03699.HK

刘嘉先生执行董事、董事会主席兼行政总裁,且亦为本公司投资委员会主席及薪酬委员会成员。刘先生于1991年11月加入本集团,现任本公司两间附属公司即GrowingChinaLimited及美达力富有限公司的董事兼主席。刘先生亦为本公司数间附属公司,包括诚业有限公司、首先有限公司及光大永年资产管理有限公司的董事。刘先生现任中国光大集团有限公司(「中国光大(香港)」)的董事。刘先生于1988年加入国际永年有限公司(「国际永年」)。于1991年,刘先生担任国际永年董事兼副总经理,主要负责日常营运以及物业投资及投资项目管理。由于国际永年为中国光大(香港)的附属公司,自1997年8月至2000年3月,刘先生担任其房地产部门副总经理,主要负责集团房地产的投资及业务运营。于1998年末,刘先生担任中国光大金融资产管理(香港)有限公司(「中国光大金融资产」)的董事兼总经理,负责接收并处理国内金融管理部门托管的海外投资资产。中国光大金融资产为汇达资产托管有限责任公司的初始公司。于2000年,刘先生获委任为中国光大银行股份有限公司(「光大银行」)总行行长助理,负责相关工作事宜。于2004年,刘先生晋升为国际永年的总经理,其后,负责整体营运管理及策略发展。自2014年8月起,刘先生一直获委任并担任中国光大(香港)的执行董事兼副总经理,亦担任国际永年(本公司之母公司)的主席。刘先生于1986年7月在南京金陵科技学院(前称金陵职业大学)土木工程系工业与民用建筑专业毕业,并于1992年8月取得东南大学建筑、经济及管理专业研究生证书。自2016年7月起,刘先生成为香港董事学会资深会员。

马贺明先生,执行董事,且为本公司提名委员会及投资委员会成员。马先生于2021年4月加入本集团,目前亦担任本公司数间附属公司的董事。马先生拥有房地产、国际贸易及公共关系经验。于1990年8月至1992年2月,马先生任职于北京市第一建筑工程有限公司。于1992年3月至1999年9月,马先生任职于中国远东国际贸易总公司。于1999年10月至2006年1月,马先生任职于中国公共关系协会(「该协会」)。马先生于2002年2月获委任为该协会副处长。于2011年4月至2014年8月,马先生获委任为该协会处长。于2006年2月至2011年3月,马先生任职于中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室(「联络办公室」)。马先生于2009年5月获委任为联络办公室处长。自2014年9月起,马先生担任中国内地与港澳贸易交流促进会副秘书长。马先生亦于2021年4月获委任为本公司控股股东国际永年的董事。马先生于1990年7月获得北京市青年政治学院经济管理证书,并于2000年7月获得国家行政学院经济管理研究生证书。

尹俊妍女士,为本公司非执行董事,于2023年12月加入本集团。尹女士自2023年12月起担任中国光大(香港)财务管理部资深业务经理及国际永年有限公司董事。上述各公司均为本公司之控股股东。在此之前,尹女士曾于2000年6月至2023年12月在中国光大集团股份公司(「光大集团」)(前称中国光大(集团)总公司)担任多个职位,包括于2000年6月至2003年4月担任审计部审计员;于2003年4月至2007年3月担任审计部银行审计处副主任科员;于2007年3月至2009年5月担任审计部银行处主任科员;于2009年5月至2012年10月担任财务管理部会计处主任科员;于2012年10月至2014年12月担任财务管理部会计处副处长;于2014年12月至2016年8月担任财务管理部会计处处长;于2016年8月至2018年8月担任财务管理部会计处兼税务处高级经理;于2018年8月至2019年8月担任财务管理部会计管理处兼税务管理处处长;于2019年8月至2019年12月及于2019年12月至2022年8月分别担任上市办公室处长及资深业务经理;于2022年8月至2023年12月担任监事会办公室资深业务经理。加入光大集团之前,尹女士曾于1997年8月至1998年11月担任北京市豆制品三厂会计师,及于1998年11月至2000年3月担任北京天华会计师事务所项目经理。尹女士于中央财经大学主修会计学持有经济学学士学位,并持有北京大学光华管理学院会计学硕士学位。尹女士现为中国高级会计师及中国注册会计师协会非执业会员。

