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董事会成员

   姓名 职务 任职起始日 任职终止日 出生年份 性别
李志疆 执行董事,主席 2015-07-17 -- 1968

李志疆先生,为本公司董事会主席、本公司行政总裁及执行董事,主要负责本集团整体策略计划及发展。彼于2015年7月17日获委任为董事,并于2016年4月6日获调任为本公司的董事会主席、本公司行政总裁及执行董事。彼为本公司提名委员会主席及薪酬委员会成员。李先生为张斌女士(本公司执行董事及高级副总裁)的配偶及张朝阳先生(本公司执行董事及高级副总裁)的内兄。李先生为本集团的创办人之一,于诊所临床及骨科行业拥有超过20年经验。彼自2015年7月21日、2015年7月28日、2016年3月15日、2009年11月11日及2016年3月28日起分别担任爱康医疗投资有限公司、爱康医疗国际有限公司、Bright AK Limited(前称OrbiMed Asia AK Limited)、北京爱康宜诚医疗器材有限公司(「爱康医疗北京」)(前称北京爱康宜诚医疗器材股份有限公司)、北京西麦克斯医疗器械有限公司及天衍医疗器材有限公司的董事。李先生于2018年3月5日辞去北京西麦克斯医疗器械有限公司董事。彼于2018年4月10日被任命为JRI Orthopedics Limited的非执行董事。彼亦自2003年5月起担任爱康医疗北京的总经理,并于2020年12月29日退任。于2003年5月成立本集团前,李先生于1988年至1999年在中国河北省唐山首钢矿山医院外科工作。李先生于2014年8月在中欧国际工商学院完成高级工商管理硕士课程并取得工商管理硕士学位。彼于1998年7月完成医学文凭课程并毕业于北京职工医学院。

张斌 执行董事 2015-07-17 -- 1967

张斌女士,为本公司执行董事及高级副总裁,主要负责整体管理及营运,包括本集团资本市场、人力资源及行政事宜的管理。彼于2015年7月17日获委任为董事,并于2016年4月6日获调任为本公司执行董事及高级副总裁。张女士为李志疆先生(本公司的董事会主席、本公司执行董事及行政总裁)的配偶及张朝阳先生(本公司执行董事及高级副总裁)的胞姊。张女士于医疗行业拥有超过20年经验。彼自2009年12月起担任Bright AK Limited(前称OrbiMed Asia AK Limited)及爱康医疗北京的董事。加入本集团前,张女士曾担任若干职位,包括于1988年至2002年在中国河北省唐山首钢矿山医院分别任职医院医生、医院行政办公室主管及于放射科的CT室担任放射医生。张女士于2016年12月获得上海交通大学上海高级金融学院颁发的高级工商管理硕士学位。彼于1988年8月完成医学文凭课程并毕业于首都钢铁公司卫生学校。

张朝阳 执行董事 2015-07-17 -- 1970

张朝阳先生,为本公司执行董事及高级副总裁,主要负责产品开发、计划、建设、营运及管理本集团新生产设施。彼于2015年7月17日获委任为董事,并于2016年4月6日获调任为本公司执行董事及高级副总裁。张先生为张斌女士(本公司执行董事及高级副总裁)的胞弟及李志疆先生(本公司的董事会主席、本公司执行董事及行政总裁)的内弟。张先生为本集团的创办人之一,于骨科医疗器材行业拥有超过10年经验。彼自2015年7月21日、2015年7月28日、2015年7月30日及2016年3月28日起分别担任爱康医疗投资有限公司、爱康医疗国际有限公司、爱康医疗北京及天衍医疗器材有限公司的董事。自2020年4月及2003年5月起,彼分别出任北京理贝尔生物工程研究所有限公司董事及爱康医疗北京副总经理。自2020年12月24日起,彼获委任为为爱康医疗北京的董事长。加入本集团前,张先生于1988年9月至2003年3月期间在首钢矿业公司烧结厂分别担任车间副主任及工会副主席。张先生于2016年11月取得中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位。彼于2001年6月取得中央党校函授学院经济管理文凭。

