马明哲先生,本公司创始人、创办人,董事长(执行董事),中南财经政法大学(原中南财经大学)货币银行学博士学位。自1988年3月起出任董事,自成立本公司以来,马先生主持本公司全面经营管理工作至2020年6月不再担任首席执行官,现主要负责本公司的战略、人才、文化及重大事项决策,发挥核心领导作用。历任本公司总经理、董事、董事长兼首席执行官。

谢永林先生,执行董事、总经理、联席首席执行官,南京大学理学硕士学位,南京大学管理学博士学位。于1994年加入本公司,自2020年4月起出任董事,谢先生为平安银行董事长、平安资产管理和陆金所控股的非执行董事。谢先生于2005年6月至2006年3月任本公司发展改革中心副主任,于2006年3月至2013年11月先后担任平安银行运营总监、人力资源总监、副行长,于2013年11月至2016年11月先后担任平安证券董事长特别助理、总经理兼首席执行官、董事长,于2016年9月至2019年12月担任本公司副总经理。此前,谢先生先后出任平安产险支公司副总经理,平安寿险分公司副总经理、总经理,平安寿险市场营销部总经理等职务。

蔡方方女士,执行董事、副总经理,澳大利亚新南威尔士大学会计专业硕士学位。于2007年加入本公司,自2014年7月起出任董事。蔡女士为平安寿险、平安产险、平安银行和平安健康等本公司多家控股子公司的非执行董事。蔡女士于2009年10月至2012年2月先后出任本公司人力资源中心薪酬规划管理部副总经理、总经理,于2012年2月至2013年9月出任本公司副首席财务官兼企划部总经理,于2013年9月至2015年3月出任本公司副首席人力资源执行官,于2015年3月至2023年4月出任本公司首席人力资源执行官。在加入本公司之前,蔡女士曾出任华信惠悦咨询(上海)有限公司咨询总监和英国标准管理认证体系公司金融业审核总监。

黄宝新先生,副总经理,中南财经政法大学(原中南财经大学)财政金融学学士学位,中国人民大学政治经济学硕士学位,中国财政科学研究院(原财政部财政科学研究所)财政学博士学位。于2015年加入本公司。黄先生为集团北京管理总部总经理。在加入本公司前,黄先生曾出任中国财政部工交司副处长、中国国务院办公厅秘书二局副局长、中国国务院办公厅监察局副局长、局长和中纪委驻中宣部纪检组副组长等职务。

付欣女士,执行董事、副总经理,上海交通大学工商管理硕士学位。于2017年加入本公司,自2024年9月起出任董事。付女士为平安寿险、平安银行、平安资产管理、陆金所控股和平安健康等本公司多家控股子公司的非执行董事。付女士为金融壹账通的非执行董事。付女士于2017年10月至2023年1月出任本公司企划部总经理,并于2020年3月至2022年3月出任本公司副首席财务执行官,于2022年3月至2023年9月出任本公司首席运营官。在加入本公司前,付女士曾任罗兰贝格管理咨询金融行业合伙人、普华永道执行总监。

郭晓涛先生,执行董事、联席首席执行官、副总经理,澳大利亚新南威尔士大学工商管理硕士学位。于2019年加入本公司,自2024年9月起出任董事。郭先生为平安寿险、平安产险、平安银行和平安健康等本公司多家控股子公司的非执行董事。郭先生为金融壹账通的非执行董事。郭先生于2022年8月至2023年9月先后任本公司副首席人力资源执行官、首席人力资源执行官,此前曾先后出任平安产险董事长特别助理、常务副总经理。在加入本公司之前,郭先生曾任波士顿咨询合伙人兼董事总经理、韦莱韬悦资本市场业务全球联席首席执行官。

盛瑞生先生,董事会秘书、公司秘书,南京大学文学学士学位,香港中文大学工商管理硕士学位。于1997年加入本公司。盛先生为集团品牌总监,本公司新闻发言人。盛先生于2002年8月至2014年1月先后担任本公司品牌宣传部总经理助理、副总经理、总经理。

