02603.HK

陆它山,男,汉族,1998年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,于2024年2月2日获委任为我们的执行董事及自2023年任本公司总经理助理,负责本集团的香港事务。自2023年4月起,陆先生一直担任本公司总经理助理及我们的全资附属公司香港吉宏科技有限公司(前称香港吉宏科技有限公司(Hong Kong Jihong Technology Co.,Limited))董事。于加入本集团前,陆先生于2021年5月至2022年3月在苹果贸易(上海)有限公司(一家从事科技及零售业务的公司)担任技术产品专家。陆先生继而任职于宁波金砖贸易有限公司直至2022年11月。陆先生于2021年3月毕业于日本立命馆大学,获得土木工程学士学位。

王亚朋,男,汉族,1979年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权。为本公司董事长兼执行董事。王先生于2017年8月加入本公司,担任本集团跨境电商业务负责人,其后于2020年9月及2022年11月分别获委任为本公司副董事长及董事长,主要负责本集团的整体管理、战略及业务发展以及侧重跨境电商业务的全面管理。王先生亦为本公司战略委员会召集人。王先生于互联网营销及跨境电商业务拥有逾20年经验。于2003年6月至2015年12月,王先生于北京易赛诺科技有限公司担任执行董事。于2013年1月至2014年11月,王先生于上海酷改信息技术有限公司担任执行董事,该公司主要从事在线广告业务。于2015年11月至2018年2月,王先生于广州诺睿信息科技有限公司担任执行董事兼总经理。于2016年5月至2017年2月,王先生于郑州易赛诺广告有限公司担任执行董事兼总经理,该公司主要从事在线广告业务。于2016年5月至2017年8月,王先生担任郑州易赛诺信息技术有限公司的执行董事兼总经理,该公司主要从事在线广告业务。于2016年6月至2017年8月,王先生担任易赛诺(青岛)网络技术有限公司的监事。王先生于2017年8月加入本集团时,停止其于郑州易赛诺信息技术有限公司及易赛诺(青岛)网络技术有限公司的相关职务及义务,尽管该两家公司延迟更新其企业备案,因而导致王先生于郑州易赛诺信息技术有限公司的正式离职日期为2018年1月25日,及于易赛诺(青岛)网络技术有限公司的正式离职日期为2020年12月15日,即相关公司最终完成有关企业备案之时。王亚朋先生曾持有易赛诺信息技术的40%股份。于2018年1月23日,由于在关键时间易赛诺信息技术注册成立后仍处于早期阶段,注册资本较低且盈利能力低,王先生以零代价向一名独立第三方出售该公司的相关40%股份。王先生于1998年7月毕业于中国长葛市第一高级中学。

庄浩,女,汉族,1969年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,为本公司创始人、执行董事兼总经理,主要负责本集团的整体管理、战略及业务发展。庄女士于本公司成立时担任经理,随后于2003年获委任为董事,此后彼一直担任董事,并于2022年获委任为本公司总经理。庄女士亦为本公司战略委员会成员。庄女士目前于我们的多家附属公司担任要职。彼于香港吉宏科技有限公司(前称香港吉宏科技有限公司(Hong Kong Jihong Technology Co.,Limited))及福建省海峡版权运营有限公司担任董事、于贵州吉宏品牌策划管理有限公司、厦门海晟融创信息技术有限公司及江西维致供应链管理有限公司担任董事。彼亦担任思塔克纸业(上海)有限公司执行董事。彼亦为江西吉宏供应链管理有限公司及厦门市吉客印电子商务有限公司的执行董事兼总经理,以及杭州吉喵云网络科技有限公司的监事,所有上述公司均为我们的附属公司。庄女士于包装及广告行业拥有逾25年的经验。于1996年12月至2021年2月,庄女士于本公司之前附属公司厦门市正奇信息技术有限公司担任执行董事兼总经理,该公司主要从事广告设计及制版业务。庄女士于1992年6月取得北京印刷学院印刷工程学士学位。庄女士为执行董事张和平先生的配偶,亦为执行董事庄澍先生的胞姊。

张和平,男,汉族,1969年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历。为本公司副董事长、执行董事兼副总经理,主要负责本集团的整体管理、战略及业务发展及包装事业部的全面管理。张先生亦为本公司提名委员会成员。张先生于2010年7月至2016年11月担任本公司董事。于2016年11月至2022年11月,彼担任本公司董事兼总经理。张先生于2022年11月获委任为本公司董事、副董事长兼副总经理。张先生目前于我们的附属公司担任多个职务。彼担任厦门吉宏包装工业有限公司、呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司、济南吉联包装有限公司、孝感市吉联食品包装有限公司及陕西永鑫纸业包装有限公司的执行董事兼总经理、滦州吉宏包装有限公司的主席、廊坊市吉宏包装有限公司、黄冈市吉宏包装有限公司及陕西吉宏包装有限公司的执行董事,彼亦担任宁夏吉宏环保包装科技有限公司的执行董事兼财务负责人。张先生于印刷及包装业务拥有逾24年经验。于1996年12月至2006年2月,张先生于本公司之前附属公司厦门市正奇信息技术有限公司担任副总经理,该公司主要从事广告设计及制版业务。张先生于1992年6月取得北京印刷学院印刷工程学士学位。张先生为执行董事庄浩女士的配偶。

