从事计算机软硬件及外围设备、集成电路、互联网、系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询及其上述相关领域相关产品的销售,会展会务服务,商务信息咨询,从事货物和技术的进出口业务,电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

英方软件是一家专注于数据复制的软件企业,主营业务系为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务。公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库语义级和卷层块级数据复制技术的高新技术企业之一,是上海市科技小巨人企业、上海市“专精特新”中小企业,在企业业务连续性及数据复制管理领域处于领先地位。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)(中国证券监督管理委员会公告〔2012〕31号),公司所处行业为软件和信息技术服务业(行业代码:I65)。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),公司所处行业为“I65软件和信息技术服务业”。根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司所处行业隶属于“新一代信息技术产业”中的“新兴软件和新型信息技术服务”(1.3)。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版)(国家发展和改革委员会公告2017年第1号),公司所处行业隶属于“信息技术服务”中的“新兴软件及服务”(1.2.1)和“网络信息安全产品和服务”中的“网络与信息安全软件”(1.4.2)。根据《软件产品分类》(GB/T36475-2018),公司的数据复制软件产品属于“E.信息安全软件”之“E.1基础类安全产品”。

公司已经形成了包括容灾、备份、大数据、云数据管理在内的完整且稳定的产品系列,并配备了专向的研发-产品团队,能够更高效地服务同类需求的客户。相较于国外知名企业,公司对标的产品在关键功能和性能指标上达到同等水平,并在兼容性、国产化和服务效率等方面具有突出优势,逐步开始在重要信息系统中替代国外知名企业的同类产品,如在银行、央国企等领域成功替换国外备份产品。此外,公司的统一数据管理平台 i2UP 可满足大型客户的综合性数据管理需求,一个平台即可满足客户系统迁移、数据同步、容灾、备份、数据库复制等需求,目前在国内外市场上具备较强的竞争优势。

公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库语义级和卷层块级复制技术的企业,核心技术均是从底层源代码进行研发,覆盖了信息系统的文件系统、数据库和卷层,经过多年的更新迭代,在复制效率、复制颗粒度、对生产系统的影响等多个指标上具有突出优势,形成了较高的技术壁垒,并申请了相应的发明专利。公司的动态文件字节级复制技术依然保持领先优势,不仅可以保证各种复杂生产环境下的数据一致性,传输速率也从每秒300MB提升到 1GB 以上,可以应对PB级等高压力业务生产环境。目前该技术理想状况下的同步性能达到毫秒级,可以持续数据保护及业务的高可用切换。公司数据库语义级复制技术每秒可处理100MB以上的在线日志,支持实时同步状态下的数据对比和数据修复,保证数据一致性,且支持主流的国内外数据库和大数据平台,海量数据的同步速率位于行业领先地位。公司卷层块级复制技术可通过调整块的大小适应不同业务场景,提升系统性能、优化资源使用效率,与字节级复制技术协同解决海量小文件的同步保护等问题。公司的数据复制核心技术均用于主营业务产品,是公司产品性能优异、得以进入高端应用领域的根本。

公司作为国内领先的数据复制软件企业,经过十余年的发展,已拥有广泛的客户基础和品牌知名度。在金融领域,公司客户优势显著,已为众多境内证券公司及银行、保险公司、基金公司、资产管理公司提供数据复制相关软件产品及服务。除金融领域外,公司产品还在政府、能源、医疗、教育、电信、交通、制造等领域得到广泛应用,并在电力、烟草等细分市场取得重大突破。公司的产品广泛应用于客户的各类业务系统,满足分级分类和RPO趋于零 RTO 秒级的较高等级保护需求。针对客户的核心系统,因关系到客户的业务的正常运行,因此需要配套的产品具备高可靠性和高安全性,且上线前需要经过严格的测试,一旦使用不会轻易替换。客户因此对于数据复制产品供应商具有一定的依赖性,这是公司持续拓展大客户需求,提高客户复购率的关键,也为公司在业内积攒了越来越多的品牌美誉度。

发行人控股股东胡军擎,实际控制人胡军擎、江俊承诺:一、自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。二、本人直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少6个月。如果公司上市后,发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述发行价将为除权除息后的价格。三、本人担任发行人董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内不转让本人所持有发行人的股份;若本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。四、本人在限售期满后减持首发前股份的,应当明确并披露公司的控制权安排,保证公司持续稳定经营。

公司拟本次公开发行2,094.6737万股人民币普通股。经本公司第三届董事会第二次会议及2021年度第二次临时股东大会批准,本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于以下项目:行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目、云数据管理解决方案建设项目、研发中心升级项目、营销网络升级项目。本次募集资金投资项目的预计资金使用需求为5.74亿元。如果本次公开发行A股股票实际募集资金不足,公司将通过自筹资金解决上述项目资金缺口。如果本次发行实际募集资金超过上述投资项目总额,公司将按照有关规定履行必要的程序后将多余资金用于补充公司流动资金。本次发行募集资金到位前,公司将根据各募集资金投资项目的实际进度,通过自有资金和/或银行借款等方式支持上述项目的实施。募集资金到位后,将根据监管机构的要求履行相关程序后,以募集资金置换预先投入的资金。