谢吉人先生,非执行董事,纽约大学商业及公共管理学院理学学士学位。自2013年6月起出任董事,谢先生现任卜蜂集团董事长,卜蜂莲花有限公司的执行董事及主席,正大企业国际有限公司的非执行董事及主席,卜蜂国际有限公司的执行董事及主席。谢先生为泰国上市公司CP ALL Public Company Limited的主席及Charoen Pokphand FoodsPublic Company Limited的主席,亦为本间高尔夫有限公司非执行董事。谢先生曾任泰国上市公司True Corporation Public Company Limited的董事和正大光明(控股)有限公司董事长。

杨小平先生,非执行董事,南昌大学(原江西省工学院)学士学位,日本留学经历,清华大学博士结业。自2013年6月起出任董事杨先生现任卜蜂集团资深副董事长,正大集团(中国区)副董事长及首席执行官,卜蜂莲花有限公司执行董事及副董事长,正大光明(控股)有限公司首席执行官,中国中信股份有限公司、本间高尔夫有限公司非执行董事。杨先生为清华大学中国农村研究院副院长,清华大学全球共同发展研究院管委会副主任,北京市外商投资企业协会会长及北京市政府招商顾问。杨先生曾为第十二届全国政协委员,并曾任日本日洋株式会社中国部部长及北京事务所首席代表。杨先生曾任天津滨海泰达物流集团股份有限公司和奇瑞控股集团有限公司非执行董事,True Corporation Public Company Limited非执行董事兼副董事长,中国民生投资股份有限公司董事局副主席。

何建锋先生,非执行董事,武汉大学国际法专业法学学士学位,高级经济师,中国律师资格。自2022年7月起出任董事。何先生现任深圳市投资控股有限公司党委书记、董事长,深圳清华大学研究院理事长。何先生曾任深圳市农产品集团股份有限公司党委书记、董事长,深圳市食品物资集团有限公司党委书记、董事长,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会总经济师、党委委员,深圳市特区建设发展集团有限公司副总经理等职务。

蔡浔女士,非执行董事,中南大学(原中南工业大学)经济学学士学位。自2022年7月起出任董事。蔡女士现任深业集团有限公司职工董事及党委副书记,深圳控股有限公司执行董事,路劲基建有限公司非执行董事。蔡女士历任中共深圳市委组织部干部一处处长、调研宣传处处长、干部监督处处长、干部一处、二处副处长等职务。

洪小源先生:1963年3月出生,中国国籍,其他主要任职:洪先生现任中国邮政储蓄银行股份有限公司和杭州银行股份有限公司独立董事,国新国际投资有限公司董事,亦为香港特别行政区特首政策组专家组成员和中国经济改革研究基金会监事长。前期工作经历:洪先生曾任招商局集团有限公司总经理助理,招商局集团(香港)有限公司董事,招商局金融控股有限公司总经理,招商银行股份有限公司董事,招商证券股份有限公司董事,招商局金融集团有限公司董事长,博时基金管理有限公司董事长,招商局金融事业群/平台执行委员会主任(常务),招商局资本投资有限责任公司董事长,招商局联合发展有限公司董事长,招商局创新投资管理有限责任公司董事长,招商局中国基金有限公司董事会主席,招商局科技集团有限公司总经理,招商局蛇口工业区有限公司副总经理等职务。教育背景及资格:北京大学理学学士学位、经济学硕士学位,澳大利亚国立大学科学硕士学位,高级经济师。

宋献中先生:其他主要任职:宋先生现任暨南大学会计学系教授、中国会计学会常务理事。前期工作经历:宋先生曾任暨南大学校长、党委副书记,此前曾先后任教于湖南财经学院工业经济系和暨南大学会计学系,并曾任暨南大学管理学院副院长,暨南大学发展规划处处长、校长助理、副校长等职务。教育背景及资格:湖南财经学院工业财务会计学学士学位,西南财经大学会计学硕士学位、财政学博士学位。

