02255.HK

宫内义彦先生(‘宫内先生’)于二零一五年三月二十七日获委任为海昌控股有限公司荣誉主席。

李珂晖先生,自2023年11月17日起获委任为本公司执行董事及高级副总裁(主持工作)。李先生在文化旅游领域的业务运营和管理以及上市公司的管治、投资和融资方面拥有逾28年丰富的经验。在加入本集团前,李先生曾先后担任深圳华侨城股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码:000069)证券事务代表及董事会秘书及华侨城集团旗下欢乐谷集团总经理。李先生于1996年获得中南财经政法大学(前称中南财经大学)投资系国际投资学士学位。

曲程先生,于2016年5月25日获委任为董事会成员以及被任命为执行董事。曲程先生是本公司执行董事兼主席曲乃杰先生的儿子。曲程是本公司控股股东。曲先生于2010年7月在英国伦敦大学国王学院获得地理学学士学位,并精通中、英、法语及拉丁文。大学期间,曲先生曾分别实习于多家国际知名金融机构。于2012年12月至2013年10月,他就职于欧力士集团全球商业及另类投资总部,主要负责基金管理、基金投资、策略性及财务投资、项目融资、财务顾问等业务。自2013年11月起,他开始全面熟悉本公司及其附属公司旗下各业务板块,主要参与企业发展策略讨论、项目投资等方面业务。

曲乃杰先生,硕士,是本公司的创始人兼行政总裁,拥有三十余年的企业管理和运营经验。他於1992年开始经营石油贸易和船舶运输业务,并於1998年创立了大连海昌集团有限公司。1999年,曲先生领导本集团进军中国主题公园行业,於2002年建设运营了中国首座极地海洋馆-大连老虎滩海洋公园极地馆,该项目於2007年6月被国家旅游局评定为国家5A级旅游景区。曲先生於2002年起进一步领导本公司在全国多个重点城市建设运营了十一座不同类型的文旅项目,推动了中国主题公园行业的发展。2015年5月,曲先生荣获国家旅游局首次设立并颁发的「中国旅游产业杰出贡献奖(飞马奖)」。他曾於2011年11月获委任为本公司董事会成员、於2014年2月起担任本公司董事会主席兼非执行董事,并於2022年1月起担任本公司董事会主席、执行董事兼行政总裁。曲先生於2011年获委任为海昌控股(亚洲)有限公司(「海昌亚洲BVI」)及海昌控股(香港)有限公司(「海昌控股香港」)董事,并於2013年9月成为这两家公司的董事会主席。

吴桐桐先生,自2023年7月3日起获委任为本公司非执行董事。他主要负责战略规划和监督本集团一般企业、财务与合规事宜。吴先生毕业于日本早稻田大学金融,会计及法律研究生院,获颁授工商管理(金融学)硕士学位。吴先生于投资、地产开发、影视文化IP授权方面拥有十余年的管理工作经验。吴先生于2010年1月加入欧力士株式会社,现任欧力士株式会社理事。欧力士株式会社是一间提供多元化金融服务的公司,其股份于东京证券交易所上市(股份代码:8591)并于纽约交易所上市(股份代码:IX)。同时,吴先生任欧力士(中国)投资有限公司常务副总经理,欧力士(中国)实业控股有限公司总裁。吴先生亦为北京东方中科集成科技股份有限公司董事(股份代码:002819.SZ)。

王旭光先生,于2022年1月调任为本公司非执行董事。王先生曾在中国建设银行大连分行工作逾16年,直至担任分行副行长。在此期间,王先生获得了房地产融资方面的广泛知识及经验。之后,王先生于2007年2月加入海昌集团,担任董事兼总裁,并于2010年2月,进一步获委任担任海昌企业发展董事兼总经理。2010年10月至2012年2月期间,他还在大连海昌房地产集团有限公司担任总裁一职。王先生于2011年10月获委任为海昌中国董事,于2012年7月晋升为董事会主席,并于2013年4月晋升为行政总裁。2012年7月,王先生还被委任为海昌亚洲BVI和海昌控股香港的董事。王先生现为大连市工商联副主席。王先生于1990年7月在大连获得东北财经大学投资经济管理专业学士学位。之后,他于2002年4月获大连海事大学授予国际法学专业硕士研究生学位。

