06922.HK

李克俭先生,于2013年3月加入本集团,自此担任董事会主席兼董事。彼于2021年12月28日调任为执行董事。彼负责本集团的整体管理、业务及策略以及监督本集团的商业适用性及可持续性。李先生于投资及医疗器械行业积逾12年经验。于1990年9月至2006年12月,李先生于汉川机床有限责任公司(一家主要从事机床、机床部件及高科技机电产品研发及制造的公司)担任技术员。自2010年11月起,彼于北京博瑞莱科技投资有限公司(「北京博瑞莱」,一家主要从事项目投资的公司,专注于电力及电气设备、能源与环境保护领域)担任董事,并参与投资决策。自2014年5月起,彼一直担任控股股东之一上海仕地的副总经理,主要负责该公司的行政及人力资源管理,并参与该公司的投资决策。李先生于1990年9月毕业于汉中市国营汉川机床厂技工学校电气工程专业。

刘伟先生,自2020年10月起加入本集团,担任本公司首席财务官兼董事会秘书。彼主要负责本集团的财务规划、投资者关系及为董事会提供支持。刘先生现时亦为我们附属公司北极沣生物科技(上海)有限公司、辉沣生物科技(上海)有限公司及迦德沣生物科技(上海)有限公司的董事及本公司联席公司秘书。刘先生于2023年6月16日获委任为执行董事。刘先生于审计方面积约九年经验。加入本集团前,于2012年10月至2020年9月,彼于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所担任审计项目经理,主要负责上市公司及跨国企业的财务审计。刘先生于2012年7月自上海的上海立信会计金融学院(前称上海立信会计学院)取得国际会计学士学位。彼现时为中国注册会计师协会的非执业会员。

朱军先生,于2019年5月加入本集团,担任宁波胜杰康的董事兼首席执行官,自2020年10月起担任本公司总经理。彼于2021年1月获委任为董事,于2021年12月28日调任为执行董事。彼主要负责本集团的日常营运。彼现时为我们附属公司宁波胜杰康、北极沣生物科技(上海)有限公司(「北极沣生物科技」)、辉沣生物科技(上海)有限公司(「辉沣生物科技」)及迦德沣生物科技(上海)有限公司(「迦德沣生物科技」)的董事。朱先生于医疗行业积逾20年经验。于1997年7月至2001年8月,彼于南通大学附属医院担任住院医师,主要负责临床诊断及治疗。于2004年7月至2017年6月,彼于爱尔博(上海)医疗器械有限公司(一家主要从事医疗器械推广及销售的公司)担任副总经理,主要负责全国营销及销售、科学研究及培训。于2018年2月至2020年9月,朱先生曾任杭州比邻星创新投资合伙企业(有限合伙)(一家主要从事医疗领域投资的公司)投资合伙人,参与医疗器械的研究与分析。朱先生于1997年7月毕业于南京市南京医科大学临床医学专业。彼其后于2004年6月再于上海取得复旦大学上海医学院临床医学硕士学位。

