01940.HK

孙昌焕先生(「孙先生」),于工业气体行业拥有逾30年工作经验。现为唐山唐钢气体有限公司(「唐钢气体」)党委书记及总经理。彼于1994年7月加入本集团,1994至2007年期间于本集团若干附属公司先后担任机械技术员及副主任。2007年至2011年期间于唐钢气体不同部门担任经理、2011年至2020年期间担任唐钢气体之总经理助理及副总经理,2020年8月获委任为唐钢气体总经理,并于2022年5月获委任为唐钢气体党委书记及总经理。

宋长江先生(「宋先生」),中国国籍,于钢铁行业拥有逾30年工作经验。现为河钢集团唐钢公司副总经理、唐山唐钢建设发展有限公司之执行董事及唐山唐昂新型建材有限公司之董事长。宋先生于1989年11月加入河钢集团有限公司(「河钢集团」),1989年至2016年期间于河钢集团的若干附属公司先后担任副经理、经理及副部长等职务。2016年至2023年于河钢集团的附属公司担任监察部副部长、唐山钢铁集团有限责任公司(「河钢唐钢」)办公室(党委办公室)副主任、主任等职务。自2023年12月起获委任为河钢唐钢副总经理。宋先生持有大学学历,毕业于中央党校函授学院工商管理专业,政工师。

伍淑明女士,英国国籍,于2011年8月19日获委任为董事,于2019年12月13日获调任为非执行董事。彼负责参与有关策略等主要事项的决策。自2015年7月15日起,伍女士亦为本公司的全资附属公司唐钢气体董事。伍女士拥有逾15年私募股权行业的工作经验。伍女士于2007年9月至2010年6月期间,彼担任ExcelsiorCapitalAsia(一间专注于北亚洲地区的直接投资公司)的成员及高级成员,负责执行及监督高价值投资。自2010年6月起,伍女士先后担任中银国际基建基金管理有限公司的成员及副总监,负责项目开发、执行及监督高价值投资。伍女士于2003年1月凭借其专业经验成为香港会计师公会的会员。伍女士于1999年12月取得香港中文大学专业会计学学士学位。伍女士于2021年6月取得英国牛津大学赛德商学院财务策略深造文凭。

张文利先生,于2023年1月20日获委任为非执行董事及本公司审核委员会(「审核委员会」)成员,于工业行业拥有逾31年会计经验。彼于1992年9月加入深圳证券交易所上市公司河钢股份(股份代号:000709.SZ)。于1992年9月至2022年1月期间,张先生于河钢股份多间附属公司担任财务相关职务。自2022年1月起,彼担任河钢浦项汽车板有限公司的财务部部长。彼亦于2022年1月至2022年10月期间担任河钢唐钢的财务经营部副部长,自2022年1月起担任该公司的总经理助理,主要负责营运及财务事宜。张文利先生于2007年6月取得石家庄铁道学院(现称石家庄铁道大学)的国际经济与管理学学士学位。彼于2020年12月取得正高级会计师资格。

李隽女士,中国国籍,于2020年6月17日获委任为我们的独立非执行董事。彼负责监督董事会及为董事会提供独立意见。李女士为提名委员会成员。李女士拥有逾12年全球金融机构的工作经验。于2008年3月至2014年11月期间,彼于德意志银行香港分部担任多个职位,包括机构客户群的董事总经理及投资银行部金融机构集团的董事总经理。于2015年5月至2017年1月期间,李女士为亿康先达国际有限公司顾问。彼于2017年5月至2022年8月期间,李女士为联交所主板上市公司新鸿基有限公司(股份代号:0086)的集团司库及企业发展部主管。自2022年12月起,李女士为培新控股有限公司的首席营运官。李女士自2019年7月以来一直为联交所上市委员会的成员。李女士于2002年1月取得美国纽约州执业会计师职称。李女士于1997年5月从美国密歇根大学密歇根大学商学院取得工商管理学士学位。

