02038.HK

池育阳先生,中国(台湾)人,本公司执行董事兼董事会主席。池先生于二零零九年八月加入本公司担任执行董事,并自二零一二年七月至二零二四年六月期间出任本公司行政总裁及自二零一七年一月至二零二四年六月期间担任董事会代理主席。彼亦为本公司企业管治委员会主席。池先生为Mobile Drive Netherlands B.V.(本公司间接持有50%权益的一间在荷兰注册成立的合营企业)(「Mobile Drive Netherlands」)的执行董事及行政总裁。彼为富智康国际股份有限公司的董事长及群迈通讯股份有限公司(「群迈通讯」)及Transluck Holding Limited(前称Transworld Holdings Limited)的董事,以及Bharat FIH Limited(前称Rising Stars MobileIndia Private Limited及随后称Bharat FIH Private Limited)(「BFIH」)的非执行董事,上述全部公司皆为本公司的附属公司。池先生于二零一八年八月至二零二四年二月期间担任群迈通讯的董事长,以及于二零二一年十一月至二零二四年一月期间担任BFIH的董事长,并于二零零九年九月至二零二四年二月期间担任奇艺数位科技股份有限公司的董事,上述全部公司皆为本公司的附属公司。彼于二零二零年九月至二零二三年八月亦为富佳生技股份有限公司(一间在台湾注册成立的初创公司)的董事。池先生于二零零五年在本集团入股群迈通讯时加入本集团。在加入本集团前,池先生为群迈通讯的创办人,该公司自二零零一年起成立。此外,彼为本公司最终控股股东鸿海精密工业股份有限公司(「鸿海」)一间附属公司及一间联营公司的董事。彼于通讯行业拥有逾45年丰富经验,并拥有风险管理的经验。于一九九七年至二零零零年,池先生为明碁电脑(现称明基电通)通信事业处副总裁兼总经理,负责明基电通的手机业务。在此之前,彼曾于ITT Corporation、GTE Corporation及Rockwell Semiconductor Systems等公司担任不同工程及行政管理职位。池先生于一九八零年取得台湾国立清华大学的电机工程理学士学位。

郭文义博士,男,美国藉华人,于二零一八年六月二十九日获委任为本公司执行董事,彼亦为本公司企业管治委员会成员。郭博士于二零一四年十二月加入本集团,现担任本集团副经理。郭博士为凌智博尔股份有限公司(为一间本公司在台湾注册成立的附属公司)及ICI Cayman Limited的董事、亦为深圳市富宏讯科技有限公司的监事及益富可视精密工业(深圳)有限公司的监事(全部皆为本公司的全资附属公司)。郭博士过去于无线通讯产品研发、国际商业开发、初创事业、企业管理及风险管理等项目,拥有逾30年的丰富经验。于二零一四年十二月加入本公司前,郭博士于二零零六年三月至二零一四年十二月期间担任台湾钜瞻科技股份有限公司(「钜瞻」)创办人及行政总裁。钜瞻主要业务为家用、车用及户外型3.5G(高速下行封包接入)、4GLTE(第四代流动通讯长期演进技术)无线路由器、通讯模组产品的开发及销售。钜瞻与国际无线网路供应商大厂Ericsson(爱立信集团(仅供识别))、Alcatel-Lucent(阿尔卡特朗讯(仅供识别))等合伙,产品销售至世界各地运营商。郭博士于二零零三年四月至二零零六年二月期间,任职仁宝电脑工业股份有限公司(为台湾上市公司)资深处长,主掌3G(第三代无线流动通讯技术)手机业务。于二零零零年五月至二零零二年七月期间,郭博士于美利坚合众国(「美国」)新泽西州共同创办Wiscom Technologies(「Wiscom」)并担任技术长。Wiscom主要从事研发3G手机基带晶片,后来由Intel Corporation(英特尔公司(仅供识别))买下其知识产权。于一九九九年四月至二零零零年五月期间,郭博士曾任职AT&TLabs的首席技术人员,从事3GWCDMA(宽频码分多址)系统研究。于一九九五年一月至一九九九年四月期间,郭博士曾任职美国朗讯科技有限公司的贝尔实验室,从事CDMA(分码多重进接)及WCDMA网路设备研发。郭博士是42件美国无线通讯专利的发明人。于二零零一年,郭博士获得IEEE(电机电子工程师学会(仅供识别))Leonard G. Abraham Prize奖项。于一九九八年,彼曾出任美国New Jersey Institute of Technology(新泽西理工学院(仅供识别))客席教授。郭博士于一九八七年取得台湾国立交通大学电信学系学士学位,于一九八九年取得国立台湾大学电机工程研究所理学硕士学位,并于一九九四年取得美国普渡大学电机工程学系博士学位。

