03839.HK

李绍庆先生,自二零一四年九月出任本公司之行政总裁(生化部)及执行董事及自二零二四年二月出任提名委员会的成员。彼亦是本公司若干附属公司之董事,并担任CharoenPokphandGroupCompanyLimited之资深副董事长职位。李先生拥有管理广泛行业之资深经验。

李绍祝先生,自一九八八年二月出任本公司之董事及自二零一四年九月出任本公司之执行董事、行政总裁(工业部)和薪酬委员会的成员。彼是本公司若干附属公司之董事,并担任CharoenPokphandGroupCompanyLimited之资深副董事长职位。李先生自一九七九年一直参与发展CharoenPokphandGroup于中国之投资项目,并拥有在亚洲及其他地区的工业营运方面之资深经验。

马德寿先生,自二零一九年二月出任本公司执行董事和企业管治委员会成员,彼现时为本集团的资深行政人员,主要于中国负责管理本集团的生化业务。马先生亦担任本集团若干公司之董事职位。马先生自一九九二年起在本集团工作。马先生于一九八九年获泰国Payap大学颁授会计学学士学位。

谢杰人先生,自二零一四年七月出任本公司之董事、自二零一四年九月出任本公司之执行董事及自二零一七年十二月出任企业管治委员会的成员。彼是本公司若干附属公司之董事。谢先生亦为CharoenPokphandGroupCompanyLimited的董事长助理、CharoenPokphandGroupCompanyLimited的中国汽车工业业务之副董事长以及CPPCPublicCo.,Ltd.之董事。

池添洋一先生,自二零一五年十月出任本公司之非执行董事。池添先生亦为卜蜂国际有限公司(曾于香港联合交易所有限公司主板上市,直至于二零二二年一月除牌)之非执行董事。池添先生现为伊藤忠香港公司高级顾问╱执行顾问。彼亦为YamatoIndustryCo.,Ltd.(于东京证券交易所上市之公司)之董事。池添先生曾自二零二一年起担任伊藤忠商事株式会社(于东京证券交易所上市之公司)东亚地区总代表代行、伊藤忠香港公司会长、上海伊藤忠商事有限公司及伊藤忠(中国)集团有限公司之董事长,为期两年。池添先生自一九八三年在伊藤忠商事株式会社(前称C.ITOH&Co.,Ltd.)工作。彼于一九八三年获日本大阪大学国际学院颁授文学士学位。

Soopakij Chearavanont(谢吉人)先生:1964年出生,泰国国籍,非执行董事,纽约大学商业及公共管理学院理学学士学位。自2013年6月起出任董事,谢先生现任卜蜂集团董事长,卜蜂莲花有限公司的执行董事及主席,正大企业国际有限公司的非执行董事及主席,卜蜂国际有限公司的执行董事及主席。谢先生为泰国上市公司CP ALL Public Company Limited的主席及Charoen Pokphand FoodsPublic Company Limited的主席,亦为本间高尔夫有限公司非执行董事。谢先生曾任泰国上市公司True Corporation Public Company Limited的董事和正大光明(控股)有限公司董事长。

高明东先生,自二零一四年九月出任本公司之独立非执行董事和审核委员会成员、自二零一七年十二月出任企业管治委员会主席及于二零一四年九月至二零二四年二月出任薪酬委员会成员。高先生为高明东律师行之主管律师及在香港拥有逾30年执业律师经验。高先生现时亦在下列于香港联合交易所有限公司主板上市之公司担任独立非执行董事:中化化肥控股有限公司和润中国际控股有限公司。此外,高先生自二零二四年三月二十二日起获委任为中薇金融控股有限公司独立非执行董事。高先生曾出任伟俊集团控股有限公司和美臻集团控股有限公司(于香港联合交易所有限公司主板上市之公司)之独立非执行董事。高先生于一九八六年以校外生的身份取得英国伦敦大学法律学士学位,现为香港律师会会员。

Surasak Rounroengrom先生,自二零一四年九月出任本公司之独立非执行董事及审核委员会成员、自二零二四年二月出任提名委员会主席和于二零一四年九月至二零二四年二月出任薪酬委员会和提名委员会的成员。Rounroengrom先生亦为EkachaiMedicalCarePublicCompanyLimited(于泰国证券交易所上市之公司)之独立董事及主席。Rounroengrom先生在泰国皇家海军有很长的职业生涯,彼于二零一一年十月至二零一三年九月为第48任泰国皇家海军总司令,其后从泰国武装部队退休。彼于二零一四年一月至二零一四年九月曾为最高指挥官顾问及于二零一四年八月至二零一九年五月曾为国民立法会议委员。Rounroengrom先生于一九七七年二月取得泰国皇家海军学院理学学士。

章曼琪女士,自二零二四年二月二十三日出任本公司之独立非执行董事以及薪酬委员会及提名委员会成员。章女士现时为CrossGateAdvisorsLimited副主席。于担任现任职务前,于一九九九年至二零一二年,章女士为BlackRock,Inc.(纽交所代号:BLK)附属公司贝莱德资产管理北亚有限公司的董事总经理。章女士于一九九二年取得英属哥伦比亚大学文学学士学位。章女士现为岭南大学校董会司库及谘议会成员,以及香港特别行政区纪律人员薪俸及服务条件常务委员会委员。此前,章女士曾任香港证券及期货事务监察委员会谘询委员会委员。

郑毓和先生,自二零一四年九月出任本公司之独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会主席及于二零一四年九月至二零二四年二月出任提名委员会成员。郑先生拥有逾30年于会计、金融及企业顾问服务的专业知识。郑先生现时亦在下列于香港联合交易所有限公司主板上市之公司担任独立非执行董事:资本策略地产有限公司、中粮包装控股有限公司、莱蒙国际集团有限公司、廖创兴企业有限公司、卓珈控股集团有限公司、凯知乐国际控股有限公司和中国再生能源投资有限公司。郑先生亦担任新百利融资控股有限公司(于香港联合交易所有限公司创业板上市之公司)之独立非执行董事。郑先生曾出任大唐西市丝路投资控股有限公司(于香港联合交易所有限公司主板上市之公司)、金榜集团控股有限公司(曾于香港联合交易所有限公司主板上市,直至于二零二一年八月二日取消上市地位)、卜蜂国际有限公司、创兴银行有限公司和香港建设(控股)有限公司(曾于香港联合交易所有限公司主板上市之公司,分别直至于二零二二年一月、二零二一年九月和二零二一年六月除牌)之独立非执行董事。郑先生于一九八三年取得英国肯特大学会计系(荣誉)文学士学位及于一九八四年取得英国伦敦大学政治经济学院科学(经济)硕士(主修会计及金融)学位。彼乃英格兰及威尔士特许会计师公会、香港会计师公会及加拿大特许专业会计师公会的资深会员。

刘永源先生,刘先生持有香港大学社会科学学士学位,亦为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会的资深会员。刘先生於会计、审计及财务管理方面拥有丰富经验。