01610.HK

高翔博士,高翔先生于二零二四年三月七日获委任为执行董事及董事会主席。彼于一九九三年七月参加工作,历任中国土产畜产进出口总公司业务员及子公司总经理助理,中国粮油人力资源部总经理,中粮集团有限公司职能部门副总监、总监等职务,现任中粮集团有限公司董事、中粮贸易有限公司董事及中粮粮谷控股有限公司董事。高博士于中粮集团任职逾30年,于进出口、农业、人力资源、企业管理及公司治理等方面拥有丰富经验。高博士毕业于中国人民大学,获企业管理学博士学位。

张楠博士,张楠女士于二零二四年四月十五日获委任为执行董事及总经理。彼于二零零八年四月加入中粮集团有限公司,任战略部食品行业分析师,于二零一零年八月加入本公司,历任战略部总经理、本公司总经理助理、副总经理、联席公司秘书,分管战略投资、科技创新、生鲜猪肉和人力资源工作,在以上方面具有丰富经验。张博士现时亦担任中粮肉食投资有限公司董事。张博士毕业于清华大学,获工学学士学位和管理学博士学位。

陈志刚先生,中国国籍,高级工程师,现时亦担任中粮肉食投资有限公司的董事。陈先生于2008年加入中粮集团有限公司(「中粮集团」),曾历任多个职务,包括中粮糖业控股股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事,中国食品有限公司(香港联合交易所有限公司上市公司)董事,中粮科工股份有限公司(深圳交易所上市公司)董事,深圳前海中粮发展有限公司董事,中粮贸易有限公司审计特派员,中粮集团质量安全管理部总监、安全生产部总监、审计与法律风控部副总监等。加入中粮集团之前,陈先生曾历任国家安全生产应急救援中心技术装备部副主任、国家安全生产监督管理总局安全生产协调司一处处长、国家安全生产监督管理局安全科学技术研究中心主任助理兼技术开发部主任及国家经贸委安全科学技术研究中心谘询部副主任等多个职位。陈先生毕业于安徽师范大学化学专业,及后毕业于北京理工大学含能材料专业,获工学硕士学位。陈先生于质量安全管理方面拥有丰富的经验。

王国新先生,于二零一八年十月加入中粮集团有限公司,现任中粮集团有限公司法律合规部副总监,兼任国际商会中国国家委员会商法与惯例委员会执行主席、国际商会一带一路委员会委员,拥有丰富的法律从业和海外工作经验。王先生毕业于中国政法大学,获法学硕士学位,具有中国法律职业资格证书。

傅廷美先生,于二零一六年五月二十三日获委任为独立非执行董事。傅先生在投资、金融、法律及业务管理方面拥有丰富经验。于一九九二年至二零零三年,彼于香港多家投资银行参与多项企业融资交易并担任董事职务,包括出任百富勤融资有限公司董事及法国巴黎百富勤融资有限公司董事总经理。于二零零八年七月至二零一七年六月,傅先生曾担任北京控股有限公司(联交所上市公司,股份代号:392)的独立非执行董事,并曾于二零零八年六月至二零一九年七月担任中粮包装控股有限公司(联交所上市公司,股份代号:906)的独立非执行董事以及于二零一六年五月至二零二三年三月担任中国邮政储蓄银行股份有限公司(联交所上市公司,股份代号:1658)的独立非执行董事。傅先生现时为华润医疗控股有限公司(联交所上市公司,股份代号:1515)、国泰君安国际控股有限公司(联交所上市公司,股份代号:1788)、华润医药集团有限公司(联交所上市公司,股份代号:3320)的独立非执行董事和浙商银行股份有限公司(联交所上市公司,股份代号:2016;上海证券交易所上市公司,股份代号:601916)的独立非执行董事。傅先生毕业于英国伦敦大学,分别于一九八九年十一月及一九九三年三月取得法学硕士学位及法律专业哲学博士学位。

