02262.HK

梁志天先生(铜紫荆星章),中国国籍,为本集团创始人并担任本公司若干附属公司的董事职务。彼于2023年2月14日获委任为执行董事。梁先生主要负责本集团品牌建设、市场开发及策略规划以及本集团主要项目的创意设计。梁先生为香港首屈一指的建筑、室内及产品设计师,于建筑、室内设计及陈设服务行业拥有逾43年经验。于1997年成立本集团前,梁先生曾于1981年至1983年在Wong & Ouyang & Associates设计部担任建筑师。彼于1983年至1986年担任香港屋宇发展署(Building Development Department)建筑测量师。梁先生于1987年至1990年在ARCHITECTS AND DESIGNERS CO. LIMITED(其后称为C D U ARCHITECTS, PLANNERS LIMITED,已于1994年解散)担任董事。彼亦于1990年至2005年为LKI DEVELOPMENT LIMITED(其后称为LEUNG & CHOW ARCHITECTS PLANNERS LIMITED,已于2005年注销)的创办人兼董事。梁先生热衷于室内设计行业,多年来担任主要室内设计机构的行政职务。于2013年12月,梁先生获委任为中国室内装饰协会设计专业委员会的执行主任,并由2018年9月起进一步获委任为行业发展战略委员会副主任。彼由2014年12月起获委任为深圳市创想公益基金会理事会成员,并于2016年12月至2017年12月担任主席。彼亦于2017年至2020年担任国际室内建筑师╱设计师团体联盟主席。梁先生亦担任若干社会职位,包括香港大学专业进修学院客座教授及由2022年起担任香港设计中心董事会副主席。彼亦于2016年12月获职业训练局颁授荣誉院士荣衔。于2023年1月,梁先生获委任为新成立并由香港特别行政区政府财政司司长领导的推广香港新优势专责小组成员。彼于2018年4月、2019年1月及2019年10月,分别获委任为香港贸易发展局(「香港贸易发展局」)设计、市场及授权服务业谘询委员会会长、香港特别行政区工业贸易谘询委员会委员,及香港贸易发展局服务业拓展计划委员会委员。为表彰彼对香港及中国室内设计行业的卓越贡献,梁先生于2022年7月获香港政府颁授铜紫荆星章。彼于2022年10月进一步获授香港室内设计协会终身成就奖。梁先生分别于1978年、1981年及1986年获得香港大学建筑学文学士学位、建筑学学士学位及城市规划理学硕士学位。彼于1983年成为香港建筑师学会会员及英国皇家建筑师学会的公司成员、于1984年成为澳洲皇家建筑师学会会员、于1994年于建筑事务监督注册为认可人士(建筑师名单)及于1992年成为香港规划师学会会员。梁先生于建筑师注册管理局注册成为香港注册建筑师,并为香港室内设计协会资深会员及香港设计师协会资深会员。梁先生于2016年3月2日至2022年8月19日担任1957 & Co. (Hospitality) Limited(香港联合交易所有限公司(「联交所」)GEM上市公司,股份代号:8495)的非执行董事,董事会主席及提名委员会主席。

萧文熙先生,为执行董事兼本公司首席执行官(「首席执行官」)。彼亦分别为董事会风险管理委员会(「风险管理委员会」)及投资委员会(「投资委员会」)成员。萧先生于2007年2月加入本集团,主要负责业务发展、营运及管理。彼亦担任本公司各附属公司的董事职务。萧先生于建筑、室内设计、陈设服务及建筑行业拥有逾30年经验。彼于1991年7月与其他合伙人成立余萧钟建筑师有限公司(香港一家主要从事建筑与设计服务的私人有限公司)。自1999年7月至2006年2月,彼担任一家投资管理公司Emperor Investment (Management) Limited物业部的助理总经理,主要负责发展项目的整体管理。萧先生于1978年毕业于香港大学,获得建筑学文学学士学位,并于1980年取得建筑学学士学位。彼于1983年成为香港建筑师学会会员及英国皇家建筑师学会会员,并于2010年成为于建筑事务监督注册的认可人士(建筑师名单)。彼亦于1991年成为香港法例第408章《建筑师注册条例》项下建筑师注册管理局的香港注册建筑师。

叶珏鸿先生,为执行董事、本公司的首席财务官(「首席财务官」)以及风险管理委员会及投资委员会成员。彼亦为本公司的公司秘书(「公司秘书」)。叶先生于2014年1月加入本集团,主要负责监察财务、会计及内部监控、人力资源及行政管理。彼现时为本公司控股股东Eagle Vision Development Limited及本公司各附属公司的董事。于加入本集团前,叶先生于2002年12月加入德勤·关黄陈方会计师行担任会计员,于2009年6月离职前担任审计部高级会计师,负责审计事务。自2009年6月至2013年12月,彼离职时担任宏基管理服务有限公司(宏基资本有限公司的附属公司,宏基资本有限公司为一家于联交所主板上市的公司(股份代号:2288),该公司营运及投资房地产发展、房地产投资及分销建筑材料)的助理财务总监,负责财务管理及营运事务。叶先生于2000年取得香港大学理学学士学位,并于2003年取得澳洲新南威尔斯大学基金管理商业硕士学位。

