02549.HK

吕伊俐女士,执行董事兼首席产品官。吕女士于任职本集团期间累积逾10年行业经验。吕女士于2011年4月加入本集团,先后在我们的中国主要营运附属公司浙江卡罗特担任多个职务,包括产品经理(负责监督产品总体设计和生产)。自2021年起,吕女士开始专注及监督饮具设计和开发。彼于2023年2月获委任为董事,于2024年3月调任为执行董事。彼亦于2024年3月获委任为首席产品官。吕女士负责监督本集团日常营运及产品开发。吕女士于2010年7月取得澳洲格里菲斯大学会计学学士学位。吕女士为执行董事章先生的妻子。

夏宸颢先生执行董事及中国首席运营官。夏先生于任职本集团期间累积逾五年行业经验。夏先生于2018年10月加入浙江卡罗特,担任天猫经理,于2024年3月获委任为执行董事及中国首席运营官。夏先生负责监督本集团于中国的业务发展及营运。于加入本集团前,于2018年4月至2018年10月,夏先生任职于点晶网络股份有限公司(一家主要从事提供品牌零售、渠道分销及品牌营运等综合电子商务服务的公司)。夏先生于2017年6月取得中国浙江万里学院电子商务学士学位,现正修读由同济大学及得克萨斯大学阿灵顿分校合办的同济大学—得克萨斯大学阿灵顿分校高级管理人员工商管理硕士学位,已于2023年10月开始学习。

章国栋先生,董事会主席、执行董事兼首席执行官。章先生于任职本集团期间累积逾12年行业经验。章先生于2011年7月加入本集团,先后在我们的中国主要营运附属公司浙江卡罗特担任多个职务,包括于2011年7月至2014年6月、2014年7月至2016年6月、2016年7月至2019年4月及自2019年4月至今分别担任销售经理、生产经理、炊具产品经理及董事兼首席执行官。彼于2023年2月获委任为董事,于2024年3月调任为执行董事兼董事会主席并于2024年3月获委任为本公司首席执行官。章先生负责制订整体公司与业务策略及监督本集团日常营运。章先生于2010年3月取得澳洲格里菲斯大学市场学学士学位。章先生为执行董事吕女士的丈夫。

陈天卫先生,独立非执行董事。彼负责监察董事会并向董事会提供独立判断。陈博士在监督企业融资、并购活动、会计、公司秘书、行政、人力资源职能及法律事宜方面拥有逾30年经验。根据上市规则第3.10(2)条,彼具有适当的会计及相关的财务管理专业知识。彼曾任职于多个跨国及香港蓝筹股公司,自1994年12月至2000年5月期间,陈博士任职于中信泰富有限公司(现称中国中信股份有限公司,一家于联交所上市的公司(股份代号:267)),于离职前担任财务控制部副总经理。于2001年7月至2005年10月,彼担任星狮地产(中国)有限公司(现称金地商置集团有限公司,一家于联交所上市的公司(股份代号:535))的首席财务官兼公司秘书。自2006年6月至2019年8月,陈博士担任中信国际电讯集团有限公司(一家于联交所上市的公司(股份代号:1883),主要从事互联网化的电讯综合服务)的执行董事兼首席财务官。自2023年3月起至今,陈博士一直担任盈健医疗集团有限公司(一家于联交所上市的公司(股份代号:1419))的首席财务官,负责监督财务、合规、风险及人力资源管理事宜。陈博士分别于1999年8月及2001年11月取得英国伦敦大学的法学学士学位及法学硕士学位。彼亦于1997年7月取得澳大利亚科廷大学的会计学硕士学位及于2007年5月取得澳大利亚纽卡斯尔大学的工商管理博士学位。彼分别于2019年8月、1995年11月、1999年3月、2004年8月、2004年8月及1999年7月获准成为英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员、特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会资深会员、特许公司治理公会(前称特许秘书及行政人员公会)资深会员、香港公司治理公会(前称香港特许秘书公会)资深会员及香港税务学会资深会员。

施周峰先生:1982年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。独立非执行董事。彼负责监察董事会并向董事会提供独立判断。施先生在财务管理、审计及公司秘书事务方面拥有逾15年经验。根据上市规则第3.10(2)条,彼具有适当的会计及相关的财务管理专业知识。自2008年10月至2015年5月,施先生担任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(现称容诚会计师事务所(特殊普通合伙))项目经理及项目总监,从事审计工作。自2015年6月至2019年10月,施先生担任国元证券股份有限公司投资银行部高级项目经理,从事首次公开招股项目。自2019年11月至2021年3月,施先生担任合肥新汇成微电子有限公司(现称为合肥新汇成微电子股份有限公司,一家于上海证券交易所中国科创板上市的公司(证券代码:688403))(「新汇成微电子」)财务负责人。自2021年3月至2022年11月,彼担任新汇成微电子董事会秘书兼财务总监,负责该公司财务管理及内部控制系统建设。自2022年12月至2023年7月及自2024年2月起至2024年9月,施先生担任武汉芯动控股集团有限公司(主要从事半导体IP授权及芯片定制服务的公司)的首席财务官。施先生于2006年7月获得河南理工大学管理学(会计专业)学士学位。彼于2014年3月在安徽省注册会计师协会取得注册会计师证书,并于2021年12月在安徽省人力资源和社会保障厅取得安徽省专业技术资格证书(高级会计师)。施先生于2022年8月在上海证券交易所取得董事会秘书资格。

杨雪芬女士,独立非执行董事。彼负责监察董事会并向董事会提供独立判断。杨女士为资本市场及结构性产品专家,在投资银行方面拥有逾15年经验。杨女士的职业生涯始于资本市场投资银行,于2021年加入裕承科金集团担任企业融资主管前,曾于多家领先国际投资银行担任多个相关职务。自2017年6月至2021年5月,杨女士担任巴克莱亚洲有限公司董事总经理。自2014年至2015年,杨女士担任渣打银行(香港)有限公司的董事总经理兼股票挂鈎解决方案全球主管。自2007年6月至2014年4月,杨女士担任花旗环球金融亚洲有限公司香港部亚太区资本市场总监。杨女士亦有任职于香港上市公司董事会的丰富经验。杨女士于2021年11月至2023年9月担任裕承科金有限公司(一家于联交所上市的公司(股份代号:279))执行董事,并自2022年11月至2023年9月担任其首席财务官。杨女士于1996年12月取得美国南加州大学工商管理学士学位。

陈婉梅女士于2024年3月获委任为公司秘书,自2024年9月起生效。陈女士为香港中央证券登记有限公司管治服务部主管。彼于公司秘书及商业管理领域拥有逾15年经验。彼取得香港浸会大学工商管理荣誉学士学位及香港理工大学企业管治硕士学位。陈女士为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员。彼具备上市规则第3.28条所规定公司秘书的学术及专业资格。