袁兵先生,于2012年8月24日获委任为董事会成员,并于2014年2月23日被任命为非执行董事。他主要负责战略规划和监督本集团一般企业、财务与合规事宜。袁先生于1990年7月毕业于南京大学,获英语学士学位,并于1993年6月及1998年6月分别获美国耶鲁大学的国际关系硕士及法学博士学位。袁先生拥有丰富的股权投资及投资银行业务经验。袁先生现任星航资本联合创始人及管理合伙人。在联合创立星航资本前,袁先生曾担任弘毅投资首席运营官和合伙人,负责弘毅投资的全部股权业务的管理,包括弘毅私募股权投资,弘毅金涌对冲基金,弘毅远方公募基金,以及弘毅创投基金,总基金管理规模超过100亿美元。袁兵先生拥有超过25年的投资银行和私募股权投资行业经验。曾在纽约和香港投资银行市场服务了超12年,期间协助众多中国知名企业成功完成了在海外的上市,融资和收购兼并项目。袁先生曾于2018年12月至2022年3月担任金涌投资有限公司(股份代号:1328)的执行董事,上述公司的股份于联交所主板上市。他目前亦担任海昌亚洲BVI、海昌控股香港及海昌中国的董事。

沈涵女士,自2023年10月31日起获委任为本公司独立非执行董事,主要负责监督董事会,并为董事会提供独立判断。沈女士为中国复旦大学教授、博士生导师,主要学术研究领域是地方品牌、文化遗产数字化创新、目的地营销与管理。彼先后获得中国复旦大学经济学学士、英国诺丁汉大学管理学硕士及中国社会科学院工商管理博士学位。彼目前担任多个机构负责人,例如国际旅游学会常务副秘书长、中国甘肃省「飞天学者」及中国地理学会旅游地理专业委员会委员。沈女士发表中英文论文100多篇,亦出版专着译着编着10本,多次获得国际奖项。沈女士主持国家级及省部级课题20余项,亦担任8本学术期刊领域主编、客座主编、编委。此外,沈女士亦担任多个部委、省市智库专家。

王军先生,于2019年12月19日获任为独立非执行董事。他主要负责监督工作,并为董事会提供独立判断。王先生于1996年7月获得东北财经大学投资经济专业经济学硕士学位。他于1992年12月获中国建设银行大连市分行高级经济师职称。王先生曾于2011年7月至2013年5月担任建信人寿保险有限公司之董事长。在加入建信人寿保险有限公司之前,王先生曾先后担任建设银行大连市分行、山东省分行、辽宁省分行、北京市分行行长。

朱玉辰先生,高级经济师,自2023年6月9日起获委任为本公司独立非执行董事。他主要负责监督工作,并为董事会提供独立判断。朱先生于1983年取得东北财经大学经济学学位及于1998年取得武汉大学经济学博士学位。彼曾于芝加哥商业交易所及芝加哥期货交易所工作研修。朱先生曾担任中华人民共和国商业部政策法规司副处长、上海中期期货经纪公司总裁、大连商品交易所总经理、中国金融期货交易所总经理及上海浦东发展银行股份有限公司(「浦发银行」,其股份于上海证券交易所上市(股份代码:600000))行长。朱先生曾担任第十届及第十一届全国人大代表,以及第十二届全国政协委员。彼现为新加坡亚太交易所的创始人及首席执行官。朱先生自2020年4月起担任绿城中国控股有限公司(「绿城中国」,其股份于联交所上市,股份代码:03900)独立非执行董事。朱先生在期货以及银行业有超过30年金融从业经验,熟悉公司的财务会计制度,其中担任浦发银行行长期间,负责公司包括财务、金融市场等核心条线的所有业务,对于公司对外公布的各种财务情况担当最终负责人职责;此外,朱先生一直担任绿城中国的审核委员会委员,对于香港上市公司的财务会计制度也有深入理解。

苏丽珊女士,硕士,於2022年11月2日获委任为本公司的公司秘书及授权代表。苏女士目前担任瑞致达企业服务(香港)有限公司企业服务部经理。苏女士在企业服务行业拥有逾十年经验。彼为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员。