丁敬勇先生,为非执行董事兼投资委员会成员。丁先生自2011年8月18日起为江河集团公司的副总裁。彼亦为北京承达创建装饰工程有限公司(「北京承达」)的董事长兼总裁,北京承达为江河集团公司间接附属公司。丁先生于市场营销领域拥有逾14年的经验。于2008年6月至2013年2月,丁先生于江河集团公司新加坡分公司担任市场经理。丁先生于2013年2月加入北京承达,担任高级市场经理,并随后于北京承达出任多个职位。彼于2015年3月获晋升为副总裁。于2016年7月至2018年1月,彼担任副总裁兼营销中心总经理。于2018年1月,彼获晋升为总裁。自2019年2月起,丁先生一直为北京承达董事长兼总裁。丁先生自2022年12月30日起担任承达集团有限公司(一家于联交所主板上市的公司(股份代号:1568))的执行董事。丁先生于2008年6月获取湖北工业大学土木工程学士学位,并于2020年6月获颁复旦大学工商管理硕士学位。

黄文熙先生,自2025年2月12日起为非执行董事。彼主要负责监察本集团的合规和法律事宜及就此提供意见。黄先生在会计、法律及合规事务方面拥有丰富经验。黄先生于1998年成为香港会计师公会会员,并于2000年成为信息系统审计与控制协会的注册信息系统审计师。彼自2001年起成为香港执业会计师。彼亦于2003年成为香港特别行政区高等法院律师,并自2024年起为周启邦律师事务所合伙人。自2016年10月至2019年6月,彼担任曾于联交所主板上市公司茂宸集团控股有限公司(股份代号:273)的首席合规官。自2015年2月至2016年11月,彼担任民生商银国际控股有限公司的合规总监。自2012年10月至2015年1月,彼担任联交所主板上市公司中国民生银行股份有限公司(股份代号:1988)的法律及合规总监(香港分行)╱合规总监(投资银行筹备组)。自2011年5月至2012年9月,彼担任派杰亚洲有限公司的合规总监。在涉猎合规领域之前,彼曾于2005年1月至2011年5月在证券及期货事务监察委员会(「证监会」)的多个部门任职。在加入证监会前,黄先生于1994年8月至2004年7月任职于多家律师事务所及会计师事务所。黄先生于1994年毕业于香港科技大学,获得工学士(计算机科学)学位。彼其后分别于2000年获得曼彻斯特城市大学颁发之英国和香港法律研究生文凭,于2001年及2004年获得香港大学颁发之法学专业证书及法学硕士(资讯科技法)学位。

许兴利先生,中国国籍,为非执行董事兼董事会主席(「主席」)。许先生于2014年2月加入本集团,主要负责本集团整体策略、投资计划及人力资源策略,并担任董事会薪酬委员会(「薪酬委员会」)成员、董事会提名委员会(「提名委员会」)主席及投资委员会主席。彼于本公司若干附属公司担任董事职务。许先生于2006年12月加入江河创建集团股份有限公司(「江河集团公司」)(本公司的控股股东之一,其A股于上海证券交易所上市(证券代码:601886))。彼现为江河集团公司的董事兼总经理,负责整体策略、投资规划、管理及营运。于加入本集团前,许先生自1994年7月至2001年6月担任浪潮集团有限公司财务科长及副处长,主要负责浪潮集团有限公司分公司及集团公司的财务事宜。自2005年3月至2006年12月,许先生担任山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司(其A股于上海证券交易所上市(证券代码:600756))的首席财务官,主要负责财务管理。山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司主要从事烟草及电子管治业务。许先生于1994年毕业于中国上海财经大学并取得会计学学士学位。彼于2000年取得中国内部审计师协会颁授的国际注册内部审计师证明,并于2009年成为中国注册会计师协会的非执业会员。彼亦于2013年5月获北京市高级专业技术资格评审委员会批准为高级会计师,及于2020年10月获北京市人力资源及社会保障局北京市高级职称评审委员会批准为正高级经济师。

