06162.HK

侯建利先生,执行董事,为本集团的创办人之一、执行董事、董事长兼行政总裁及本集团总经理。侯先生主要负责本集团的整体管理、经营、战略发展及业务规划。侯先生于2009年5月加入本集团,自此一直担任西安天瑞的执行董事兼总经理。彼于2017年4月27日获委任为我们的董事,并于2018年5月9日调任为我们的执行董事。侯先生亦为本公司若干附属公司的董事。侯先生亦为本公司提名委员会主席。侯先生亦于制造行业拥有逾30年经验。自1985年8月至2000年1月,侯先生先后担任陕西省先锋机械厂的技术员、车间副主任、分厂厂长、总工程师及复合包装材料研究所所长。自2000年1月以来,侯先生担任宝鸡市天祥包装印务有限公司的法人代表兼董事。侯先生于1985年7月毕业于中国陕西工学院(现称陕西理工大学),获工业电气自动化专业学士学位。

张静蓉女士,于2023年12月起为本集团的子公司西安天瑞的一间附属公司之总经理,主要负责此附属公司的综合管理工作。彼于2007年8月加入本集团,至2023年12月期间历任为西安天瑞的财务部长、财务总监及采购总监。张女士拥有逾28年财务管理经验。自1995年7月至2007年7月,先后于陕西省焦化厂审计处从事审计工作、于宝鸡市无线电三厂从事出纳、总帐会计工作,于西南交通大学网络教育学院宝鸡教学中心从事会计、财务总监工作。张女士1996年7月毕业于西安建筑科技大学取得工业会计大专学历证书,2004年取得中级会计师证书,2009年1月毕业于西安电子科技大学取得计算器科学与技术专业本科学历证书。

陈耿先生,独立非执行董事,于2020年9月15日获委任为我们的独立非执行董事,亦为本公司审核委员会及提名委员会各自之成员。陈先生拥有逾17年教育行业经验。自2004年7月起,彼先后于重庆大学经济与工商管理学院担任副教授、教授及硕士生导师,主要负责授课及财务、会计及金融市场研究。于该期间,彼主持了多项科研项目,并于知名期刊上发表了学术论文。陈先生现为重庆莱美药业股份有限公司(于深圳证券交易所上市,股票代码:300006)之独立董事、蓝黛科技集团股份有限公司(于深圳证券交易所上市,股票代码:002765)之独立董事、福安药业(集团)股份有限公司(于深圳证券交易所上市,股票代码:300194)之独立董事及九泰基金管理有限公司之独立董事。陈先生分别于1996年7月及2001年6月取得中国人民大学的经济学学士学位及西南财经大学的经济学硕士学位。彼于2004年6月取得西南财经大学的经济学博士学位并于2009年3月取得全国博士后管理委员会颁发的工商管理博士后证书。陈先生分别于2001年9月及2004年7月取得由中国注册会计师协会颁授的注册资产评估师资格和注册会计师资格。

周根树先生,于2018年12月18日获委任为我们的独立非执行董事,亦为本公司审核委员会主席以及本公司薪酬委员会及提名委员会各自之成员。周先生拥有逾27年教育行业经验。自1995年11月起,彼先后于西安交通大学材料科学与工程学院担任副教授、教授及博士生导师,主要负责授课及材料科学研究。于该期间,彼主持了多项重要科研项目,并于知名科学期刊上发表了学术论文。周先生分别于1986年7月及1989年8月取得清华大学的铸造工程专业学士学位及铸造工程专业硕士学位。彼于1993年10月取得西北工业大学的铸造工程专业博士学位。彼于1995年12月取得全国博士后管理委员会颁发的材料科学及工程专业博士后证书。彼自2006年10月以来担任全国热处理学会典型零件热处理技术委员会的会员及秘书,自2015年7月以来担任中国机械工程学会热处理分会的常务委员及自2016年3月以来担任陕西省机械工程学会材料及热处理分会的主席。彼曾荣获多项奖项,包括陕西省科学技术三等奖、西安市科学技术二等奖、中国高校科学技术类二等奖及热处理学会技术创新奖。

朱红强先生,于2018年12月18日获委任为我们的独立非执行董事,亦为本公司薪酬委员会主席以及本公司审核委员会之成员。朱先生于中国拥有逾20年法律执业经验。彼于2001年10月加入陕西永佳律师事务所,担任律师及副主任,目前为该律师事务所合伙人。朱先生于1998年6月通过中国高等教育自学考试取得西北政法学院(现称为西北政法大学)的法律专业文凭。朱先生于2005年7月取得中国西安工业学院(现称为西安工业大学)夜大法律专业学士学位。朱先生于2001年10月获陕西省司法厅认可为中国执业律师。

叶沛森先生,于2018年5月9日获委任为本公司的联席公司秘书之一。叶先生自1999年以来为沛森沛林会计师行的合伙人,其服务范围包括提供财务报表审计、会计及公司秘书服务。自1996年1月、2008年8月、2015年3月、2017年4月及2017年6月起,叶先生已分别获委任为多家联交所主板及GEM上市公司的公司秘书,该等公司包括康师傅控股有限公司(股份代号:322)、洛阳玻璃股份有限公司(股份代号:1108)、北京市春立正达医疗器械股份有限公司(股份代号:1858)、金阳新能源科技控股有限公司(股份代号:1121)及雅仕维传媒集团有限公司(股份代号:1993),以及自2017年7月起获委任为及杰地集团有限公司(股份代号:8313)的联席公司秘书之一。叶先生于1982年11月于香港理工大学获得会计学专业高级文凭及于1997年5月获得英国布鲁内尔大学亨利管理学院的工商管理硕士学位。叶先生现为香港执业会计师、英国特许公认会计师公会资深会员以及香港会计师公会、英国特许管理会计师协会、英国特许秘书与行政人员协会及香港特许秘书公会会员。