02018.HK

莫祖权先生,执行董事兼常务董事委任至董事会:2005年4月为独立非执行董事调任:2009年10月5日为执行董事莫先生,联同行政总裁及执行副总裁,负责本集团之整体业务营运,尤其联同行政总裁负责有关可持续发展、内部审计及风险管理之事项。彼于财务服务行业拥有逾二十年经验,包括曾于国际会计师事务所(如毕马威会计师事务所)、香港上市公司南华集团控股有限公司、投资银行公司亚拓资本集团及香港上市金融服务集团大新金融集团有限公司任职。莫先生为香港会计师公会以及英格兰及威尔斯特许会计师公会会员。莫先生毕业于伦敦大学伦敦经济及政治学院并取得经济学学士学位及持有香港浸会大学应用心理学文凭。

潘政民先生,执行董事兼行政总裁委任至董事会:2003年12月15日潘先生为1993年成立本集团之创办人之一,负责策略指导及领导工作,并且制订及执行本集团之策略目标与业务计划。潘先生担当重要的领导角色,其具体职责是监察及统筹销售、市场推广、技术研发、生产以及本集团中国境外之业务扩展及营运。除具有销售及市场推广、生产及管理经验外,潘先生亦在领导技术研发策略方面有重大贡献,曾开发多项用于设计及生产本公司部分声学产品之专利。潘先生于1987年毕业于江苏省武进师范学校。

吴春媛女士,非执行董事委任至董事会:2003年12月4日吴女士为1993年成立本集团之创办人之一。作为本集团非执行董事,彼并不参与本集团日常营运。吴女士于1989年毕业于常州卫生学校。

郭琳广先生,独立非执行董事委任至董事会日期:2018年2月1日审核及风险委员会主席薪酬委员会兼提名委员会成员郭先生现为大家乐集团有限公司、申万宏源(香港)有限公司、星光集团有限公司(均于香港上市)及中海油田服务股份有限公司(于香港及上海上市)独立非执行董事及第一上海投资有限公司(于香港上市)非执行董事。彼亦为香港私营公司招商永隆银行有限公司独立非执行董事,以及香港慈善机构协康会义务司库。郭先生为香港执业律师,现为郭叶陈律师事务所(「KYC」)之合伙人。在创立KYC之前,彼曾在多间国际律师事务所工作,当中包括美国贝克·麦坚时律师事务所、英国西盟斯律师行(合伙人)、美国安达信国际律师事务所(大中华区主管合伙人)、澳洲万盛国际律师事务所(大中华区管理合伙人)及金杜律师事务所(执行管理合伙人(亚洲战略及市场))等。郭先生毕业于澳洲悉尼大学并先后取得经济学学士(主修会计及经济)、法学学士及法学硕士学位,其后亦取得哈佛商学院的高级管理课程文凭。彼为香港执业律师,同时亦具有澳洲、英格兰和威尔斯及新加坡的执业律师资格。此外,郭先生更具有英格兰和威尔斯的特许会计师资格及澳洲和香港的认可会计师资格。郭先生任职多个政府谘询机构及委员会的委员。曾任交通谘询委员会主席、监警会主席、香港联交所纪律上诉委员会召集人、交通意外伤亡援助谘询委员会主席、暴力及执法伤亡赔偿上诉委员会主席、消费者委员会副主席及消费品安全条例上诉委员会副主席等。彼现为建筑物上诉审裁处主席及深圳国际仲裁院仲裁员。

彭志远先生,独立非执行董事委任至董事会:2019年1月1日薪酬委员会主席审核及风险委员会兼提名委员会成员彭先生拥有逾二十年的企业融资及管理经验。在过去二十年,彼于多家跨国机构担任高级管理职位。彼目前于Sands Capital Management担任全球策略官。在此之前,彭先生曾为美国弗吉尼亚州一家创新环保技术应用公司的创办人及首席执行官。彼曾在高盛亚洲证券部及投资银行部担任董事总经理,于摩根士丹利固定收益部担任执行董事。彭先生曾在渣打银行、美一银行(现为摩根大通)和中国航空技术国际控股有限公司担任不同职位。彭先生为美国弗吉尼亚大学之医疗系统董事会董事,及与弗吉尼亚大学有关的非牟利早期天使投资基金CAV Angels董事会董事。彼亦曾为美国弗吉尼亚大学达顿商学院校董,及弗吉尼亚独立文理学院联合基金会校董。彭先生持有美国弗吉尼亚大学达顿商学院工商管理硕士学位,及北京航空航天大学工程与金融学士学位。

张宏江先生,独立非执行董事兼董事会主席委任至董事会:2019年1月1日提名委员会主席审核及风险委员会兼薪酬委员会成员张先生目前为华米科技(于美国上市)独立董事及小鹏汽车(于美国及香港上市)之独立非执行董事。彼为北京源码资本投资有限公司的投资合伙人及凯雷投资集团之亚洲私募股权之资深顾问。在此之前,张先生曾任神州数码集团股份有限公司(于深圳上市)之独立董事,宝宝树集团(于香港上市)之独立非执行董事,金山软件有限公司(于香港上市)的首席执行官和执行董事以及猎豹移动、迅雷有限公司及世纪互联数据中心有限公司(均于美国上市)的前董事。张先生曾出任金山云控股有限公司的董事和首席执行官。彼亦曾担任微软亚太研发集团首席技术官、微软亚洲研究院副院长及北京智源人工智能研究院理事长。在2010年,彼成为微软十位杰出科学家之一。张先生是美国国家工程院外籍院士、电机暨电子工程师学会及国际计算机协会院士。张先生获丹麦科技大学授予电子工程博士学位。彼毕业于中国郑州大学,并取得理学士学位。张先生是2012年ACM多媒体杰出技术成就奖、2010年IEEE计算机分会技术成就奖,及2008年美国杰出亚裔工程师奖的得奖者。

关慕宜女士,法务及合规总监兼联席公司秘书委任日期:2023年1月1日关女士于2020年10月加入本公司。彼为本公司法务及合规总监及联席公司秘书。关女士在法律合规监管及企业管治方面拥有超过十五年经验。彼获香港城市大学颁授法学硕士学位,主修国际商法,并拥有广东财经大学法学学士学位。关女士持有中国法律职业资格,并为特许公司治理公会及香港公司治理公会的会员。关女士加入本公司前曾任职于贝克·麦坚时律师事务所及多间香港主板上市公司。

何绍德先生,集团法务总监兼联席公司秘书委任日期:2020年3月25日何先生于2018年4月加入本公司。彼为集团法务总监以及联席公司秘书。彼为香港执业律师,拥有超过20年法律经验。彼获北京大学颁授法律经济学硕士学位,并拥有香港大学法律学士学位。何先生加入本公司前曾于多间香港蓝筹上市公司出任高级管理职位。