02192.HK

田立军先生,本公司执行董事、本集团副总裁兼医学信息科学研究院副院长。田先生主要负责监督及管理本集团产品及技术的研发与创新。田先生于1996年6月加入本集团,自2013年12月起一直担任本公司董事。彼自2013年8月起一直担任金叶天成(北京)科技有限公司首席技术官。田先生拥有逾22年的医学信息技术行业经验。田先生曾于Technocraft Japan担任软件工程师。田先生于1996年7月获得中国北京航空航天大学计算机科学与工程专业学士学位。田先生为田立平女士与田立新先生的弟弟。

田立平女士,本公司董事长、首席执行官兼执行董事。田女士主要负责制定及实施本集团整体发展战略及业务计划,监督本集团的整体发展及营运。田女士于1996年6月成立本集团,自2013年4月起一直担任本公司董事。彼自2013年8月起一直担任金叶天成(北京)科技有限公司执行董事兼首席执行官,现任本公司各主要运营附属公司董事。田女士拥有逾22年的医学信息技术行业经验。成立本集团之前,田女士于1988年至2003年先后于中国科学院软件研究所任职及于株式会社テクノクラフト(「Technocraft Japan」)担任系统工程师。于Technocraft Japan工作期间,田女士与田立新先生共同成立了本集团。田女士于1988年7月获得中国北京理工大学计算机软件专业学士学位,于2017年11月获得中国中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士学位。田女士为田立新先生与田立军先生的姐姐。

田立新先生,本公司总裁、医学信息科学研究院院长兼执行董事。田先生主要负责监督及管理本集团营运。田先生于1996年6月成立本集团,自2013年12月起一直担任本公司董事。彼自2013年8月起一直担任金叶天成(北京)科技有限公司总裁。田先生拥有逾28年的医学信息技术及软件开发行业经验。田先生自2016年12月至2019年5月担任万方城镇投资发展股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,证券代码:000638)独立董事。与田立平女士共同成立本集团之前,田先生于1992年至1996年在北京七〇一厂研究所担任研究所所长。田先生于1992年7月获得中国清华大学工程物理学专业学士学位。田先生为田立平女士的弟弟以及田立军先生的哥哥。

周欣女士,本公司执行董事兼本集团副总裁。周女士主要负责监督及管理本集团数字化营销业务,负责医疗营销及创新与实施解决方案的多渠道业务发展,自2018年7月一直担任本公司董事。彼于2016年1月以M3,Inc.借调员工身份加入本集团,加入后一直担任金叶天成(北京)科技有限公司副总裁。周女士拥有逾19年的营销策略及业务管理经验以及逾11年的医学信息技术行业经验。加入本集团前,周女士于2006年4月至2013年9月先后担任Deloitte Tohmatsu Consulting LLC高级顾问、Ernst & Young Advisory & Consulting Co.,Ltd.及Xrossface Inc.策略及营运顾问部经理。周女士于2013年12月加入M3,Inc.,担任M3,Inc.事业开发部中国市场负责人。周女士于2004年3月获得日本京都大学工学学士学位及于2006年3月获得日本东京大学基础信息学硕士学位。

槌屋英二先生,为本公司非执行董事。槌屋先生主要负责向本公司董事会(「董事会」)提供专业建议及判断。彼自2013年12月起一直担任本公司董事。槌屋先生拥有逾38年的保险及财务顾问经验及逾18年的医疗科技行业经验。槌屋先生于2006年8月加入M3,Inc.,现为M3,Inc.(东京证券交易所上市公司,股份代号:2413.T)执行董事。加入M3,Inc.前,槌屋先生自1987年4月至2000年1月任职于朝日生命保险相互会社(Asahi Mutual Life Insurance Company),离职前出任资产负债管理发展小组的副经理。彼自2000年2月至2001年2月于日本Deloitte Tohmatsu Consulting LLC(前称ABeam Consulting Ltd.)担任战略顾问,自2001年9月至2006年8月于日本KPMG FAS Co.,Ltd.(前称GMD Corporate Finance)担任财务顾问。槌屋先生于1987年3月获得日本早稻田大学商学学士学位及于1997年6月获得美国加州大学欧文分校工商管理硕士学位。