赵晓红 执行董事 2016-02-29 -- 1977

赵晓红女士,为本公司执行董事,主要负责监督本集团的营销及销售管理及业务运作。彼于2016年2月29日获委任为董事,并于2016年4月6日获调任为本公司执行董事。赵女士于2018年12月21日获委任为本公司副总裁。赵女士于会计行业拥有逾10年经验。自2020年4月24日起,彼担任北京理贝尔生物工程研究所有限公司董事。彼自2020年5月20日及2020年12月28日起分别获委任为爱康医疗北京的董事及行政总裁。彼于2018年4月10日获委任为JRI Orthopedics Limited的非执行董事。自2010年9月至2019年4月及自2014年12月至2016年12月彼曾担任爱康医疗北京的财务总监及运营总监。彼自2016年4月6日至2020年12月28日曾担任本公司财务总监。在加入本集团之前,彼曾于2004年8月至2009年9月在安永华明会计师事务所担任审计师。赵女士自2009年11月27日起为中国注册会计师协会认可的注册会计师及自2015年2月27日起为国际会计师公会的会员。赵女士于2004年6月在中国人民大学取得企业管理硕士学位及于2001年6月在中央财经大学取得国际企业管理学士学位。

王国玮 非执行董事 2016-02-29 -- 1961

王国玮博士,男,为非执行董事,主要负责就本集团策略提供建议。彼于2016年2月29日获委任为董事,并于2016年4月6日获指定为非执行董事。彼为本公司审核委员会之成员。王博士于医疗行业拥有超过10年经验。王博士自2011年8月起于Orbi Med Advisors LLC(一个投资基金,集中于医疗行业)任职亚洲高级总经理。王博士为厦门艾德生物医药科技股份有限公司(一间于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:300685)的董事,并为Gracell Biotechnologies Inc.(一间于纳斯达克上市的公司,股份代号:GRCL)的董事。于2006年4月至2011年7月,彼于WI Harper Group担任总经理,负责生命科学及医疗保健领域的投资活动。由2010年3月至2012年7月,彼于Edan Instruments,Inc.(一间于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:300206,为先进电子医疗器材供货商)董事会任职,彼亦于审核委员会及策略委员会服务。彼于2019年5月6日不再为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(一间于上海证券交易所上市的公司,股份代号:603990)的董事,并于2020年4月24日不再为香港医思医疗集团(一间于香港联交所上市的公司,股份代号:2138)的非执行董事。王博士于1995年6月在加州理工学院取得发育生物学博士学位,于1986年7月在北京医科大学(现称为北京大学医学部)取得医学学士学位。

高伟 独立非执行董事 2024-06-18 -- 1966

高伟先生,现任香港公司治理公会(原香港特许秘书公会)北京代表处首席代表,在企业融资及管理海外上市公司方面经验丰富。高先生现任中关村科技租赁股份有限公司(其H股于联交所主板上市,股份代号:1601.HK)的公司秘书,以及国联证券股份有限公司(其H股于联交所主板上市(股份代号:1456.HK)及A股于上海证券交易所上市(股份代号:601456.SH))独立非执行董事。彼亦担任优品360控股有限公司(其股份于联交所主板上市,股份代号:2360.HK)独立非执行董事。高先生于2013年首次加入香港公司治理公司理事会并于2014年至2020年及2022年至2023年担任副会长。彼于2015年11月至2018年11月担任中国上市公司协会董事会秘书委员会副主任委员之一。彼于2011年11月至2019年6月担任中外运空运发展股份有限公司(先前于上海证券交易所上市的公司,股份代号:600270.SH)董事,于2016年1月至2019年6月担任该公司总经理,主要负责整体运营及管理,并于2017年1月至2019年8月担任该公司的法人代表。高先生于2003年1月至2016年12月担任中国外运股份有限公司(联交所上市公司,股份代号:0598.HK)董事会秘书及公司秘书,主要负责秘书事务;于2010年1月至2019年6月担任中国外运股份有限公司总法律顾问,主要负责法律事务。高先生于1989年7月获得北京科技大学管理工程学士学位,并进一步于1993年1月获得中央财经大学经济硕士学位。彼于1999年6月获得对外经济贸易大学法律博士学位。彼于1996年10月获司法部认定为中国律师资格。彼亦为香港公司治理公会及英国公司治理公会的资深会员。高先生亦为中国国际经济贸易仲裁委员会、中国海事仲裁委员会、北京仲裁委员会以及上海仲裁委员会等各自的仲裁员。

