82318.HK

蔡方方女士:1974年出生,中国国籍,执行董事、副总经理,澳大利亚新南威尔士大学会计专业硕士学位。于2007年加入本公司,自2014年7月起出任董事。蔡女士为平安寿险、平安产险、平安银行和平安健康等本公司多家控股子公司的非执行董事。蔡女士于2009年10月至2012年2月先后出任本公司人力资源中心薪酬规划管理部副总经理、总经理,于2012年2月至2013年9月出任本公司副首席财务官兼企划部总经理,于2013年9月至2015年3月出任本公司副首席人力资源执行官,于2015年3月至2023年4月出任本公司首席人力资源执行官。在加入本公司之前,蔡女士曾出任华信惠悦咨询(上海)有限公司咨询总监和英国标准管理认证体系公司金融业审核总监。

付欣女士,于2017年加入本公司,现任本公司执行董事、副总经理。付女士为中国平安人寿保险股份有限公司、平安银行股份有限公司及平安资产管理有限责任公司的董事,亦为壹账通金融科技有限公司、陆金所控股有限公司及平安健康医疗科技有限公司的非执行董事。付女士于2017年10月至2023年1月曾任本公司企划部总经理,于2020年3月至2022年3月出任本公司副首席财务执行官,于2022年3月至2023年9月出任本公司首席运营官。在加入本公司前,付女士曾任罗兰贝格管理谘询金融行业合伙人、普华永道执行总监。付女士获得上海交通大学工商管理硕士学位。

郭晓涛先生,获得西安交通大学信息与控制工程学士学位、澳大利亚新南威尔士大学工商管理硕士学位。郭先生于2019年9月加入本集团,曾任中国平安财产保险股份有限公司常务副总经理,本公司首席人力资源执行官。在加入本集团前,郭先生曾任波士顿谘询合夥人兼董事总经理等职。

马明哲先生自成立本公司以来,马先生主持本公司全面经营管理工作至2020年6月不再担任首席执行官,现主要负责本公司的战略、人才、文化及重大事项决策,发挥核心领导作用。历任本公司总经理、董事、董事长兼首席执行官。在成立本公司之前,马先生曾任招商局蛇口工业区社会保险公司副经理。中南财经政法大学(原中南财经大学)货币银行学博士学位。

谢永林先生于2005年6月至2006年3月任本公司发展改革中心副主任,于2006年3月至2013年11月先后担任平安银行运营总监、人力资源总监、副行长,于2013年11月至2016年11月先后担任平安证券董事长特别助理、总经理兼首席执行官、董事长,于2016年9月至2019年12月担任本公司副总经理。此前,谢先生先后出任平安产险支公司副总经理,平安寿险分公司副总经理、总经理,平安寿险市场营销部总经理等职务。南京大学理学硕士学位,南京大学管理学博士学位。

蔡浔女士现任深业集团有限公司职工董事及党委副书记,深圳控股有限公司执行董事,路劲基建有限公司非执行董事。蔡女士历任中共深圳市委组织部干部一处处长、调研宣传处处长、干部监督处处长、干部一处、二处副处长等职务。教育背景及资格中南大学(原中南工业大学)经济学学士学位。

何建锋先生现任深圳市投资控股有限公司党委书记、董事长,深圳清华大学研究院理事长。何先生曾任深圳市农产品集团股份有限公司党委书记、董事长,深圳市食品物资集团有限公司党委书记、董事长,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会总经济师、党委委员,深圳市特区建设发展集团有限公司副总经理等职务。教育背景及资格武汉大学国际法专业法学学士学位,高级经济师,中国律师资格。

谢吉人先生现任卜蜂集团董事长,卜蜂莲花有限公司的执行董事及主席,正大企业国际有限公司的非执行董事及主席,卜蜂国际有限公司的执行董事及主席。谢先生亦为泰国上市公司CPALL Public Company Limited的主席及Charoen Pokphand Foods Public Company Limited的主席。谢先生曾任泰国上市公司True Corporation Public Company Limited的董事和正大光明(控股)有限公司董事长。纽约大学商业及公共管理学院理学学士学位。

杨小平先生现任卜蜂集团资深副董事长,正大集团(中国区)副董事长及首席执行官,卜蜂莲花有限公司执行董事及副董事长,正大光明(控股)有限公司首席执行官,中国中信股份有限公司、本间高尔夫有限公司非执行董事。杨先生为清华大学中国农村研究院副院长,清华大学全球共同发展研究院管委会副主任,北京市外商投资企业协会会长及北京市政府招商顾问。前期工作经历杨先生曾为第十二届全国政协委员,并曾任日本日洋株式会社中国部部长及北京事务所首席代表。杨先生曾任天津滨海泰达物流集团股份有限公司和奇瑞控股集团有限公司非执行董事,True Corporation Public Company Limited非执行董事兼副董事长,中国民生投资股份有限公司董事局副主席。教育背景及资格南昌大学(原江西省工学院)学士学位日本留学经历清华大学博士结业。