金李先生,其他主要任职:金先生现任南方科技大学副校长、讲席教授,全国政协第十四届委员会经济委员会委员,九三学社中央常委,以及全球公司治理论坛理事会理事和学术委员会委员,中国管理科学学会副理事长。金先生亦为TCL科技集团股份有限公司独立董事。前期工作经历:金先生曾任北京大学光华管理学院副院长,牛津大学赛德商学院金融系终身教授、博士生导师,哈佛大学商学院金融系副教授,并曾出任英大国际信托有限责任公司、北京金融控股集团有限公司、大成基金管理有限公司、中信百信银行股份有限公司的独立非执行董事,顺丰控股股份有限公司和国信证券股份有限公司的独立董事。教育背景及资格:美国麻省理工学院金融学博士学位。

陈晓峰先生,中国国籍,铜紫荆星章,荣誉勋章,太平绅士,于2019年9月2日获委任为本公司独立非执行董事。陈先生现为本公司审核委员会成员及薪酬委员会成员。陈先生是翰宇国际律师事务所的合伙人。他于1997年毕业于澳洲墨尔本大学,获得法学学士学位和理学士(计算机科学)学位,自1999年5月起在香港担任律师。他还在以下司法管辖区被录入律师名单(但现在不执业):澳洲首都直辖区(1997年6月),澳洲维多利亚州(2000年10月)和英格兰和威尔士(2007年10月)。陈先生于2023年9月22日获香港科技大学颁授荣誉大学院士。他也是中国委托公证人。陈先生现为招商局港口控股有限公司的独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会之成员,隽思集团控股有限公司的独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员、提名委员会成员及风险管理委员会成员及通用环球医疗集团有限公司的独立非执行董事及提名委员会成员(所有上述公司的证券均于香港联交所主板上市)。陈先生已辞任万城控股有限公司的独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会之成员,生效日期为2025年4月1日;及环联连讯科技有限公司的独立非执行董事、提名委员会主席及审核委员会成员,生效日期为2025年7月1日(所有上述公司的证券均于香港联交所主板上市)。陈先生为第十三届(2019年4月-2023年3月)及第十四届(2023年3月-2028年)中华人民共和国香港区全国人大代表及于香港特别行政区为多个上诉委员会及谘询委员会担任审裁员或委员,当中包括:特首政策组专家组(社会发展专家组)成员(2023年5月-2026年5月)、竞争事务委员会委员(2024年5月-2026年5月)、通讯事务管理局成员(2023年4月-2027年3月)、律政司成立的法律及争议解决服务专家谘询组成员(2024年10月-2027年10月)、创新科技署「创科创投基金」谘询委员会委员(2017年6月-2023年6月)及主席(2023年6月-2025年6月)及香港数码港管理有限公司董事(2024年4月-2026年3月)。陈先生现为负责管理亚非法协香港区域仲裁中心的主任(2022年5月起)、香港律师会创新科技委员会副主席、扶康会董事局副主席(2024年10月-2025年10月)及委员(2018年11月起)、香港中文大学校董会成员(2022年6月起)、风险管理小组委员会主席(2024年5月起)、大学校董会执行委员会委员(2024年4月-2028年5月)、审核及风险管理委员会委员(2024年4月-2026年3月)及知识转移委员会主席(2024年4月-2026年3月)、香港科技大学顾问委员会成员(2022年9月-2025年9月)、香港大学法律系法律专业证书课程教务委员会委员、香港城市大学法律专业证书课程教务委员会委员、香港理工大学科技转移管理委员会委员、香港旅游业议会上诉委员会独立委员、中国香港体育协会暨奥林匹克委员会名誉法律顾问、选举委员会委员主席、事务上诉小组委员会委员、香港运动员就业及教育计划委员会委员、中国香港足球总会董事及香港青年交流促进联会理事会成员(2022年1月起)。陈先生亦于一些慈善及贸易团体担任荣誉法律顾问,当中包括:香港互动市务商会、香港创意产业协会、电子学习联盟、香港跨境电子商贸总会、香港资讯科技商会、香港互联网服务供应商协会、香港O2O电子商务总会及国际创意及科技总会。陈先生曾为香港律师会理事(2014年12月-2019年5月)、香港特别行政区护照上诉委员会成员(2011年10月-2017年10月)、入境事务审裁处审裁员(2013年10月-2019年10月)、于香港特别行政区担任律师纪律审裁团成员(2010年9月-2016年9月)、上诉审裁团(建筑物)主席(2012年12月-2020年12月)、人体器官移植委员会实任成员(2018年2月-2024年2月)、香港科技大学知识转移委员会主席及校董会成员(2016年4月-2022年3月)、一邦国际网上仲调中心有限公司主席(2018年6月-2020年5月)及副主席(2020年5月-2022年6月)、法律援助服务局成员(2018年9月-2022年8月)、创新科技与产业发展委员会委员(2023年3月-2025年3月)及青山医院及小榄医院的管治委员会成员。