吕世文先生,自2014年7月起加入本集团担任董事,于2021年12月28日调任为非执行董事。彼负责有关整体策略等主要事宜的决策。彼现时亦为宁波胜杰康的董事。吕先生于医疗器械行业积逾21年经验,尤其于医疗器械的研发及生产方面。于1993年7月至1998年4月,吕先生于上海航海仪器总厂(一家专门从事船舶、通讯及导航设备的公司)担任研究部及管理部副主任,彼主要负责导航仪器技术研发及生产部质量管理。于1998年5月至2000年2月,彼于上海中集内燃机发电设备有限公司(一家主要从事特种内燃发电设备及柴油水泵机组生产的公司)担任质量经理,主要负责生产部质量管理。于2000年5月至2001年11月,吕先生于微创医疗器械(上海)有限公司(一家主要从事心血管介入医疗器械研发、生产及销售的公司,并为微创医疗科学有限公司(一家于联交所上市的公司;股份代号:853)的全资附属公司)担任品管部及生产部经理。于2001年12月至2002年12月,彼于维科医疗器械(苏州)有限公司(一家主要从事心血管介入医疗器械研发、生产及销售的公司)担任营运主管,主要负责研发、品质管理及生产管理。于2003年1月至2009年2月,吕先生其后于先健科技(深圳)有限公司(一家主要从事心血管介入医疗器械研发、生产及销售的公司,并为先健科技公司(一家于联交所上市的公司;股份代号:1302)的全资附属公司)担任副总经理。于2009年3月至2011年12月,吕先生于北京市普惠生物医学工程有限公司(一家主要从事生物瓣膜开发、生产及销售的公司)担任总经理。此外,吕先生亦于控股股东的若干紧密联系人(本集团除外)中担任董事及高级管理层职位。自2013年1月以来,吕先生先后担任宁波健世科技股份有限公司(「健世科技」,一家主要从事结构性心脏病介入治疗产品开发的公司)的首席技术官、董事及首席执行官。彼现任健世科技执行董事、董事会主席、首席执行官兼首席技术官,主要负责该公司及其附属公司业务营运、策略及公司发展的整体管理。自2014年10月起,彼亦担任宁波迪翔创业投资有限公司(前称宁波迪翔医疗科技有限公司,一家专注于生命科学及医疗保健行业的投资控股公司)的执行董事。此外,自2018年7月起,彼一直担任宁波华科润生物科技有限公司(一家主要从事用于椎体成形术的医疗器械研发、制造及销售的公司)的非执行董事。于1993年7月,吕先生于哈尔滨取得哈尔滨工程大学(前称哈尔滨船舶工程学院)机械制造工艺与设备学士学位。吕先生现为浙江省药学会医疗器械专家委员会成员及中国心血管医生创新学院导师。

赵春生先生,自2021年6月起加入本集团担任董事,于2021年12月28日调任为非执行董事。彼主要负责有关整体策略等主要事宜的决策。赵先生于医疗器械行业积逾23年经验。于1999年4月至2020年7月,彼于上海医疗器械(集团)有限公司(一家专门从事X射线、手术器械、消毒设备及卫生材料的公司)担任副总经理兼总经理,主要负责制订公司策略及营运管理。于2009年6月至2012年6月,赵先生于北京万东医疗科技股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司(股票代码:600055),主要从事影像医疗器械的研发及生产)担任董事,主要负责制订公司策略。此外,赵先生亦于控股股东之一宁波麟沣及控股股东的若干紧密联系人(本集团除外)中担任董事及高级管理层职位。自2020年12月、2021年3月、2021年6月及2021年11月起,赵先生分别担任宁波纳睿诺德医疗科技有限公司(一家主要从事静态电脑扫描等辐射成像器械研发、制造及销售的公司)、大连七颗星医疗器械有限公司(一家主要从事用于神经外科手术的医疗器械研发、制造及销售的公司)、宁波慧沣生物科技有限公司(一家主要从事用于神经外科手术的医疗器械研发、制造及销售的公司)及上海潘诺西医疗科技有限公司(一家主要从事医疗模型产品及特制植入材料研发、制造及销售的公司)的执行董事。自2021年10月以来,彼担任宁波麟沣总经理,主要负责营运管理。自2022年1月起,彼一直担任宁波迪泽生物科技有限公司(一家主要从事用于治疗与冠心病相关动脉硬化的无源医疗器械研发、制造及销售的公司)的非执行董事兼董事会主席。于1999年3月,赵先生在吉林取得吉林工业大学汽车工程及检测硕士学位。于2003年3月,彼亦在上海自上海交通大学取得工商管理硕士学位。自2002年12月以来,赵先生亦获上海医药(集团)有限公司认可为工程师。

高大勇先生,于2021年12月2日获委任为我们的独立非执行董事,其委任于上市后生效。彼负责向董事会提供独立意见及判断。高博士积逾24年教学及科研经验。彼为印第安纳州卫理公会医院冷冻生物学研究所(Cryobiology Research Institute of the Methodist Hospital of Indiana)高级研究科学家,主要负责参与及领导科研工作,以及开发新技术及应用。于1998年1月至2004年6月,高博士担任肯塔基大学机械工程系及生物医学工程中心的终身正教授,并自2004年7月起担任Baxter Healthcare工程讲席教授,主要负责教学、科研及技术改造。彼亦自2004年9月起担任华盛顿大学机械工程系及生物工程系的终身正教授,及自2019年7月起担任ORIGINCELL讲席教授,主要负责教学、科研及技术改造。高博士于1982年2月在合肥取得中国科学技术大学现代力学学士学位。彼于1991年5月在蒙特利尔进一步取得康考迪亚大学机械工程及生物医学工程博士学位。

