09996.HK

叶红女士(「叶女士」),于2012年10月23日获委任为本公司董事,并于2020年1月21日调任为本公司执行董事。彼亦为本公司的董事会秘书。彼主要负责本集团的整体管理、业务及战略,并负责本集团的一般企业管治及发展。自本集团成立直至2019年4月,叶女士一直负责本集团的财务管理及工厂建设。叶女士于1992年毕业于四川外语学院(现称四川外国语大学)。彼于加入本集团前亦在英属哥伦比亚理工学院修读加拿大注册会计师协会提供的课程。

张一先生(「张博士」),为本公司执行董事、董事长兼首席执行官。彼于2012年5月30日获委任为本公司董事,并于2020年1月21日调任为本公司执行董事。张博士主要负责本集团的整体管理、业务、技术发展及战略,并监督本集团的商业适用性及可持续性。张博士自2009年9月起担任XinYue International Limited的董事,其于该公司持有65%权益。于加入本集团之前,从1996年到1998年,张博士于Medtronic Plc(于纽约证券交易所上市的生物工程公司,股份代码:MDT)任职。从1998年到2002年,张博士曾担任Guidant Corporation(后来被Boston Scientific Corporation(于纽约证券交易所上市的公司,股份代码:BSX)收购)的研发部门的高级工程师,该公司设计及制造人造心脏起搏器、支架及心血管医疗产品。从2002年2月至2006年6月,张博士担任微创医疗器械(上海)有限公司的首席执行官,该公司为微创医疗科学有限公司(于联交所上市的公司,股份代号:0853)的前身,主要在中国制造及销售冠状动脉药物洗脱支架、外周血管支架、主动脉球囊扩张导管、主动脉支架移植物及其他相关产品。担任此职务时,张博士负责监督该公司的整体业务及战略扩张。从2006年至2019年,张博士担任大冢中国的董事长,该公司主要从事药品及消费品业务的战略投资,跨越医药与食品及饮品行业。大冢中国的接受投资方及╱或附属公司制造的产品包括口服药物与食品及饮品。从2010年至2019年,张博士为Otsuka Medical Devices Co.,Ltd.(一间主要从事医疗器械以及内窥镜、骨科植入物、血管介入治疗解决方案,以及针对抗药性及难治型疾病以及奇难杂症的再生医疗器械之开发及生产的公司)的董事长。张博士的身份为负责就该公司的策略规划与投资提供意见。Otsuka Medical Devices Co.,Ltd.生产的医疗器械主要包括用于治疗顽固性高血压的超声波肾交感神经消融器械,以及用于经皮冠状动脉介入性治疗(PCI)过程的药物释放模架。张博士于1988年7月获得浙江大学化学工程学士学位,专业涉及生产过程自动化,并于1991年3月获得浙江大学化学工程硕士学位,专业为器械与仪器自动化。随后,彼于1997年3月于托雷多大学获得工程科学哲学博士学位。

张叶萍女士(「张太太」),于2018年8月28日获委任为本公司董事,并于2020年1月21日调任为本公司执行董事。彼主要负责本集团的整体管理、业务及战略。彼自2009年9月起担任XinYue International Limited的董事。从1993年6月至2000年3月,张太太于Guidant Corporation担任制造工程师及研发工程师。从2000年3月至2003年7月,张太太担任Biosensors International(前称Sunscope International Inc.)的工程经理,负责监督经皮管腔冠状动脉成形术及支架输送产品线的流程开发及设计,并担任Jomed Inc.的项目经理。张太太自2022年7月起于融和医疗科技(浙江)有限公司担任执行董事。张太太于1989年6月获得浙江大学聚合物工程学士学位。彼于1993年5月获得艾克朗大学工程学理学硕士学位。随后,彼于1996年12月获得雷德兰兹大学工商管理硕士学位。

陈飞先生(「陈先生」),于2019年6月6日获委任为本公司董事,并于2020年1月21日调任为本公司非执行董事。彼主要负责提供有关本集团业务及战略发展的整体指导,并监督董事会的管理。陈先生在生物医疗行业的研发及投资方面拥有超过13年的高级管理经验。加入本集团之前,陈先生于2009年4月至2011年9月在礼来公司(一间从事人类药品开发及制造的纽约证券交易所上市公司,股份代号:LLY)旗下的生物医学风险投资公司礼来亚洲基金担任投资经理,随后担任高级投资经理及投资总监;并于2011年9月至今担任从礼来公司独立分拆作为独立生物医药风险投资资本公司的礼来亚洲基金的管理合伙人。自2015年1月起,陈先生担任浙江奥翔药业股份有限公司(一间于上海证券交易所上市的公司,股份代号:603229)的董事。陈先生于2002年7月获得复旦大学生物科学理学学士学位,并于2008年6月获得复旦大学医学分子遗传学哲学博士学位。