储一昀先生:曾用名储祎昀,1964年12月出生,中国国籍,外部监事,自2022年6月起任本行外部监事。现任上海财经大学会计学教授(国家二级岗)、博士生导师、中国会计学会第九届理事会理事、财政部会计名家、第二届国家机关事务管理局正高级会计专业技术资格评审委员会委员。1986年至今任上海财经大学会计学系秘书、会计学助教、讲师、副教授、研究生导师、教授、博士生导师。2003年至2005年任财政部会计准则委员会会计准则咨询专家,2006年至2010年任中国会计学会财务成本分会第六届理事会常务理事,2010年至2016年任平安银行股份有限公司独立董事,2015年至2021年任泰豪科技股份有限公司独立董事,2016年至2018年任财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员,2016年至2022年任嘉兴银行股份有限公司独立董事,2017年至2020年任平安银行股份有限公司外部监事,2017年至2023年任环旭电子股份有限公司独立董事。曾任中国会计学会会计教育分会(原中国会计教授会)执行秘书长。目前担任中国平安保险(集团)股份有限公司独立董事、河北银行股份有限公司独立董事、大华银行(中国)有限公司独立董事、交银理财有限责任公司独立董事。1999年毕业于上海财经大学,获管理学(会计学)博士学位。

金李先生:1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,教授,博士生导师,副教授,金先生曾任北京大学光华管理学院副院长,牛津大学赛德商学院金融系终身教授、博士生导师,哈佛大学商学院金融系副教授,并曾出任英大国际信托有限责任公司和北京金融控股集团有限公司的独立非执行董事。金先生现任北京大学光华管理学院金融讲席教授,全国政协第十三届委员会经济委员会委员,九三学社中央常委,以及全球公司治理论坛理事会理事和学术委员会委员,中国管理科学学会副理事长。金先生亦为顺丰控股股份有限公司、大成基金管理有限公司和中信百信银行股份有限公司的独立非执行董事。

刘宏先生:博士学历,教授,博士生导师,刘先生曾任深圳市京泉华科技股份有限公司的独立非执行董事。刘先生现任北京大学教授、博士生导师,中国人工智能学会副理事长。刘先生亦为国家『十三五"重点研发计划『智能机器人"总体专家组成员,国家首批领军人才。教育背景及资格哈尔滨工业大学工学博士学位、北京大学博士后出站。

伍成业先生:1951年出生,中国国籍,硕士学历,律师,伍先生在转为私人执业前,曾於香港律政署出任检察官。伍先生於1987年6月加入汇丰银行,先后出任助理集团法律顾问,法律及合规事务部副主管,亚太区首席法律顾问,并曾任汇丰银行(中国)有限公司的非执行董事。伍先生现任香港总商会法律事务委员会副主席,香港大学亚洲国际金融法研究院顾问委员会委员,汇丰银行(越南)有限公司监事会主席,汇丰银行(澳大利亚)有限公司独立非执行董事。伍先生亦为恒生银行有限公司的非执行董事。

吴港平先生:硕士学历,会计师,吴先生曾任安永会计师事务所中国主席、大中华首席合伙人和安永全球管理委员会成员,在中国香港和内地的会计业有超过30年的专业经验。加入安永前,吴先生历任安达信会计师事务所大中华主管合伙人、普华永道中国业务主管合伙人和花旗集团中国投资银行董事总经理。吴先生曾任中国财政部第一、二届企业会计准则谘询委员会委员。吴先生现任香港中国商会会长,香港商界会计师协会荣誉顾问和香港中文大学会计学院谘询会成员。吴先生为香港中文大学(深圳)审计委员会成员和香港中文大学(深圳)教育基金会理事。吴先生亦为北京鹰瞳科技发展有限公司独立非执行董事。教育背景及资格香港中文大学工商管理学士学位及硕士学位、香港会计师公会(HKICPA)、澳大利亚和新西兰特许会计师公会(CAANZ)、澳洲会计师公会(CPAA)及英国公认会计师公会(ACCA)会员。

王广谦先生,现任中央财经大学金融学院教授,兼任中国金融学会副会长、中国现代金融学会副会长。王先生曾任中央财政金融学院(现中央财经大学)副院长,以及中央财经大学副校长、校长。王先生获中国人民大学经济学博士学位。建议王先生的任期直至第十二届董事会任期届满时为止。倘王先生获委任为董事,彼将於获委任後与本公司签订董事服务合约。王先生已经满足上市规则第3.13条有关独立性的要求。在考虑第十二届董事会独立非执行董事候选人时,董事会已考虑王先生的独立性确认及其於金融等方面拥有的丰富经验,其教育、技能、背景、知识及专业经验能为董事会提供有价值的见解,并为董事会的多元化做出贡献。

盛瑞生先生:硕士学历,盛先生於2002年8月至2014年1月先后担任本公司品牌宣传部总经理助理、副总经理、总经理。盛先生为集团品牌总监,本公司新闻发言人。教育背景及资格南京大学文学学士学位、香港中文大学工商管理硕士学位。