庄民荣先生,为本公司非执行董事,并于2021年8月加入本集团。加入本集团前,于1996年9月至2001年3月,庄先生在福建省华侨信托投资公司担任业务经理。于2001年3月至2007年8月,庄先生在中国光大银行福州分行(「该银行」)担任对公客户经理。庄先生于2007年8月至2009年2月担任该银行公司业务一部总经理助理,于2009年2月至2014年12月担任该银行公司业务五部及中小企业部总经理。于2014年12月至2021年4月,庄先生担任该银行风险管理部及信用审批部总经理。于2021年5月至2022年6月,彼担任本公司控股股东中国光大(香港)的风险管理、内控及合规部助理总经理,自2022年6月起彼晋升为其部门副总经理。庄先生自2021年8月起担任本公司控股股东国际永年的董事。庄先生于1996年7月获得中南财经大学(现称中南财经政法大学)经济学学士学位。

蔡大维先生,注册税务师,独立非执行董事,且为本公司审核委员会主席及投资委员会成员。蔡先生于2017年12月加入本集团。自2022年10月1日起,其担任黄龙德会计师事务所有限公司的高级顾问,并自2006年1月起一直担任维昌会计师事务所有限公司的董事。其自1981年9月起为执业会计师,在会计、审计及财务管理方面拥有逾30年经验。蔡先生于1986年10月取得澳门东亚大学工商管理硕士学位。

李佐雄先生,独立非执行董事,且亦为本公司薪酬委员会主席、提名委员会、审核委员会和投资委员会成员。李先生于2017年12月加入本集团,其现任佐雄证券有限公司主席,自1993年8月及2003年10月起,分别获证券及期货事务监察委员会(「证监会」)发牌为该公司交易董事及负责人员,根据《证券及期货条例》(「证券及期货条例」)从事第1类(证券交易)及第4类(就证券提供意见)受规管活动。自1991年8月及1999年9月起,其亦分别担任香港证券业协会有限公司董事及永远名誉会长。加入本集团前,自2000年4月至2006年4月、自2005年9月至2011年11月及自2000年5月至2005年5月,李先生分别担任香港交易及结算所有限公司(股份代号:0388)、中国基建港口有限公司(前股份代号:8233)(股份于2018年1月由GEM转至主板上市)及华亿金控集团有限公司(前称证券业合作社控股有限公司)(股份代号:8123)的非执行董事,上述公司均于联交所上市。自2003年12月至2008年12月,其亦担任香港证券及投资学会董事,并自2012年11月及2014年9月起,分别成为资深会员及杰出资深会员。自1999年6月至2001年5月及自2006年11月至2012年10月,李先生分别担任证监会谘询委员会委员及程序覆检委员会委员。此外,自2005年2月至2011年1月及自2011年2月至2015年1月,其亦分别担任香港会计师公会纪律小组A组员及调查小组A组员。自2005年9月至2015年8月,其亦为大律师纪律审裁团成员。于1977年5月,李先生取得加拿大阿尔伯塔大学商学学士学位,并于1986年10月取得澳门东亚大学工商管理学硕士学位。于2000年授勋名单中,其获颁授香港特别行政区铜紫荆星章。