庄澍,男,回族,1971年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。为本公司执行董事兼副总经理,负责本集团的整体管理、战略及业务发展以及包装事业部的管理。庄先生于2013年11月获委任为本公司董事兼副总经理。庄先生亦为本公司薪酬与考核委员会成员。庄先生目前担任厦门三零六零碳减科技有限公司的执行董事兼经理、陕西永鑫纸业包装有限公司及滦州吉宏包装有限公司的董事,以及呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司、宁夏吉宏环保包装科技有限公司及陕西吉宏包装有限公司的监事,所有上述公司均为我们的附属公司。于1994年9月至2006年2月,庄先生任职于中国电信股份有限公司厦门分公司,该公司主要从事电信业务。于2006年2月至2013年10月,庄先生于厦门吉宏科技股份有限公司廊坊分公司担任副总经理,该公司主要从事包装业务,为本公司的附属公司。庄先生于1994年6月毕业于中国西南交通大学,获机械工程学士学位。彼亦于2005年1月取得中国厦门大学工商管理硕士学位。庄先生为执行董事庄浩女士的胞弟。

廖生兴,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1977年,自2019年11月起担任董事,负责就本集团的业务策略提供指导及建议。於加入本公司前,廖先生自2009年6月起担任赣州发展投资控股集团有限责任公司董事会秘书,并於2019年2月至2021年3月担任赣州发展投资控股集团有限责任公司副总经理一职。於2019年6月至2021年4月,廖先生担任赣州广微发展实业有限公司董事。自2019年12月起,廖先生担任深圳金信诺高新技术股份有限公司董事。於2020年12月至2022年3月,廖先生担任赣州发展投资基金管理有限公司主席,负责投资策略及决策。廖先生於2005年12月通过高等教育自学考试,毕业於中国江西财经大学学士学位课程,主修会计学并於2014年6月取得中国江西理工大学工商管理硕士学位。

韩建书,男,汉族,1962年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,于2022年11月获委任为我们的独立董事。韩先生亦为本公司战略委员会成员。彼负责监督对本集团而言属重大及另外要求的事宜并就此向董事会提供独立判断及意见。于加入本集团之前,于1983年10月至2019年1月,韩先生曾于山西杏花村汾酒厂股份有限公司(「山西杏花村」,其股份于上海证券交易所上市的公司,股份代号:600809)担任多个职务,其最后职位为担任董事一职。于2016年2月至2019年1月,韩先生担任山西杏花村控股公司山西杏花村汾酒集团有限责任公司董事、党委委员及总工程师。于2019年1月至2021年12月,韩先生担任山西煤炭进出口集团有限公司董事。韩先生于1983年8月完成中国山西大学四年制学士学位课程,主修微生物学。彼随后于2010年7月完成中国中共中央党校三年制硕士学位课程,主修经济学。

吴永蒨女士,于2024年2月2日获委任为我们的独立非执行董事。吴女士亦为本公司薪酬与考核委员会召集人及审计委员会成员。彼负责监督对本集团属重大及另外要求的事宜并就此向董事会提供独立判断及意见。吴女士于财务申报、管理及服务方面拥有逾25年经验。吴女士于1997年8月至2001年9月任职于德勤·关黄陈方会计师行。于2001年9月至2003年5月,彼任职于香港永安旅游有限公司。于2003年11月至2004年11月,彼任职于华洋印刷控股有限公司。自2004年11月至2006年5月,彼任职于北泰汽车工业控股有限公司。于2006年5月至2010年2月,彼担任中国信息科技发展有限公司(一间于联交所上市的公司(股份代号:8178))的财务总监、公司秘书兼授权代表。于2010年8月至2013年10月,彼担任百宏实业控股有限公司(一间于联交所主板上市的公司(股份代号:2299))的财务总监,并于2011年2月至2013年10月,彼担任公司秘书兼授权代表。于2014年5月至2015年12月,吴女士担任西王特钢有限公司(股份代号:1266)及西王置业控股有限公司(股份代号:2088)(两间公司均于联交所主板上市)的财务总监,并于2014年7月至2015年11月,彼担任公司秘书兼授权代表。于2016年12月至2021年11月,吴女士先后担任中国公共采购有限公司(现称承辉国际有限公司)(一间于联交所主板上市的公司(股份代号:1094))的顾问、执行董事、财务总监、公司秘书及授权代表。自2024年12月起,吴女士担任联交所上市公司新吉奥房车有限公司(股份代号:0805)的独立非执行董事。吴女士于1996年获得香港理工大学会计学学士学位,于2010年获得香港理工大学专业会计硕士学位,于2013年获得香港理工大学企业金融学硕士学位。彼进一步于2015年获得香港中文大学工商管理硕士学位(高级管理人员工商管理硕士课程)。彼现时亦为香港会计师公会、英国特许公认会计师公会及香港公司治理公会资深会员。