曾浩嘉先生,自2018年6月11日起担任独立非执行董事。曾先生担任审计委员会及风险管理委员会主席,亦为薪酬委员会、提名委员会及投资委员会成员。彼负责就本集团企业管治提供意见。曾先生自2011年5月起为嘉恩悦有限公司(一家主要从事企业重组、财务重整、业务顾问及谘询等业务的公司)的创始人,自2012年1月起为智盛财经媒体有限公司(一家主要业务是为香港金融行业提供财经印刷服务的公司)的顾问及自2015年3月起为New Horizon Capital (Group) Limited(其主要业务包括于香港、中国及海外的私募股权及于香港的放贷业务)的董事总经理。曾先生自2015年1月至2018年3月2日曾担任惠陶集团(控股)有限公司的独立非执行董事,该公司为一家于联交所GEM上市的公司(股份代号:8238),主要从事户外广告及印刷媒体业务。于2017年6月,曾先生获委任为聪颖教育慈善基金有限公司(「基金」,为领先的优质创新电子学习解决方案供应商,并为香港、澳门及中国的学生举办及赞助各种慈善活动及计划)的荣誉财务顾问。基金为一家慈善机构,根据《税务条例》(香港法例第112章)第88条获豁免缴税。于2002年12月,曾先生加入德勤·关黄陈方会计师行担任会计员,于2006年2月离职前担任审计部中级会计师。自2006年9月至2007年3月,彼为全美国际控股有限公司的公司秘书及合资格会计师,该公司先前于联交所GEM上市(股份代号:8136),现称为宏辉集团控股有限公司(于联交所主板上市(股份代号:183))。自2007年4月至2015年2月,彼最后职务为MP物流国际控股有限公司(现称为首都金融控股有限公司,一家于联交所GEM上市的公司(股份代号:8239))的非执行董事。自2012年4月至2015年2月,彼最后职务为友川集团控股有限公司(一家于联交所主板上市的公司(股份代号:1323,现称为华盛国际控股有限公司))的联席公司秘书。自2013年5月至2014年7月,彼最后职务为中国能效科技(集团)有限公司(现称为中国海洋集团发展有限公司,一家于联交所GEM上市的公司(股份代号:8047))的非执行董事。自2014年7月至2015年10月,彼为三丸东杰(控股)有限公司(现称为久融控股有限公司,一家于联交所主板上市的公司(股份代号:2358))的独立非执行董事。曾先生于2002年于澳洲悉尼大学继续教育中心完成澳洲税务法会计延伸课程及澳洲公司法会计延伸课程,其后于2003年自澳洲新南威尔斯大学获会计及财务学商学士学位。曾先生于2006年成为澳洲会计师公会注册会计师,并于2018年成为该会的资深会员,于2006年成为香港会计师公会会员,并于2014年成为该会的资深会员。彼亦分别于2007年及2020年成为澳洲管理会计师公会会员及资深会员,分别于2008年及2018年成为香港董事学会会员及资深会员,分别于2008年、2014年7月及2021年1月成为香港税务学会会员、资深会员及注册税务师,及于2013年成为美国注册会计师公会的国际会员。

刘珝先生,自2018年6月11日起担任独立非执行董事。刘先生担任薪酬委员会主席及提名委员会成员,自2024年7月5日起生效,及董事会审计委员会(「审计委员会」)成员。彼负责就本集团企业管治提供意见。于1992年6月至1995年5月,刘先生为中国轻工业部室内装饰行业管理办公室副主任。于1995年6月至2018年8月,彼分别担任中国室内装饰协会(主要从事室内装饰行业管理)二届理事会秘书长、三届理事会副会长兼秘书长、四届理事会常务副会长及五届理事会会长。刘先生现时担任中国室内装饰协会名誉会长兼行业发展战略委员会主任。刘先生于1983年取得中国人民大学(中国)商业经济学士学位。彼于1988年担任中国轻工业部经济师及于2000年担任国家轻工业局甲级项目经理。

王婉君女士,自2024年7月5日起担任独立非执行董事。王女士亦为审计委员会成员,彼负责就本集团企业管治提供意见。自2023年7月起,王女士担任深圳市东信时代信息技术有限公司的顾问。自2021年11月至2024年4月,彼担任联交所主板上市公司国美金融科技有限公司(股份代号:628)的独立非执行董事。自2018年12月至2022年2月,王女士担任鹏华基金管理有限公司机构理财总部副总经理,负责开拓银行体系合作资源。于2016年6月至2018年8月,彼担任中原银行总部北京创新研究中心副总经理,即北京事业部负责人。于2013年至2016年期间,彼分别于中信银行总行及恒丰银行总行的投资银行部门任职。在此之前,彼亦曾任职于宏源证券总部的计划资金部及德勤华永会计师事务所的审计部。王女士于2007年毕业于北京大学,获得管理学学士学位,主修会计与电子商务双学位。彼其后于2013年获得清华大学经济管理学院的工商管理硕士学位。王女士持有中国证券╱银行╱基金行业的从业资格及中国中级会计师资格。彼亦取得中国注册会计师全国统一考试专业阶段所有应考科目合格证书。