01246.HK

何禹先生,于二零二二年七月毕业于郴州职业技术学院,取得机电一体化技术专科学位。何先生曾受聘于一家投资公司,担任经理,主要负责项目管理及审查。自二零二一年十月起至二零二三年三月,何先生曾任一家商业发展公司的运营总监,主要负责监督该公司的日常运营并制定其战略方针。

裘东方先生,於二零二二年九月九日获委任为董事会主席(「主席」)及执行董事。一九八五年至一九九二年,裘先生任职於宁波化工局技术处,最後职务为董事。一九九三年至一九九七年,裘先生担任上海申标建筑工程有限公司的总经理。一九九七年至二零一五年,裘先生担任上海保集(集团)有限公司的主席及总裁。自二零一五年起,裘先生一直担任保集控股的主席及总裁,彼目前亦担任保集国际及立耀的董事。裘先生毕业於浙江工学院(现称浙江工业大学),取得学士学位,主修有机化学。

崔光球先生,於二零一五年三月六日获委任为非执行董事。彼於财务管理、会计及核数工作方面拥有超过25年经验。崔先生获委任为煜荣集团控股有限公司(股份代号:1536)之执行董事(自二零二一年六月四日起)及宏基集团控股有限公司(股份代号:1718)之非执行董事(自二零二一年一月七日起),该两间公司的股份均於联交所上市,及香港生命科学技术集团有限公司(股份代号:8085,其证券曾於联交所GEM上市至二零二零年九月十四日)之执行董事(自二零零九年十一月三十日起)。崔先生曾於二零一零年三月十七日至二零一六年三月十六日期间担任奥栢中国集团有限公司(股份代号:8148)之独立非执行董事,於二零零五年十月五日至二零一六年六月三十日期间为中国能源开发控股有限公司(股份代号:228)之执行董事和於二零一五年十二月一日至二零二零年三月十九日期间为德泰新能源集团有限公司(股份代号:559)之非执行董事。崔先生於二零一九年七月十七日至二零二零年八月十四日为铭霖控股有限公司(「铭霖控股」)(前股份代号:1106)之执行董事。崔先生获悉铭霖控股於二零二零年八月三十一日被香港高等法院颁令清盘。崔先生於二零一五年五月二十三日至二零一九年三月二十九日期间担任新昌集团控股有限公司(「新昌集团」)(前股份代号:404)之非执行董事,其证券曾於联交所主板上市至二零一九年十二月三十一日。新昌集团根据百慕达最高法院日期为二零二零年一月二十日之命令清盘。於二零二二年四月十一日,联交所上市委员会发表声明,内容有关(其中包括)对新昌集团若干前董事会成员的公开批评,有关崔先生(该公司前非执行董事)的详情载於本公司日期为二零二二年四月十九日的公告。

陈志恒先生于二零一八年六月四日获委任为独立非执行董事。陈先生于一九九九年十二月毕业于University of Otago,取得商学士学位。彼自二零零四年一月起为香港会计师公会会员及自二零零四年十二月起为特许公认会计师公会会员。于二零零零年九月至二零一四年十一月,陈先生任职于德勤·关黄陈方会计师行的审计部,彼于该公司的最后职位为高级经理。于二零一四年十一月至二零一五年七月,陈先生于财务汇报局担任经理,负责进行调查及合规工作。陈先生自二零一五年八月起一直担任其股份于联交所上市的AV Concept Holdings Limited(股份代号:0595)的首席财务总监。

邓敏仪女士,於一九八九年自香港大学获得社会科学学士学位及於二零一一年自香港理工大学获得企业财务硕士学位。彼於审计、财务及会计领域拥有逾30年专业经验,包括拥有逾10年於四大国际会计师行的香港及深圳办事处的审计工作经验。邓女士为香港会计师公会会员。邓女士自二零一五年起至今担任华誉会计师事务所的董事职务。

梁亚男先生,於二零一二年获授济南大学颁发的机电一体化技术文凭,现为广东开放大学工商管理本科生。自二零一二年起,梁先生一直於香港及中国内地的多家公司担任采购主管、制造主管及电商经理,并於生产管理、质量控制及供应链协调方面拥有丰富的工作经验。於加入本公司前,彼自二零二二年起担任一间於香港联交所上市公司之附属公司之生产经理。

麦雪雯女士,于2023年7月26日获委任为独立非执行董事兼本公司审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员。麦女士毕业于香港科技大学,取得营销及组织管理工商管理学士学位,为第6类(就企业融资提供意见)受规管活动的负责人员,并为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会的资深会员。麦女士在会计、企业融资、风险管理及内部控制方面拥有逾10年行政经验。