薛永恒先生,汉族,于2024年2月2日获委任为我们的独立非执行董事。薛教授亦为本公司提名委员会成员。彼负责监督对本集团属重大及另外要求的事宜并就此向董事会提供独立判断及意见。薛教授于1984年加入机电工程署,其后于2017年晋升为署长。于2020年4月至2022年6月,薛教授担任香港特区政府创新及科技局局长。自2023年7月起,薛教授担任慕容家居控股有限公司(一间于联交所主板上市的公司(股份代号:1575),主要从事于中国内地生产沙发及沙发套,集设计、生产、销售及营销运作于一体)的独立非执行董事。自2023年10月起,薛教授担任晋景新能控股有限公司(前称金仑控股有限公司,一间于联交所主板上市的公司(股份代号:1783),主要从事商住楼宇建筑业务及环境保护业务)的独立非执行董事。自2024年1月起,薛教授担任位元堂药业控股有限公司(一间于联交所主板上市的公司(股份代号:897),主要从事药品制造及销售)的独立非执行董事。薛教授分别于1981年及1982年11月取得香港理工学院(现称为香港理工大学)电机工程高等文凭及获授予院士。薛教授于1992年10月取得香港中文大学工商管理硕士学位。薛教授为香港工程师学会资深会员,现任香港设施管理学会荣誉资深会员及香港理工大学电机及电子工程学系实务教授。薛教授亦为香港工程师学会秘书长、香港浸会大学校长资深顾问兼荣誉教授。

杨晨晖,男,汉族,1967年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,于2020年9月获委任为我们的独立董事。杨博士亦为本公司提名委员会召集人及审计委员会成员。彼负责监督对本集团而言属重大及另外要求的事宜并就此向董事会提供独立判断及意见。自1995年6月以来,杨博士于中国厦门大学担任学术职务,目前为计算机科学与技术系教授。杨博士目前亦为厦门大学永泰人工智慧研究院执行院长。杨博士于1989年7月毕业于中国国防科技大学,获自动控制学士学位。彼亦于1992年2月取得中国国防科技大学硕士学位,并于1995年5月取得中国浙江大学机械制造及自动化博士学位。杨博士于2020年9月取得独立董事资格证书。

张国清,汉族,中国国籍,无境外居留权,男,1976年11月出生,会计学博士。於2021年5月获委任为我们的独立董事。张博士为本公司审计委员会召集人及薪酬与考核委员会成员。彼负责监督对本集团而言属重大及另外要求的事宜并就此向董事会提供独立判断及意见。张博士於学术界、财务申报、管理及服务方面拥有逾15年经验。张博士於2005年7月加入中国厦门大学,目前担任该大学工商管理学院教授。自2019年10月起,张博士担任科华数据股份有限公司独立董事,该公司为一家於深交所上市的公司(股份代号:002335),主要从事提供电力保护及节能综合解决方案。自2023年2月起,张博士担任广州白云电器设备股份有限公司的独立董事,该公司於上海证券交易所上市(股份代号:603861),主要从事成套开关控制设备的研发、制造、销售及服务。张博士於1998年7月毕业於中国南昌大学,获市场营销学士学位。彼亦於2002年7月获得中国厦门大学会计学硕士学位,并於2005年7月获得中国上海财经大学会计学博士学位。

李忠成先生,中国国籍,为我们的联席公司秘书。李先生于为香港特别行政区上市公司提供审计、财务管理、公司秘书及投资者关系等服务方面拥有逾20年经验。彼目前担任香港中央证券登记有限公司管治服务助理副总裁及多间联交所上市公司的联席公司秘书及公司秘书。李先生于1994年12月获得香港城市大学会计学学士学位,并于2002年11月获得香港理工大学工商管理(金融服务)硕士学位。李先生为香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。

张路平,男,汉族,1990年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2013年6月毕业于青岛大学,管理学学士学位,本科学历。自2023年12月起担任本公司董事会秘书,主要负责本集团与证券监管机构的沟通、信息披露、委员会运作、投资者关系管理及对外投资。于2013年7月至2015年5月,张先生任职于北京中民燃气有限公司(一间主要从事燃气生产及供应的公司)。于2015年7月至2017年4月,张先生任职于大连天神娱乐股份有限公司(现称天娱数字科技(大连)集团股份有限公司)(该公司股份于深交所上市,股份代号:002354,一间主要从事电子游戏及数据流量的数字科技公司)。于2017年4月至2023年1月,张先生任职于航天宏图信息技术股份有限公司(该公司股份于上海证券交易所上市,股份代号:688066),于2023年1月至2023年11月担任该公司的董事。张先生于2013年6月取得中国青岛大学管理学士学位。彼于2016年8月取得深交所董事会秘书资格证书。