02367.HK

方娟女士,中国国籍,自2021年11月30日起获委任为本公司之董事,现为本公司执行董事、高级副总裁及公司管治委员会委员。方女士于生物技术行业拥有逾21年经验。其于2000年12月加入本集团,担任西安巨子生物经理,并分别自2003年12月及2020年5月起担任其副总经理及董事。方女士于1995年7月获得陕西财经学院(现称西安交通大学经济与金融学院)国际企业管理大专学历。

叶娟女士,中国国籍,自2021年11月30日起获委任为本公司之董事,现为本公司之执行董事及高级副总裁。叶女士于生物技术及技术工程行业拥有约21年的经验。于加入本集团之前,叶女士自1993年7月至2003年5月在中国建设银行股份有限公司(一家在上海证券交易所及香港联交所上市的公司)风险管理部工作。随后,其自2003年7月至2010年2月先后分别担任西安达威(美国)通信设备有限公司副总经理及董事会秘书。随后自2010年4月至2015年12月,其于西安威尔罗根能源科技有限公司担任董事会秘书。其于2016年4月加入本集团,担任西安巨子生物的副总经理,并自2020年5月起担任其董事。叶女士于2002年7月获得中国西北工业大学法学学士学位。

严建亚先生,中国国籍,自2021年11月30日起获委任为本公司之董事,现为本公司之执行董事、董事会主席、首席执行官、提名委员会及公司管治委员会之主席,以及薪酬委员会之委员。严先生于2000年5月创立本集团。其为本集团若干运营附属公司(包括西安巨子生物及陕西巨子生物技术)的董事及总经理。于2002年,严先生创立西安威力通信有限责任公司(西安三角防务股份有限公司(一家于深圳证券交易所创业板上市的公司)的前身(「三角防务」)),并自2015年9月起一直担任三角防务的董事长。其自2019年8月至2020年3月担任西安力邦临床营养股份有限公司(一家于全国中小企业股份转让系统挂牌的公司)的董事。严先生于1988年7月于中国西北大学获得化学工程学士学位。

严钰博女士,目前为本公司联席公司秘书兼董事会秘书,并于2023年10月3日获委任为执行董事及首席产品官。严女士于2018年10月加入西安巨子生物基因技术股份有限公司,担任董事会秘书,负责本集团融资、投资者关系管理及企业管治相关事务至今。严女士于2021年3月获得全球风险专业人士协会颁发的金融风险管理师(FRM)证书,于2021年4月获得中国证券业协会颁发的证券业从业人员资格证书,于2020年9月获得上海证券交易所颁发的董事会秘书证书,于2020年7月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书证书,并于2019年11月获得中国证券投资基金业协会颁发的基金从业资格证书。严女士于2017年6月获得加拿大多伦多大学的学士学位(双主修金融经济学和统计学)。严女士于2018年6月获得美国加利福尼亚大学洛杉矶分校颁发的应用经济学硕士学位。

张慧娟女士,目前为本公司首席财务官,并于2023年10月3日获委任为执行董事。张女士在会计和财务管理方面拥有约15年的经验。于加入本集团前,曾自2008年7月至2010年12月在德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所担任高级审计师。其后自2011年1月至2018年9月于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所担任审计经理。自2019年4月至2022年1月,其于易点天下网络科技股份有限公司担任财务部总监。张女士于2017年12月获得中国财政部颁发的注册会计师证书,于2015年3月获得国际内部审计师协会颁发的注册内部审计师证书,并于2013年10月获得中国人力资源和社会保障部及中国财政部颁发的中级会计师证书。张女士于2008年7月获得天津外国语大学颁发的日语(国商务)学士学位。