鞠建东博士,鞠建东先生于二零一八年十一月二十一日获委任为独立非执行董事。鞠博士为清华大学五道口金融学院紫光讲席教授、国际金融与经济研究中心主任、教育部长江学者特聘教授。鞠博士于二零二零年六月至二零二二年六月担任交通银行股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股份代号:601328及联交所上市公司,股份代号:3328)监事会外部监事。于二零一四至二零一七年担任上海财经大学国际工商管理学院院长、教授,于二零零九至二零一五年担任清华大学经济管理学院教授、国际经济研究中心主任,于一九九五至二零一四年担任美国俄克拉荷马大学(University of Oklahoma)经济系助理教授、副教授(终身聘任)、教授,于二零零七至二零零九年任国际货币基金组织常驻学者,世界银行谘询顾问。鞠博士的研究领域集中在国际贸易、国际金融和产业组织,在American Economic Review、Journal of International Economics、Journal of Monetary Economics、American Economic Journal等国际一流学术杂志上发表论文多篇,获二零一六年「浦山世界经济学优秀论文奖」。鞠博士于一九八二年七月取得南京大学数学学士学位,于一九八七年七月取得清华大学经济学硕士学位及于一九九五年五月取得美国宾夕法尼亚州立大学经济学博士学位。

李恒健先生,于二零一六年五月二十三日获委任为独立非执行董事。彼在金融及会计事务、集资、并购、重组及国际业务发展方面拥有逾30年经验。李先生于二零一七年八月至二零一八年六月担任汇银智慧社区有限公司(联交所上市公司,股份代号为1280)的独立非执行董事及于二零一七年四月至二零一八年五月担任Banro Corporation的董事。李先生曾在多家上市公司担任企业融资主管、投资者关系及并购总经理,包括自二零一四年七月起担任保利协鑫能源控股有限公司(联交所上市公司,股份代号:3800)的企业融资主管,及于二零一三年担任新矿资源有限公司(联交所上市公司,股份代号:1231)的投资者关系及并购总经理。李先生亦在多家国际银行任职,彼在香港及美国领导多项集资活动。于一九九四年三月至二零零四年六月期间,李先生为法国巴黎资本(亚太)有限公司的执行董事(企业融资)。于二零零四年七月至二零零五年十二月期间,李先生受聘于金榜融资(亚洲)有限公司,曾于二零零七年三月至二零一一年五月担任洛希尔(香港)有限公司的董事总经理(投资银行)。于二零一七年十一月至二零一九年八月期间,李先生担任首长四方(集团)有限公司(联交所上市公司,股份代号:730)的副总经理。李先生现时为清晰医疗集团控股有限公司(联交所上市公司,股份代号:1406)和中国蒙牛乳业有限公司(联交所上市公司,股份代号:2319)的独立非执行董事。李先生于一九八五年六月取得洛杉矶加州州立大学的会计学士学位及于一九九二年五月取得纽约哥伦比亚大学的工商管理硕士学位。

金秋女士,于二零一二年八月加入本公司,历任战略部经理及总经理助理,于二零二三年七月获委任为战略部副总经理,主要负责战略规划、投资管理、董事会事务、投资者关系等工作,于肉类行业研究、资本运作、公司治理、信息披露、投资者关系等方面拥有丰富经验。金女士毕业于北京大学,于二零一零年七月和二零一二年七月分别获得经济学学士及经济学硕士学位。

周庆龄女士自二零一六年六月二十七日获委任为本公司的联席公司秘书。彼自二零一三年六月起担任Vistra Corporate Services (HK) Limited的公司服务董事并领导一支由专业人员组成的团队,提供全方位的公司秘书服务。周女士在企业服务行业拥有逾20年经验。彼现时分别为侨洋国际控股有限公司(一间于香港联交所GEM上市的公司)及常满控股有限公司(一间于香港联交所GEM上市的公司)的公司秘书以及为瑞慈医疗服务控股有限公司(一间于香港联交所主板上市的公司)的公司秘书,以及分别为中粮肉食控股有限公司(一间于香港联交所主板上市的公司)及Persta Resources Inc(一间于香港联交所主板上市的公司)的联席公司秘书。周女士于二零零七年十一月取得香港大学法学硕士学位,主修公司及金融法,并自二零一三年五月起一直为英国特许秘书及行政人员公会及香港特许秘书公会资深会员。