01268.HK

展望二零二五年,宏觀經濟的不確定性仍然存在,國內消費力或需時恢復。新能源車的品牌競爭預計將更為激烈,而豪華品牌也需要在維持市場份額及優化經銷網絡之上謀求變化。為應對未來不確定性,本集團將繼續維持高效周轉,透過較低庫存水平以減低未來產生更大虧損的風險。同時,本集團將積極發展售後及按揭申請服務業務,藉此提高客流、轉化率及零服吸收率,為集團未來運營及財務表現奠定基礎。面對近年發展快速的新能源汽車,本集團將繼續透過銷售現有豪華品牌旗下的新能源車型及提供相應售後及按揭申請服務,以輕資產及低風險的業務模式探索新能源市場機遇。為靈活應對市場挑戰,本集團也將秉承一貫穩健審慎的風格,保持充裕的在手現金,並減輕債務負擔,以更精簡高效的資產負債表結構,實現業務可持續發展。員工培訓及發展於二零二四年十二月三十一日,本集團共有3,706名僱員(二零二三年十二月三十一日:3,805名),大部分均位於中國。年內,本集團之員工成本合共約人民幣711.1百萬元(二零二三年:約人民幣869.9百萬元)。除提供具競爭力的薪酬待遇以及根據個人表現向合資格僱員授出酌情花紅及以股權為基礎的獎勵外,本集團倡導簡單、直接、數據化的企業文化,已成為吸引人才的一個要素。本集團的管理團隊重視僱員的滿意度,努力為全體僱員創造更好的工作環境和職業晉升途徑。不競爭承諾本公司各控股股東已向本公司提供書面確認,確認其於本年度遵守日期為二零一三年十一月十三日的不競爭承諾。獨立非執行董事已審閱該等承諾的遵守情況,並確認據彼等所能確定,彼等並不知悉本年度有任何違反該等不競爭承諾的情況。有關修正物業業權缺陷的最新情況誠如本公司日期為二零一三年十一月二十二日的招股章程所披露,本公司將就自有及租賃物業適時提供修正物業業權缺陷的最新情況。年內,本集團並無物業業權缺陷的最新情況。如有需要,將根據相關規定公佈相關事項的進展。配售事項及認購事項的所得款項用途於二零二三年一月,本公司按認購價每股股份15.05港元配售68,000,000股新股份。扣除相關配售成本後,本公司收取所得款項淨額約1,012百萬港元。以下為本公司有關所得款項淨額的使用計劃:附註:本公司擬自配發日期起計三年內動用所得款項。動用所得款項的預期時間表視乎本集團對未來市場狀況的最佳估計而定,將因應市場狀況目前及未來的發展而有所變動。重大事項及其他資料SailVantageLimited發行的可換股債券於二零二二年一月,SailVantageLimited(「可換股債券發行人」,為本公司全資附屬公司)向專業投資者(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第三十七章)發行可換股債券,初始本金總額為2,750,000,000港元,並由本公司擔保。可換股債券已於二零二二年一月十四日在聯交所上市。股份於二零二二年一月五日(釐定初步換股價日期)在聯交所所報收市價為每股39.35港元。假設按初步換股價悉數轉換,根據所得款項淨額計算的淨價格約為每股股份45.72港元。所有所得款項已於本年度前動用。於本年度,本公司已根據可換股債券的條款購回及註銷本金總額為636百萬港元的可換股債券(包括於二零二四年一月購回本金總額84百萬港元的可換股債券及於二零二四年六月購回本金總額552百萬港元的可換股債券,佔最初已發行可換股債券約23.13%),總代價約為642百萬港元。購回乃根據可換股債券的條款與條件,透過場外交易市場向公開市場的賣方執行。該等已購回的可換股債券附帶權利轉換為14,209,686股股份(根據當時現行換股價每股股份44.7582港元計算。於釐定截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息的匯率後,根據可換股債券的條款及條件,可換股債券的換股價已由每股股份44.7582港元調整為每股股份44.1764港元,自二零二四年八月九日起生效。截至二零二四年十二月三十一日,本金總額為1,873百萬港元(二零二三年十二月三十一日:2,509百萬港元)的可換股債券尚未償還(附有權利可按當時現行換股價每股44.1764港元轉換為42,398,203股股份)。更多資料載於合併業績附註14及本公司日期為二零二四年一月二十四日、二零二四年六月二十五日及二零二四年八月九日的公告。根據可換股債券的條款及條件,可換股債券發行人在收到債券持有人行使認沽期權的通知後,於二零二五年一月十三日贖回本金總額為1,873百萬港元的所有尚未贖回可換股債券。贖回的資金來自本集團的內部資源及外部借款。贖回的可換股債券已被註銷。本公司並無已發行但尚未贖回的可換股債券,而可換股債券於聯交所的上市地位已於二零二五年一月二十二日營業時間結束時撤銷。另請參閱本公司日期為二零二五年一月十四日的公告。購股權計劃購股權計劃已於二零二三年十一月到期。於二零二五年二月十八日,董事會宣佈議決建議採納二零二五年購股權計劃(「二零二五年購股權計劃」)。二零二五年購股權計劃的目的是確認及認可本集團董事及僱員(包括根據二零二五年購股權計劃獲授購股權(「購股權」)作為與該等公司簽訂僱傭合約(無論是全職或兼職)的誘因的人士)對本集團已作出或可能作出的貢獻。根據上市規則第17章,二零二五年購股權計劃構成涉及發行新股份的股份計劃,因此須待本公司股東(「股東」)於股東大會上批准後,方可作實。於臨時股東大會(「臨時股東大會」)上,本公司將提呈普通決議案,以供股東考慮及酌情批准採納二零二五年購股權計劃及配發及發行新股份以償付任何購股權(於行使該等購股權所附認購權時)之授權(「股份授權限額」),惟不得超過計劃授權限額。請參閱本公司日期為二零二五年二月十八日的公告。載有(其中包括)臨時股東大會通告及二零二五年購股權計劃詳情的通函將於適當時候刊發。變更公司秘書及授權代表陳焯墁女士已替代王章旗先生擔任公司秘書、上市規則第3.05條規定的授權代表、香港法例第622章公司條例第16部下代本公司接收法律程序文件及通知書的授權代表及上市規則第19.05(2)條下獲授權代表本公司接受法律程序文件及通知書的人士,均自二零二五年二月十八日起生效。