01257.HK

黄朝雄先生,执行董事兼总裁助理。黄先生目前兼任本集团投资发展部总经理及多家附属公司及一家合营企业之董事。于加入本集团前,彼曾先后担任光大环境(股票代号:0257.HK,本公司之上市中介控股公司)投资发展部副总经理及其全资附属公司光大环保科技发展(北京)有限公司投资发展部总经理,亦曾于其全资附属公司光大环保能源(江阴)有限公司工作。黄先生持有武汉大学管理学学士学位、清华大学环境工程硕士学位及哈尔滨工业大学工程硕士学位。黄先生于二零一六年一月加入本集团,并于二零二四年三月加入董事会。

王殿二先生,执行董事兼副总裁。王先生目前为本集团多家附属公司及若干合营企业及联营公司之董事。彼自二零零六年十一月起加入中国光大集团股份公司(本公司之间接控股股东)。王先生曾担任本集团旗下砀山项目的工程总指挥及光大新能源(砀山)有限公司、光大光伏能源(镇江)有限公司以及光大光伏能源(怀宁)有限公司的总经理等职务,亦曾担任光大环境(股票代号:0257.HK,本公司之上市中介控股公司)旗下光大环保能源(宜兴)有限公司副总经理、济南垃圾发电项目的工程副总指挥、光大环保能源(镇江)有限公司的总经理等职务。王先生毕业于中国安徽大学法律研究课程及中国上海电力学院发电厂及电力系统课程,持高级工程师资格。王先生于二零一六年一月加入本集团,并于二零二四年三月加入董事会。

朱福刚先生,执行董事兼行政总裁,并为可持续发展委员会主席及薪酬委员会之成员。朱先生持有东南大学工程博士学位,正高级工程师职称。彼目前为本集团多家附属公司及若干合营企业之董事。于加入本集团前,彼曾先后担任光大环境(股票代号:0257.HK,本公司之上市中介控股公司)生态资源板块总裁、光大环境之全资附属公司光大环保(中国)有限公司及光大环境科技(中国)有限公司副总裁,以及光大环境之全资附属公司光大环保能源(常州)有限公司、光大环保能源(南京)有限公司及光大环境检测(南京)有限公司总经理。彼亦于二零二四年十一月出任中国产业发展促进会生物质能产业分会副会长。朱先生在生物质与固废高值化利用、清洁能源与发电领域有深入研究,彼发表论文20余篇,授权国家专利30余件,获省部级科技奖5项。朱先生于二零一九年九月加入本集团,并于二零二二年十二月加入董事会。

毛静女士,非执行董事。彼现任职光大环境(股票代号:0257.HK,本公司之上市中介控股公司)投资发展部总经理,并曾任职光大环境战略管理部副总经理。毛女士持有华南师范大学人力资源专业,本科学历。彼亦持有美国德克萨斯大学阿灵顿分校工商管理硕士学位及国内中级经济师职衔。毛女士于二零二四年三月加入董事会。

宋俭先生,非执行董事。宋先生持有中国人民大学经济学学士学位。彼于二零零七年加入光大环境,现职光大环境战略管理部总经理,曾任职光大节能照明(深圳)有限公司(光大环境的非全资附属公司)之董事、光大环境战略发展部及运营与安环管理部总经理及光大生态资源(深圳)有限公司(光大环境的全资附属公司)总裁。加入光大环境前,宋先生曾于中国中轻国际工程有限公司工作。就《证券及期货条例》第XV部涵义而言,于本报告日期,宋先生透过其配偶被视作拥有本公司3,000股股份之权益;及彼透过其配偶被视作拥有光大环境7,851股股份之权益。宋先生于二零一九年六月加入董事会。

王思联先生,非执行董事兼董事会及提名委员会主席。彼亦为光大环境(股票代号:0257.HK,本公司之上市中介控股公司)的执行董事兼董事会主席,亦为其提名委员会主席及薪酬委员会成员。王先生在加入本集团前,曾任职本公司之关连人士中青旅控股股份有限公司(其股份于上海证券交易所(「上交所」)上市,股票代号:600138.SH)副董事长及总裁、本公司之关连人士中青博联整合营销顾问股份有限公司(其股份于全国中小企业股份转让系统挂牌,股票代号:837784.OC)董事长及本公司间接控股股东中国光大集团股份公司的附属公司中国光大银行股份有限公司(其股份于联交所及上交所上市,股票代号:6818.HK及601818.SH)人力资源部副总经理。王先生持有中国人民解放军海军大连舰艇学院军事学硕士学位。王先生于二零二四年九月加入董事会。