金色一贤先生,为本公司非执行董事。金色先生主要负责向本公司董事会提供专业建议及判断。彼自2023年4月起担任本公司董事。金色先生拥有逾13年的并购及企业发展经验,亦拥有逾12年的管理谘询经验。金色先生于2014年3月加入M3,Inc.,目前为M3,Inc.印度及东南亚业务主管及全球事业开发总监。金色先生自2003年4月至2008年8月就职于McKinsey & Company,Inc.,彼担任的最后职位是助理。2010年7月至2014年2月,金色先生就职于JPMorgan Securities Japan Co.,Ltd,彼担任的最后职位是助理。金色先生分别于2001年3月及2003年3月在日本东京大学取得航空航天工程专业学士学位及航空航天工程专业硕士学位。金色先生于2010年5月在美国加州大学伯克利分校取得工商管理硕士学位。

马军医师,男,本公司独立非执行董事,负责向董事会提供独立建议。马医师自1971年7月起任职于哈尔滨市第一医院,自1988年7月起担任哈尔滨市第一医院的血液肿瘤研究所所长。马医师自2019年9月起担任中国临床肿瘤学会(「中国临床肿瘤学会」)监事会的监事长,自2018年5月至2025年1月担任中国临床肿瘤学会抗白血病联盟专家委员会的主任。马医师自2013年9月至2015年9月担任中国临床肿瘤学会抗淋巴瘤联盟专家委员会的主席。马医师自2013年9月至2016年9月担任中华医学会血液学分会副主任。彼自2011年6月至2014年6月担任中国医师协会(「中国医师协会」)血液学分会的副会长,自2010年12月至2013年12月担任中国医师协会肿瘤学分会的副会长。马医师于1991年11月获黑龙江省人事厅(现称黑龙江省人力资源和社会保障厅)的研究员资格。

王珊女士,为本公司独立非执行董事,负责向董事会提供独立建议。王女士自1995年7月起担任北京日立华胜信息系统有限公司(一家合资公司)的多个职位,直至2022年7月合资经营期限到期为止。王女士在该合资公司的最后职务为管理监督部财务分部主任。自2022年11月至2023年9月,王女士于日立解决方案(中国)有限公司任职,于财务总监直属部门负责清算的工作。王女士于2023年9月退休。王女士于1995年7月获中国北京联合大学应用数学学士学位。彼于1999年5月获中国财务部初级会计师资格,于2012年10月获北京人力资源和社会保障局中级会计师资格。王女士为中国注册会计师(于2001年5月自中国注册会计师协会获得相关资格),亦为中国注册税务师(于2018年11月自中国注册税务师协会获得相关资格)。

叶霖先生,为本公司独立非执行董事,负责向董事会提供独立建议。叶先生自2022年4月至2024年2月担任天境生物科技(上海)有限公司(NASDAQ:IMAB)之执行董事及首席运营官。叶先生自2020年11月起担任一家联交所上市公司,上海和誉生物医药科技有限公司(股份代号:2256)的首席财务官兼战略营运负责人,并自2021年1月5日起担任该公司执行董事,直至2022年4月叶先生终止担任该公司所有职务。叶先生自2018年7月至2020年4月于基石药业(联交所上市公司,股份代号:2616)担任首席财务官。加入基石药业前,叶先生曾于2015年7月至2018年7月在香港的高盛(亚洲)有限责任公司担任亚太地区医疗健康股权研究的董事总经理兼业务部门负责人。此前,叶先生曾于2009年7月至2015年6月在Citigroup Capital Markets Asia Limited工作,最后的职务是中国区医疗健康研究团队的负责人。彼于1995年10月加入Amgen Inc.(一家在纳斯达克上市的全球领先生物技术公司,股份代号:AMGN)担任研究助理,进行新药研发。叶先生于2002年5月获得美国康奈尔大学工商管理硕士学位,于1995年11月获得加拿大多伦多大学和安大略省癌症研究所医学生物物理学硕士学位,于1993年5月获得加拿大曼尼托巴大学生物及化学专业理学学士学位。

杨艳玲女士,于2021年3月4日获委任为本公司联席公司秘书并自2024年7月15日起成为本公司唯一的公司秘书。杨女士于2018年3月加入本集团,现时担任本集团人力资源经理,负责全面管理人力资源部及协助管理医疗、设计及创作部等其他业务部门。加入本集团前,杨女士自2015年8月至2018年2月担任北京随方信息技术有限公司的人力资源专员,自2014年12月至2015年7月担任北京雪迪龙科技股份有限公司人力资源专员,自2013年3月至2014年11月任职于北京泽源惠通科技发展有限公司人力资源部。杨女士于2013年6月获得河北北方学院农学学士学位。