03311.HK

孔祥兆先生于二零一一年六月八日获委任为本公司执行董事。孔先生毕业于英国普里茅斯大学。他为香港工程师学会及英国结构工程师学会会员。孔先生于一九九六年加入本集团,他自二零零零年起任本集团若干附属公司的董事。现时,孔先生为香港建造商会有限公司之副会长及香港建造商会慈善基金有限公司之董事。孔先生在建筑管理及规划方面有逾四十二年经验。

王晓光先生于二零二三年二月二十四日获委任为本公司执行董事兼行政总裁。王先生毕业于同济大学,及持有香港理工大学建筑及房地产学硕士学位,并拥有高级工程师职称。王先生于二零零五年加入本集团,他自二零二零年起担任副总裁及自二零一五年起任本集团若干附属公司的董事。王先生在投资、建筑工程管理方面有逾十九年经验。

张海鹏先生于二零一七年七月十三日获委任为本公司执行董事、于二零一八年八月二十一日获委任为本公司行政总裁及于二零二三年二月二十四日获委任为本公司主席,不再担任本公司行政总裁职务。张先生毕业于哈尔滨工业大学,并持有香港浸会大学工商管理硕士学位以及南开大学高级管理人员工商管理硕士学位,并拥有正高级工程师职称。张先生于二零零零年加入中国建筑集团有限公司(「中建集团」),于二零零二年派驻本集团。他自二零零八年起任本集团若干附属公司的董事。目前,张先生为中国建筑兴业集团有限公司(「中国建筑兴业」,为本公司在联交所上市的附属公司)的主席兼非执行董事及本公司控股股东中国海外集团有限公司(「中海集团」)的董事。张先生在投资、建筑工程管理方面有逾二十四年经验。

颜建国先生于二零一九年三月二十二日获委任为本公司主席兼非执行董事,及于二零二三年二月二十四日起,颜先生辞任本公司主席职务,并继续担任本公司非执行董事。颜先生于一九八九年毕业于重庆建筑工程学院(现为重庆大学)工业与民用建筑专业,并于二零零零年取得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位,及于二零一七年取得武汉大学市场营销专业博士学位。颜先生于一九八九年加入中建集团,曾两次获派驻中国海外发展有限公司(「中国海外发展」)工作。其中,一九九零年至一九九二年间,历任中海企业发展集团有限公司(「地产集团」,为中国海外发展全资附属公司)深圳公司地盘工程师、部门负责人等职务;二零零一年至二零一一年再次获派驻中国海外发展工作,历任地产集团广州公司助理总经理、上海公司副总经理、苏州公司总经理、上海公司总经理、地产集团董事副总经理兼华北区域公司总裁。二零一一年至二零一四年六月在中建集团工作期间,颜先生曾任办公厅主任、信息化管理部总经理、首席资讯官及助理总经理等职务。颜先生于二零一四年六月加入龙湖地产有限公司(于香港上市),并于二零一六年十二月五日离任,期间曾任该公司执行董事、高级副总裁等职务。颜先生于二零一七年一月一日起任中国海外发展执行董事兼行政总裁,并于二零一七年六月十三日起任中国海外发展主席并继续担任中国海外发展行政总裁,于二零二零年二月十一日起不再兼任中国海外发展行政总裁。颜先生于二零一七年六月十三日至二零二零年二月十一日曾任中海物业集团有限公司(于香港上市)主席兼非执行董事及中国海外宏洋集团有限公司(「中海宏洋」)(于香港上市)主席,及中海宏洋非执行董事直至二零二一年四月二十二日。

叶楠先生,于北京科技大学获得会计学学士学位,为中国注册会计师协会注册会计师,于二零二四年度入选财政部高层次财会人才素质提升工程(粤港澳大湾区高端班)。叶先生现任中国东方资产管理(国际)控股有限公司财务总监。于二零零三年至二零二一年期间,叶先生于中国东方资产管理股份有限公司担任不同职务,包括共享管理中心副总经理、财务会计部总经理助理、财务会计部制度处高级经理等职务,历任德勤华永会计师事务所高级审计经理。