胡赫男女士,于2022年11月5日获委任为我们的独立非执行董事,其委任于上市后生效。彼负责向董事会提供独立意见及判断。胡博士积逾六年法律及教学的经验。于2014年12月至2023年11月,彼于广州云溯科技有限公司(一家主要从事提供软件及资讯科技服务的公司)担任监事。于2016年8月至2017年1月,彼于厦门大学担任助理教授,彼主要负责教学及研究。自2017年7月起,胡博士于华南理工大学担任讲师,彼主要负责教学及研究。自2018年11月起,彼于广州云栈科技有限公司(一家主要从事提供软件及资讯科技服务的公司)担任监事。胡博士于2009年7月于北京取得中国政法大学法律学士学位。彼其后于2010年11月于香港取得香港大学法律硕士学位及于2016年12月于香港取得香港大学法律博士学位。彼亦于2010年3月取得中华人民共和国司法部法律职业资格。

梁显治先生,于2021年12月2日获委任为我们的独立非执行董事,其委任于上市后生效。彼负责向董事会提供独立意见及判断。梁先生于教学及财务管理方面积逾15年经验。于2001年8月至2003年8月,彼于创维数码控股有限公司(一家于联交所上市的公司(股份代号:751),主要从事电视机、DVD及相关产品的制造及销售)担任财务总监。自2009年2月起,彼于北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院担任副教授。于2009年10月至2011年9月,彼于北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院担任财务规划及发展董事总经理。于2011年10月至2013年11月,彼于明美制品(澳门离岸商业服务)有限公司任职,负责该公司的财务事务,并于2011年10月至2013年7月担任财务部执行副总裁。此外,自2011年10月起,梁先生于先健科技公司(一家于联交所上市的公司(股份代号:1302),主要从事心血管及外周血管疾病及紊乱所用微创介入医疗器械的制造及营销)担任独立非执行董事。自2013年2月起,彼于北亚策略控股有限公司(一家于联交所上市的公司(股份代号:8080),主要从事高科技产品相关业务的投资)担任独立非执行董事。于1977年12月,梁先生于香港获得香港浸会学院工商管理文凭。于1981年6月,彼于奥斯丁获得美国德克萨斯大学奥斯丁学院专业会计硕士学位。于2007年12月,彼在香港于香港公开大学修读遥距学习课程,进一步获得语言及翻译学学士学位。

覃正先生,于2021年12月2日获委任为我们的独立非执行董事,其委任于上市后生效。彼负责向董事会提供独立意见及判断。覃博士于教学及学术研究领域拥有多年经验,包括企业管理及风险管理。覃博士为陕西西安交通大学管理学院的博士生导师及教授。彼亦为上海财经大学信息管理与工程学院的博士生导师及教授。彼亦是南方科技大学的创校副校长,现任博士生导师及教授。此外,覃博士亦负责不同研究项目,以及出版涵盖企业管理及风险管理等领域的各种期刊。自2022年8月起,覃博士担任上海东正汽车金融股份有限公司(一家于联交所上市的公司(股份代号:2718),主要从事汽车贷款业务)独立非执行董事。覃博士于1991年3月自陕西西安电子科技大学取得工程硕士学位。彼进一步于1994年7月自西安电子科技大学取得机械制造博士学位。

梁慧欣女士于2021年12月28日获委任为本公司联席公司秘书。梁女士现为Vistra Corporate Services(HK)Limited企业服务部经理。彼于为上市公司及私人公司提供公司秘书服务及合规服务方面积逾16年经验。梁女士于2004年4月取得南澳大学商业(行政管理)学士学位。梁女士自2009年10月起为香港公司治理公会(前称香港特许秘书公会)会员及英国特许公司治理公会(前称英国特许秘书及行政人员公会)会员。