02273.HK

涂志亮先生,中国国籍,于2010年9月创办本集团,于2014年5月8日获委任为董事、于2014年8月21日获委任为本公司董事会主席兼行政总裁,并于2021年5月25日调任执行董事。涂先生担任本集团提名委员会主席。涂先生主要负责整体公司及业务战略、监督本集团的管理及营运。涂先生在医疗行业拥有逾19年经验,对医疗服务及产品具有深入了解,并通过管理本集团及发展业务获得丰富的管理经验。在2010年9月创办本集团之前,彼自2004年12月至2009年11月在爱康健康科技集团有限公司任职,该公司为一家在中国经营医疗服务中心的健康管理集团,彼曾担任多个职位,包括广东分公司的销售总监、华南的副总经理、销售总监、华北高级总监及副总经理、华东的主席助理及副总经理以及深圳的执行副总经理。涂先生为第十三届中国人民政治协商会议广东省委员会委员及第十二届中国人民政治协商会议广东省委员会委员。彼亦于2014年11月至2020年12月担任中华中医药学会常务理事,也获委任为其产学研分会、发展改革研究分会以及健康专业委员会副主任委员。于2015年7月至2019年7月,彼还曾担任世界中医药学会联合会国医堂馆社区服务专业委员会副会长,于2016年3月至2020年3月曾担任世界中医药学会联合会中医治未病专业委员会常务理事。涂先生自2015年11月至2020年11月担任广东省中医药学会常务理事。于2023年3月,涂先生开始担任中华中医药学会中医馆共同体主席,任期至2027年3月。涂先生于2018年1月获长江商学院录取进修高级工商管理硕士课程。

高建先生,中国国籍,于2021年5月25日获委任为非执行董事,负责提供战略意见以及就财务管理及业务发展向董事会提出推荐建议。他自1996年7月获清华大学颁授博士学位以来,一直于清华大学经济管理学院任职,先后于1998年担任副教授并由2005年12月至2008年7月起担任教授,于2012年至2015年担任副院长。于2014年至2019年,他担任清华大学经济管理学院党委书记。高先生于2005年11月至2012年3月担任山东新北洋信息技术股份有限公司(股份代号:002376.SZ)(一家从事智能设备及装备业务的公司)的独立董事。于2020年2月至2023年10月,他亦担任深圳市力合科创股份有限公司(股份代号:002243.SZ)(一家从事科技创新服务的公司)的独立董事、战略委员会、审核委员会及提名委员会委员及薪酬委员会及评估委员会主席。高先生分别于1984年7月及1987年7月获重庆建筑工程学院(现称重庆大学)颁授工学学士学位及工学硕士学位。他于1996年7月获北京清华大学经济与管理学院颁授工学博士学位。

Huang Jingsheng先生,于2014年8月21日获委任为董事,并于2021年5月25日调任非执行董事,负责提供战略意见以及就财务管理及业务发展向董事会提出推荐建议。Huang先生为本公司审核委员会及薪酬委员会成员。Huang先生在初创企业、融资及投资方面拥有逾22年经验。于2002年1月至2005年9月,他担任软银亚洲信息基础投资基金的董事总经理,主要负责募资及投资。于2005年10月至2011年8月,他担任私募股权投资公司贝恩投资顾问(中国)有限公司的董事总经理。于2011年12月至2014年7月,他在德太沪华(上海)股权投资管理企业(有限合伙)任职。于2014年7月至2020年6月,他担任上海哈佛中心总经理,负责该中心的整体管理。Huang先生自2010年9月起亦担任广东固生堂的监事。于2010年5月至2019年5月,Huang先生担任碧生源控股有限公司(股份代号:0926.HK)(中国一家功能保健茶供应商)的独立非执行董事。自2015年12月以来,他于宜人金科有限公司(股份代号:YRD.NYSE)(中国一个个人金融服务平台)担任独立董事,并于2020年1月调任董事。于2022年9月至2023年10月,他亦担任SOHO中国有限公司(股份代号:0410.HK)(中国一家建筑开发商)的董事会非执行主席并自2018年8月起担任独立非执行董事。Huang先生于1982年1月毕业于北京外国语大学(前称北京外国语学院)英语专业,并于1988年1月获斯坦福大学颁授社会学硕士学位。他于1999年6月获哈佛大学颁授工商管理硕士学位。