关继峰先生(「关先生」),曾于2016年3月至2019年9月担任本公司董事,于2019年10月22日再次获委任为本公司董事,并于2020年1月21日调任为本公司非执行董事。彼主要负责提供有关本集团业务及战略发展的整体指导,并监督董事会的管理。从2005年6月至2010年5月,关先生于九芝堂股份有限公司担任董事长兼首席执行官,该公司从事生物及中药药品的生产业务,并在深圳证券交易所上市(股份代号:000989)。从2013年7月至今,关先生担任多个专注于医疗投资的私募股权基金的高级管理职位。于2013年7月至今,关先生担任北京天峰汇泉投资管理有限公司的执行董事兼总经理。从2017年11月至今,彼担任北京天峰德晖投资的执行董事兼总经理。从2015年3月至2024年3月,关先生担任上海雅仕投资发展股份有限公司的董事,该公司主要从事硫磺、化肥、化工产品、有色金属、矿产品及若干危险品的物流管理,并在上海证券交易所上市(股份代号:603329)。从2016年5月至今,关先生于江苏爱朋医疗科技股份有限公司担任董事,该公司主要在中国从事研发、生产及销售用于疼痛管理及鼻腔护理的医疗器械产品,并在深圳证券交易所上市(股份代号:300753)。关先生于1991年8月于首都经济贸易大学就读工业企业管理专业肄业,并于2005年11月获得北维珍尼亚大学及北京理工大学国际教育学院联合颁发的工商管理硕士学位。从2017年12月起,关先生亦获得中国证券投资基金业协会颁发的中国基金从业人员资格证。

杨俊先生(「杨先生」),于2020年8月12日获委任为本公司非执行董事。彼于2004年7月毕业于南洋理工大学,获颁授电机工程学学士学位,于2007年12月自Institut Européen d’Administration des Affaires(INSEAD)取得工商管理硕士学位。杨先生现时为天津远翼永宣企业管理中心(有限合伙)的管理合伙人,以及远翼投资管理有限公司总经理。杨先生于2018年9月获委任为新三板上市公司百姓网股份有限公司董事(股份代号:836012),任期为三年。杨先生于2011年9月至2016年5月出任香港联交所上市公司远东宏信有限公司(股份代号:3360)股权投资部副总经理,于2009年4月至2011年8月出任SCLOWY联席执行董事,于2007年12月至2009年4月出任德意志银行香港战略投资部高级经理。

Robert Ralph PARKS先生,于2020年1月21日获委任为本公司独立非执行董事(自上市日期起生效)。彼负责监督并向董事会提供独立的建议及判断。PARKS先生在担任金融服务领域的高级管理层方面拥有丰富经验。从1981年至1994年,彼为高盛投资银行部的普通合伙人(且直至1997年一直为有限合伙人)。从1997年到2000年,彼担任Beacon Group的普通合伙人,该公司为一家专门从事私募股权投资以及并购谘询服务的精品投资银行,后来被摩根大通收购。从2001年到2006年,PARKS先生担任摩根大通亚太地区执行主席,负责亚太区的所有业务及职能。从2007年到2012年,彼担任Oaktree Capital Management亚洲区主席,随后获任命为Asia Pacific Opportunities Fund的联席投资组合经理。从2014年至2019年,PARKS先生担任安博教育集团(一间于纽约证券交易所上市的公司(股份代号:AMBO))的独立非执行董事,该公司在中国提供教育及培训服务。从2010年2月至2014年4月,PARKS先生曾于泰国汇商银行(一间在泰国证券交易所上市的公司(股份代号:SCB))担任独立非执行董事。从2015年6月至2018年9月,彼于亚美能源控股(一间于联交所上市的公司(股份代号:2686))担任独立非执行董事。从2017年1月至2020年12月,彼担任腾达资本顾问有限公司的董事长。彼亦担任上达资本(一项专注于在中国投资的私募基金)的高级顾问。PARKS先生于1966年获得莱斯大学历史学学士学位,并于1970年获得哥伦比亚大学商学院工商管理硕士学位。