江智武 独立非执行董事 2017-11-17 -- 1975

江智武先生,于2022年2月16日任命为本公司独立非执行董事。彼主要负责向董事会提供独立意见及指引。江先生亦为董事会审核委员会主席。江先生在会计及审计、企业融资、投资者关系、公司秘书事务及管治方面拥有逾二十年经验,并关注企业价值及企业可持续发展。江先生目前于多个上市公司担任董事职位,包括于爱康医疗控股有限公司(股份代号:01789)担任独立非执行董事及审核委员会主席,于北京京城佳业物业股份有限公司(股份代号:02210)担任独立非执行董事及审核委员会主席,于杰地集团有限公司(股份代号:08313)担任独立非执行董事及审核委员会主席。上述全部上市公司均于香港联交所上市。加入本公司前,江先生于1997年6月至1998年3月期间在和记电讯(香港)有限公司(其为和记电讯香港控股有限公司,股份代号:00215)的间接全资附属公司任职财务实习生。江先生于1998年3月至1999年10月期间在罗兵咸永道会计师事务所(一家国际会计师事务所)担任税务助理,并于1999年10月至2007年12月期间于毕马威会计师事务所(另一家国际会计师事务所)工作,期间于毕马威会计师事务所担任的最后职位是审计高级经理。江先生于2008年5月至2020年3月期间任职于中国钒钛磁铁矿业有限公司(股份代号:00893),受雇期间先后担任执行董事、首席财务官、公司秘书及授权代表。上述全部上市公司均于香港联交所上市。江先生获颁(i)欧洲金融分析师协会联合会(EFFAS)认证ESG分析师(香港首个国际认可的ESG专业认证)及(ii)可持续发展会计准则委员会(SASB)可持续发展会计基础证书持有者。除上述ESG及可持续发展相关资格外,在会计、公司秘书事务及管治方面,江先生亦获认可为(i)英国特许公认会计师公会(ACCA)资深会员,(ii)香港会计师公会(HKICPA)注册会计师,(iii)英国特许公司治理公会(CGI)及香港特许公司治理公会(HKCGI)资深会员,并拥有特许秘书及特许管治专业人士称号,(iv)香港董事学会(HKIoD)资深会员,及(v)香港证券及投资学会(HKSI)普通会员。江先生于1997年12月毕业于香港中文大学,获得工商管理学士学位。

李澍荣 独立非执行董事 2017-11-17 -- 1965

李澍荣博士,男,为独立非执行董事,主要负责独立监察本集团管理。彼于2017年11月17日加入本集团,并获委任为独立非执行董事。彼为本公司薪酬委员会主席兼审计委员会及提名委员会成员。李博士于零售业及医疗业拥有丰富管理经验。李博士为一间于2012年7月成立的管理咨询公司Great Bonus Development Limited的唯一董事。于2010年7月至2013年1月,彼担任Medtronic Weigao Orthopedic Device Company Limited(专注于研发、生产及销售脊椎、创伤及骨关节植入物)的高级总监。于2007年11月至2008年1月,李博士于G2000 (Apparel) Limited工作。彼于2001年7月至2006年于美国史赛克(中国)有限公司担任董事总经理。李博士于2018年3月及2020年2月自SBS瑞士商学院(Swiss Business School)取得商业研究硕士学位以及工商管理博士学位,于1986年12月自檀香山夏明纳大学(Chaminade University of Honolulu)取得工商管理硕士学位,于1986年5月自夏威夷大学希罗分校取得工商管理学士学位。彼于2005年3月入读哈佛大学的Stryker Advanced Leadership Academy课程及于1999年4月入读欧洲工商管理学院的Hewlett-Packard Management Academy课程。彼亦自Worldwide Association of Business Coaches取得注册企业教练资格认证。

马荣堃 公司秘书 2024-08-30 -- 1994

马荣堃女士,自2019年9月起为本集团的投资者关系经理,主要负责本集团的投资者关系。马女士于金融业拥有逾7年经验。在加入本集团之前,马女士于2018年2月至2019年9月在金融公关集团(Financial PR Group)担任投资者关系经理。马女士于2016年5月取得香港浸会大学社会科学学士学位。马女士是香港公司治理公会的会员。