单文华先生,中国国籍,于2022年4月21日获委任为独立非执行董事,自2022年10月6日起生效。单先生现为本公司之薪酬委员会主席,及分别为本公司之审核委员会、提名委员会及公司管治委员会之委员。单先生于法律方面有丰富的经验。自1996年至1998年,其在厦门大学法学院担任讲师和副研究员。其自1998年至1999年在剑桥大学劳特帕特国际法中心任客座研究员。随后,其自2002年至2013年在牛津布鲁克斯大学法学院担任讲师、高级讲师、准教授和教授等职务。其自2004年至2005年在新加坡国立大学任客座研究员。自2005至2007年,其担任西安交通大学人文社会科学学院院长,并被聘为该校腾飞学者特聘教授。其于2008年协助西安交通大学创办了法学院并获委任为首任院长。自2013至2020年,其担任剑桥大学劳特帕特国际法中心高级研究员。自2016至2018年,其担任西安交通大学校长助理。自2016至2021年,其兼任西安交通大学国际教育学院院长一职。单先生于1994年获得中华人民共和国司法部颁发的中华人民共和国律师证书。其于2009年被中国国务院选为政府特殊津贴专家,且于2008年被中国教育部选为长江学者讲座教授。单先生于2014年获得钱端升法学研究成果奖励基金颁发的钱端升法学研究成果奖,于2018年获得中国社会科学院暨中国社会科学评价研究院颁发的首届中国智库创新人才先锋人物奖,于2019年获得SpringerNature颁发的斯普林格·自然中国新发展奖,于2019年获陕西省人民政府颁发的陕西省哲学社会科学优秀成果一等奖,于2020年获中国教育部颁发的高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖。单先生于1991年7月获得中国中山大学法学学士学位,于1994年6月获得中国暨南大学企业管理硕士学位,于1996年7月在厦门大学获得国际经济法博士学位,于2004年5月获得英国剑桥大学国际法博士学位。

黄进先生,中国国籍,其于2022年4月21日获委任为独立非执行董事,自2022年10月6日起生效。黄先生现分别为本公司之审核委员会及提名委员会之委员。黄先生于法律领域拥有约41年的经验。自1984年12月至2009年2月,其曾于武汉大学担任多种职务,包括助教、讲师、副教授、教授和副校长。之后,其自2009年2月至2019年4月获委任为中国政法大学教授及校长。其自2003年起担任中国国际私法学会会长。其目前担任中国政法大学全面依法治国研究院教授。其自2021年12月起担任北京航空材料研究院股份有限公司的独立董事。自2023年6月起担任信达证券股份有限公司独立董事。黄先生于1982年1月获得中国湖北财经学院(现名为中南财经政法大学)法学学士学位。其分别于1984年12月及1988年6月获得中国武汉大学国际法硕士学位和博士学位。

黄斯颖女士,中国国籍,于2022年4月21日获委任为独立非执行董事,自2022年10月6日起生效。黄女士现为本公司之审核委员会主席及薪酬委员会之委员。黄女士拥有超过21年的会计及管理经验。其自2001年9月至2006年10月在普华永道会计师事务所担任经理。随后,其自2007年8月至2008年7月先后担任橙天娱乐集团(国际)控股有限公司的首席财务官。其自2009年2月至2017年3月在盈德气体集团有限公司担任联席公司秘书,及自2010年7月起担任首席财务官。其自2010年4月起担任橙天嘉禾娱乐(集团)有限公司(一家于香港联交所上市的公司)独立非执行董事,自2016年6月起担任瑞慈医疗服务控股有限公司(一家于香港联交所上市的公司)独立非执行董事,自2022年11月起担任瑞浦兰钧能源股份有限公司(一家于香港联交所上市的公司)的独立非执行董事,自2018年7月起担任江西赣锋锂业集团股份有限公司(一家于香港联交所以及深圳证券交易所上市的公司)独立非执行董事。其亦自2017年4月至2020年8月担任浙江大华技术股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司)独立董事以及自2021年1月至2021年6月担任新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(一家于香港联交所上市的公司)独立非执行董事。黄女士于2001年11月在香港获得香港大学工商管理学士学位。其亦于2012年7月获得中国中欧国际工商学院EMBA学位。黄女士分别于2004年2月及2016年7月成为香港会计师公会特许会员及资深会员。

袁颖欣女士现为卓佳专业商务有限公司(「卓佳」)企业服务部董事,於企业服务范畴拥有逾二十五年经验,一直为香港上市公司,以及跨国公司、私人公司及离岸公司提供专业的企业服务。袁女士现担任几间於联交所上市的公司的公司秘书╱联席公司秘书之职衔。袁女士为特许秘书、特许企业管治专业人员,以及香港公司治理公会及英国特许公司治理公会的资深会士。她亦持有由香港公司治理公会发出的执业者认可证明。