林佳亿先生,中国(台湾)人,本公司执行董事兼行政总裁。林先生自二零二三年三月起出任本公司执行董事并自二零二四年七月一日起获委任为本公司行政总裁。林先生于通讯电脑行业积逾28年经验,亦在研发、新产品导入及制造管理方面拥有丰富经验。林先生为群迈通讯的董事长(此前于二零一八年八月至二零二四年二月期间,彼担任该公司董事)及为Execustar International Limited的董事,上述两间公司均为本公司的附属公司。林先生自二零二四年七月十五日起获委任为Mobile Drive Netherlands的非执行董事。自二零二四年一月至六月期间,林先生担任本公司附属公司深圳富泰宏精密工业有限公司的董事。林先生具企业家思维,并拥有卓越的策略规划、业务发展和领导能力,彼在资源优化、营运效率、损益管理、风险控制和人才发展方面拥有丰富的经验。林先生具备出色的沟通能力,善于与利害关系人建立信任关系,并致力于为客户实现成功产品。另外,依据既有核心技术,林先生现正领导团队构建人工智能核心技术,并积极投入集团「3+3」(三大未来产业「电动车、数位健康、机器人」及三大核心技术「人工智慧、半导体、新世代通讯」)领域中机器人产业的新业务发展以作为长远事业前期投入。彼于二零零五年在本集团收购群迈通讯时加入本集团,并负责原设计制造(ODM)业务运营。于二零一二年,林先生将功能手机ODM业务成功转型为智能手机ODM业务。自二零一七年起,彼于业务运营、研发工程、NPI工程、制造方面担任多项职能,并与客户建立高度信任伙伴关系,成功打造一系列高端智能手机产品。林先生于加入本公司前,于一九九六年至二零零一年间,曾分别于明基电通(前称明碁电脑)及广达电脑股份有限公司担任产品经理;并曾于宏碁电脑担任策略性采购总监,期间派驻荷兰2年担任采购营运主管。林先生于二零零一年加入群迈通讯,主要负责产品管理。林先生于一九九四年取得国立台湾大学商学研究所硕士,一九九二年取得国立中山大学海洋环境工程学士学位。

张传旺先生,中国(台湾)人,于二零二三年六月二十九日获委任为本公司非执行董事。张先生于资讯及通讯科技行业拥有超过31年经验。于二零零九年五月,张先生加入鸿海及鸿海科技集团(由鸿海、其附属公司及联营公司组成),专注于集团经营策略、营运管制及业绩分析管理。张先生现为鸿海经管总处协理。彼目前代表鸿海担任桦汉科技股份有限公司(主要经营工业电脑设计、制造、加工及销售业务,其股份在台湾证券交易所上市)之常务董事。自二零二三年四月起,张先生为讯智海国际控股有限公司(该公司之最终控股股东为鸿海,其股份在香港联合交易所有限公司(「联交所」)GEM上市,主要经营IT产品销售及分销业务)董事会主席、非执行董事及薪酬委员会成员。自二零二四年三月起,张先生分别出任云智汇科技服务有限公司董事会主席、执行董事、提名委员会主席及薪酬委员会成员等职务,以及自二零二四年六月起出任鸿腾六零八八精密科技股份有限公司非执行董事及薪酬委员会成员等职务(这两间公司之最终控股股东为鸿海,其股份在联交所主板上市)。张先生于一九九二年取得逢甲大学自动控制工程学士学位及于二零零七年取得逢甲大学经营管理学院硕士学位。彼于二零零七年得到斐陶斐荣誉学会授予其荣誉会员资格,表彰其学术上之杰出表现。

陈淑娟女士,中国(台湾)人,于二零二三年五月十九日获委任为本公司独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员。彼于金融产业方面积逾36年经验及具备营运判断、会计与财务分析、营运管理方面的专业知识,亦于风险管理积累了丰富经验。陈女士自二零一八年于台湾反洗钱推广协会(专注提供台湾反洗黑钱╱打击恐怖主义融资教育训练)担任理事成员及讲师。彼自二零一九年十一月起于台湾上市柜公司协会(该协会是台湾最重要的经贸社团之一,旨在结合优秀企业家及杰出专业人士,建构相互切磋、集思广益及共同学习之平台,藉以拓展参与者更开阔深远之视野及更强大竞争力。该协会全体会员总市值占台湾证券市场总市值20%)担任女性领导人委员会召集人。陈女士于二零二三年六月二十七日起获委任为悠游卡股份有限公司(一间于台湾提供非接触式智能卡支付系统(悠游卡)服务的公司,其股份在台北证券柜台买卖中心的兴柜交易)的非执行董事。彼亦于二零二三年六月三十日起获委任为悠游卡投资控股有限公司(悠游卡股份有限公司的母公司)的董事长。陈女士分别于二零二零年六月十二日及二零二二年五月二十七日起出任国票金融控股股份有限公司(一间主要提供票据金融、证券及创投业务的金融服务控股公司,其股份在台湾证券交易所上市)及协易机械工业股份有限公司(该公司是世界前五位的伺服冲床制造商和世界前二十位的机床设备领导者,业务遍及全球,其股份在台北证券柜台买卖中心上柜交易)的独立董事。彼亦自二零二零年八月二十八日起为国际票券金融股份有限公司(是国票金融控股公司的全资附属公司,主要在台湾提供票据金融服务)的独立董事。陈女士于二零二零年十一月及二零二一年十二月期间曾担任Aegis Custody Co., Ltd.(香港币护有限公司(仅供识别),一间提供基于区块链的一站式托管解决方案的公司)的董事。在此之前,陈女士在银行业和金融业担任过若干领导和高级管理职位,包括于二零零七年八月至二零一九年十月担任美国纽约梅隆银行台湾分行的台湾区总经理及于二零零二年十一月至二零零七年八月担任德国商业银行台北办事处之首席代表暨台湾负责人。陈女士分别于二零零零年及二零零六年取得国立台北大学行政人员工商管理硕士学位(主修国际财务管理)及国际金融与投资国际行政人员工商管理硕士学位。