吴港平先生,其他主要任职:吴先生现任香港中国商会会长,香港商界会计师协会荣誉顾问和香港中文大学会计学院咨询会成员。吴先生为香港中文大学(深圳)审计委员会成员和香港中文大学(深圳)教育基金会理事。吴先生亦为中国国际金融股份有限公司和瑞安房地产有限公司独立非执行董事,以及阿里巴巴集团控股有限公司独立董事。前期工作经历:吴先生曾任安永会计师事务所中国主席、大中华首席合伙人和安永全球管理委员会成员,在中国香港和内地的会计业有超过30年的专业经验。加入安永前,吴先生历任安达信会计师事务所大中华主管合伙人、普华永道中国业务主管合伙人和花旗集团中国投资银行董事总经理。吴先生曾任中国财政部第一、二届企业会计准则咨询委员会委员和北京鹰瞳科技发展股份有限公司独立非执行董事。教育背景及资格:香港中文大学工商管理学士学位及硕士学位,香港会计师公会(HKICPA)、澳大利亚和新西兰特许会计师公会(CAANZ)、澳洲会计师公会(CPAA)及英国公认会计师公会(ACCA)会员。

王广谦先生,其他主要任职:王先生现任中央财经大学金融学院教授,兼任中国金融学会副会长、中国现代金融学会副会长。前期工作经历:王先生曾任中央财政金融学院(现中央财经大学)副院长,以及中央财经大学副校长、校长。教育背景及资格:中国人民大学经济学博士学位。

孙建一先生,监事会主席(职工代表监事),中南财经政法大学(原中南财经大学)金融学大专学历。于1990年加入本公司,自2020年8月起出任监事。自1990年7月加入本公司后,孙先生先后任本公司管理本部总经理、副总经理、常务副总经理、副首席执行官、副董事长,及平安银行董事长等职务。在加入本公司之前,孙先生曾任人民银行武汉分行办事处主任、中国人民保险公司武汉分公司副总经理、武汉证券公司总经理。孙先生曾任万科企业股份有限公司非执行董事、中国保险保障基金有限责任公司非执行董事、海昌海洋公园控股有限公司独立非执行董事。

王志良先生,职工代表监事,天津财经大学(原天津财经学院)经济信息管理专业学士学位。于2002年加入本公司,自2017年8月起出任监事。王先生现任平安集团首席行政事务执行官。王先生曾出任集团行政总监兼办公室主任、上海管理总部副总经理、集团办公室副主任,平安融资租赁董事长,并曾任职于平安寿险天津分公司行政部。

朱新蓉女士,外部监事,中南财经政法大学(原中南财经大学)货币银行学博士学位。自2022年7月起出任监事,朱女士现任中南财经政法大学金融学二级教授、博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家,国家级教学名师,中南财经政法大学高校新型智库“产业升级与区域金融”协同创新中心主任。朱女士兼任中国金融学会常务理事,中国人民银行货币政策委员会咨询专家库专家。朱女士曾任全国金融专业学位研究生教学指导委员会委员,湖北省金融学会副会长。朱女士曾出任广东三和管桩股份有限公司、湖北咸宁农村商业银行股份有限公司及武汉信用投资集团股份有限公司的独立非执行董事。

