02362.HK

程永红先生,于二零二零年四月二十一日获委任为执行董事并于二零二二年四月二十一日获委任为董事会主席。程先生于一九九二年毕业于北京科技大学,获钢铁冶金学士学位。参加工作31年以来,程先生一直在金川工作,曾先后担任金川冶炼厂副厂长(二零一零年二月至二零一一年十二月)、金川镍冶炼厂副厂长(二零一一年十二月至二零一三年一月)、金川铜冶炼厂厂长(二零一三年一月至二零一五年四月)。程先生于二零一五年四月加入本集团出任Metorex之董事,并于二零一五年四月至二零二零年三月期间出任Ruashi总经理。程先生自二零二零年四月一日起担任Metorex之董事长兼行政总裁,现亦为金川国际业务总监。彼在有色火法、湿法冶炼领域具有较高的专业技术水准和丰富的经营管理经验。

郜天鹏先生,工学学士、高级管理人员工商管理硕士(EMBA),自二零一七年八月起获委任为本公司行政总裁及执行董事。彼曾经于二零一零年十一月三十日至二零一四年三月二十一日期间担任本公司的非执行董事。加入金川集团31年来,彼一直监察各项事务,包括成本管理、财务管理、国际贸易管理、风险管理、外汇业务、资本运营、金川集团股改上市及董事会日常事务等工作。彼亦先后担任金川集团财务部成本室经理、国际贸易公司财务部经理、风险管理部总经理、资产运营部总经理、资源资本国际部总经理、中国金川投资控股公司副总经理、本公司全资附属公司Metorex(Proprietary)Limited董事等职,具有丰富的财务成本管理、风险管理及资产管理经验。

王樯忠先生,具有高级工程师资格,于一九八六年七月毕业于江西冶金学院(现称江西理工大学),主修采矿工程。彼于二零零一年六月于上海财经大学获得有关上市公司财务管理的文凭并于二零一一年六月于兰州大学获得工商管理硕士学位。于二零零五年至二零一四年间,彼在甘肃兰驼集团有限责任公司担任包括总经理、董事长等多个职位。在甘肃兰驼集团有限责任公司任职期间,彼同时获委任为甘肃省国有资产监督管理委员会监事会的调研员。自二零一五年七月起,彼于甘肃省新业资产经营有限责任公司担任董事长。彼现时担任白银有色集团股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市,股份代码:601212)的董事职务。彼于财务管理及营运管理方面拥有丰富经验。

韩瑞霞女士,自二零二二年七月起获委任为本公司独立非执行董事。于中国人民大学取得经济学(金融)博士学位、经济学(风险投资)硕士学位及经济学(金融)学士学位。彼自二零一九年六月二十五日起担任中国黄金国际资源有限公司的独立非执行董事。彼于二零二零年四月十六日起获委任为茂宸集团控股有限公司的执行董事及副首席执行官,至该公司于二零二三年十一月十三日完成私有化。于二零一九年底加入茂宸集团控股有限公司前,韩女士为MEC Advisory Limited(中国-加拿大自然资源投资合作基金的唯一投资顾问)的营运及风险主管。韩女士于MEC Advisory Limited的职责包括投资、会计、融资库务及投资者关系的相关事宜。于二零一四年初加入MEC Advisory Limited前,韩女士为中国进出口银行的投资经理,负责就银行和直接投资行业寻找、评估及商讨投资机会。

潘昭国先生,自二零一七年三月起获委任为本公司独立非执行董事,持有国际会计学硕士学位、法学深造文凭、法学学士学位和商业学学士学位。彼于规管事宜、企业融资及管治方面拥有多年经验。彼为一间在联交所上市的公司华宝国际控股有限公司的执行董事、副总裁及公司秘书。彼现时于以下联交所上市公司担任独立非执行董事:奥克斯国际控股有限公司、中国同辐股份有限公司、绿城服务集团有限公司、三一重装国际控股有限公司及融创中国控股有限公司。彼也曾担任重庆长安民生物流股份有限公司(二零一一年九月三十日至二零二三年六月三十日)、兖矿能源集团股份有限公司(二零一七年六月二十九日至二零二三年六月三十日)、远大中国控股有限公司(二零一一年四月十二日至二零二三年九月九日)及宏华集团有限公司(二零一七年六月十五日至二零二一年十二月一日)的独立非执行董事。潘先生为澳洲会计师公会有限公司之资深注册会计师、香港证券及投资学会、英国特许公司治理公会、香港公司治理公会之资深会员及加拿大矿业、冶金及石油协会会员。

严元浩先生,自二零一零年八月起获委任为本公司独立非执行董事。彼乃香港及英国律师。彼亦为澳洲大律师及事务律师,并曾任香港法律改革委员会委员。严先生自一九八三年起为香港执业律师,于一九九五年至二零零七年期间,彼于香港政府律政司担任法律草拟专员一职。现时,严先生为北京师范大学特聘教授及香港科技大学顾问委员会荣誉委员。彼曾于二零一一年七月至二零一四年六月期间任香港城市大学兼任教授。彼为香港公共行政学院之董事及香港童军总会童军之友社之义务法律顾问。此外,严先生在两间中学担任校董,严先生同时亦为香港邻舍辅导会主席及香港协康会的执行委员会委员。彼亦为香港博爱医院的名誉顾问、香港护理专科学院的名誉顾问及香港上海总会的名誉法律顾问。严先生在二零一四年获香港大学教育学院颁授为荣誉院士。于过往年度,彼曾获香港特区政府委任为教育局学校投诉覆检委员会的委员及社会福利整笔拨款独立处理投诉委员会的副主席。严先生亦在香港多所大学讲课。彼为于联交所上市公司华讯股份有限公司及纵横游控股有限公司之独立非执行董事。彼也曾担任北京能源国际控股有限公司的独立非执行董事(二零一一年四月六日至二零二一年六月十八日)。严先生于二零一五年十月获中民嘉业投资有限公司委任为独立董事。

余志杰先生,自二零二一年十一月起获委任为本公司独立非执行董事,持有香港中文大学工商管理学士学位。彼亦为香港会计师公会会员。彼自二零二三年九月四日起为德林证券(香港)有限公司的财务总监。彼曾于二零二二年五月三日至二零二三年八月三十一日担任建业地产股份有限公司的财务总监、授权代表及公司秘书。彼曾于二零一九年十一月一日至二零二二年三月三十一日担任西王置业控股有限公司及西王特钢有限公司的财务总监、授权代表及公司秘书;二零一六年六月二十日至二零一九年四月二十五日担任国开国际投资有限公司及于二零一零年四月一日至二零一一年一月十日担任南华资产控股有限公司(二零二二年三月七日取消上市地位)的公司秘书及授权代表,其股份分别于联交所主板及GEM上市。余先生为特许秘书、特许管治专业人员、以及香港公司治理公会会士。彼于香港会计、审计及公司秘书实务方面拥有丰富经验。

黄德铨先生自二零二三年七月一日起为本公司首席财务官﹑公司秘书及授权代表。黄先生为香港会计师公会及英格兰和威尔士特许会计师协会之资深会员。彼曾于一家位于香港的国际会计师事务所、多家香港上市公司及一家于美国上市的公司多次担任与财务有关之高级职位,期间于核数、财务管理、合并及收购方面累积逾30年经验。

张德诚先生于二零一九年二月加入本公司并出任本公司之财务经理。张先生拥有香港公开大学会计学工商管理学士学位。张先生为香港会计师公会会员,拥有逾15年的审计、会计、财务管理及企业融资经验。彼亦曾于一家国际会计师事务所任职审计经理。