称香港理工大学)商业学专业文凭(银行学),及分别于二零零零年及二零零六年取得澳洲蒙纳士大学实务会计硕士学位及商业法律硕士学位。陈先生自二零零二年及二零一四年起先后成为香港会计师公会会计师及资深会计师,自二零零一年及二零一四年起先后成为澳洲会计师公会注册会计师及资深注册会计师,自二零零三年起成为澳洲管理会计师公会注册管理会计师,自二零零一年起成为特许公司治理公会资深会员(其后于二零一八年获「特许秘书」及「公司治理师」职称),自二零零一年起成为香港公司治理公会(前称为香港特许秘书公会)资深会士,自二零零二年起成为香港董事学会资深会员,自二零一五年及二零二一年起先后成为香港证券及投资学会普通会员及资深会员,并自二零零零年起成为香港运输物流学会会员。陈先生亦自二零一四年成年为英国特许银行学会会员(获「特许银行家」职称)及自二零零三年及二零一八年先后成为香港银行学会会士及银行专业会士。

刘炳章先生,硕士,金紫荆星章、银紫荆星章、太平绅士,于二零二零年十一月二十五日获委任为独立非执行董事。彼是本公司薪酬委员会主席及提名委员会成员。刘先生亦分别自二零二零年一月起及自二零二三年六月起担任澳达控股有限公司(于联交所上市的公司,股份代号:9929)及瑞安建业有限公司(于联交所上市的公司,股份代号:983)的独立非执行董事。此前,彼曾于二零一五年八月至二零二二年一月担任建滔积层板控股有限公司(于联交所上市的公司,股份代号:1888)及于二零一五年八月至二零一九年五月担任香港铁路有限公司(于联交所上市的公司,股份代号:0066)的独立非执行董事。刘先生有逾30年房地产行业经验。刘先生为香港专业联盟创办人之一,并自二零一二年六月起出任主席。彼亦担任团结香港基金理事会成员。此前,彼曾担任基本法推广督导委员会委员、由二零一二年九月至二零一三年十二月担任长远房屋策略督导委员会委员及一九九六年至一九九七年担任香港专业测量师注册管理局主席。刘先生亦自二零一八年三月起担任中国人民政治协商会议全国委员会委员及于二零零零年十月至二零零四年九月期间曾为香港特别行政区立法会议员。刘先生于一九七四年取得香港理工学院(现称香港理工大学)工科测量学高级文凭。

罗咏诗女士,铜紫荆星章,太平绅士,于二零二三年七月一日获委任为独立非执行董事。彼是本公司审核委员会、提名委员会及可持续发展委员会成员。彼为万通旅行社有限公司财务总监及M1酒店集团创办人兼财务总监。罗女士分别于二零一七年及二零二零年获中华人民共和国香港特别行政区(「香港特区」)政府委任为太平绅士及颁授铜紫荆星章。彼为中国妇女十三大香港特邀代表、香港特区二零二一年选举委员会(第四界别)界别分组委员,并为香港特区第五届行政长官选举委员会委员(旅游界别)。罗女士同时亦出任特首政策组社会发展专家组成员、社会工作者注册局成员、前任行政长官及政治委任官员离职后工作谘询委员会委员、输入优秀人才及专才谘询委员会委员兼第三小组召集人、入境事务处使用服务人士委员会委员、惩教署人员子女教育信托基金投资顾问委员会委员以及湾仔区防火委员会委员。彼亦为香港岭南大学荣誉谘议会委员。罗女士为大坑火龙文化馆(发展局第四期活化历史建筑伙伴计划)理事长。罗女士为新世界发展有限公司(股份代号:17)、天机控股有限公司(股份代号:1520)、金利来集团有限公司(股份代号:533)及理文造纸有限公司(股份代号:2314)之独立非执行董事,彼等之股份均于联交所上市。彼曾于二零二零年八月二十一日至二零二三年七月七日担任汇财金融投资控股有限公司(于联交所上市的公司,股份代号:8018)之独立非执行董事。罗女士持有澳洲悉尼大学经济学学士学位及澳洲新南威尔士大学财务学硕士学位。彼为香港会计师公会会员及澳洲会计师公会资深会员。

张国正先生,于二零二零年十一月二十五日获委任为独立非执行董事。彼是本公司审核委员会、薪酬委员会及可持续发展委员会成员。张先生有逾30年房地产行业经验,是二零一九年三月成立之安狮资产的创始人兼主席。成立安狮资产前,张先生于一九九三年三月加入当时的梁振英测量师行,担任中国业务董事,并于一九九七年成为其上海办公室之总经理。梁振英测量师行于二零零零年成为戴德梁行。彼于二零零七年获委任为戴德梁行中国大陆区总裁,并于二零一零年获升任为戴德梁行大中华区总裁,戴德梁行与Cushman&Wakefield(于纽约证券交易所上市的公司,股份代号:CWK)于二零一五年合并后,彼兼任Cushman&Wakefield大中华区总裁及亚太区董事局主席,直至二零一九年四月。张先生为中国香港(地区)商会-上海荣誉会长、上海香港联会会长及中国人民政治协商会议上海代表。张先生于一九八五年取得英国安格利亚鲁斯金大学城市环境规划理学学士学位。彼亦自二零一八年起为英国皇家特许测量师学会资深会员。

魏伟峰先生:1962年1月出生,中国国籍。魏博士现任华润方圆企业服务控股有限公司及方圆企业服务集团(香港)有限公司董事兼行政总裁。魏博士拥有逾三十年专业执业及高层管理经验,包括担任执行董事、财务总监及公司秘书等,其中绝大部分经验涉及上市发行人(包括大型红筹公司)的财务、会计、内部控制及风险管理、法规遵守、企业管治及公司秘书工作方面。魏博士为香港公司治理公会资深会员、英国特许公司治理公会资深会员、香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员及特许仲裁人学会会员。魏博士持有英国华瑞汉普顿大学法律(荣誉)学士学位、美国安德鲁大学工商管理硕士学位、香港理工大学企业融资硕士学位以及上海财经大学金融经济学博士学位。