刘怀镜先生,外部监事,英国赫尔大学商学院工商管理硕士学位,英国利兹大学法律学士学位,英国剑桥大学贾吉商学院企业管理成就证书,中国香港律师及英格兰和威尔士律师,美国CFA协会环境、社会及管治(ESG)投资专业资格认证,中国香港董事学会资深会员。刘先生现任山东黄金矿业股份有限公司、兆科眼科有限公司、正业国际控股有限公司和中昌国际控股集团有限公司的独立非执行董事。刘先生曾任宝山钢铁股份有限公司与进腾集团有限公司(原中国恒泰集团有限公司)的独立非执行董事,并曾任太睿国际控股有限公司的董事长。

洪嘉禧先生,外部监事,英国林肯大学(原赫德斯菲尔德大学)文学学士学位(会计),英格兰及威尔士特许会计师公会之终身会员。自2022年7月起出任监事。洪先生曾用名洪如心,现任星悦康旅股份有限公司(前称奥园健康生活集团有限公司)、中国东方教育控股有限公司、华融国际金融控股有限公司、创维集团有限公司、洲际航天科技集团有限公司(前称香港航天科技集团有限公司)和冠中地产有限公司的独立非执行董事。洪先生曾经服务德勤中国31年,曾任德勤中国主席,德勤国际的董事会成员。此外,洪先生曾任广州注册会计师协会顾问,深圳市罗湖区政治协商委员会委员及中国财政部委任咨询专家。洪先生曾先后出任星美控股集团有限公司的独立非执行董事和非执行董事;勒泰集团有限公司(前称勒泰商业地产有限公司)的独立非执行董事、非执行董事和独立非执行董事;中昌国际控股集团有限公司(前称镇科集团控股有限公司)、西藏水资源有限公司、盛业控股集团有限公司(前称盛业资本有限公司)、国美金融科技有限公司(前称华银控股有限公司)及吉星新能源有限责任公司的独立非执行董事,以及达利国际集团有限公司的非执行董事。

郭世邦先生,总经理助理、首席风险官,北京大学经济学博士学位,北京大学经济学硕士学位,上海交通大学工学学士学位,高级经济师。于2011年加入本公司。郭先生为平安融资租赁、平安海外控股和陆金所控股的非执行董事。郭先生于2014年9月至2016年10月担任平安证券副总经理兼首席风险官、合规总监,于2016年10月至2023年12月先后担任平安银行董事长特别助理、行长助理、执行董事、副行长,此前曾担任平安银行小微金融事业部总监、总裁。在加入本公司前,郭先生曾任中国工商银行总行资金计划部主任科员、副处级调研员(主持工作),中国民生银行北京上地支行行长、北京管理部党委委员兼副总经理、大连分行党委书记兼行长、总行零售管理委员会副主席兼零售银行部总经理。

孙建平先生,首席人力资源执行官,华中科技大学(原华中工学院)工学学士学位,中南财经政法大学经济学硕士学位,高级经济师。于1988年加入本公司。孙先生为平安证券、平安科技、平安金服等多家控股子公司的非执行董事。自1988年加入本公司以来,孙先生历任中国平安财产保险股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长兼首席执行官等职务。

张智淳女士,上海财经大学保险精算学士学位,中国准精算师资格。于1998年加入本公司。张女士为平安产险、平安证券、平安养老险等本公司多家控股子公司的非执行董事。张女士于2017年12月至2022年12月先后出任平安产险总经理助理、首席投资官、财务负责人、董事会秘书,此前曾先后出任平安产险企划部副总经理、本公司企划部副总经理、总经理。

徐菁先生,于2020年加入本公司,现任本公司法律合规部总经理,曾任本公司法律合规部副总经理。在加入本公司前,徐先生曾任交通银行股份有限公司总行法律合规部高级合规经理、安永(中国)企业咨询有限公司风险合规高级经理。徐先生获得华东政法大学民商法学专业学士学位以及英国曼彻斯特大学国际金融服务法专业硕士学位。