肖焕伟先生,澳大利亚籍,于2020年6月17日获委任为独立非执行董事。彼负责监督并向董事会提供独立建议。肖先生为薪酬委员会主席,审核委员会及提名委员会成员。肖先拥有逾15年投资行业的工作经验。由2005年7月至2014年5月肖先生担任股份于联交所主板上市之公司VXL Capital Limited(现称皇冠环球集团有限公司(股份代号:0727))的执行董事、集团首席执行官、集团执行委员会主席和集团首席执行官,负责监督各种项目的收购、资产转让、规划和建筑开发。自2021年12月起,肖先生为CAQ Holdings Limited(股份代号:CAQ)之独立非执行董事,该公司之股份于澳洲交易所上市。自2014年2月起,肖先生担任密苑(张家口)旅游股份有限公司(「张家口」)董事长,该公司主要从事全面及全季生态旅游资源开发、绿化与环保、滑雪、外展、比赛与运动技术训练、体育馆与游乐场建设的方面项目的建设及营运以及提供代理服务,肖先生负责全面带领张家口的营运管理及行政工作。肖先生亦为张家口若干附属公司的董事长。肖先生为北京2022年冬季奥林匹克运动会申办委员会委员及中国人民政治协商会议河北省第十一届和第十二届委员会委员。肖先生于1984年5月从中国复旦大学取得马列主义原理大专学位。

萧志雄先生,中国国籍,于2020年6月17日获委任为独立非执行董事。彼负责监督董事会,并向其提供独立意见。萧先生为审核委员会主席,薪酬委员会及提名委员会成员。萧先生拥有25年会计经验。彼于1994年8月加入毕马威会计师事务所任会计师,并于2008年7月成为合伙人。萧先生于2018年6月退休前为毕马威中国房地产业主管及毕马威中国(华南区)资本市场发展主管。自2020年12月、2021年5月、2022年4月及2022年6月起分别担任东江环保股份有限公司(股份代号:00895)、中原建业有限公司(股份代号:09982)、中铝国际工程股份有限公司(股份代号:02068)及微创脑科学有限公司(股份代号:02172)之独立非执行董事。萧先生亦于2019年9月至2021年9月期间及2020年6月至2022年7月期间,分别担任绿景(中国)地产投资有限公司之执行董事及荣万家生活服务股份有限公司之独立非执行董事。该等公司的股份于联交所主板上市。萧先生目前为香港会计师公会(HKICPA)成员及香港独立非执行董事协会(HKiNEDA)成员。彼亦曾是美国注册会计师协会(AICPA)成员。彼于2021年2月自深圳证券交易所得上市公司独立董事资格证书。萧先生于1994年5月获得香港中文大学工商管理学士学位。

韩铭生先生,为中国人民政治协商会议第十一届罗定市委员会委员,于2022年8月加入本集团。韩先生分别于2022年8月16日及2022年10月31日获委任为本公司首席财务官及公司秘书。彼毕业于香港中文大学会计学院,获得专业会计荣誉学位。韩先生为美国特许金融分析师、香港财务分析师学会会员、香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员、香港公司治理公会会员及英国特许公司治理公会会员。韩先生曾任职一所国际审计事务所,拥有超过15年于上市公司及金融机构工作之经验,彼于企业融资、收购合并、投资及金融管理及合规服务拥有广泛经验。韩先生亦分别为威讯控股有限公司(一间于联交所主板上市之公司,股份代号:1087)、汇财金融投资控股有限公司*(一间于联交所GEM上市之公司,股份代号:8018)、亚洲能源物流集团有限公司(一间于联交所主板上市之公司,股份代号:351)及天机控股有限公司(一间于联交所主板上市之公司,股份代号:1520)之独立非执行董事。彼于2017年2月7日至2022年8月15日期间曾为广州基金国际控股有限公司之执行董事兼公司秘书(一间于联交所主板上市之公司,股份代号:1367)。