管理层成员

   姓名 职务 任职起始日 任职终止日 出生年份 性别
李志疆 行政总裁 2015-07-17 -- 1968

李志疆先生,为本公司董事会主席、本公司行政总裁及执行董事,主要负责本集团整体策略计划及发展。彼于2015年7月17日获委任为董事,并于2016年4月6日获调任为本公司的董事会主席、本公司行政总裁及执行董事。彼为本公司提名委员会主席及薪酬委员会成员。李先生为张斌女士(本公司执行董事及高级副总裁)的配偶及张朝阳先生(本公司执行董事及高级副总裁)的内兄。李先生为本集团的创办人之一,于诊所临床及骨科行业拥有超过20年经验。彼自2015年7月21日、2015年7月28日、2016年3月15日、2009年11月11日及2016年3月28日起分别担任爱康医疗投资有限公司、爱康医疗国际有限公司、Bright AK Limited(前称OrbiMed Asia AK Limited)、北京爱康宜诚医疗器材有限公司(「爱康医疗北京」)(前称北京爱康宜诚医疗器材股份有限公司)、北京西麦克斯医疗器械有限公司及天衍医疗器材有限公司的董事。李先生于2018年3月5日辞去北京西麦克斯医疗器械有限公司董事。彼于2018年4月10日被任命为JRI Orthopedics Limited的非执行董事。彼亦自2003年5月起担任爱康医疗北京的总经理,并于2020年12月29日退任。于2003年5月成立本集团前,李先生于1988年至1999年在中国河北省唐山首钢矿山医院外科工作。李先生于2014年8月在中欧国际工商学院完成高级工商管理硕士课程并取得工商管理硕士学位。彼于1998年7月完成医学文凭课程并毕业于北京职工医学院。

张斌 高级副总裁 2015-07-17 -- 1967

张斌女士,为本公司执行董事及高级副总裁,主要负责整体管理及营运,包括本集团资本市场、人力资源及行政事宜的管理。彼于2015年7月17日获委任为董事,并于2016年4月6日获调任为本公司执行董事及高级副总裁。张女士为李志疆先生(本公司的董事会主席、本公司执行董事及行政总裁)的配偶及张朝阳先生(本公司执行董事及高级副总裁)的胞姊。张女士于医疗行业拥有超过20年经验。彼自2009年12月起担任Bright AK Limited(前称OrbiMed Asia AK Limited)及爱康医疗北京的董事。加入本集团前,张女士曾担任若干职位,包括于1988年至2002年在中国河北省唐山首钢矿山医院分别任职医院医生、医院行政办公室主管及于放射科的CT室担任放射医生。张女士于2016年12月获得上海交通大学上海高级金融学院颁发的高级工商管理硕士学位。彼于1988年8月完成医学文凭课程并毕业于首都钢铁公司卫生学校。

张朝阳 高级副总裁 2015-07-17 -- 1970

张朝阳先生,为本公司执行董事及高级副总裁,主要负责产品开发、计划、建设、营运及管理本集团新生产设施。彼于2015年7月17日获委任为董事,并于2016年4月6日获调任为本公司执行董事及高级副总裁。张先生为张斌女士(本公司执行董事及高级副总裁)的胞弟及李志疆先生(本公司的董事会主席、本公司执行董事及行政总裁)的内弟。张先生为本集团的创办人之一,于骨科医疗器材行业拥有超过10年经验。彼自2015年7月21日、2015年7月28日、2015年7月30日及2016年3月28日起分别担任爱康医疗投资有限公司、爱康医疗国际有限公司、爱康医疗北京及天衍医疗器材有限公司的董事。自2020年4月及2003年5月起,彼分别出任北京理贝尔生物工程研究所有限公司董事及爱康医疗北京副总经理。自2020年12月24日起,彼获委任为为爱康医疗北京的董事长。加入本集团前,张先生于1988年9月至2003年3月期间在首钢矿业公司烧结厂分别担任车间副主任及工会副主席。张先生于2016年11月取得中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位。彼于2001年6月取得中央党校函授学院经济管理文凭。

梁堃 财务总监 2020-12-28 -- 1984

梁堃女士,自2020年12月起出任本公司财务总监,主要负责本集团的财务管理及会计事务。梁女士于会计及审计方面经验丰富,于2007年7月至2014年7月期间,曾在安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计师。于2014年7月至2016年12月,彼于美国联合技术公司担任审计经理。梁女士自2016年12月起加入本公司出任高级财务经理。彼毕业于天津财经大学并持有会计学学士学位。梁女士为中国注册会计师协会认可的注册会计师。

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