石礼谦先生,博士,独立非执行董事,亦为本公司提名委员会主席及审核委员会成员。石先生于2017年12月加入本集团,于1969年5月及1970年3月,其分别取得悉尼大学文学学士学位及教育文凭。于2008年11月、2014年6月、2016年9月及2018年3月,其分别成为岭南大学、香港科技大学、香港大学及香港教育大学荣誉院士。除了于学术领域的成就外,石先生亦于多个领域获得若干荣誉称号。于1995年7月,其获委任为太平绅士,并于2007年及2013年授勋名单中,分别获颁授香港特别行政区银紫荆星章及金紫荆星章。自2020年8月起,石先生获委任为香港科技大学校董会荣誉委员。石先生现为香港大学校董会及校务委员会荣誉委员以及香港城市大学和香港都会大学顾问委员会成员。石先生目前担任下列上市公司及集体投资计划的独立非执行董事,该等公司均于联交所上市:(a)自2002年7月起,百利保控股有限公司(股份代号:0617);(b)自2004年5月起,庄士机构国际有限公司(股份代号:0367);(c)自2004年9月起,新创建集团有限公司(股份代号:0659);(d)自2008年4月起,庄士中国投资有限公司(股份代号:0298);(e)自2010年9月起,德祥地产集团有限公司(股份代号:0199);(f)自2011年1月起,华润水泥控股有限公司(股份代号:1313);(g)自2012年12月起,丽丰控股有限公司(股份代号:1125);(h)自2013年12月,四海国际集团有限公司(股份代号:0120);(i)自2006年11月起,富豪资产管理有限公司(富豪产业信托(股份代号:1881)的管理人);(j)自2006年5月起,鹰君资产管理(冠君)有限公司(冠君产业信托(股份代号:2778)的管理人);(k)自2018年7月起,资本策略地产有限公司(股份代号:0497);(l)自2019年6月,远东发展有限公司(股份代号:0035);(m)自2020年8月起,神话世界有限公司(股份代号:0582);(n)自2020年10月起,昊天国际建设投资集团有限公司(股份代号:1341);及(o)自2021年7月起,友联国际教育租赁控股有限公司(前称国际友联融资租赁有限公司)(股份代号:1563)。彼过往曾担任下列上市公司的独立非执行董事,该等公司均于联交所上市:(a)自2006年6月至2017年3月,保德国际发展企业有限公司(前称德祥企业集团有限公司)(股份代号:0372);(b)自2010年9月至2016年3月,帝盛酒店集团有限公司(原股份代号:2266)(于2015年10月在联交所撤回上市);(c)自2015年6月至2017年1月,启迪国际有限公司(股份代号:0872);(d)自2001年8月至2018年1月,融太集团股份有限公司(前称勤达集团国际限公司)(股份代号:1172);(e)自2007年12月至2019年5月,香港铁路有限公司(股份代号:0066);(f)自2008年4月至2020年6月,合兴集团控股有限公司(前股份代号:0047)(于2022年1月在联交所撤回上市);(g)自2017年1月至2021年3月,高银金融(集团)有限公司(股份代号:0530);(h)自2007年10月至2021年5月,澳门博彩控股有限公司(股份代号:0880);(i)自2004年3月至2022年12月,利福国际集团有限公司(股份代号:1212),该公司于2022年12月20日退市及(j)自2007年3月至2024年3月,碧桂园控股有限公司(股份代号:2007)。自2004年12月至2016年4月,石先生担任香港按揭证券有限公司(一家于香港注册成立的上市公司)的非执行董事兼审核委员会委员。

汪长禹先生,独立非执行董事,亦为本公司薪酬委员会及投资委员会成员。汪先生于2022年8月加入本集团,并自香港沙龙电影有限公司于1969年立成以来担任其主席及董事。汪先生自2017年起为海亮国际控股有限公司(股份代号:2336)之独立非执行董事。汪先生为香港国际电影节协会有限公司之董事、英国电影电视艺术学院香港顾问委员会成员、香港浸会大学电影学院荣誉顾问、香港演艺学院电影电视学院顾问委员会成员、亚洲内容产业峰会共同创办人、亚洲电影大奖学院有限公司董事、沙龙文化产业研究所有限公司董事以及大湾区教育创新研究院有限公司董事。汪先生亦获委任为泰国文化部模范社区项目顾问。汪先生于1972年取得加州惠蒂尔学院工商管理学士学位。

邓玉霞女士于2018年5月加入本集团。彼为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会(前称特许秘书及行政人员公会)会员。彼于公司秘书及合规领域拥有超过十五年经验。邓女士获得香港理工大学会计学文学士。