Stephen Newman OESTERLE先生,於2020年1月21日获委任为本公司独立非执行董事(自上市日期起生效)。彼负责监督并向董事会提供独立的建议及判断。OESTERLE博士目前担任多个高级管理及谘询职位。从2015年至今,彼担任殷拓集团的顾问及淡马锡控股私人有限公司的企业顾问。从2016年至2023年,彼於Sigilon Therapeutics,Inc.一间自2020年11月起於纳斯达克上市的公司(股份代号:SGTX),从事开发治疗慢性病疗法担任独立非执行董事。Sigilon於2023年由礼来公司收购。自2017年至今,彼於从事医疗保健业务的《财富》500强企业百特国际有限公司(於纳斯达克上市的公司(股份代号:BAX))及Alcyone Lifesciences,Inc.(一间从事开发治疗中枢神经系统紊乱技术的公司)分别担任董事会职务。从2021年1月至今,OESTERLE博士担任Cathay Capital及CBC集团的创业合伙人。自2023年1月起,彼担任JP Morgan Life Sciences Capital Fund的战略顾问。从2020年10月至2021年,彼担任Montes Archimedes Acquisitions Corp(一间於纳斯达克上市的公司(股份代号:MAAC))的独立董事。彼亦自2020年8月起及自2020年1月至今分别担任SHL Medical AG(一间瑞士领先的给药解决方案提供商)及Paragon 28,Inc.(一间位於美国科罗拉多州的骨科公司在纽约证券交易所上市(股份代号:FNA))的董事会成员。从2022年至今,彼於CeramTec(一间从事陶瓷医疗产品的德国私营公司)担任独立董事。从2015年至2020年,OESTERLE博士担任恩颐投资的创业合伙人。自2023年起,彼於Novo Holdings(Denmark)and Patient Square Capital(一间位於加利福利亚州门洛派克的医疗保健私募股权公司)担任高级顾问。从2018年2月至2019年3月,OESTERLE博士担任REVA Medical,Inc.(一间於澳洲证券交易所上市的医疗器械公司(股份代号:RVA))的董事,该公司从事开发应用於血管的生物可吸收聚合物。从2002年至2015年,彼担任美敦力(一间於纽约证券交易所上市的公司(股份代号:MDT))的药品及技术高级副总裁,彼负责制定技术战略。从1998年到2002年,OESTERLE博士为哈佛医学院的医学副教授及侵入性心脏病学主任。从1992年到1998年,彼担任史丹福大学医学院的医学副教授、介入性心脏病学主任。从1991年至1992年,彼担任佐治城大学医学副教授及介入性心脏病学主任。OESTERLE博士於1973年以最高荣誉获得哈佛大学文学学士学位,并於1977年获得耶鲁大学的医学博士学位。於1977年至1980年期间,彼为哈佛医学院—麻省总医院的博士后研究员。从1981年到1983年,彼为史丹福大学医学院的博士后研究员。

卫华诚先生(「卫先生」),于2021年9月20日获委任为本公司独立非执行董事。彼于1982年毕业于中南矿冶学院,获颁授冶金机械学士学位。卫先生于1999年自清华大学取得其工商管理硕士学位及于2004年自华中科技大学取得其管理学博士学位。卫先生曾任北京医药集团有限责任公司党委书记、董事长,北京双鹤药业股份有限公司(现称华润双鹤药业股份有限公司,上海证券交易所上市公司(股份代号:SHA600062))党委书记、董事长,且曾担任北京万东医疗科技股份有限公司(上海证券交易所上市公司(股份代号:SHA600055))监事会主席,华润医药集团有限公司副总经理,有丰富的医疗行业经验。随后自2013年2月起担任北京汽车集团有限公司党委常委,及自2013年2月至2021年4月,担任北京汽车集团有限公司副董事长。自2006年6月至2012年6月,彼担任北京万东医疗科技股份有限公司(上海证券交易所上市公司(股份代号:SHA600055))监事会主席。彼自2005年起为华中科技大学兼职教授及自2008年起为中国人民大学客座教授。

叶伟明先生(「叶先生」),于2020年1月21日获委任为本公司独立非执行董事(自上市日期起生效)。彼负责监督并向董事会提供独立的建议及判断。叶先生于香港及中国内地的财务会计、资本市场及企业融资方面拥有多年经验。从1987年至1996年,彼于安永会计师事务所的审计部门工作,紧接离任前任高级经理。从1996年至1998年,彼为ING Bank N.V.的商业银行分部副总监(前者后来与ING Barings合并,并被麦格理银行收购)。从1999年至2001年,叶先生担任Tafu International Holdings Limited(现称林达控股有限公司)的首席财务官,该公司主要从事证券交易及房地产投资,并于联交所上市(股份代号:1041)。从2001年至2003年,叶先生担任高阳科技(中国)有限公司副总裁,该公司为信息技术服务供应商,并在联交所上市(股份代号:0818)。从2004年至2009年,叶先生担任海尔电器集团有限公司的首席财务官,该公司为中国家用电器供应商,并在联交所上市(股份代号:1169)。从2009年至2015年,叶先生担任北京金隅集团股份有限公司独立非执行董事,该公司从事水泥及房地产开发业务,并在联交所(股份代号:2009)及上海证券交易所(股份代号:601992)上市。于2013年至2022年,叶先生担任保利文化集团股份有限公司的独立非执行董事,该公司从事艺术品拍卖以及剧院和影院管理,并于联交所上市(股份代号:3636)。叶先生于2010年2月至9月期间亦担任禹洲地产股份有限公司(一间于联交所的上市公司(股份代号:1628))副总经理。叶先生于1987年获得香港大学的社会科学学士学位。随后,彼于2001年获得伦敦大学的法律学士学位。叶先生自1996年起为香港会计师公会会员,自1995年起为英国特许公认会计师公会资深会员,并且自1996年起为中国注册会计师协会会员。

周庆龄女士,于2022年6月17日获委任为本公司的公司秘书。周女士现为Vistra Corporate Services(HK)Limited的企业服务执行董事。彼于企业服务行业拥有逾二十年经验。彼现为若干上市公司之公司秘书╱联席公司秘书。周女士于2007年11月获香港大学法学硕士学位,主修公司及金融法。彼自2013年5月起一直为香港公司治理公会资深会士及英国特许公司治理公会资深会士。