刘绍基先生,中国(香港)人,于二零零四年十二月加入本公司担任独立非执行董事。彼分别为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会主席。彼于企业管治、企业财务、财务顾问及管理会计、审计及风险管理方面积逾40年经验。刘先生现时于其管理顾问公司显仁顾问有限公司担任财务顾问。刘先生过往曾于安永会计师事务所工作逾15年。彼于一九八一年毕业于香港理工学院。刘先生为特许公认会计师公会(「特许公认会计师公会」)及香港会计师公会的资深会员。刘先生于二零零二年至二零一一年曾为特许公认会计师公会全球理事会(WorldCouncil)的成员,并于二零零零年╱二零零一年年度担任特许公认会计师公会香港分会的主席。多年来,彼协助提升特许公认会计师公会的地位。彼出任滨海投资有限公司、安莉芳控股有限公司及TCL电子控股有限公司(上述公司的股份均于联交所上市)的独立非执行董事。刘先生亦出任亿都(国际控股)有限公司、鸿福堂集团控股有限公司及思博系统控股有限公司(上述公司的股份均于联交所上市)的公司秘书。此外,彼于二零零三年六月二十日至二零二三年十二月二十九日出任京信通信系统控股有限公司及于二零一九年六月二十一日至二零二四年三月二十八日期间出任华检医疗控股有限公司的独立非执行董事(两间公司的股份均于联交所上市)。彼亦于二零零五年十月二十四日至二零二四年十一月七日期间出任顺诚控股有限公司(该公司的股份已于二零二四年十一月七日起从联交所退市)的独立非执行董事。于二零一九年十月三十一日,证券及期货事务监察委员会(「证监会」)宣布发起针对中国医疗网络有限公司(「中国医疗网络」)及于相关期间担任中国医疗网络董事的六名人士(包括刘先生)未能于合理及切实可行时间内尽快披露内幕消息的市场失当行为审裁处(「市场失当行为审裁处」)研讯程序。于二零二一年五月十二日,证监会宣布结束该等研讯程序及市场失当行为审裁处的调查结果,其中包括针对刘先生的调查结果。本公司已仔细评估市场失当行为审裁处的调查结果,并认为继续聘用刘先生为独立非执行董事兼审核委员会、薪酬委员会及提名委员会以及独立董事委员会主席仍然符合本公司的最佳利益。

邱彦祯先生,中国(台湾)人,于二零二三年六月二十九日获委任为本公司独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员。邱先生拥有超过32年知名外商银行、大型企业、谘询公司与学术机构教学经验。近年以来,邱先生积极从事永续金融、离岸风力及太阳能发电专案融资及谘询业务。彼自二零二二年四月起于台湾金融研训院担任课程顾问与讲师(专注于台湾的国际高阶银行训练课程及永续金融、专案融资、国际联贷与并购融资实务之课程),彼并将继续专注于永续发展战略及管理。邱先生于一九九七年至二零零九年及二零一六年至二零二二年二月期间任职于法国巴黎银行台北分行,彼曾担任多个高级管理人员职位,如台湾分行代理总经理、执行总监兼企业银行部主管、联贷部主管、信托暨保管银行部主管及金融同业部主管。彼亦曾于二零零九年至二零一一年期间担任法国巴黎银行香港分行大中华区结构融资联贷部董事。彼曾于二零一六年担任义联集团(一家台湾钢铁业公司)的顾问及担任中国科技大学财金系讲师。在此之前,邱先生于银行及金融业担任若干领导及高级管理职位,包括于二零一二年至二零一五年期间担任摩根大通银行台北分行之执行董事兼全球企业金融部主管,并于二零一一年至二零一二年期间担任瑞士信贷银行台北分行之固定收益部门董事。在担任高级管理人员期间,邱先生曾担任业务连续性计划(BCP)委员会及内部控制委员会(ICC)的主席或成员。彼亦担任法国巴黎银行的信贷审核员及信贷委员会成员并累积了丰富的风险管理知识和经验。邱先生于一九八七年获得中原大学工业工程系理学士学位,并于一九九四年获得康乃狄克大学企管硕士学位。

黄建昕为香港特许秘书公会及特许秘书及行政人员公会之会士。