01985.HK

王广波先生(主席兼执行董事)王先生,自二零二三年七月六日起获委任为执行董事及董事会副主席。彼自二零二三年九月十一日起获委任为董事会主席及本公司提名委员会(「提名委员会」)主席,并自二零二三年十一月二十八日起获委任为本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」)成员。王先生于二零二四年获得新加坡国立大学商学院高级管理人员工商管理硕士学位。王先生现时为上海为烨投资集团有限公司(「上海为烨投资」)的董事会主席及上海市黑龙江商会副会长。王先生自二零零二年开始投身资讯科技市场营销领域并于资讯科技行业拥有逾20年经验。

王植先生,自二零二四年二月二十六日起获委任为非执行董事。彼于二零零一年六月在武汉大学完成机械设计制造及其自动化与经济学本科双学位,随后分别于二零零四年九月及二零零八年六月获得武汉大学测试计量技术及仪器硕士学位以及摄影测量与遥感博士学位。于二零零七年九月至二零零八年八月,彼在德国汉诺威莱布尼茨大学(Leibniz Universitat Hannover)攻读摄影测量与遥感领域博士研究员。彼现为武汉大学博士、北京师范大学博士后研究人员、德国汉诺威大学访问学者及中国辽宁省沈阳市东北大学教授。于二零零八年十月至二零一三年六月,王先生担任北京师范大学地理学研究员。自二零零八年六月起,王先生担任东北大学资源与土木工程学院教授。王先生现时亦兼任中国遥感应用协会理事、兼任中国矿业大学环境与测绘学院教授、担任《地理与地理信息科学》编委及政府间国际组织地球观测组织(GEO)地震与火灾评估工作小组的联络主任。

戴斌先生,自二零二三年十一月二十八日起获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会各自之成员。彼于二零二一年四月毕业于新加坡国立大学,取得工商管理硕士学位。戴先生拥有逾11年口腔保健的销售及行销专门经验。于二零一三年七月至二零一七年八月期间,彼曾担任爱齐(上海)商贸有限公司的区域销售经理,该公司为艾利科技公司(一间在美国纳斯达克全球精选市场上市的全球医疗器材公司,股票代码为ALGN)的成员公司。自二零一七年八月起,彼担任优驰(上海)商贸有限公司董事会主席,该公司位于中国上海,专注于销售口腔器材及耗材、心脏复健及医疗品质管理。

兰佳女士,自二零二四年二月二十六日起获委任为独立非执行董事及审核委员会主席并自二零二五年六月十二日起获委任为提名委员会成员。彼于一九九一年七月在上海财经大学会计本科毕业,并于二零二零年六月在新加坡国立大学获得工商管理硕士学位。彼于二零零一年取得由中华人民共和国财政部颁发的注册会计师资格。兰女士于二零一八年十月加入联交所主板上市公司艾迪康控股有限公司(「艾迪康」)(股份代号:9860),担任副总裁兼合规主任。于二零二一年七月,彼获晋升担任艾迪康高级副总裁、行政总裁及合规主任,主要负责监察内部审计部、商务行政部、环境健康安全部、法律事务与合规部及总裁办公室。于二零一七年三月至二零一八年十月,彼担任深圳证券交易所上市公司美年大健康产业控股股份有限公司(「美年大健康」)(股份代号:002044.SZ)副总裁。于二零一五年十月至二零一七年三月,彼担任美年大健康的财务总监。于二零零九年四月至二零一三年一月,兰女士曾担任浙江景兴纸业股份有限公司的内部审计负责人(一间于深圳证券交易上市的公司,股份代号:002067.SZ)。于二零零二年五月至二零零八年六月,兰女士曾担任安永大华会计师事务所有限责任公司的审计经理。于一九九六年十一月至二零零二年四月,后曾担任大华会计师事务所有限责任公司的高级核数师。

许剑文先生,自二零二三年十二月五日起获委任为独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之成员。彼于二零零五年六月获得中山大学法学学士学位,并于二零零七年十一月获得香港大学普通法硕士学位。彼于二零零九年二月取得中华人民共和国法律职业资格证书。许先生于金融行业拥有丰富经验。彼曾于多间金融机构任职,包括招商证券(香港)有限公司、中信建投(国际)金融控股有限公司、西证(香港)财务管理有限公司及东兴证券(香港)金融控股有限公司,彼主要从事法律、合规及风险控制管理工作。许先生现时担任中国金联资本集团有限公司的顾问,此前彼曾担任该公司的董事兼行政总裁。自二零二二年二月一日起,许先生担任一间其股份于联交所上市的公司北京燃气蓝天控股有限公司(股份代号:6828)的独立非执行董事。由二零一七年五月十一日至二零二一年十二月一日,许先生担任一间其股份于联交所上市的公司三盛控股(集团)股份有限公司(股份代号:2183)的非执行董事。

霍伟雄先生,自二零二五年七月十一日起获委任为本集团之财务总监、授权代表及公司秘书。霍先生于审计、会计及财务管理方面拥有逾20年经验。霍先生于海纳星空科技集团有限公司(「海纳星空」,前称为心心芭迪贝伊集团有限公司,其股份于联交所GEM上市(股份代号:8297))担任多个职务,包括二零一六年五月至二零一八年六月担任公司秘书、二零一七年十二月至二零一八年二月担任合规主任,二零一七年十二月至二零一八年十二月担任执行董事兼提名委员会及薪酬委员会成员,以及二零一七年一月至二零二四年六月担任海纳星空之集团财务总监。霍先生于二零零九年获得香港树仁大学商学学士学位。彼为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会的资深会员。彼亦为香港税务学会的资深会员。