陈帆先生持有香港大学理学(工程)学士及工商管理硕士学位,以及英国亚伯丁大学医学物理学硕士学位,并于哈佛甘乃迪学院和哈佛商学院完成监管和执法机构战略管理和高级管理课程,以及于清华大学和国家行政学院修读国家事务研习课程。陈先生现为香港工程师学会资深会员及英国机械工程师学会荣誉院士。陈先生现为港区全国人民代表大会代表、香港工程师学会副会长、香港大学校董会及校务委员会成员、香港教育大学荣誉教授及香港机电工程商联会荣誉顾问。陈先生亦担任工程及医疗义务工作协会创会主席、香港社会服务联会乐龄科技及创新谘询委员会委员。陈先生现亦担任华润置地有限公司(于香港上市)之独立非执行董事、薪酬委员会主席,以及审核委员会、提名委员会及企业管治委员会成员之职务。自二零一七年七月至二零二二年六月期间,陈先生担任香港特别行政区政府运输及房屋局局长,任内负责房屋、物流、航空、陆运和海运等政策和策略、发展和实施,并出任香港房屋委员会、香港海运港口局、香港物流发展局及航空发展及机场三跑道系统谘询委员会主席,以及香港机场管理局及香港按揭证券有限公司的董事会成员,并于该段期间担任香港铁路有限公司(于香港上市)之非执行董事职务。在此之前,陈先生曾任香港特别行政区政府机电工程署署长,负责铁路、电车、索道、煤气、电力、升降机、自动扶梯和核电安全和能源效益等政策措施和执法工作,以及提供专业顾问和工程服务。他亦曾担任结伴成长师友计划督导委员会主席、香港公益金(入会、预算及分配委员会)副主席,亦曾任工程师注册管理局副主席、香港工程师学会电子分部主席及理事会成员。

陈子政先生于二零二三年六月八日获委任为本公司独立非执行董事。陈先生于美国夏威夷大学获得工商管理学学士学位,并于同一间大学获得工商管理学硕士学位。彼为美国注册会计师协会注册会计师。于一九八零年至二零零七年期间,陈先生于花旗集团担任不同职务,包括管理见习生、司库及销售及贸易主管、香港企业银行业务行长、台湾总裁、大中华区营运总裁、香港行长及大中华区企业及投资银行业务总裁。于二零零八年,陈先生曾在中国银行(香港)有限公司任职副总裁。他亦曾任多间上市公司、政府法定机构及志愿团体之董事。陈先生现任东亚银行有限公司高级顾问、AffinBankBerhad(于马来西亚上市)之非独立非执行董事、MongolianMiningCorporation(于香港上市)之独立非执行董事、香港公益金董事会董事、香港红十字会输血服务中心医院管治委员会主席、香港新界总商会会务顾问及香港银行学会荣誉顾问副会长。于近年,陈先生曾出任香港理工大学校董会主席、CVCCapitalPartnersLimited之高级顾问、财务汇报局成员、司法人员薪俸及服务条件常务委员会委员及香港交易及结算所有限公司(于香港上市)之独立非执行董事。

王惠贞女士于二零二二年三月二十五日获委任为本公司独立非执行董事。王女士毕业于英国曼彻斯特大学,于一九八五年获得科技学院理学(荣誉)学士学位并于一九八六年获得科技学院理学硕士学位。王女士于一九八七年至一九九二年期间任职于中国银行,先后分别担任香港分行副经理及澳大利亚分行交易员职务。王女士于一九九三年加入家族企业,业务涵盖实业投资、零售、酒店和综合性项目。现任王新兴有限公司董事总经理。王女士多年来致力服务社会,担任多项公职,现任:全国政协常务委员、中华全国妇女联会执委、香港商业道德发展谘询委员会委员、惩教署社区参与助更生委员会委员、香港贸易发展局一带一路及大湾区委员会委员、香港浸会大学校董会及谘议会委员、九龙社团联会会长、香港中华总商会副会长、香港友好协进会副会长、香港友好协进会发展基金主席团主席、香港再出发大联盟副秘书长、香港各界扶贫促进会名誉主席、香港义工联盟常务副主席、团结香港基金顾问、香港广西社团总会永远会长及港区妇联代表联谊会永远会长等。

高晓峰先生,於二零一五年六月二十五日出任本公司公司秘书,负责本集团的公司秘书事宜。高先生持有威尔斯格拉摩根大学法律学士学位及香港大学法律硕士学位,并为香港、英格兰及威尔斯的合资格大律师。高先生於法律专业拥有逾十七年经验,并曾於香港多间上市公司担任法律顾问和公司秘书。