李华强先生,独立非执行董事、薪酬委员会、提名委员会、审核及风险管理委员会及可持续发展委员会之成员。李先生现为中国铝业集团高端制造股份有限公司、泰信基金管理有限公司及现代投资股份有限公司(其股份于深圳证券交易所(‘深交所’)上市,股票代号:000900.SZ之独立董事,以及湖南海利高新技术产业集团有限公司外部董事。李先生亦为中央财经大学硕士生导师及北京大学全球大学生创新创业中心创业导师。彼曾任深交所资产证券化专家委员会委员、浙江证券业协会副会长、上海市证券同业公会理事及北京大学政府管理学院研究员。彼亦曾任职国有大型冶金企业历任共青团委书记、分厂副厂长及总经理、国信证券股份有限公司投资银行总部副总经理、方正证券股份有限公司(其股份于上交所)上市,股票代号:601901.SH)董事长兼总裁、华西证券股份有限公司副总裁、华林证券股份有限公司(其股份于深交所上市,股票代号:002945.SZ)董事兼总裁、中央汇金投资有限责任公司非银行部资本市场部主任、证券一处与证券二处主任、中国中投证券有限责任公司非执行董事、中信建投证券股份有限公司(其股份于联交所及上交所上市,股票代号:6066.HK及601066.SH)副董事长、本公司间接控股股东中国光大集团股份公司董事、中国光大银行股份有限公司(其股份于联交所及上交所上市,股票代号:6818.HK及601818.SH)非执行董事、光大永明资产管理股份有限公司独立董事、亨利加集团有限公司(前称华邦科技控股有限公司,其股份于联交所上市,股票代号:3638.HK)独立非执行董事及湖南能源集团有限公司(前称湖南省能源投资集团有限公司)外部董事。李先生持有北京科技大学金属材料系工学士学位、中南大学商学院工商管理硕士及北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士学位。李先生于二零二四年二月加入董事会。

严厚民先生,独立非执行董事、薪酬委员会主席、提名委员会、审核及风险管理委员会及可持续发展委员会之成员。严教授现为香港城市大学(「香港城市大学」)管理科学讲座教授,亦兼任香港城市大学联合国欧洲经济委员会中国专家中心主任。严教授现亦为人工智能金融科技实验室有限公司董事。彼曾于二零一三年一月至二零二零年六月担任商学院院长。在加入香港城市大学前,严教授曾就任香港中文大学教授多年,在香港中文大学工作期间,彼曾担任高级管理人员—物流与供应链管理理学硕士课程主任,利丰供应链及物流研究所物流技术和供应链优化中心的总监。同时,彼曾长期担任香港政府物流与供应链技术研发中心副总监和科学技术顾问。彼曾任教于美国德州大学达拉斯分校管理学院并具有终身教席。严教授的主要研究方向是供应链管理、风险理论、合同理论及行为模型。彼在国际顶级学术杂志上发表了多篇论文,彼的论文曾于二零零四年、二零零五年及二零一二年先后获得生产与运营管理协会及工业工程师协会颁发最佳论文奖。同时,彼曾任多家国际及本地大型企业的顾问。严教授持有中国清华大学自动化系电子学学士学位、电子学硕士学位及加拿大多伦多大学哲学博士学位。严教授于二零一七年五月加入董事会。

邹小磊先生,独立非执行董事、审核及风险管理委员会主席及提名委员会、薪酬委员会及可持续发展委员会之成员。邹先生现为通用环球医疗集团有限公司(股票代号:2666.HK)、富通科技发展控股有限公司(股票代号:0465.HK)、中烟国际(香港)有限公司(股票代号:6055.HK)及亚博科技控股有限公司(股票代号:8279.HK)的独立非执行董事,上述公司之股份均于联交所上市。彼曾任上海大众公用事业(集团)股份有限公司(股票代号:1635.HK)、丰盛控股有限公司(股票代号:0607.HK)、周大福创建有限公司(前称新创建集团有限公司,股票代号:0659.HK)、时时服务有限公司(股票代号:8181.HK)及兴科蓉医药控股有限公司(股票代号:6833.HK)的独立非执行董事,以及人瑞人才科技控股有限公司(股票代号:6919.HK)的非执行董事,上述公司之股份均于联交所上市。彼亦曾任国际脐带血库企业集团(于纽约联交所上市的公司,代号:CO)的独立非执行董事。另外,彼曾任鼎佩投资集团(香港)有限公司的合伙人、毕马威会计师事务所合伙人,以及香港会计师公会(「香港会计师公会」)内地发展策略谘询委员会主席及香港会计师公会注册及执业委员会会员。邹先生亦曾任香港公司治理公会审核委员会主席及理事会成员。邹先生获得香港理工大学会计学专业文凭。彼为香港会计师公会和英国特许公认会计师公会的资深会员。邹先生于二零一七年五月加入董事会。

邝伟妮女士为特许公司治理公会及香港公司治理公会之资深会士,于公司秘书及企业管治专业有逾10年经验。彼持有专业英语(荣誉)文学士学位及企业管治硕士学位。邝女士亦持有欧洲金融分析师联合会(EFFAS)认证之环境、社会及管治分析师(CESGA)及国际可持续发展协进会(ICSD)认证之ESG策划师(CEP)资格,并获取全球风险管理专业人士协会(GARP)颁发的可持续性与气候风险(SCR)认证。邝女士于二零二一年三月加入本集团。