刘康华先生,中国国籍,于2021年5月25日获委任为非执行董事,负责提供战略意见以及就财务管理及业务发展向董事会提出推荐建议。刘先生在质量控制及内部控制方面拥有逾14年经验。于2009年7月至2011年3月,他在GPBatteriesIndustrialLimited任职。于2011年6月至2017年9月,他在通标标准技术服务有限公司广州分公司任职,主要负责审计及供应商审核。于2017年10月至2018年4月,他于广州恒大材料设备有限公司任职。于2018年4月至2021年5月,他还担任安永(中国)企业谘询有限公司广州分公司的高级会计师,并负责谘询业务。于2022年12月,刘先生获香港中文大学录取进修工商管理硕士课程。刘先生于2009年7月毕业于华南理工大学,获颁授化学工程与工艺学士学位。他于2019年3月取得内部审计师协会的国际注册内部审计师资格,并于2019年6月取得信息系统审计与控制协会的国际注册信息系统审计师资格。他还于2020年11月取得中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的中级经济师职称。

李铁先生,中国国籍,于2021年11月16日获委任为独立非执行董事,负责向董事会提供独立意见及判断。李先生为本公司审核委员会主席及薪酬委员会成员。李先生于财务及会计方面拥有逾21年经验。于2002年8月至2008年2月,他任职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京办事处。于2008年3月至2016年6月,他任职于汽车之家(股份代号:ATHM.NYSE,为中国汽车消费者在线服务平台),担任副总裁。自2016年7月起,他担任理想汽车(股份代号:2015.HK及LI.NASDAQ,为中国新能源智能电动汽车制造商)的执行董事兼首席财务官。李先生毕业于北京清华大学,分别于1999年7月及2002年7月取得会计学学士学位及管理学硕士学位。他还于2019年7月完成了哈佛商学院全球高管领导力课程并于2021年5月成为中国注册会计师协会会员。

王兰女士,在创新创业生态及企业管理谘询领域拥有逾20年经验。王女士曾任职于科尔尼管理谘询有限公司,并曾先后担任微软业务营运经理及中国战略专家。自2021年12月起,彼担任北京市掌中星天下信息技术有限公司董事。王女士于2003年6月毕业于复旦大学,取得市场营销专业学士学位。彼亦于2009年5月取得麻省理工学院工商管理硕士学位。

仲伟合先生,在管理方面拥有逾30年经验。于1992年7月至2017年5月,彼任职于广东外语外贸大学(前称广州外国语学院),于离职时担任校长、党委副书记及党常务委员会委员,以及外语研究与语言服务协同创新中心主任。于2017年5月至2023年10月,仲先生任职于侨鑫集团有限公司,担任联席总裁、管理委员会成员、战略决策委员会常务副主任以及侨鑫学院院长。自2023年10月起,仲先生担任中西创新学院校董及校长。仲先生自2020年6月起担任新达通科技股份有限公司独立董事,及自2017年1月起担任中译语通科技股份有限公司独立董事、薪酬委员会及提名委员会主席。彼亦自2018年1月起担任澳门城市大学特聘讲座教授及自2019年10月起担任深圳大学名誉教授。仲先生毕业于南京师范大学,分别于1989年7月及1992年7月取得英语语言文学专业学士及硕士学位。彼亦于1997年10月取得威斯敏斯特大学口笔译学硕士学位。于2007年7月,仲先生毕业于上海外国语大学,取得英语语言文学专业博士学位。

于鹏先生,为本公司法务总监。于先生于二零二一年八月加入本集团後曾先後出任法务副总监及法务总监,主要负责本集团的法律合规、董事会事务及企业管治事宜。加入本集团前,于先生于二零一五年六月至二零一九年十月于国浩律师(广州)事务所担任律师,後于二零一九年十一月至二零二一年七月于北京市金杜(广州)律师事务所担任律师。彼自二零零八年九月起接受系统的法学本科及研究生教育,并于二零一五年六月获得厦门大学法律硕士学位。彼通过国家司法考试并于二零一二年九月取得法律职业资格。

张启昌先生,是我们的联席公司秘书之一。张先生于2023年5月获委任为本公司另一名联席公司秘书,自2024年7月起生效。张先生为方圆企业服务集团(香港)有限公司的高级经理,主要负责协助上市公司进行专业公司秘书工作。在加入方圆企业服务集团(香港)有限公司之前,张先生曾担任若干于联交所上市公司的公司秘书。张先生为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。张先生于1996年6月取得英国格拉摩根大学会计与金融荣誉文学学士学位。